Экс-владельцы Бинбанка и «Открытия» оказались замешаны в деле о мошенничестве на $700 млн
Бывших владельцев Бинбанка и банка «Открытие» обвинили в коммерческом мошенничестве на сумму $700 млн. Иск против семьи владельца O1 Group, беглого р...
Читайте полный текст на сайте secretmag.ru
Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн В банках «Траст» и «ФК Открытие» считают, что Шишханов, Данкевич и Беляев помогли продать им неликвидные облигации О1 Group Бориса Минца и расплатить...
Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на 700 млн долларов Бывший владелец Рост Банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич, а также экс-пред...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Экс-владельцы Бинбанка и «Открытия» стали соответчиками по иску о мошенничестве на $700 млн Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, экс-председатель правления «ФК Открытие» Вадим Беляев и основной акционе...
Брянские сторонники Навального оказались замешаны в аморальном бизнесе Брянские сторонники политика Алексея Навального оказались не только активными участниками несанкционированных митингов, но и представителями аморальн...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Экс-владельцы Бинбанка и "Открытия" стали соответчиками по иску на $700 млн Исковые требования связаны со сделками, заключенными накануне санации банка "ФК Открытие" и "Рост банка"...
Опубликованы новые подробности «кокаинового дела». В нём оказались замешаны российские депутаты Центр «Досье» опубликовал доклад с новыми подробностями про дело о кокаине, найденном в Посольстве РФ в Аргентине. Расследователи пришли к выводу, чт...
Жителям ХМАО подкинули наркотики. В деле могут быть замешаны полицейские Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUВ Березовском районе ХМАО жителям подкидывали наркотик...
Полиция Испании изъяла огромную партию гашиша — в деле замешаны россияне на парусниках Испанские полицейские совместно с налоговиками изъяли 35 тонн гашиша с шести парусных судов, задержанных на Канарских островах, в Мавритании, Гибралт...
Суд Нью-Йорка рассмотрит иск к экс-совладельцу "Открытия" о мошенничестве Банк непрофильных активов, созданный на базе "Траста", и банк "ФК "Открытие" подали иск к основателю группы "Открытие" Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Ис...
Бывший замглавы ПАО «Ил» и сотрудники МАИ оказались под арестом по обвинению в мошенничестве Следователи считают, что схема с «мёртвыми душами» позволила бывшему заместителю гендиректора ПАО «Ил» Андрею Новожилову и главе Центра проектно-конс...
Облсуд указал ГУ МВД на волокиту в деле о мошенничестве с жильем Саратовский областной суд указал следователям регионального ГУ МВД на волокиту и нарушения при расследовании уголовного дела о хищении денег обмануты...
В Росгвардии высказались об уголовном деле о мошенничестве с закупками обмундирования В Росгвардии прокомментировали возбуждение уголовного дела о крупном мошенничестве на закупках обмундирования для ведомства...
СМИ: В деле Фургала может появиться обвинение в крупном мошенничестве Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть связан со схемой крупного мошенничества, сообщают СМИ. После покупки «Амурстали»...
В деле о мошенничестве главы секретного НИИ Минобороны появился пятый фигурант Гендиректор расположенного в Твери АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РТИС ВКО) Александр Храмичев взят под...
«Они терзают мое сердце»: В деле о мошенничестве с наследством Алексея Баталова исчезло важное доказательство Пропала нотариальная книга, в которой был зарегистрирован договор пожизненной ренты между дочерью артиста и Натальей Дрожжиной...
За адвокатским гонораром пришли с автоматами // Защита обвиняемой в мошенничестве указывает на грубые процессуальные нарушения в ее деле Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении адвоката международной коллегии адвокатов «Москва» Ирины Д...
Миллиардер, пропавший при крушении яхты, отмечал победу в суде в деле о мошенничестве. Его партнёра по делу накануне сбила машина Миллиардер Майк Линч, пропавший после крушения яхты в Сицилии, отмечал победу в суде в деле о мошенничестве. Все присутствующие на судне так или инач...
