Заработавшие 43 млн рублей на обналичивании подпольные «банкиры» пойдут под суд
В Москве перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, доход от которой составил 43 млн ру...
Читайте полный текст на сайте www.banki.ru
В Хакасии подпольные банкиры заработали на обналичивании денег 43 миллиона. Одного суд отправил в колонию, второй остался на свободе В республике Хакасия двое мужчин помогали предпринимателям обналичивать деньги. Суд определил им наказание....
Подпольные курганские банкиры обналичили десятки миллионов рублей Курганские полицейские обнаружили подпольных банкиров, которые на незаконном обналичивании заработали почти 35 млн рублей. В числе подозреваемых — 10...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Брянские подпольные банкиры получили доход в 600 миллионов рублей Заведено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, занимавшегося нелегальным обналичиванием денежных средств. Предполагаемый орга...
Подпольные банкиры незаконно обналичивали денежные средства. Вести. Дежурная часть Тугие пачки нелегальной наличности обнаружили столичные полицейские в сейфах у подозреваемых в финансовых махинациях. Подпольные банкиры незаконно об...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
В Ингушетии суд рассмотрит дело об обналичивании 172 млн рублей Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу шести уроженцев Ингушетии и Чечни. Фигуранты дела обви...
Обвиняемые в обналичивании 484 млн рублей предстанут перед судом Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумм...
В суд направлено дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей В Саратовской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокур...
ФСБ обыскала бизнес-центр по делу об обналичивании 1,5 млрд рублей На протяжении нескольких часов сотрудников бизнес-центра «Сенатор» в центре Петербурга не пускали внутрь здания....
Экс-банкиры из «БФГ-Кредита» обжаловали взыскание с них 41,6 млрд рублей Три экс-банкира из числа бывших контролирующих лиц обанкротившегося в 2016 году банка «БФГ-Кредит» обжаловали привлечение их к субсидиарной ответстве...
В Брянске нелегальные банкиры заработали 27 миллионов рублей Регистрируя юридические лица на людей, ведущих асоциальный образ жизни, они провели банковские операции на 924 миллиона рублей. Следственная часть Сл...
Беглые банкиры прихватили с собой 2,3 триллиона рублей Общая сумма требований Агентства по страхованию вкладов к экс-руководителям банков с отозванными лицензиями на сегодня составляет 2,3 трлн рублей. По...
В Пензе арестованы "теневые" банкиры, подозреваемые в незаконном обороте 330 млн рублей Трое жителей Пензенской области арестованы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, в результате которой пострадало более 200 человек...
Похитили почти 400 тысяч рублей. «Банкиры» снова обманули смолян Жители Смоленска и Холм-Жирковского района стали жертвами интернет-мошенников. Пенсионерка из Смоленска рассказала, что как-то днем ей на сотовый тел...
Российские банкиры подкупили управляющего регионального Нацбанка взяткой на 7 млн рублей Следственный комитет возбудил уголовное дело против экс-управляющего Национального банка Мордовии Александра Тренькина. Его подозревают в получении к...
Российские банкиры продали 300 тонн картофеля за 5 млн рублей. Это был залог клиента Двух омских банкиров обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Они провели сделку по продаже крупной партии картофеля, заложенн...
Банкиры прогнозируют выдачи ипотеки на уровне 4 трлн рублей в 2022 году Это может произойти благодаря завершению льготной программы, сезонности и при отсутствии новых шоков...
Банкиры и ИТ-компании оценили затраты на переход на российское ПО: от 90 млн до 150 млрд рублей для одного банка Ранее Минкомсвязи предложило обязать банки переходить на отечественное ПО с 2021 года, а на российское оборудование — с 2022 года....
«Нужно срочно закупаться баксами»: Почему стоит покупать доллар даже по 80 рублей рассказали банкиры Обещанного полгода ждут… Из-за очевидной нестабильности рынка и эмоциональных метаний американской валюты вверх-вниз многие россияне, скупавши...
В Саратове начали отключать едва заработавшие фонтаны В жару жителям Саратова остаются недоступными парки, пляжи, а теперь и фонтаны. Меньше недели назад их запустили, но спустя несколько дней начали отк...
