Сотрудница молдавского банка получила 10 лет колонии за вывод из России 126 млрд рублей
Тверской суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, причас...
Читайте полный текст на сайте news.rambler.ru
В Москве задержали экс-главу банка и его заместителя за вывод 1 млрд рублей В Москве задержали экс-председателя правления банка и его заместителя по подозрению в выводе 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России. П...
Кассир банка получила пять лет колонии за присвоение 25 млн рублей Салаватский городской суд в Башкирии приговорил кассира Луизу Хайруллину и ее мужа Марата за присвоение более 25 млн рублей из банка к пяти и шести г...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Во Владивостоке кассир банка получила шесть лет колонии за хищение 28 млн рублей Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к шести годам колонии старшего кассира одного из банков, сообщила прокуратура региона. Женщина призн...
Вести. Дежурная часть. "Простирнула" миллиарды: директор казначейства молдавского банка получила 10 лет тюрьмы Участницу международной группировки приговорили к 10 годам колонии. Речь идет о директоре казначейства одного из молдавских банков Елене Платон....
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Сотрудница Почты России перевела более миллиона рублей лжеработникам "Почта банка" Женщина поверила, что с её карты хотят списать деньги, и перевела их на продиктованный счёт. Читать далее......
Экс-президента ОФК Банка приговорили к восьми годам колонии и выплате 10 млрд рублей Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк) Николая Гордеева к восьми года...
Экс-сотрудница челябинского ГУФСИН получила 10 лет колонии. Она брала взятки через бывшего министра Бывшая замдиректора больницы ГУФСИН отправилась в колонию Фото: Александр Мамаев © URA.RUБывшая начальница больницы ФКУ СТБ-3 ФСИН по Челябинской обл...
МВД расследовало вывод из России 500 млрд рублей с участием молдавских банкиров и политиков Завершено расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, обвиняемых в незаконном выводе из России более ...
Вынесшая из банка в Салавате 25 млн рублей экс-сотрудница и ее муж получили сроки В Башкирии вынесен приговор по уголовному делу о присвоении бывшей сотрудницей банка и ее супругом более чем 25 млн рублей. Об этом в понедельник соо...
Сотрудница башкирского банка похитила у вкладчиков более 13 млн рублей Она выпускала на имя клиентов банковские карты, получала их сама, а потом снимала деньги в банкоматах....
В Курске сотрудница банка похитила у пенсионерки почти 2,5 миллиона рублей Прокуратура Курской области направила в Ленинский суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка. По версии следствия, женщина похитила почти...
В Москве «сотрудница» банка присвоила более 3 млн рублей со счета пенсионера «Сотрудница» банка украла у пенсионера более 3 млн рублей со счета. Об эом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию ГУ....
Сотрудница банка украла более миллиона рублей со счета пенсионера Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении сотрудницы банка, которую обвиняют в краже денег со счета пенсионера. По в...
В Якутии бывшая сотрудница банка отправится в колонию за присвоение 35 млн рублей В Якутии бывшая сотрудница банка признана виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Она отправится в колонию за ущерб банку в р...
Сотрудница курского банка похитила у пенсионерки почти 2,5 миллионов рублей В Курске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка, которая обвиняется в хищении около 2,5 миллионов рублей у пе...
Во Владивостоке сотрудница банка осуждена за недозагрузку банкоматов в свою пользу на 28 млн рублей Суд во Владивостоке вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы банка, которая присвоила 28 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генп...
Сотрудница российского банка оформила кредит на 1,8 млн рублей клиенту, который этого не хотел В Новосибирске будут судить замруководителя отделения одного из крупных российских банков за мошенничество. Женщина оформила кредит на человека, кото...
Фигуранту дела о выводе из России 126 млрд рублей дали 10 лет колонии Директор казначейства Moldindconbank Елена Платон являлась активным участником международного преступного сообщества....
Банк России получил более 200 млрд рублей от банка «Траст» Банк «Траст» вернул Банку России 226 млрд рублей в результате работы по управлению проблемными и непрофильными активами санированных кредитных органи...
Смоленская таможня выявила незаконный вывод из РФ 14 млрд рублей За девять месяцев 2020 года отдел валютного контроля Смоленской таможни провел 118 проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федераци...
