СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК
Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
Читайте полный текст на сайте www.kommersant.ru
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
СК объединил дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье Следственный комитет (СК) России объединил в одно судопроизводство уголовные дела о продаже врачами детей от суррогатных матерей в Москве и Подмосков...
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......
Переданы в суд два дела о финансировании терроризма выходцами из Дагестана Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) передало в суд два уголовн...
ЕСПЧ объединил три связанных с Украиной дела против России в одно Европейский суд по правам человека сообщил, что решил объединить в одно три дела против России – о событиях 2014 года в Крыму, инцидентах на востоке ...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием де...
В Китае арестовали более 1100 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные биржи Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в отмывании полученных преступным путём денег с помощью криптовалютных операций. Об эт...
Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег...
Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отм...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by ...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он ...
Прокуратура отказала в возбуждении дела о вымогательстве денег у Шамсутдинова Прокуратура Восточного военного округа (ВВО) отказала адвокату Рамиля Шамсутдинова Руслану Нагиеву в возбуждении уголовного дела по факту вымогательс...
На школьницу из Якутска завели три дела о вымогательстве денег за удаление постов в «Подслушано» Правоохранительные органы возбудили три уголовных дела о вымогательстве (часть 1 статьи 163 УК РФ) в отношении 16-летней ученицы одной из школ Якутск...
Полиция провела обыск в автосалоне бывшего хоккеиста сборной России Максима Сушинского в рамках дела об обналичивании денег Сотрудники полиции провели обыск в автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге, принадлежащем бывшему хоккеисту сборной Рос...
Против экстремизма — единство целей На днях Государственная Дума приняла закон о противодействии иностранным религиозным деструктивным центрам. Очень важный, на мой взгляд, закон. Нас в...
Исследование: Экстремизма в играх всё больше! Игры и игровые вселенные все больше увлекают и захватывают людей. Они создаются с таким расчетом, чтобы пользователь максимально полно погрузился в н...
Гуцериев объединил Афипский и Краснодарский НПЗ ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева завершила присоединение "Краснодарского НПЗ - Краснодарэконефть" к Афипскому НПЗ....
Форум объединил тюменскую молодежь Вот и подошло к своему завершению одно из ярких и значимых событий года – городской форум тюменской молодёжи «МОСТ». Основная идея форума в этом году...
"Формат" объединил власть и бизнес Правительство Приморья и "DNS Девелопмент" впервые применят механизм государственно-частного партнерства в сфере образования Правительство Приморья и...
США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела. Власти США утверж...
В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств....
Медведев рассказал об опасности сетевого экстремизма Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что сетевой экстремизм на фоне сложной социально-экономической обстановки стал представлять собой зна...
В Госдуме Facebook заподозрили в поддержке экстремизма В Госдуме сеть Facebook за блокировку публикаций российских СМИ, основанных на сообщениях ФСБ и Следственного комитета России о пресечении деятельнос...
Доступ к публикациям об оправдании экстремизма ограничат По мнению авторов инициативы, предлагаемая норма позволит заблокировать доступ к интернет-ресурсам, которые распространяют информацию, угрожающую без...
Песков призвал отделять религию от экстремизма Москва, 30 октября 2020, 13:05 — REGNUM Мировые религии отвергают идеи экстремизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Мече...
Патрушев указал на рост экстремизма в СЗФО Примеры подрывной деятельности выявлены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областях, указал секретарь Совбеза...
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за ...
«Яндекс» объединил сервисы в одном приложении Российская IT-компания «Яндекс» выпустила на рынок суперприложение «Яндекс Go» в нем будут объединены некоторые городские сервисы компании....
Брянских литераторов объединил Илья Швец Центральная библиотека Новозыбкова, областная научная библиотека имени Ф.И. Тютчева и региональная писательская организации вспомнили известного брян...
Путин заявил, что коронавирус объединил россиян По мнению президента РФ, государство находится на правильном пути в борьбе с эпидемией.Читать далее......
Медиагольф-турнир объединил игроков и селебрити Турнир «Лига Ставок Media Golf», дававший старт открытому чемпионату Московской области по гольфу, состоялся в Pestovo Golf & Yacht Club. Турнир с пр...
"Топлес-флешмоб" объединил мужчин и женщин Несколько десятков женщин и мужчин приняли участие в необычном флешмобе в Хельсинки, сообщают финские СМИ. Его участники оголись до пояса на одном из...
«Билайн» объединил музыку и ТВ в одном сервисе Теперь пользователи «Билайна» могут одновременно получить доступ к самым популярным фильмам и музыкальным трекам, не расходуя мобильный трафик...
Билайн объединил музыку и ТВ в одном сервисе Билайн запускает новый сервис «Музыка + ТВ» (12+), который объединил в себе популярные продукты «Билайн ТВ» и «Музыка Билайн»....
Российского диджея арестовали в Берлине. Его обвинили в отмывании $1 млн Берлинская полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, сейчас проживающего в Германии. Запрос об аресте выдал Минюст США: подозревается, ...
Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в раз...
В России наркодельцов уличили в отмывании миллиардов рублей МВД России возбудило уголовное дело об отмывании миллиардов рублей в отношении членов международного наркосиндиката. В ходе расследования дела выявле...
США обвинили российского диджея в отмывании $ 1 млн и участии в кибермафии В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. США требуют его экстрадиции, обвиняя в отмывании более $ 1 млн. Казначеев родилс...
США обвиняют российского диджея Казначеева в отмывании более $1 млн В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению ...
