Гендиректора «АИК «Волго-Дон» обвиняют в сокрытии денежных средств
В отношении генерального директора ООО «АИК «Волго-Дон» возбудили уголовное дело из-за сокрытия денег, за счет которых нужно было произвести взыскани...
Читайте полный текст на сайте cityreporter.ru
США обвиняют ВОЗ в сокрытии информации о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения проведет независимую оценку международного реагирования на распространение коронавирусной инфекции. Объявление ...
Спецслужбы США обвиняют власти Уханя в сокрытии информации о COVID-19 По их данным, местные власти «пытались скрыть» информацию о вспышке COVID-19 от центрального руководства КНР....
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Экс-директора брянской фирмы обвиняют в сокрытии от налогов 3,2 млн рублей Бывшего руководителя ООО «Снежка-Новоселки» уличили в расчетах с кредиторами в обход расчетного счета предприятия....
Париж любит победителей: Макрона обвиняют в социальной чистке и сокрытии бедности Президента Франции Эммануэля Макрона обвиняют в «социальной чистке» и «сокрытии бедности», поскольку из Парижа перед Олимпиадой убирают лагеря бездом...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
В Адыгее пресечена незаконная схема вывода из РФ денежных средств Фирма в Майкопе по фиктивным контрактам на закупку керамической плитки перевела иностранным компаниям более 17,8 млн рублей...
В суд передано уголовное дело о хищении денежных средств граждан Мошенники звонили жителям, представляясь сотрудниками банка, после чего обманным путем получали реквизиты банковских карт и списывали с них деньги. В...
Госдума уточнила порядок налогообложения безналичных денежных средств Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, корректирующий правила налогообложения безналичных денежных средств и бездокументарных ценны...
Жительницу Самары оштрафовали за недекларирование наличных денежных средств Жительницу Самары оштрафовали на более 1,3 млн рублей за недекларирование наличных денежных средств. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Самарской ...
Ульяновский предприниматель обвиняется в уклонении от репатриации денежных средств В Ульяновской области таможенники предотвратили валютное преступление на 504 млн руб., сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления. Как...
Уточнен алгоритм перечисления держателям еврооблигаций РФ денежных средств Приказ Минфина России от 26 июля 2022 г. N 315 “О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2022 г. N 240 "О ...
CFTC обвиняет форекс-брокера в мошенничестве и растрате денежных средств Американская Комиссия по срочной биржевой торговле возбудила дело против Эрика Дж. Хасса и его компанию Simply Gains Inc. из штата Орегон. Регулятор ...
Налоговые органы не отслеживают движение денежных средств по счетам самозанятых Об этом заявила ФНС России, напомнив, что для удобства уплаты налога можно привязать свою банковскую карту в приложении "Мой налог" и настроить автоп...
Прокуратура Дании обвинила Danske Bank в легализации денежных средств Как стало известно, прокуратура Дании предъявила Danske bank обвинения, что связано с делом об отмывании денег в эстонском отделении банка. Данная ин...
Минфин отчитался о переводе денежных средств на пособия семьям с детьми В Пенсионный фонд перечислены дополнительные средства в размере 222,1 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми, сообщили в Минфин. Мера поддержки...
USGFX столкнулся с проблемами при возврате денежных средств австралийским клиентам Компания Union Standard International Group (USGFX), регулируемая в юрисдикции Вануату, сообщила своим клиентам в пятницу, что не сможет вернуть все ...
Обухов и Князев – это только начало? ФИФА и ВАДА обвиняют Россию в сокрытии положительных допинг-про По утверждению ВАДА, Московская антидопинговая лаборатория пыталась скрыть три положительных допинг-пробы, взятые у двоих футболистов молодежной сбор...
Изменен срок формирования получателем бюджетных средств сведений о денежных обязательствах Приказ Минфина России от 29 апреля 2022 г. № 66н “О внесении изменений в Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федераль...
Белгородские оперативники задержали молодых людей из-за кражи денежных средств у пенсионеров У людей пожилого возраста денежные средства похищали 17-летняя девушка и 18-летний юноша. Они задержаны....