Банкира осудили за вывод 40 млрд рублей в молдавский банк Как и другие фигуранты дела о выводе валюты в Молдиндконбанк, он заключил досудебное соглашение со следствием....
Кассир из Уфы получила пять лет колонии за кражу денег из банка. Она похитила 25 миллионов — а ее муж проиграл их в азартные игры (и тоже получил срок) В Башкирии суд приговорил к лишению свободы кассира Луизу Хайруллину и ее мужа Марата за хищение из банка более 25 миллионов рублей, сообщает «Интерф...
Чемпионка Олимпиады-80 избежала тюрьмы за вывод из бюджета 1 млрд рублей Следственное управление по Краснодарскому краю признал невиновной экс-министра спорта Кубани Людмилу Чернову. Обладательница 13-ти золотых медалей и ...
Бывшая сотрудница военно-морской разведки США получила 11 лет из-за планов передать России секретные документы АНБ Жительница Западной Вирджинии Элизабет Ширли получила 11 лет тюрьмы по обвинению в умышленном хранении секретных документов Агентства национальной бе...
За вывод из страны 2,8 млрд рублей жительницу Екатеринбурга приговорили к трем годам условно «Мягкий» приговор Октябрьский суд Екатеринбурга вынес из-за признательных показаний бизнесвумен, которые помогли изобличить сообщников преступной гру...
Антиотмывочная платформа Центробанка предотвратила вывод в нелегальный оборот свыше 50 млрд рублей Антиотмывочная платформа ЦБ РФ «Знай своего клиента», также известная как «светофор», демонстрирует отличные результаты работы, подкрепленные цифрами...
Укравшая 25 млн рублей кассирша получила 5 лет колонии. Ее муж проиграл все деньги Суд в Башкирии приговорил кассиршу Луизу Хайруллину и ее мужа Марата к 5 и 6 годам колонии соответственно. В прошлом году Хайруллина украла из банка ...
Суд отправил сотрудницу молдавского банка в тюрьму на 10 лет Тверской районный суд Москвы признал сотрудницу молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон виновной в выводе из России более 126 млрд рубл...
Суд Москвы приговорил экс-сотрудницу банка к шести годам колонии за хищение 420 млн рублей Суд приговорил 29-летнюю жительницу Кировской области к шести годам заключения в колонии общего режима. Она обвиняется по статье о мошенничестве, пер...
Бывший сотрудник ДС-Банка получил 4,5 года колонии по делу о растрате 585 млн рублей Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего советника председателя правления банка «Динамичные Системы» (ДС-Б...
Сотрудница "Почты России" похитила у организации три миллиона рублей В Хабаровском крае начальник отделения почтовой связи присвоила более трёх миллионов рублей. Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл в се...
«Роснано» не смогла отсудить у банка 1 млрд рублей Суд в Москве вынес вердикт по иску «Роснано» к банку «Россия». Госкорпорация требовала взыскать с кредитной организации 1,17 млрд рублей. О судебном ...
С контролирующих лиц банка «Рублев» требуют 2,4 млрд рублей По мнению конкурсного управляющего, бывшее руководство выдавало безнадежные кредиты и тем самым подорвало состояние банка....
АСВ взыскало с экс-главы «Мико-банка» 3,6 млрд рублей Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности и ...
АСВ требует 2,4 млрд рублей с экс-руководства банка "Рублёв" Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 2,4 млрд рублей с экс-руководства АО КБ "Рублёв". Об...
С экс-руководства Тройка-Д Банка требуют 5,9 млрд рублей Среди лиц, которых АСВ просит привлечь к субсидиарке, – банкир из Казахстана, проходящий на родине по делу о хищении более $80 млн....
К экс-руководству банка «Открытие» подали иск на 107 млрд рублей Банк непрофильных активов «Траст» подал иск к бывшим топ-менеджерам группы «Открытие» на 107,4 млрд рублей. Это следует из информации в картотеке дел...
СКР расследует хищение 267 млрд рублей из банка «Югра» По данным следствия, от действия руководства кредитной организации пострадало не менее 16 000 вкладчиков....
АСВ потребовало от экс-руководства банка «Югры» еще 15,7 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 16 июня 2020 года направило в Арбитражный суд Москвы два заявления о взыскании убытков с бенефициара банка «Юг...
