Досье финразведки о счетах россиян в американских банках попало в СМИ
Секретные документы финансовой разведки США об операциях американских банков, подпадающих под критерии сомнительных, стали предметом журналистского р...
Читайте полный текст на сайте eadaily.com
Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках Проект "Кассандра", названный журналистским консорциумом по расследованиям, опубликовал статью о расследовании глобальных сомнительных банковских опе...
Обнародованы данные финразведки о счетах россиян в банках США Международный проект журналистов-расследователей "Кассандра" изучил касающиеся сомнительных банковских операций секретные данные подразделения Минфин...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США Международный расследовательский проект изучил секретные документы финансовой разведки США об операциях американских банков, подпадающих под критерии...
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений, пишет РБК. На 1 мая на них пришлось 29% от обще...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
СМИ опубликовали данные финразведки США о счетах российских бизнесменов Международный проект журналистов «Кассандра» опубликовал расследование по секретным документам финансовой разведки США (FinCEN) о сомнительных операц...
Пермяки накопили на счетах в банках два бюджета края Жители Пермского края накопили на банковских счетах более 391 миллиарда рублей — это свыше двух бюджетов региона. Об этом говорят данные Уральского Г...
Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки, о которых сообщили участники расследовательского...
Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в британских банках Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки, о которых сообщили участники расследовательского...
Австрия заморозила €254 млн на счетах россиян Власти Австрии заморозили €254 млн на 97 банковских счетах, принадлежащих попавшим под санкции россиянам. Об этом сообщил телеканал ORF со ссылкой на...
В сеть утекли данные о счетах 50 миллионов россиян В сеть утекли 50 миллионов записей о счетах россиян. Как сообщают «Известия», в открытом доступе оказались данные клиентов одного из круп...
ФНС насчитала 13 трлн рублей на заграничных счетах россиян Россия в мае 2016 года подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, а в январе 2017 года - об автоматическом об...
На зарубежных счетах сосредоточены 13 трлн рублей россиян Часть информации о счетах была получена в рамках международного обмена финансовой информацией, а о части средств ФНС узнала из отчетов самих налогопл...
В DarkNet продается 50 миллионов записей о счетах россиян В тестовом фрагменте содержатся ФИО, номера телефонов и паспортов 14 клиентов. 11 из 14 записей совпали с теми, что содержатся в фрагменте базы....
В ФНС рассказали, сколько денег у россиян лежит на зарубежных счетах Федеральная налоговая служба (ФНС) России рассказала, сколько денег лежит на зарубежный счетах у россиян. Об этом сообщает РИА "Новости". "На сегодня...
Средства россиян на счетах в Сбербанке показали рекордный рост за 12 лет В пандемийный 2020 год средства россиян на рублевых и валютных счетах в Сбербанке резко выросли — из-за перетока средств с депозитов, снижения трат н...
Силуанов нашёл деньги на мегапроекты: они лежат на счетах россиян в НПФ В поисках денег на мегапроекты, которые помогут, наконец, запустить "локомотив" российской экономики, глава Минфина Антон Силуанов пришёл к нетривиал...
Британия снова отказалась автоматически сообщать ФНС о счетах россиян Великобритания снова решила не передавать России данные о счетах россиян в британских банках в автоматическом режиме. Сопоставление таких данных с на...
ФНС получила расширенный доступ к сведениям о банковских счетах россиян и их расходах С 17 марта налоговые органы России получат расширенный доступ к банковским счетам россиян, данные о которых ранее подпадали под закон о банковской та...
Средства россиян на текущих счетах за апрель выросли до рекордного уровня Во время кризиса россияне стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на их долю пришлось 29% от общего объема средст...
ЦБ вливает миллиарды в доллар: Деньги россиян оказались в офшорных счетах? Как попытка «нахимичить» с рублем спасет экономику РФ? Начиная с 10 марта, ЦБ стал вливать миллиарды рублей из Фонда национального благос...
Много данных из ничего: в DarkNet продается 50 млн записей о счетах россиян На форуме в DarkNet появилось объявление о продаже базы данных с информацией о счетах россиян в банке ВТБ, которая содержит до 50 млн записей. Провер...
Генпрокуратура не обнаружила в «Панамском досье» данных о нарушениях россиян Генпрокуратура России запросила у Панамы информацию в рамках проверки материалов так называемого «Панамского досье». Данных о нарушениях закона росси...
Сбербанк зафиксировал рекордный рост накоплений на счетах россиян в 2020 году В 2020 году объём средств на рублёвых счетах россиян в Сбербанке увеличился на 1,2 трлн рублей, что стало рекордным ростом за 12 лет. Банк объяснил э...