Суд в Приморье арестовал 167 млн по делу об отмывании 3 млрд рублей Суд во Владивостоке арестовал имущество на сумму более 167 млн руб пяти фигурантов дела об отмывании 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба следст...
Оренбуржцев уличили в отмывании незаконно приобретённых 250 млн рублей В Оренбургской области в отношении двух жителей Оренбурга возбудили уголовное дело по факту отмывания крупной суммы денег, приобретённых незаконно в ...
В ЦБ заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Б...
СМИ: СК не будет проверять песню Манижи на предмет экстремизма Следственному комитету очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной детельности со стороны певицы....
В Дагестане развернули кампанию по борьбе с идеологией экстремизма Министерство по делам молодежи Республики Дагестан выделило 1 млн рублей на поддержку проектов по профилактике идеологии экстремизма и терроризма и о...
В Госдуме предложили блокировать информацию с оправданием экстремизма В Госдуму внесен законопроект о блокировке интернет-ресурсов с оправданием экстремизма и терроризма, передает корреспондент «Росбалта». З...
Семинар "СМИ и профилактика экстремизма" ждет зрителей МедиаСаммита Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям выступит на площадке журналистского форума...
Финансирование экстремизма. Что грозит владельцам акций Meta Россияне, покупающие новые акции Meta (признана в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена) напрямую у компании, могут быть привлечены ...
"РГ" публикует документ о штрафах за пропаганду наркотиков и экстремизма В КоАП внесены поправки, согласно которым провайдеры обязаны удалять со своих ресурсов информацию, запрещенную российским законодательством. Например...
Школьникам рассказали об опасной сущности экстремизма и терроризма Департамент безопасности жизнедеятельности города продолжает проведение профилактических встреч с тюменскими школьниками на тему «Сущность экстремизм...
МВД Дагестана не увидело экстремизма в публикациях о «женском обрезании» МВД Дагестана не нашло признаков экстремизма в публикациях о «женском обрезании», сообщила «МБХ медиа» пресс-секретарь проекта «Правовая инициатива» ...
КГБ Белоруссии сообщил об участившихся случаях экстремизма на митингах Экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Конста...
В России падает число проявлений ксенофобии и экстремизма В то время, как вызовы пандемии COVID-19 дают всплески ксенофобии и экстремизма в мире, в России идет спад числа ее проявлений. Причиной тому стал ре...
В проповеди уральского священника нашли признаки экстремизма Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашел признаки возбуждения ненависти и вражды в видеозаписи проповеди священника ...
Генпрокурор Белоруссии: Законы против экстремизма у нас мягкие В Белоруссии законодательство о противодействии экстремизму — очень мягкое и лояльное. Об этом сегодня, 19 марта, заявил генеральный прокурор республ...
Элитное подразделение ВС Германии частично распустят из-за экстремизма В Германии частично распустят подразделение специального назначения (KSK) из-за роста правоэкстремистских настроений в нем, заявила министр обороны с...
Отчёт о финансировании проекта Tor Некоммерческий фонд, курирующий разработку анонимной сети Tor, опубликовал финансовый отчёт за 2021 финансовый год (c 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 ...
СП заявила о недостаточном финансировании ОМС Российским регионам не хватает средств для эффективного исполнения полномочий в сфере обязательного медицинского страхования, говорится в сообщении С...
МегаФон объединил лучшие подкасты в новом приложении Через новый сервис абоненты оператора могут бесплатно слушать популярные подкасты, лекции и аудиостатьи....
Онлайн-фестиваль «Большая перемена» объединил 7 млн школьников В России состоялся всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена», приуроченный к Международному дню защиты детей. 16-часовая акция прошла на площ...
Чавушоглу объединил турок и азербайджанцев в один народ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обосновал турецкую военную помощь Азербайджану в его попытках захватить Арцах (Нагорный Карабах)....
"Яндекс" объединил в одном приложении такси, еду и каршеринг В приложении "Яндекса" объединили несколько сервисов — заказ еды, такси, а также каршеринг и городской транспорт. "Приложение "Яндекс Go" появится на...
Екатеринбуржец объединил россиян, чтобы подать в суд на Яндекс Житель Екатеринбурга Владимир Паклин создал всероссийский чат, в котором объединил бывших сотрудников сервиса Яндекс.Еда, считающих, что их уволили н...
Шифровальщик ProLock объединил усилия с трояном QakBot Специалисты Group-IB рассказали, что в распространении шифровальщику ProLock содействует троян Qakbot. Почти одновременно с этим ФБР предупредило, чт...
«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одном приложении «Яндекс» запустил приложение «Яндекс.Go», которое объединяет сервисы по заказу такси, каршеринг, доставку еды, продуктов и посылок, рассказали “Ъ” в ...
"Бессмертный полк онлайн" объединил около 5 млн участников Все загруженные до 10:00 7 мая заявки одобрены модераторами и попали в трансляцию шествия 9 мая. Акция началась во всех регионах в 15 часов по местно...
«Тинькофф» объединил все платежные сервисы в одну «Кассу» «Тинькофф банк» запустил платежный сервис для бизнеса, который, как считают эксперты, способен потеснить «Юкассу» Сбербанка...
Договор о сотрудничестве объединил ЦУР Брянщины и активистов ТОСов На встрече речь шла о совместной работе. Заместитель руководителя ЦУРа Владимир Горбачев встретился с активистами ТОСов во главе с Мариной Соболевско...