Долги банка Касперской превысили 2 млрд рублей Москва, 2 октября 2020, 11:21 — REGNUM Конкурсный управляющий «Нэклис-Банка» обнародовал промежуточные итоги банкротства кредитной организации. Общая...
С бывших топ-менеджеров банка из топ-100 потребовали 33,5 млрд рублей Москва, 23 июля 2020, 03:52 — REGNUM Конкурсный управляющий «Росэнергобанка», три года назад оставшегося без лицензии, потребовал взыскать с 18 бывши...
Бывшим топ-менеджерам «МФ-Банка» предъявлен иск на 2,4 млрд рублей Москва, 16 октября 2020, 07:14 — REGNUM Конкурсный управляющий банка, который «лопнул» три года назад, — ООО «Международный фондовый банк» (МФ-Банк) ...
Руководитель банка похитил 1 млрд рублей в Москве Один из руководителей московского банка, разработав схему хищений из кредитного учреждения, вывел с помощью коллег около 1 млрд рублей, сообщила офиц...
Кузбасская шахта «Грамотеинская» получила иск на 2,9 млрд рублей Кемерово, 18 мая 2020, 07:44 — REGNUM В арбитраж Кемеровской области поступил дорогостоящий иск от АО «Актив капитал» из Ивановской области, которое ...
Омская область получила из-за коронавируса 10 млрд рублей На различные выплаты – медикам, безработным, детям – регион получил 6,5 млрд рублей. Эти суммы в следующие месяцы еще могут увеличиться....
Жительница Тольятти получила платежку за ЖКУ на 30 млрд рублей Жительнице Самарской области прислали квитанцию, согласно которой она должна заплатить за тепло 30,4 млрд рублей. Об этом в понедельник, 13 июля, «РИ...
Усатого объявили в розыск за вывод 500 миллиардов рублей из России Министерство внутренних дел России объявило в розыск молдавского политика и мэра города Бельцы Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации...
Сотрудница банка взяла 5 кредитов на знакомую В этой истории на удивление фигурирует настоящая сотрудница банка. Потерпевшая обратилась к ней за помощью в оформления кредита, та согласилась и сде...
Сотрудница МИД получила срок за растрату 1 млн долларов Сотрудница МИД РФ Наталья Агальцова получила тюремный срок за растрату в особо крупном размере. Женщина вынесла из кассы валютно-финансового отдела М...
Суд взыскал с экс-владельцев и руководства банка "Открытие" 289,5 млрд рублей Банк России от имени "Открытия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам и руководству кредитной организации летом 2019 года...
Суд арестовал имущество экс-руководства банка «Екатерининский» на 1,4 млрд рублей Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество трех бывших руководителей банка «Екатерининск...
Суд арестовал имущество экс-руководства банка "Югра" на 3 млрд рублей Арбитражный суд Москвы 16 сентября по ходатайству госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) принял обеспечительн...
Почти 3 млрд рублей требуют с бывших топ-менеджеров банка из топ-250 Москва, 28 августа 2020, 03:27 — REGNUM Конкурсный управляющий банка «Северо-восточный альянс» (СВА) потребовал привлечь к субсидиарной ответственнос...
"Яндекс" объявил о покупке банка "Акрополь" за 1,1 млрд рублей "В результате сделки к компании перейдут лицензии "Акрополя", включая банковскую универсальную. Наличие лицензий позволит "Яндексу" развить направлен...
Суд арестовал имущество экс-руководства банка «Югра» на 22,1 млрд рублей Арбитражный суд Москвы удовлетворил два заявления Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хоти...
АСВ подало иск к бывшим руководителям и бенефициарам ОФК Банка на 33 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банке), направило ...
Суд арестовал имущество экс-руководства банка "Югра" на 21,5 млрд рублей Арбитражный суд Москвы 17 июля по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество бывшего руководства ба...
Суд вызскал 41,5 млрд рублей с бывших руководителей банка «БФГ-кредит» Решение о взыскании было принято в рамках дела о банкротстве в порядке субсидиарной ответственности....