Объем средств на валютных счетах россиян достиг минимума с 2010 года В августе остатки на валютных счетах россиян сократились на 700 млн долларов, до 56,6 млрд долларов в долларовом эквиваленте, а с начала года — на 5,...
В ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2% В мае вклады россиян в банках сократились на 0,2%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс". В обзоре указывается, чт...
Госдума приняла закон о создании единого досье на всех россиян За документ проголосовала только "Единая Россия". Противники указывают на возможное нарушение прав и свобод граждан, а также на угрозу безопасности. ...
Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторинг...
Россиян предупредили о подорожании жилья и недобросовестных банках Центробанк предупредил россиян о рисках перегрева на рынке ипотеки, за которым следует подорожание жилья. Параллельно с этим антимонопольщики рассказ...
Великобритания установит лимит на депозиты россиян в банках Великобритания введет лимит на размер депозита россиян в британских банках. Максимальная сумма составит £50 000 ($66 800). Это часть «самого жесткого...
В «кипрское досье» внесли россиян с «золотыми паспортами» - бизнесменов, экс-чиновников и менеджеров госкомпаний Al Jazeera обнародовала информацию о ста обладателях «золотых паспортов» Кипра, большая часть из которых, по утверждению журналистов, не отвечает нов...
Налоговики начали массово проверять счета россиян в банках Налоговики начали массово проверять счета россиян в банках. Федеральная налоговая служба (ФНС) резко увеличила объём запросов о счетах клиентов. О вс...
СМИ: В банках США выявили тайные операции «приближенных к Путину» россиян В широкий доступ секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о сомнительных операциях, которые умудрял...
Росфинмониторинг ответил на утечку данных об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали ...
Россиян с истекшим паспортом смогут обслуживать в банках до 30 сентября Центральный банк продлил ряд мер, которые были введены на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте регулятора. Та...
Проблемные долги россиян в банках растут, несмотря на кредитные каникулы В мае объем кредитов физическим лицам, выплаты по которым были просрочены, увеличился сразу на 3%. Об этом сообщил Банк России, отметив, что рост про...
Эксперты оценили риски открытия вкладов для россиян в банках Белоруссии Белорусские банки в период политического кризиса в республике заметно улучшили условия по вкладам в иностранных валютах — долларах, евро и российских...
Треть опрошенных россиян положительно относятся к искусственному интеллекту в банках и МФО Каждый третий опрошенный россиянин положительно относится к применению искусственного интеллекта (ИИ) в онлайн-кредитовании.......
Эксперт: объем средств россиян в банках вырос на 1,3%, несмотря на снижение ставок Директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин сообщил, что объем средств граждан, включая депозиты и текущие счета, в российских банках с начала г...
Опрос: треть имеющих накопления в банках россиян делают сбережения на "всякий случай" Еще треть копит на отпуск, а почти половина стремится получить дополнительный доход, отмечается в исследовании РГС Банка и НАФИ...
Исследование: более трети россиян не станут забирать вклады при снижении ставок в банках В категории тех, кто не планирует забирать средства, большую часть составляют граждане в возрасте от 56 лет...
Посол США назвал число россиян «в американских застенках» Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, сколько граждан России находится в тюрьмах США. По его словам, «около 100 россиян находятся ...
Посольство РФ озабочено судьбой россиян в американских тюрьмах Посольство России в США призвало американские власти освободить содержащихся в тюрьмах россиян на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом накану...
Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией украинских и американских спецслужб Президент РФ Владимир Путин назвал задержание группы россиян в Белоруссии совместной операцией украинских и американских спецслужб. Об этом он заявил...
Акции международных банков упали после утечки информации финразведки США В понедельник, 21 сентября, акции некоторых международных банков дешевеют в связи с опасениями, возникшими у инвесторов после серии публикаций о расс...
«Из лучших побуждений»: что известно о вероятном виновнике крупнейшей утечки данных финразведки США Виновницей крупнейшей утечки в истории американской финразведки, по-видимому, стала 41-летняя госслужащая. После десяти лет работы чиновницей Минфина...
Акции крупнейших банков рухнули после расследования финразведки США о подозрительных операциях Акции крупнейших мировых банков рухнули после публикации расследования международного проекта «Кассандра» о подозрительных операциях. Журналисты проа...
Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США Данные подразделения Минфина по борьбе с отмыванием денег, оказавшиеся в распоряжении журналистов, содержат информацию о подозрительных переводах на ...
Как разбогател Павел Фукс, девелопер из расследования об утечке из финразведки США, и почему потерял бизнес Известный столичный девелопер из «нулевых» Павел Фукс — один из многих бизнесменов, который оказался связан с данными крупнейшей утечки из финансовой...