Таможня США конфисковала большую партию «поддельных Apple AirPods», которые на самом деле оказались OnePlus Buds Управление таможенной и пограничной охраны США (CBP) сообщило в Твиттере, что её сотрудники «недавно конфисковали в Гонконге 2000 поддельных Ap...
iPhone 12 Pro Max — телефон с самой продвинутой системой камер среди айфонов. Ну и что в ней такого продвинутого? Нам понадобился месяц, чтобы разобраться, — и не все открытия оказались приятными iPhone 12 Pro Max выделяется на фоне остальных айфонов этого года не только ценой и размерами экрана (6,7 дюйма!), но и системой камер: здесь и больш...
В истории GameStop замешаны профессионалы, считает Арт ... На фото Арт Кашин. Источник CNBC По словам Арта Кашина, известного историка и директора по биржевой в UBS, мятежом розничных трейдеров на Уолл-стрит ...
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии «Ветераны Донбасса – это обычные люди, которые в непростой ситуации связались с опасным бизнесом. Нет ничего удивительного в том, что они попались на...
Чеченцы могут быть замешаны в смерти Тесака Основатель портала «Гулагу. нет» Владимир Осечкин высказал мнение, что к смерти националиста Максима «Тесака» Марцинкевича в челябинском СИЗО-3 прича...
Нарышкин: в акциях протеста в Белоруссии замешаны ЦРУ и Пентагон В подготовке протестов в Белоруссии принимают участие инструкторы ЦРУ и Пентагона. С соответствующим заявлением выступил глава Службы внешней разведк...
Вучич: В организации беспорядков в Белграде замешаны иностранные службы Сербский президент Александр Вучич второй раз за последние сутки выступил с обращением к гражданам в эфире национального телевидения. Он дал разверну...
МИД РФ прокомментировал «сговор с талибами»: Власти США сами замешаны в наркоторговле Разведка США участвует в наркоторговле, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Так он прокомментировал сообщения о якоб...
ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к экс-руководителям Бинбанка Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Алексею Фарафонтову и Кири...
Суд арестовал активы экс-главы Бинбанка Суд в Москве арестовал активы санатора Рост Банка, экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова и его соответчиков по делу банка «Траст» о взыскании боле...
ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд. Центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к экс-руководству Бинбанка — бывшему совладельцу Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджерам банка — бы...
ЦБ подал иск к экс-руководителям "Бинбанка" на 284 миллиарда рублей Банк России 21 сентября направил иск к бывшим руководителям "Бинбанка" Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Алексею Фарафонтову и Кириллу Любенцову ...
Суд арестовал активы экс-руководства Бинбанка по иску на 306 млрд руб. Суд в Москве арестовал активы банкира Микаила Шишханова и экс-руководства Бинбанка по иску банка «Траст» на сумму 306,5 млрд руб....
Набиуллина выставила многомиллиардный счёт за оздоровление «Бинбанка»? Анастасия Степанова, 24 сентября 2020, 05:50 — REGNUM В банковской сфере побит своеобразный рекорд «Промсвязьбанка» по стоимости поданного иска. Теку...
Суд арестовал активы экс-главы "Бинбанка" по иску "Траста" Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего руководителя "Бинбанка" и владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и других менеджеров. Активы аре...
С экс-руководства Бинбанка потребовали вернуть 284 млрд рублей Центробанк России подал иск к бывшему руководству ликвидированного Бинбанка на сумму 4 млрд рублей. Ответчиками по иску стал прежний владелец банка М...
«Траст» требует 306 млрд рублей с экс-руководства Бинбанка Банк непрофильных активов направил иск на рекордную сумму к банкиру Михаилу Шиханову и ещё трём бывшим топ-менеджерам Бинбанка....
ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Луки...
Экс-руководство Бинбанка получило иск от ЦБ на сумму свыше 283 млрд рублей Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим руководителям Бинбанка Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Алексею Фарафонтову и Кириллу Лю...