Экс-сотрудников банка задержали по обвинению в растрате 12 млрд рублей Бывшего совладельца признанного банкротом банка ранее объявили в розыск по подозрению в мошенничестве....
ЦБ отсудил 198 млрд рублей у бывших топ-менеджеров российского банка Центробанк отсудил 198,1 млрд рублей у бывшего руководства Московского индустриального банка (МИнБ). Решение принял Арбитражный суд Москвы.Регулятор ...
АСВ требует взыскать с экс-руководителей банка «Югра» еще 6,5 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в арбитражный суд Москвы еще два заявления о взыскании убытков с бенефициара банка «Югра» Алексея Хотин...
Суд взыскал с экс-владельцев и руководства банка «Открытие» 289,5 млрд рублей Арбитражный суд Москвы взыскал с бывших владельцев и руководства банка «Открытие» 289,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.«Подтверждаем...
Суд арестовал имущество экс-руководства банка «Югра» на 21 млрд рублей Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хо...
АСВ потребовало с бывших контролирующих лиц банка «Рублев» 2,4 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Рублев», направило в Арбитражный суд Москвы заявление о ...
Суд по заявлению АСВ арестовал имущество экс-руководства О. К. Банка на 6,4 млрд рублей Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества пяти контролировавших Объединен...
АСВ взыскивает с руководства банка «Мастер-Капитал» 2 млрд рублей По мнению истца, топ-менеджеры выдавали заведомо невозвратные кредиты и провели сделку по незаконному обременению недвижимости банка....
ВС подтвердил незаконность вывода 50 млрд рублей из «Рост банка» Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали незаконным внесение в 2017 году «Рост банком»...
Суд взыскал почти 5 млрд рублей с экс-руководителей банка «Югра» Агентство по страхованию вкладов подало ходатайство на взыскание около 5 млрд руб. с банка «Югра», и суд одобрил эту просьбу. Ответчикам выступают бы...
Дело банка «Югра» о растрате 23,6 млрд рублей направили в суд Генеральная прокуратура России направила в суд дело о растрате имущества банка «Югра» в размере более 23 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства...
Более 2 млрд рублей получила энергосистема Дальнего Востока Минобороны перевела средства энергетикам за потребленную электрическую и тепловую энергию несколькими траншами...
Бурятия получила господдержку на 6,8 млрд рублей за время пандемии Из них 1,9 млрд рублей регион получил на выплаты врачам, оборудование больниц, компенсацию потерь доходов...
Экс- банкиру дали 3,5 года колонии за растрату почти 13 млрд рублей Суд в Москве вынес приговор Владимиру Гезину, одному из руководителей обанкротившегося Инвестбанка. Экс-банкира приговорили к трём годам колонии за р...
Прокурор запросила для депутата Белоусова 14 лет колонии за взятку в три млрд рублей Прокуратура просит суд приговорить депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам тюрьмы за взятку в размере трёх миллиардов рублей. Об этом сообщает п...
Сотрудница банка осуждена за хищение средств клиентов Жительница Ртищева Саратовской области осуждена за хищение средств клиентов банка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.Старший менеджер по об...
Сотрудница банка уберегла пенсионерку от потери 700 тысяч В Саратове бдительная сотрудница банка спасла сбережения пенсионерки. Об этом рассказали в городском УМВД.Начальник управления Андрей Чепурной сегодн...
Сотрудница московского банка лишилась пальца из-за сейфа В Москве сотрудница банка лишилась среднего пальца после неудачной попытки захлопнуть бронированную дверь сейфа.Инцидент произошел в одном из банковс...
Сотрудница банка в Москве осталась без пальца из-за неаккуратности После инцидента девушку доставили в медицинское учреждение. Там врачи поставили ей диагноз "травматическая ампутация третьего пальца правой руки". По...
АСВ требует с бывших председателя и членов правления ПИР Банка 1,7 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с декабря 2018 года процедуру конкурсного производства в Банке Промышленно-Инвестиционных Расчетов (...
СК: Бывшие сотрудники банка «БФГ-Кредит» обвиняются в хищении 13 млрд рублей Бывшие сотрудники кредитного управления банка «БФГ-Кредит» Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн задержаны в Москве.......