Девелопер из расследования об утечке из финразведки США Павел Фукс объяснил перевод $1 млн в адрес бывшего вице-мэра Москвы Бывший московский девелопер Павел Фукс, начинавший возводить в «Москва-Сити» башни «Евразия» и «Империя» в 2015 году, одолжил бывшему вице-мэру Москв...
Отзывы о брокерских счетах CFI Markets - это заграничная компания, которая работает легально. Ведь с момента ее существования, с 2012 года, ей была выдана Комиссией по ценным б...
Wirecard признала нехватку на ее счетах €1,9 млрд Сегодня, 22 июня, одна из крупнейших немецких финтех-компаний, Wirecard, признала, что нехватка на ее счетах €1,9 млрд, о которой ранее заявила аудит...
Челябинцев предупредили о больших счетах за тепло Компания Уралэнергосбыт , которая занимается сбором платы за тепловую энергию, поставляемую аффилированным ООО УСТЭК-Челябинск , предупредила о том, ...
Суд отменил арест облигаций на счетах Абызова Мосгорсуд отменил арест на облигации на счетах бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе суда. «18 авгу...
Вексельберг заявил, что США заблокировали на его счетах $1,5 млрд Миллиардер Виктор Вексельберг в интервью Forbes рассказал, что американский минфин из-за санкций не дает ему доступ к личным счетам, на которых наход...
Нужно ли отражать некассовые операции на 500-х счетах? Напомним, к ним относятся неденежные расчеты в части исполнения бюджета / плана ФХД в результате обменных операций без движения денежных средств....
Как посмотреть в WhatsApp «досье» на вас Разработчики WhatsApp готовят очередное обновление версии мессенджера для компьютеров, в которой пользователи смогут узнавать, какую информацию собир...
На счетах Виктора Лукашенко нашли более 800 млн долларов Минск, 13 июня 2020, 17:19 — REGNUM В социальных сетях и СМИ сообщают о нахождении тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко — помощника прези...
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц ЦБ начал внедрять технологию открытого банкинга: на первом этапе банки в тестовом режиме будут делиться друг с другом данными о счетах юрлиц. Это дол...
Джонсон предупредил британцев об «ошеломляющих» счетах за электроэнергию Решение Владимира Путина начать спецоперацию на Украине «напугало энергетические рынки», считает Джонсон...
Максим Галкин рассказал об огромных счетах за коммуналку Максим Галкин пожаловался на большие расходы за коммунальные услуги. Замок в деревне Грязь обходится юмористу и Примадонне в круглую сумму....
Вексельберг заявил о блокировке на счетах $1,5 млрд из-за санкций США Средства бизнесмена заморожены в американских и швейцарских банках из-за санкций США, введенных весной 2018 года. По его словам, американский Минфин ...
Омские дольщики разместили на эскроу-счетах 900 миллионов Более 400 омичей решились открыть эскроу-счета и стать дольщиками. Застройщики получат доступ к деньгам дольщиков только после сдачи домов....
Пока вы не уснули: США заблокировали $1,5 млрд на счетах Вексельберга Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте, слушайте, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях:, ,....
Минфин: На счетах больниц Украины застряли 10 млрд На счетах медицинских учреждений в Украине находятся значительные остатки сумм, полученных из государственного бюджета. Это свидетельствует о неэффек...
СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов В секретных документах финансовой разведки США о подозрительных транзакциях, проводимых через американские банки, обнаружились упоминания известных у...
Фигуристка Камила Валиева. Досье 14-летнюю фигуристку Камилу Валиеву называют одним из главных фаворитов Олимпиады-2022, которая должна пройти с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине....
Сенатор Камала Харрис. Досье Кандидат на президентский пост от Демократической партии США Джо Байден назвал претендентом на пост вице-президента сенатора от Калифорнии Камалу Хар...
Досье на человека в Aston Martin В Сочи после скандального увольнения начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю Овечкина С.В. и возбуждения уголовных дел в отноше...
Журналист Максим Солопов. Досье Российский журналист Максим Солопов, освещавший президентские выборы в Минске, больше суток не выходит на связь с родными и коллегами....
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Досье Сенат США единогласно утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ)....
Экс-президент Польши Лех Валенса. Досье Польский общественный деятель и политик Лех Валенса занимал пост главы государства в 1990-1995 годах....
НП «Сообщество потребителей энергии» // Досье Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Сообщество потребителей энергии» — промышленная лоббистская организация, созданная осенью 2008 году. Основна...
Досье на человека, застреленного в Mercedes В Подмосковье застрелили бизнесмена, учредителя автокомпании «Инфорком». По данным источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, тело Александра Р...
Международная шахматная федерация // Досье Международная шахматная федерация (Federation Internationale des Echecs, FIDE) основана в 1924 году в Париже и является одной из старейших в мире спо...