Долги экс-владельца «Бинбанка» могут вырасти ещё на 72 млрд рублей Москва, 23 октября 2020, 03:25 — REGNUM Арбитраж Москвы 10 ноября 2020 года в рамках дела о банкротстве ООО «Регион-Инвест» рассмотрит требование бан...
ЦБ готов рассматривать мировое соглашение по искам к экс-руководству Бинбанка В ЦБ отметили, что направили в Арбитражный суд два иска к контролировавшим лицам "Рост банка" и Бинбанка на общую сумму в 369 млрд рублей...
Экс-владелец Бинбанка Шишханов ответил на иск Центробанка в размере 71 млрд рублей Расширенная позиция по иску ЦБ на 71 млрд рублей поступила в Арбитражный суд Москвы от защиты бывшего мажоритарного акционера Бинбанка Микаила Шишхан...
Банк «Траст» подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 306,5 млрд рублей Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка «Траст» к четырем бывшим руководителям Бинбанка о взыскании 306,5 млрд руб. В числе ответчиков — Але...
«Траст» потребовал рекордную сумму от бывшего владельца и экс-руководителей Бинбанка Банк непрофильных активов «Траст» поставил рекорд по сумме требований к бывшим собственникам санированных банков, потребовав от бывшего совладельца и...
Экс-владельцы «ФК Открытие» и Бинбанка стали соответчиками по иску «Траста» в Лондоне на $700 млн Бывшие банкиры Вадим Беляев, Микаил Шишханов и Евгений Данкевич будут отвечать по иску об ущербе, полученном «ФК Открытие» и Рост-банком из-за покупк...
Сделки с акциями оказались арестными // Бизнесмены оказались в СИЗО по делу о хищении активов каршеринговой компании Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы продлил сроки ареста предпринимателей Ральфа Новака и Ильнура Азмуханова. Следствие считает, что бизнесме...
Банк "Открытие" пошел на мировую по иску к экс-руководству Бинбанка на 85 млрд рублей В банке "Открытие" уточнили, что документ, в частности, закрепляет позиции сторон по некоторым сделкам, которые не вошли в соглашение 2019 года...
Банк «Открытие» пошел на мировую по иску к экс-руководству Бинбанка на 85 млрд рублей Банк «Открытие» подал в Арбитражный суд Москвы заявление об утверждении мирового соглашения по иску на 85,4 млрд рублей к бывшему руководству Бинбанк...
В ФНС предупредили о мошенничестве с возвратом НДС Компенсация налога на добавленную стоимость физлицам-гражданам России не предусмотрена законодательством, пояснили в ведомстве....
Опасный QR-код. ФБР предупреждает о мошенничестве Использование так называемых кодов быстрого отклика - QR - стало особенно распространенным после начала пандемии. С помощью этой технологии многие ве...
Пример "Открытия" заразителен Стоит напомнить, что банк "Открытие" оказался под контролем Центробанка в 2017 году. Это произошло на фоне санации, то есть системы мероприятий по ул...
Экс-руководителя «Томета» подозревают в мошенничестве В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Томет» Владимира Чаброва, подозреваемого в покушении на...
В Уфе задержан бизнесмен, подозреваемый в мошенничестве на 842 млн Полицейские поймали одного из объявленных в федеральный розыск преступников, в субботу, 26 сентября Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения...
Поиск от Google уличили в мошенничестве Аналитики установили, что в рамках выдачи поисковой системы Google используемые алгоритмы отличаются нечестной подачей результатов, показывая в перву...
Овощевода подозревают в мошенничестве с субсидиями В Саратовской области в суд направлено уголовное дело о мошенничестве, в котором подозревается индивидуальный предприниматель, получивший субсидию на...
Суд оправдал обвиненного в мошенничестве на 590 млн застройщика Саратовскому застройщику Владимиру Беличу, которого обвиняли в мошенничестве в сфере долевого строительства, вынесен оправдательный приговор. Такое р...
Полковник ФСО арестован по подозрению в мошенничестве Суд в Москве арестовал полковника ФСО Дмитрия Ширенова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе 235-го га...