Москва выделяет Курганской области 181 млн рублей. Деньги пойдут на решение школьной проблемы Курганская область получит из федерального бюджета 181 млн рублей на организацию горячего питания школьников. Об этом директор регионального департам...
«Почта России» привлекла кредитов на 7,5 млрд рублей. Деньги пойдут на цифровую трансформацию «Почта России» взяла кредитов более чем на 7,5 млрд рублей по программе льготного кредитования Минцифры. Деньги пойдут на масштабную цифровизацию ком...
Анастасия Татулова: Невозможно ничего поменять в системе, где за бизнес отвечают люди, ни копейки не заработавшие сами Основательница сети семейных кафе и кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова считает, что последовательная политика российского правительства и неж...
В Омске бизнесмен подозревается в обналичивании маткапитала По версии следствия, руководитель и владелец юридической фирмы помогал женщинам обналичивать маткапитал. На него завели уголовное дело....
В Москве по делу о незаконном обналичивании денег задержаны 8 человек По предварительным данным полиции, доход от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей....
Полиция подозревает Сушинского в незаконном обналичивании денег («Фонтанка») Президент «Авангарда» и основатель одноименного автосалона Максим Сушинский стал объектом внимания экономической полиции, сообщает «Фонтанка». По инф...
В Брянске полиция задержала семерых подозреваемых в обналичивании денег В Брянске полицейские совместно с оперативниками регионального УФСБ и при силовой поддержке Росгвардии задержали семерых подозреваемых в причастности...
Полиция задержала группу подозреваемых в незаконном обналичивании денег По данным МВД, четверо человек в течении четырех лет занимались противоправной деятельностью, совершив незаконных банковских операций более чем на 10...
В Брянске полиция задержала подозреваемых в незаконном обналичивании денег По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, члены организованной группы незаконно получили более 600 млн рублей....
Кто находит «подпольные» строения? В Обручевском районе есть неогороженное полуразвалившееся здание, как раз на пути в одну из главных школ района. Куда обратиться, чтобы его снесли?...
Молодая жительница Минусинска обманула 17 человек при сдаче квартир и обналичивании денег 22-летнюю жительницу города Минусинска Красноярского края будут судить по обвинению в 17 эпизодах мошенничества....
В Ставрополье ликвидировали подпольные оружейные мастерские Сотрудники Уголовного розыска Управления МВД по городу Ставрополю совместно с региональными подразделениями ФСБ и Росгвардии пресекли деятельность ма...
ФСБ ликвидировала подпольные оружейные мастерские в 12 регионах Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 42 человек в 12 регионах России, которые модернизировали гражданские образцы оружия в боевые аналоги. Об этом в ...
В 12 регионах ликвидированы подпольные оружейные мастерские Модернизация оружия и изготовление патронов велись в том числе с использованием 3D-принтеров и станков с числовым программным управлением. Об этом со...
Лжегинеколога в Москве приговорили за подпольные аборты Тверской суд Москвы приговорил к тюремному заключению неквалифицированного врача подпольного гинекологического кабинета в центре Москвы Наталью Столб...
ФСБ ликвидировала подпольные оружейные мастерские в трех регионах Сотрудники ФСБ России провели очередную спецоперацию по выявлению нелегальных оружейников, в результате которой прекращена деятельность пяти подпольн...
В жилых домах Омска работали подпольные казино Игорные клубы предоставляли азартным омичам доступ к компьютерному оборудованию, которого у них было в распоряжении более 50 штук....
Что почитать: подпольные бары и российские гастарбайтеры без работы CBC, Канада: Russia's COVID dissenters: Underground bars, gyms and hair salons flout tough quarantine rules (Российские «ковид-диссиденты»...
Подпольные оружейные мастерские накрыли в Иркутской области Сотрудники правоохранительных органов обнаружили две подпольные оружейные мастерские в Иркутской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-сл...
Молодая жительница Минусинска обманула 17 жителей разных городов страны при сдаче квартир и обналичивании денег 22-летнюю жительницу города Минусинска Красноярского края будут судить по обвинению в 17 эпизодах мошенничества....