Новые форматы представления отчетов о движении денежных средств резидентов по зарубежным счетам Письмо Федеральной налоговой службы от 21 декабря 2021 г. № ШЮ-4-17/17916@ “О форматах Отчетов о движении средств и переводах электронных средств пла...
«Горячая линия» по вопросам сбора денежных средств в общеобразовательных учреждениях состоится 26 февраля Специалисты департамента образования администрации г. Тюмени в формате «горячей линии» проконсультируют граждан по вопросам законности/незаконности с...
The Washington Post (США): прославленного российского режиссера признали виновным в хищении денежных средств The Washington Post пишет о завершении судебного процесса над Кириллом Серебренниковым. Газета предполагает, что режиссер, признанный виновным в хище...
Изменился порядок составления распоряжений о переводе денежных средств при внесении платежей в бюджет Приказ Минфина России от 14 сентября 2020 г. № 199н “О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № ...
ВС РФ отказал в признании недействующими "пандемийных" правил возврата денежных средств за несостоявшиеся авиаперелеты и туры Напомним, особый порядок предполагает, что сначала пассажиру оформляется ваучер, который можно использовать на другой перелет, а если он так и не вос...
Изменились формы направления налоговым органом запросов в банки и операторам по переводу денежных средств Приказ Федеральной налоговой службы от 27 августа 2020 г. N ЕД-7-2/608@ “О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от ...
Официальный ответ украинских пограничников указывает на бегство людей из Украины и массовый вывоз денежных средств По предоставленным Администрацией ГПСУ данным в 2022 году количество выявленных незаконных пересечений границы увеличилось более чем в два раза. Укра...
Остатки денежных средств со счетов в банках, открытых в нарушение бюджетного законодательства, будут переводить на единый казначейский счет Приказ Минфина России от 8 апреля 2020 г. № 61н "Об утверждении Порядка направления Федеральным казначейством и его территориальными органами предста...
Изменился порядок санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета региона, финансируемым за счет субсидии/трансферта Приказ Минфина России от 7 сентября 2021 г. № 124н “О внесении изменений в Порядок проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расход...
Минфин обновил порядок перечисления обращенных в собственность Российской Федерации денежных средств на счета, открытые органам Федерального казначейства Приказ Минфина России от 13 апреля 2020 г. № 64н “Об утверждении Порядка перечисления обращенных в собственность Российской Федерации денежных средст...
Руководителей тверских фирм обвиняют в хищении средств Фонда капремонта Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составляет более 16,7 миллиона рублей, полагает следствие....
Экс-депутата тюменской гордумы отправили в СИЗО. Его обвиняют в присвоении бюджетных средств Марат Тулебаев будет два месяца находиться под арестом Фото: Николай Бастриков © URA.RUЭкс-депутату тюменской городской думы от ЛДПР Мурату Тулебаеву...
Le Monde (Франция): бывшего советника Трампа обвиняют в нецелевом использовании средств Бывшего советника Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стива Бэннона обвиняют в нецелевом использовании средств, пожертвованных гражданами США ...
Тамаш Аян ушел не с пустыми блинами // Бывшего президента Международной федерации тяжелой атлетики обвиняют в присвоении средств структуры К обвинениям, выдвинутым в адрес бывшего главы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), прибавилось еще одно. На этот раз Тамаша Аяна, весной ...
Дело ясное, что дело секретное // В присвоении средств обвиняют бывшего эксперта валютно-финансового департамента МИДа Пресненский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего эксперта валютно-финансового департамента (В...
Сведения о движении средств на счете по учету средств ФНБ в рублях формируются по-новому Приказ Минфина России от 29 декабря 2022 г. № 608 “О внесении изменений в Порядок проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием ...
Срок исковой давности о взыскании "нецелевых" средств ОМС начинает течь со дня, следующего после даты, установленной для возврата этих средств Причем течение срока не приостанавливается, если медорганизация оспаривала данное решение ТФОМС в суде, а сам ТФОМС в суд не обращался....
Проведен вебинар о расходовании средств гранта и средств софинансирования образовательными организациями – получателями федерального гранта 22 сентября 2020 года при поддержке Минпросвещения России экспертами ООО «Альмира» в рамках комплексной поддержки организаций-грантополучателей был п...