В Уфе задержали подозреваемого в мошенничестве на 842 млн рублей Полицейские поймали одного из объявленных в федеральный розыск преступников, в субботу, 26 сентября Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения...
СК обвинил Навального в мошенничестве с пожертвованиями По утверждению СК, Алексей Навальный вместе с «иными лицами» потратил более 356 млн руб. из пожертвований для фондов на личные цели...
Брянского таможенника обвиняют в мошенничестве В ходе допроса мужчина признался в содеянном и сообщил следователю обо всех обстоятельствах произошедшего....
Задержан подозреваемый в мошенничестве "PR-менеджер" Сотрудники УМВД по Саратову задержали 20-летнего жителя Оренбургской области, который подозревается в мошенничестве.С заявлением в Октябрьский отдел ...
Дональда Трампа обвинили в мошенничестве Пока к экс-президенту, его сыновьям и дочери направили гражданский иск. Но материалы, которые могут доказывать преступления с их стороны, уже передал...
В МЧС предупредили о мошенничестве с пожарным оборудованием МЧС России предупредило о мошенниках, которые под видом соцработников предлагают купить пожарное оборудование по завышенным ценам. Об этом во вторник...
Экс-управленцы «Ил» и МАИ арестованы по делу о мошенничестве Они предположительно выводили средства, которые выделили на разработку военно-транспортного самолёта общей стоимостью 9 млрд руб....
Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве Следственный комитет России предъявил депутату Законодательного собрания Иркутской области Андрею Левченко обвинение в мошенничестве в особо крупном ...
Депутата Мосгордумы обвиняют в мошенничестве Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева (КПРФ) о мош...
Россиян предупредили о мошенничестве с загранпаспортами Сегодня в интернете часто встречаются предложения ускорить получение загранпаспорта. Павел Уткин призывает россиян не доверять сомнительным сайтам, п...
Россиян предупредили о «медицинском» мошенничестве Предложения пройти бесплатное медицинское обследование, которые россияне все чаще получают по телефону на фоне пандемии, являются способом «раскрутит...
Акционеры обвинили Netflix в мошенничестве Акционеры Netflix сочли, что компания не уведомила инвесторов о замедлении роста числа подписчиков, из-за чего они понесли существенные убытки. Компа...
Бизнесмена Парнаса в США обвиняют в мошенничестве Ранее его обвинили в привлечении иностранных средств для финансирования предвыборных кампаний в США....
ФСБ подозревает руководство "СПГЭС" в мошенничестве В деятельности "неустановленных лиц" из числа руководства "Саратовского предприятия городских электрических сетей" (СПГЭС) выявлены признаки мошеннич...
Фургалу готовят обвинение в мошенничестве, - СМИ Досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой заключил близкий к экс-губернатору человек......
Смолянку поймали на мошенничестве с выплатами В хиславичское отделение полиции поступило сообщение о том, что 19-летняя местная жительница незаконно получает соцвыплаты. При проверке выяснилось, ...
Россиянина задержали в США по подозрению в мошенничестве Александр Спицын вместе с сообщниками предлагал американцам фиктивную работу по обналичиванию денег по фальшивым банковским чекам....
Россиянин задержан в США по обвинению в мошенничестве Гражданина России Александра Спицына задержали по обвинению в мошенничестве – создании преступной схемы по найму американцев на фиктивную работу, гов...
Фургалу готовят обвинение в мошенничестве Следствие подозревает, что финансовые махинации на подконтрольной Фургалу «Амурстали» могли совершаться под его личным руководством либо в его интере...
Навального признали виновным в мошенничестве Лефортовский суд Москвы начал оглашение приговора по делу оппозиционера Алексея Навального. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве. Обви...
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве В Курске задержали молодого человека, который совместно с подельниками вымогали деньги у пенсионеров. Схема их «дела» проста: пожилым люд...
Церемония открытия Олимпийских игр-2020 В Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр-2020. Она проходит на новом Национальном стадионе в столице Японии, который вмещает почти 70 ты...