Лжегинеколога, проводившего подпольные аборты, приговорили к тюремному заключению Тверской суд Москвы приговорил к реальным срокам двух человек, организовавших гинекологический кабинет без соответствующей квалификации и оказывавших...
В Москве лжегинеколог получила 4,5 года колонии за подпольные аборты Тверской суд Москвы вынес приговор двум фигурантам уголовного дела о незаконных абортах. Наталья Столбовская и Джамалутдин Айдемиров проводили медици...
Курганская клиника делает подпольные операции по увеличению груди В Курганской области в больнице города Шадринска врач подпольно делал пациенткам пластику груди. Официально это были операции по удалению онкологичес...
В Ростовской области обнаружили подпольные цехи по производству алкоголю В Ростовской области пресекли нелегальное производство алкогольной продукции. Полицейские изъяли более 37 тысяч литров этилового спирта. Об этом сооб...
Кустарная пластика. Какие материалы используют подпольные «хирурги»? Пластическая хирургия творит чудеса – об этом знают многие. И потому очередь к хирургам эстетической сферы не уменьшается. Однако далеко не всегда па...
ФСИН намерена ликвидировать подпольные колл-центры в тюрьмах Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза России предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, ...
Подпольные оружейные мастерские ликвидированы спецслужбами в Тверской области Масштабная операция проведена ФСБ России совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией в 28 регионах страны....
Сотрудники ФСБ накрыли подпольные оружейные мастерские в 15 регионах России ФСБ пресекла в 15 регионах России деятельность девяти подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей....
Подпольные ковид-бары поставили под удар рестораны Москвы В столице проверки баров: все они, как предписывают указы мэра, должны прекращать работу в 23.00. Большинство требование выполняют, но есть заведения...
В Ростовской области выявили три подпольные мастерские по изготовлению огнестрельного оружия Ростовские оперативники раскрыли деятельность трех подпольных мастерских по изготовлению оружия и задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте ...
Подпольные собачьи бои: почему в России не удаётся пресечь поединки с животными Собачьи бои запретили в России ещё в 2018 году. Но несмотря на это, люди продолжают устраивать такие поединки, причём иногда они проходят с участием ...
Как в Санкт-Петербурге работают подпольные рюмочные, бордели и салоны красоты За прошлый месяц петербургские власти и силовики выявили около семисот бизнесов, которые в карантин должны быть закрыты — подпольные парикмахерские, ...
Полиция провела обыск в автосалоне бывшего хоккеиста сборной России Максима Сушинского в рамках дела об обналичивании денег Сотрудники полиции провели обыск в автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге, принадлежащем бывшему хоккеисту сборной Рос...
Российские «ковидиссиденты»: подпольные бары, спортзалы и парикмахерские нарушают жесткий карантин (CBC, Канада) Лишившись финансовой поддержки, россияне бросают вызов карантину и уходят в подполье, пишет московский корреспондент канадской телерадиовещательной к...
Банкиры увеличивают маржу Российские банки по итогам года могут получить рекордную прибыль. Как подсчитали в аналитической компании Frank RG, на сегодня стоимость кредитов пре...
Подпольные цеха в муниципальных ДК по доработке защитных масок опозорили город Волжский Волгоградской области на всю Россию Вчера в городе Волжском скандал с масками, на которые выделены 17,5 миллионов рублей из бюджета, и подпольный их пошив в ДК города Волжского вышел на...
Банкиры, подайте на рост экономики Прогнозы развития экономики России на текущий год неутешительны: Минэкономразвития считает, что падение ВВП в 2020 году составит 5 % или чуть меньше....
Банкиры вцепились в комиссию за переводы Госдума планирует принять законопроект, запрещающий брать комиссию за переводы самому себе в другой банк на сумму до 1,4 млн рублей в месяц....
Банкиры улучшили инфляционные прогнозы - НБУ В Украине продолжают улучшаться инфляционные и курсовые ожидания. Об этом свидетельствуют прогнозы банкиров, сообщает Национальный банк в понедельник...
Банкиры из Баку нацелились на Эрмитаж Владельцы Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа опасаются рейдерско-го захвата здания. Отель в центре Петербурга много лет является предмет...