Выгодная отправка. Как сэкономить на денежных переводах? Вопрос помощи близким, которые живут далеко (да и не очень), всегда остро стоит в рамках семьи. Ведь деньги могут понадобиться в любой момент, а пере...
В WhatsApp появилась система денежных переводов Функция полноценной системы денежных переводов заработала внутри приложения WhatsApp. На данный момент ей могут воспользоваться жители Индии, говорит...
В WhatsApp запустили функцию денежных переводов В приложении WhatsApp появилась функция денежных переводов. Но пока опция доступна только для жителей Бразилии. Пользователи этой страны смогут отпра...
Функция денежных переводов появилась в WhatsApp При этом воспользоваться новой опцией смогут только те пользователи, у которых есть кошелек Facebook Pay. Тестировали новую систему перевода денег в ...
В Clubhouse появилась поддержка прямых денежных переводов Стало известно о том, что социальная сеть Clubhouse совместно с платёжным сервисом Stripe запустила функцию прямых денежных переводов между пользоват...
Юристы предупредили о денежных махинациях в российских ресторанах Эксперт утверждает, что в некоторых ресторанах или кафе сотрудники просят оплатить счет наличными в виду отсутствия платежного терминала. Юрист счита...
Гендиректор «Рубина» о Хвиче: «Никаких денежных предложений у нас нет» Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался после матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0). – Что случилось с Леонидом Викторовичем, ...
«Комитет 300» и коронавирусный кризис: Заговор денежных хозяев «Чтобы как-то прикрыть надвигающийся экономический кризис, была запущена спецоперация под названием COVID-19», — считает профессор Валентин Катасонов...
Надежное и выгодное страхование без риска и денежных потерь Страхование — это возможность защитить свою жизнь, здоровье и имущество и получить денежную компенсацию в том или ином случае....
Европол объявил об аресте 1803 денежных мулов Представители Европола сообщили об аресте 1803 денежных мулов, а также о выявлении 18 351 лиц, занимающихся подобной деятельностью, в результате межд...
В Европе анонсировали появление новых денежных купюр Европейский Центробанк сообщил о выпуске новых денежных купюр номиналом €5 и €10. Сообщается, что банкноты появятся в обращении со следующей недели. ...
Индия изъяла $725 млн у Xiaomi из-за незаконных денежных переводов Власти Индии конфисковали $725 млн со счетов производителя техники Xiaomi после того, как в ходе расследования выяснилось, что китайская компания нез...
За год объем денежных переводов по Украине вырос на четверть За 2020 год с использованием систем перевода средств в пределах Украины было переведено 255,2 млрд гривен или 9 489,6 млн долларов в эквиваленте. Об ...
Пенсионерка за два часа совершила 44 денежных перевода мошеннице Поразительную щедрость продемонстрировала пенсионерка из Воронежской области, после звонка мнимой сотрудницы банка не поленившаяся пройти 20 километр...
PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании. Ранее ТАСС со ссылк...
WhatsApp станет заменой банкам в денежных переводах Пользователи смогут отправлять друг другу деньги Фото: Анна Майорова © URA.RUВ приложении WhatsApp появится функция обмена деньгами между пользовател...
Директор ООО обвиняется в сокрытии от налоговиков 53,6 млн Директор балаковской фирмы обвиняется в сокрытии средств, за счет которых могли бы взыскать долги по налогам и сборам. СУ СК по Саратовской области с...
Рынок денежных переводов России вернулся к докризисным показателям Российский рынок денежных переводов в июне восстановился после пандемии и вернулся к докризисным показателям, сообщил руководитель платежной системы ...
Western Union останавливает проведение денежных переводов в России Денежные переводы, которые были отправлены в Россию и не выплачены получателю до 24 марта, будут возвращены отправителю...
Экс-банкир: по кому ударит повышение лимита денежных переводов Повышение лимита на переводы денег из банка в банк до 150 тысяч рублей усилит контроль за доходами россиян, а также выведет из тени участников нелега...
PayPal опровергла данные об ограничении денежных переводов в России Официальной информации о намерении международной платежной системы PayPal ограничить денежные переводы внутри России не поступало, компания продолжае...
Динамика денежных переводов обнадеживает главу Нацбанка Грузии С учетом негативных ожиданий, которые существовали по части денежных переводов в Грузию с начала распространения в стране коронавируса, хорошая новос...
РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП Представители банков уточняют, что основная причина заключается в том, что клиентам Сбербанка необходимо дополнительно дать свое согласие на входящие...
Медработники в Липецке получили вместо денежных выплат «чай и печеньки» В Липецке работники скорой помощи и инфекционной больницы получили от партии «Единой России» продуктовые наборы вместо обещанных денежных...
В России рынок денежных переводов вернулся к докризисным показателям Российский рынок денежных переводов в июне восстановился после пандемии и вернулся к докризисным показателям, сообщил руководитель платежной системы ...
Трудовые мигранты обрушили рынок денежных переводов из России В 2020 году физлица перевели из России за рубеж $40,1 млрд. Для рынка переводов это минимальный объём за последние четыре года, его падение эксперты ...
В Подмосковье задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денежных купюр В Московской области полицейские задержали мужчину по подозрению в сбыте поддельных денежных купюр в одном из магазинов Ступино. Об этом 15 июня сооб...
В Смоленске бизнесмена заподозрили в сокрытии 7,5 млн рублей Предпринимателя заподозрили уклонении от уплаты налогов. Региональный СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 198 УК РФ. Бизнесмена подозревают в уклон...
«Скопинского маньяка» заподозрили в сокрытии убийства ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Назарбаева обвинили в сокрытии миллиардов долларов Центр исследования коррупции и организованной преступности OCCRP совместно с казахстанским изданием Vlast и кыргызскими журналистами Kloop провела ра...
Единственный в России зарубежный сервис денежных переводов отказал клиентам Единственный внесенный в реестр ЦБ РФ зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram перестал напрямую работать с клиентами из России. Как сообщает Р...
Рекордный рост объема денежных переводов из РФ объяснили отменой карантина Москва, 18 сентября 2020, 11:59 — REGNUM Тот факт, что летом 2020 года в РФ был зафиксирован рекордный объем переводов денег за границу, объясняется ...
США собрались ввести санкции против системы денежных переводов Ирана Администрация президента США Дональда Трампа изучает целесообразность ужесточения односторонних экономических санкций против финансового сектора Иран...
В Краснодарском крае медики хором рассказывают о неполучении денежных доплат Медработники Краснодарского края записали видеообращения, в которых рассказали о неполучении «коноронавирусных» выплат. Медики, выстроивш...
Система денежных переводов «Золотая корона» вышла на европейский рынок Российская система денежных переводов «Золотая корона» начала деятельность на европейском рынке, сообщает РБК. В мае она запустила денежные переводы ...
Глава ФРС Бостона Эрик Розенгрен: уместно больше фискальных и денежных мер Теперь, когда в США идет 2-я волна инфекций Covid -19, необходимо больше финансовых и денежных мер.Чрезмерно рискованное поведение до Covid - 19 скор...
Два ощутимых денежных бонуса ждут российских учителей в 2020 году Так, один работник российской сферы образования может получить доплату за каждый класс, вне зависимости от количества учащихся. Каждый учитель может ...
Эксперт назвал запретные слова при денежных переводах с карты на карту В России нет официального списка запретных слов, которые нежелательно указывать в графе "назначение платежа", но от упоминания некоторых стоит воздер...
Маск рассказал об идее запуска денежных переводов для пользователей Twitter Американский предприниматель Илон Маск рассказал о возможности запуска в Twitter (запрещено в России) функции перевода денег. Во время разговора в го...
В WhatsApp реализована функция денежных переводов. Первая страна – Бразилия С сегодняшнего дня пользователи Бразилии получили возможность совершать денежные переводы в приложении WhatsApp. В пресс-релизе компании говорится, ч...
Россия и Италия лидируют по объемам денежных переводов в Грузию в июне Объем денежных переводов из-за рубежа в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2020 года составил более $ 169,2 млн (514,...
Российским легкоатлетам отказали в выдаче нейтрального статуса из-за денежных проблем Штраф в размере $5 млн должен был быть погашен к 1 июля, при этом ВФЛА просила международную структуру об отсрочке выплаты....
Российский рынок денежных переводов в июне восстановился к докризисным уровням В период пандемии средний чек по переводам внутри России вырос в сравнении со II кварталом 2019 года на 33% и составил 39 383 руб., сообщили в группе...