До открытия мемориала остается 267 дней Губернатор Курской области Роман Старовойт провел совещание по вопросу строительства мемориального комплекса «Курская битва»....
Центробанк перенёс продажу «Открытия» Продажа банка «Открытие», вероятнее всего, пройдёт весной 2022 года. Причиной глава Центробанка назвала пандемию коронавируса, из-за которой инвестор...
Эрмитаж назвал дату открытия Музей Эрмитаж открывает двери спустя три месяца ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщили представители уч...
Собянин назвал срок открытия МФЦ Многофункциональные центры откроются в Москве с 25 мая. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». «С...
Аналитики «Открытия» предполагают укрепление ... График рубля интервалами в 1 день Высокий уровень ставок будет способствовать притоку капитала на денежный рынок и в ОФЗ, что вместе с ростом текущег...
ЕС уклоняется от открытия границ для россиян В ЕС усомнились в возможности открытия границ для граждан России и некоторых других стран под предлогом пандемии коронавируса....
ВОЗ предупредила об опасности открытия границ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности открытия границ на фоне пандемии коронавируса....
СМИ назвали претендентов на покупку «Открытия» На принадлежащий ЦБ банк «ФК Открытие» есть два серьезных претендента, пишет «Коммерсант». Источники издания указали на структуры Газпромбанка, котор...
Названы сроки открытия МФЦ в Солнечном Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в красноярском микрорайоне Солнечный заработает в полную с...
Ждём открытия купального сезона! В Тюмень пришло настоящее лето, жители города хотят охладиться в местных водоёмах. Однако они, как и места отдыха Тюмени и пригорода, под пристальным...
Подмосковные открытия и выздоровление экономики В Подмосковье, как и в столице, пожилых людей призывают оставаться дома, а руководство компаний – переводить сотрудников на "удаленку". Впрочем, жизн...
Особенности открытия счета в банке ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты дают возможность создать счет в одном из банков большого списка. Чаще всего счет в банке хотят открыть корпорации для в...
Определена дата открытия ТЦ в Подмосковье Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об ослаблении действия ограничений, введенных в связи с распространением коронав...
История «Открытия» подходит к концу За 340 млрд рублей ВТБ получит прибыльный банк с чистым балансом, у ЦБ останется только «Траст», а бренд «Открытия» исчезнет...
По делу о мошенничестве арестован экс-чиновник Минобрнауки Тверской суд Москвы арестовал экс-директора департамента Минобрнауки РФ Артемия Рожкова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он является ...
Foxconn, партнера Apple, подозревают в мошенничестве У той самой компании, которая на днях представила универсальную платформу для электромобилей, не оказалось обещанного в США завода — это просто строе...
Суд в Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве на 100 млн рублей Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из участников преступной гр...
В ФК «Тамбов» проводят обыски по делу о мошенничестве Ранее клуб фигурировал в деле о невыплате зарплат сотрудникам. Он также проходит процедуру банкротства....
Экс-владельцев крупных банков обвинили в мошенничестве на $ 700 млн Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич, а также экс-пред...
Тюменец уличил «Связной» в мошенничестве с сим-картами При покупке смартфона в салоне связи «Связной» на жителя Тобольска без его ведома оформили четыре сим-карты оператора. Об этом он рассказал в одном и...
Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве детсада В Саратове при строительстве детского сада выявлены признаки мошенничества с бюджетными средствами, возбуждено уголовное дело, сообщили в регионально...
Красноярского фотографа заподозрили в крупном мошенничестве В Минусинске Красноярского края возбудили уголовное дело по факту хищения социальных выплат мошенническим путём в крупном размере. Подробности сообщи...
Беглого курганского бизнесмена заподозрили в мошенничестве Курганские полицейские ищут пострадавших от действий беглого аудитора, бизнесмена Александра Паршина, подозреваемого в мошенничестве. После пяти лет ...
Налоговая служба предупреждает о мошенничестве с возвратом НДС Мошенники создают фейковые сайты "Единый центр компенсации налога добавленной стоимости (или невыплаченных денежных средств)", внешне напоминающие ре...