Банкиры придумали, как заработать на отсрочках по кредитам Механизм кредитных каникул, введённый в апреле этого года в связи с пандемией коронавируса, может стать бессрочным. Сделать кредитные каникулы постоя...
Банкиры выдвинули условие для кредитной амнистии Банки пойдут на амнистию по кредитам, только если ее профинансируют депутаты, выступившие с подобной инициативой. Об этом заявил президент Ассоциации...
Банкиры: ситуация с вкладами в РФ может стать как в 90-е Средняя ставка по вкладам в третьей декаде июля составила 4,58% Фото: Анна Майорова © URA.RUВклады могут перестать восприниматься россиянами как исто...
СМИ: банкиры попросили не снижать эквайринговые комиссии Ассоциация банков России (АБР) 22 мая направила письма главе правительства Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно с просьбой...
Петербургские банкиры положили глаз на НПК "Далекс" Аффилированное с "Сити Инвест Банка" ООО -– "Сити Инвест Консалт" -– вошло в процесс банкротства НПК "Далекс" (Владимирская обл), следует из картотек...
Как банкиры зарабатывают на клиентах во время кризиса Кому кризис и падение доходов, а кому – лишние возможности заработать. Российские банки, многие из которых попали под западные санкции, похоже, решил...
Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО В Ассоциации банков России считают, что переход на российские программы в короткий срок будет затруднителен, а в ряде случаев заменить нынешнее ПО и ...
Банкиры не упустят прибыль на льготной ипотеке Правительство приняло решение снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%. «Также увеличим общую сумму кредитов, которые смогут выда...
Банкиры развенчали мифы об опасностях вкладов При открытии вкладов в любом российском банке владельцам денежных средств придется платить налоги. Однако сами средства на вкладах налогом облагаться...
Банкиры подождут. Как экономить на комиссиях в Сбере Сбербанк опубликовал свою отчётность за 2020 год. Оказалось, что на одних только комиссиях за денежные переводы физлиц он заработал более 70 млрд руб...
Банкиры не готовы прощать россиянам долги Совет Федерации выступил с предложением об объявлении кредитной амнистии для граждан. Дело за «малым»: властям осталось решить, кто в случае амнистии...
Банкиры решили воспользоваться затруднениями заёмщиков Меры поддержки заёмщиков, анонсированные правительством ещё в начале эпидемии коронавируса, по сути, превратились в фейк. Несмотря на наличие федерал...
Банкиры прокомментировали новый доклад Центробанка Они считают новый документ о развитии финрынка своевременным и просят снижения регуляторной нагрузки...
Банкиры дали прогноз для финсектора на полгода Финансовые учреждения Украины пессимистически оценивают перспективы финансового сектора на следующие полгода. Об этом свидетельствуют результаты Опро...
Банкиры раскритиковали поправки в закон о потребкредите Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Госдуму свои замечания к поправкам к закону о потребкредите, принятие которых планируется в первом чте...
Банкиры поспорили с ЦБ о методах регулирования их экосистем У банков должна быть возможность «позаботиться о будущем», считает крупнейший строитель экосистемы – «Сбер»...
Банкиры просят продлить льготы по резервированию Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в ЦБ письмо с предложением продлить меры, связанные с послаблениями по формированию резервов по ...
Банкиры Украины резко ухудшили ожидания В Украине растет доля финансовых учреждений, которые ожидают ухудшения финансового сектора в следующие полгода (в ноябре было 4%, сейчас - 71%). Об э...
Банкиры предупреждают о падении рынка ипотечного кредитования на 10% Банкиры признали, что на фоне пандемии рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация: падение по итогам 2020 года составит 10%, и даже снижение ...
Банкиры отметили взрывной рост киберпреступлений в России По данным Сбербанка, в этом году мошенники совершили 15 миллионов звонков россиянам. 93% преступлений связано с фишингом и социальной инженерией. Экс...
Банкиры назвали условие для кредитной амнистии россиян Банки могут поддержать кредитную амнистию, но в том случае, если все долги россиян оплатит партия «Коммунисты России», которая выдвинула эту инициати...
Банкиры предложили "кнут" для разбушевавшихся телефонных аферистов Огромное количество людей в соцсетях жалуется на то, что звонки от так называемых "сотрудников безопасности банка" поступают буквально через день. Эт...