Россия на первом месте по объемам денежных переводов в Грузию в июле Объем денежных переводов из-за рубежа в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2020 года составил $ 188,7 млн, что на 22,...
Скорая пенсионная помощь: Пенсионерам выдадут два дополнительных денежных пособия! Пенсионный фонд России напомнил о выдаче особых пособий. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации Пенсионный фонд России упростил назначение не толь...
Отставить панику. PayPal опроверг прекращение денежных переводов в России Международная платежная система PayPal опровергла сообщения о том, что с августа будут прекращены внутренние переводы в России. Об этом сообщило изда...
Из России решил уйти единственный зарубежный сервис денежных переводов Американский сервис денежных переводов MoneyGram с 1 марта прекратил напрямую обслуживать физлиц в России. Он был единственной из подобных зарубежной...
В Кремле отреагировали на слухи о сокрытии местонахождения Путина На днях в некоторых СМИ распространились слухи о том, что у Владимира Путина есть кабинеты-двойники в резиденциях, расположенных в Сочи и Ново-Огарев...
Чиновник призвал не обвинять облминздрав в сокрытии информации Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов призвал не обвинять ведомство в сокрытии информации о скончавшихся от корон...
Адвокаты Пелагеи уличили Телегина в сокрытии имущества Адвокаты певицы Пелагеи уличили ее супруга, хоккеиста Ивана Телегина, в нежелании делить семейное имущество. У Пелагеи и Телегина есть квартира стоим...
В США обвинили власти Уханя в сокрытии информации о COVID-19 Американские спецслужбы считают, что власти китайского Уханя скрывали от Пекина информацию о распространении коронавирусной инфекции, сообщает в сред...
Акционеры обвинили компанию NVIDIA в сокрытии $1 млрд На этой неделе против NVIDIA в Калифорнии подана обновлённая жалоба акционеров, считающих себя потерпевшими. Производитель видеокарт обвиняется в том...
В Дятькове директор МУП обвиняется в сокрытии 6 миллионов рублей Следственный комитет РФ по Брянской области расследует уголовное дело — сокрытие денег организации в крупном размере, за счет которых должно быть про...
Чиновник призвал не обвинять минздрав в сокрытии информации Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов призвал не обвинять ведомство в сокрытии информации о скончавшихся от корон...
Анчелотти подозревают в сокрытии налогов на 1 миллион евро В Испании ведут расследование в отношении бывшего тренера «Реала», который сейчас работает в «Эвертоне»....
Байден обвинил Трампа в сокрытии опасности коронавируса Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в замалчивании опасности коронавир...
Китай гневно опроверг обвинения в сокрытии эпидемии Обвинения ВОЗ и американских СМИ в сокрытии данных о коронавирусе вызвали гневную реакцию Китая. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил,......
Российские депутаты массово попались на сокрытии доходов Депутатов Архангельской гордумы массово заподозрили в коррупции и сокрытии сведений о своём заработке. Недостоверные данные в их налоговых декларация...
Сотрудник Росприроднадзора рассказал о сокрытии сведений о ЧП в Норильске Замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин рассказал, что в Красноярске были в курсе разлива топлива на ТЭЦ-3 в день аварии. О...
Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о коронавирусе Медицинский исследователь, глава благотворительного фонда Wellcome Trust Джереми Фаррар обвинил британский медицинский журнал The Lancet сокрытии дан...
Предприятия Приангарья уличили в сокрытии больных COVID-19 Ангарск, Иркутская область, 21 августа 2020, 10:11 — REGNUM Скрытые факты заражения SARS-CoV-2 спровоцировали рост заболеваемости в Приангарье. Об эт...
Китай опроверг информацию о сокрытии данных по COVID-19 от ВОЗ По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, китайские власти более недели не давали информацию о геноме коронавируса после того, как его расшифровали учён...
Любой игрок НХЛ сможет отказаться от участия в плей-офф без денежных штрафов (Sportsnet) Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о параметрах соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков по поводу возобновления сезона. Он был приостано...
Размер денежных выплат на детей от трех до семи лет привязали к доходам семей Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет будет зависеть от дох...