Бизнесмен Игорь Сосин. Досье Бывший совладелец торговых сетей OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин скончался в возрасте 53 лет. Бизнесмен умер во время отдыха на острове Занзибар....
Досье на звезд: Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон не только признан одним из самых красивых мужчин современности, но и является актером, чье появление на экранах неизменно привлекает...
Меценат Андрей Скоч. Досье Андрей Владимирович Скоч — депутат Государственной Думы РФ и филантроп, который реализует социальные проекты и помогает гражданам России по широкому ...
Предприниматель Армен Саркисян. Досье Армен Саркисян — предприниматель, прошедший путь от «лотерейного короля» до создателя цифровой экосистемы, сервисы которой востребованы миллионами ро...
Певица Юлия Чичерина. Досье Певица Юлия Чичерина получила почетное звание «заслуженный артист России». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официально...
Банки намерены добраться до денег на "спящих счетах" клиентов Российские коммерческие банки намерены получить право списывать средства со счетов граждан, которые не выходят на связь и когда невозможно обновить н...
На заграничных счетах Вексельберга заморожены 1,5 миллиарда долларов из-за санкций По словам бизнесмена, воспользоваться средствами на замороженных счетах можно только с разрешения Минфина США, однако такого разрешения ему не дают. ...
В Сеть утекли данные о счетах клиентов Альфа-банка Данные клиентов Альфа-Банка появились в продаже на форуме в даркнете. В распоряжении «Известий» оказался скриншот тестового фрагмента базы. В ней сод...
Приставы заблокировали на счетах ФБК Навального больше ₽30 млн из-за иска Пригожина Судебные приставы заблокировали на счетах Фонда борьбы с коррупцией 30,3 млн рублей по решению суда, согласно которому прокремлевский бизнесмен Евген...
Швейцарский банк опроверг информацию о счетах сына Лукашенко Швейцарский банк Credit Suisse не имеет никаких клиентских отношений с Виктором Лукашенко. Об этом 25 июня заявил представитель этого банка. «Снимок ...
На счетах сотрудника ФБК заблокировали миллионы рублей за московские протесты 3,3 млн рублей заблокировали на банковских счетах сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова. Блокировка средст...
О взыскании долгов по кредитам на пополнение остатков на счетах бюджетов Приказ Минфина России от 22 июня 2020 г. N 117н “Об утверждении Порядка обращения взыскания задолженности субъекта Российской Федерации (муниципально...
В личном кабинете налогоплательщика появились сведения о банковских счетах Интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет своим пользователям получать информацию об объектах имущества и ...
ФНС проявляет интерес: банки не успевают отчитываться о счетах клиентов В России резко вырос объём требований налоговых органов на предоставление им информации о счетах банковских клиентов. Как следует из обращения Ассоци...
Минфин предлагает страховать вклады на счетах адвокатских палат Министерство финансов подготовило проект положительного отзыва на законопроект о расширении системы страхования вкладов (ССВ). Ведомство отдельно ого...
На счетах оппозиционера Албурова заблокировали более 3 млн руб. за акцию 3 августа Оппозиционер Георгий Албуров сообщил о блокировке более 3 млн рублей на своем счету в рамках взыскания средств о возмещении материального ущерба, при...
WSJ: «досье» на Трампа помогала составлять россиянка Американское издание The Wall Street Journal написало, что во время президентской гонки 2016-го в США составлять так называемое досье на нынешнего гл...
Экс-президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров. Досье Страховая компания «Росгосстрах» подала иск в Высший суд штата Калифорния к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову....
Певица и актриса Юлия Проскурякова. Досье Российская певица и актриса, жена известного певца, музыканта, композитора, автора песен, народного артиста РФ Игоря Николаева Юлия Проскурякова с де...
Контр-адмирал Владимир Бедердинов. Досье В возрасте 73 лет умер контр-адмирал Владимир Бедердинов, совершивший подводный переход вокруг Земли....
В России заблокировали сайт центра «Досье» ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Вице-адмирал Алексей Буриличев. Досье В Москве в возрасте 62 лет скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ, вице-адмирал Алексей Буриличев...
Авиаконструктор Алексей Андреевич Туполев. Досье Туполев-младший, сын знаменитого советского авиаконструктора Андрея Туполева, участвовал в создании многих самолетов серии «Ту» и их модификаций....
Епископ Костомукшский и Кемский Игнатий. Досье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархией епископа Костомукшского и Кемского Игнатия....
Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий. Досье Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий указом патриарха был отстранен от управления вверенной ему епархией....
WSJ заявил о россиянке, причастной к «досье» на Трампа The Wall Street Journal сообщило о уроженке Перми Ольге Галкиной, причастной к компромату на Трампа....