Банкиры рассказали о взрывном росте "телефонных" преступлений Около 15 млн звонков сделали мошенники россиянам с начала этого года. Как отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, в стране на...
Банкиры нашли правовой пробел в кредитных каникулах Банкиры обратились в нижнюю палату российского парламента с просьбой устранить правовой пробел относительно кредитных каникул. "АРБ направила обращен...
Банкиры предложили механизмы блокировки средств санкционных лиц Банки, в частности, предлагают определить орган для формирования перечня лиц и подконтрольных им компаний, которые подпадают под специальные экономич...
Новгородские банкиры призвали не дезинфицировать купюры в микроволновках Новгородское областное отделение ГУ ЦБ в среду распространило пресс-релиз с призывом к населению в период пандемии коронавируса не дезинфицировать ку...
Немецкие банкиры назвали 8 факторов наступающей «эры беспорядка» Аналитики Deutsche Bank представили исследование, из которого следует, что мир находится на пороге структурных изменений, которые приведут к началу н...
Банкиры предупредили об угрозе для кредитных карт в России Ассоциация банков России (АБР) выступила против двукратного возврата денег за навязанную услугу, включая комиссию за снятие наличных. Это по мнению, ...
Банкиры спрогнозировали курс доллара до конца года Рост эпидемии и усиление карантина может привести к ослаблению гривны до 29 гривен за доллар. Такой прогноз дали опрошенные банкиры, сообщает в пятни...
«Банкиры» увели со счета омича почти полмиллиона Мужчина сам передал аферистам реквизиты, с помощью которых они осуществили хищение денег с его счета. Это самая простая «разводка»....
Украинский экономист показал, как западные банкиры грабят страну Киев, 22 июня 2020, 10:39 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров рассказал о новом «несомненном достижении» властей страны — взять у Европе...
Банкиры не хотят поправок к законодательству, запрещающих навязывать услуги Поправки к действующему закону «О потребительском кредите» могут создать серьезный риск для сегмента кредитных карт. Об этом заявила Ассоциация банко...
Из-за Белоруссии «европейские банкиры» Польши теряют почву под ногами Станислав Стремидловский, 8 сентября 2020, 09:39 — REGNUM Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM Динамика развития событий в Белоруссии отражается ...
Банкиры забрали и продали квартиру тюменки с четыремя детьми После выселения и продажи на торгах квартиры матери четырех детей из Тюмени Натальи Погребни, в региональном управлении Следственного комитета завели...
Западные банкиры спрогнозировали новые санкции против России О вероятности введения новых ограничений против России говорится в обзоре Института международных финансов (IIF, глобальная ассоциация, объединяющая ...
Банкиры готовят законопроект о накоплении на первый взнос по ипотеке Ассоциация банков России разрабатывает законопроект о содействии гражданам в накоплении первоначального взноса на ипотеку. Как рассказал вице-президе...
Банкиры и ЦБ разошлись во мнении о необходимости продлевать льготную ипотеку Программу можно сделать адресной, считают банкиры. Есть риски снижения доступности жилья, отвечает ЦБ...
Суровые годы: банкиры сообщили о начале "эпохи беспорядка" Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что мир находится на пороге новой эры беспорядка и замедления глобализации. Исследование Deutsche Bank Research...
БЫСТРЫЙ ЗАКАТ ДОЛЛАРА ПРОЧАТ УЖЕ САМИ АМЕРИКАНСКИЕ БАНКИРЫ Мир стоит на пороге новой золотой лихорадки В последние годы о закате или даже крахе американского доллара говорили почти все. За исключением тех, кт...
Банкиры из "чёрного списка" ЦБ могут стать "учителями" россиян Очередная необычная идея, касающаяся банковской сферы и финансовой грамотности россиян, родилась в недрах Ассоциации банков России. Эксперты Ассоциац...
Китайские банкиры заблокируют счета клиентов, проводящих криптовалютные операции Одна из крупнейших китайских кредитных организаций — Сельскохозяйственный банк Китая (ABC) предупредил о блокировке счетов, замеченных в проведении т...