Генпрокуратура передала в суд дело о растрате 23 млрд рублей банка «Югра» В июле 2017 года ЦБ отозвал у банка лицензию. Арбитражный суд города Москвы признал кредитную организацию банкротом....
Бывшие руководители банка «Открытие» обжаловали взыскание 289,5 млрд рублей Бывшие председатели правления банка «Открытие» Евгений Данкевич и Рубен Аганбегян подали кассационные жалобы на взыскание 289,5 млрд руб. в пользу ЦБ...
Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка «Клиентский» на 10 млрд рублей Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества бывших руководителей банка «Клиентск...
Суд отказал АСВ в требованиях к бывшим руководителям банка «Банкирский Дом» на 2,9 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов отказали в суде в удовлетворении требований к бывшим топ-менеджерам банка «Банкирский Дом», следует из сообщения на ...
Арбитраж арестовал имущество экс-руководства банка «Югра» на 77 млрд рублей Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте денежных средств и иного имущества бывшего собственник...
Экс-глава банка «Образование» обжаловал арест имущества на 18,5 млрд рублей Бывший председатель правления банка «Образование» Александр Мираков подал апелляционную жалобу на определение об аресте по заявлению Агентства по стр...
Слушания по иску банка «Траст» на 22 млрд рублей отложили на полгода Москва, 12 ноября 2020, 03:10 — REGNUM В многомиллиардном деле по иску банка «Траст» из-за того, что среди соответчиков — иностранные компании, перво...
Назначена дата суда по иску на 1,7 млрд рублей: крах «ПИР Банка» Москва, 2 октября 2020, 03:44 — REGNUM Арбитраж Москвы на 16 ноября 2020 года перенёс рассмотрение требований конкурсного управляющего о привлечении ...
Суд взыскал с «Открытие Холдинг» 2,5 млрд рублей в пользу банка «Траст» Во встречном иске «Открытие Холдинг» пытался признать недействительными договор поручительства, по которому у компании возникла задолженность перед «...
АСВ требует более 2,5 млрд рублей с бывших топ-менеджеров банка «Новопокровский» Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Новопокровский», направило в Арбитражный суд Краснодарск...
Суд по заявлению АСВ арестовал имущество экс-руководства банка "Югра" на 78 млрд рублей Арбитражный суд Москвы 19 июня удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о принятии мер обеспечения в отн...
Бывшие топ-менеджеры лопнувшего банка выиграли спор на 1,7 млрд рублей Москва, 28 декабря 2020, 02:33 — REGNUM Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела «Русского славянского банка», лопнувшего пять лет назад, отказал го...
Суд отказался приостановить взыскание 289,5 млрд рублей с экс-руководителей банка «Открытие» Арбитражный суд Московского округа отклонил ходатайство бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, который просил приостановить взыскание...
Верховный суд подтвердил незаконность вывода 50 млрд рублей из Рост Банка Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали незаконным внесение в 2017 году Рост Банком, ...
Бывшим топ-менеджерам банка «Легион» выставили счёт на 8,8 млрд рублей Москва, 17 июля 2020, 10:34 — REGNUM С бывших топ-менеджеров банка «Легион», который три года назад был признан банкротом после отзыва лицензии, пыта...
Суд отказал в аресте активов на 10 млрд рублей: дело банка «Клиентский» Москва, 9 июля 2020, 03:48 — REGNUM Арбитраж отказался арестовывать активы бывших топ-менеджеров банка «Клиентский», которых к выплате более 10,3 млр...
АСВ требует с бывших владельца и руководителей банка «Крыловский» 8,43 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Крыловский»...
Арбитраж арестовал имущество экс-руководства банка «Югра» на 4,9 млрд рублей Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АСВ об аресте имущества бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина, экс-председателя правления ба...
АСВ вновь просит арестовать имущество экс-руководства ОФК Банка на 33 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества шести контролировавших банк «Объеди...
Суд арестовал имущество бывшего главы банка "Образование" на 18,5 млрд рублей Арбитражный суд Москвы во вторник, 19 мая, удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) об аресте имущества ...
Экс-сотрудница ФСБ получила срок за "слив" персональных данных В Санкт-Петербурге бывшая сотрудница ФСБ Анна Соловьева получила условный срок за "слив" персональных данных, пишет "Интерфакс". Отмечается, что суд ...