ФНС получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров
С 17 марта ФНС может вне рамок налоговой проверки получать в банках информацию о том, кто реально может управлять счетом и снимать с него деньги. По ...
Читайте полный текст на сайте pravo.ru
PlayStation 5 получила сильный козырь перед выходом. Поддержка Oodle Texture позволит достичь невероятной скорости подсистемы данных Как известно, PlayStation 5 получила сверхбыстрый SSD со скоростью передачи данных до 5,5 ГБ/с. На момент первого анонса PS5 этот показатель впечатля...
В мире: У Зеленского есть «козырь» против Байдена Должностные лица Украины прогнозируют резкое улучшение качества отношений с США при президенте Джо Байдене: новые кредиты, новые проекты, новые санкц...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Кашин: Россия дала Китаю важный козырь против США — биолаборатории на Украине Жители Китая были шокированы тем, что российские войска в ходе спецоперации на Украине обнаружили американские биолаборатории. По словам директора Це...
Победа в гонке вакцинации за Россией: Москва заполучила козырь против Брюсселя Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com Европейцы все больше разочаровываются в действиях Брюсселя, чем РФ ловко воспользуется...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
В России выявили новую схему работы обнальщиков Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег в России, согласно которой фиктивные фирмы вместо реальных перечисляют деньги в налоговую и т...
В Брянске полицейские пресекли деятельность группы «обнальщиков» В Брянске полицейские задержали трех человек, подозреваемых в создании схемы по обналичиванию денег и содействии предприятиям в уклонении от уплаты н...
В Екатеринбурге — очередное нападение на обнальщиков. Возбуждено уголовное дело По факту нападения, совершенного на улице Летчиков в Екатеринбурге, в ходе которого преступники заполучили по меньшей мере 4,6 млн рублей, возбуждено...
Заемщики от обнальщиков // Завершено расследование многомиллиардных хищений во Внешпромбанке Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33 млрд руб. во Внешпромбан...
Эксперт назвал бенефициаров роста цен на сахар и масло Москва, 11 декабря 2020, 12:44 — REGNUM От спекулятивного роста цен на сахар и подсолнечное масло в первую очередь выигрывают не производители, а роз...
Group-IB назвала бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров Компания Group-IB оценила, за счет каких ресурсов развиваются пиратские онлайн-кинотеатры. Основной рекламодатель — нелегальные казино и букмекеры, и...
Кипр создаст реестр конечных бенефициаров компаний Эксперты полагают, что создание такого реестра вынудит компании с российскими владельцами массово покинуть Кипр и перейти в «более защищенные» юрисди...
В суд Кургана направлено дело группы обнальщиков. На скамье подсудимых — 10 человек В Курганский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело десяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной ба...
Wells Fargo — один из главных бенефициаров восстановления экономики в США Финансовая группа "ФИНАМ" провела исследование инвестиционной привлекательности одного из крупнейших финансовых холдингов в США Wells Fargo....
Банковский сектор станет одним из бенефициаров восстановления экономики США ГК "ФИНАМ" исследовала инвестиционную привлекательность SPDR S&P Bank ETF, инвестирующего в бумаги финансовых компаний США....
Массовые обыски по делу обнальщиков в Петербурге завершились задержанием одного человека Правоохранители задержали участника группы 171обнальщиков17 по уголовному делу, в рамках которого в Санкт-Петербурге прошли около обысков. Всего в уг...
В Екатеринбурге задержана банда, нападавшая на обнальщиков. Одна жертва — курьер с 33 млн рублей В Екатеринбурге задержаны стрелявшие в аэропорту Кольцово в курьера, перевозившего 33 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохран...
Адвокатам обеспечили прикосновенность // У уральских защитников провели обыски по делу обнальщиков В Екатеринбурге оперативники ФСБ совместно с ГСУ МВД по Свердловской области провели обыски в здании адвокатской конторы Сергея Колосовского. По свед...
Вести. Дежурная часть. Обнальщиков выведут из сумрака: кого проверят первым Федеральная налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне. Ведомство будет оперативно узнавать обо всех подозрительных операциях фи...
У семи бенефициаров дочка без закупок // Минфин ужесточает деофшоризацию госзаказа Минфин намерен ужесточить нормы о деофшоризации закупок государства в законе о контрактной системе (ФЗ-44) — для этого действующий запрет на участие ...
На Брянщине силовики задержали теневых банкиров По предварительным данным, незаконный доход организованной группы составил более 600 миллионов рублей. Проведено 20 обысков в жилых и офисных помещен...
«QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг? Инвестиционная компания «QBF», которая обманывала вкладчиков, может оказаться финансовой схемой для отмывания денег клиентов-инсайдеров. Когда в конц...
Задолженность Сбербанку не нашла понимания в суде // В деле о краже рекомендовано найти обнальщиков Как стало известно “Ъ”, Советский райсуд Красноярска не стал выносить приговор четверым обвиняемым, заложившим в банкоматы местного отделения ПАО «Сб...
Глава банка «Траст» назвал «бенефициаров» кризиса и «устойчивые к вирусу» отрасли Кризис, ударивший по всем отраслям экономики, оказал влияние и на стратегии управления активами, сообщил глава банка непрофильных активов «Траст» Але...
Россия названа лидером рынка теневых криптоопераций Фото отсюда Россия оказалась самой крупной юрисдикцией сектора теневых сделок и «серых» бирж криптовалют, выяснили аналитики специализированной платф...
Group-IB рассказала о теневых инвесторах интернет-пиратства Специалисты представили аналитический отчет, раскрывающий основных бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга. Глав...
Объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем "серых" зарплат — на 30% до конца 2020 года....
В Брянской области будут судить «теневых банкиров» В Советский районный суд города Брянска было направлено уголовное дело в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незакон...
ЦБ запустил сервис для выявления теневых собственников банков Желающие смогут анонимно сообщить о них Центробанку и передать подтверждающие неформальный контроль документы....
В Петербурге прошла серия обысков по делу обнальщиков, одним из подозреваемых оказался известный хоккеист Полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями пришли с обысками примерно по адресам в Санкт-Петербурге, расследуя уголовное дело о ...
Кипр создаст и сделает доступным для других стран реестр конечных бенефициаров компаний Власти Кипра продолжают приводить экономику страны в соответствие с антиотмывочным законодательством Евросоюза. К концу года планируется сформировать...
Аресты прошли по кубанской земле // Суд дал санкцию на заключение под стражу бенефициаров концерна «Покровский» Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест гендиректора и основного владельца крупного сельскохозяйственного концерна «Покровский» Андрея Коро...
Group-IB раскрыла главных бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров и сервисов спортивного стриминга Компания Group-IB, работающая в сфере информационной безопасности, опубликовала отчёт по итогам собственного расследования, в ходе которого были уста...
Сенатор США хочет спасти финансовую систему от «теневых криптосуперкодеров» 26 июля сенатор-демократ Элизабет Уоррен направила письмо министру финансов США Джанет Йеллен с просьбой усилить регулирование криптовалют. Если бы о...
Межэтнический диалог — «средство теневых контактов с Сухумом и Цхинвалом» В Южной Осетии существует устойчивое мнение относительно того, что в Абхазии никто и никогда не будет говорить о каких-либо контактах с Грузией на го...
Число теневых площадок в финсекторе РФ упало до единичных случаев Как сообщили в Росфинмониторинге, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно...
ЦБ привлекает бесплатных анонимных осведомителей о теневых финансовых магнатах Банк России запустил сервис для осведомителей, которые смогут анонимно направлять информацию о теневых контролерах финансовых организаций. Как говори...
Число теневых площадок в финсекторе упало до единичных случаев Число теневых площадок в финансовой сфере РФ снизилось до единичных случаев, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с презид...
Что общего у Степана Попова из РФИ-банка и короля теневых финансов Яна Марсалека Российским партнером международного платежного сервиса Wirecard оказался РФИ-банк – небольшое кредитное учреждение, в котором редко горели желанием в...
Аппарат Титова: амнистия "теневых" работников стимулирует регистрацию самозанятых Советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко отметил, что на самозанятых уже распространены льготы, доступные для субъектов малого и среднего предприн...
Московский суд распорядился наложить арест на счета бывших бенефициаров «Гейм Инсайт» (в том числе Игоря Мацанюка) Судебные разбирательства по делу о признании российской «Гейм Инсайт» банкротом вышли на новый виток. Арбитражный суд города Москвы не только постано...
Генерал Нестеров из «элитного отряда» СКР продолжит расследовать уголовное дело в отношении бенефициаров ТоАЗа Махлаев Затянувшемуся расследованию уголовного дела против Махлаев и других владельцев ТоАЗа, судя по всему, решили дать новый импульс, назначив нового следо...
Аксенов поручил отменить проверки "теневых" отелей Крыма и начать их легализацию Глава республики также поручил до конца июля завершить ревизию всех предназначенных под индивидуальное жилое строительство участков на побережье, на ...
Нацпроекты под прожектором // ФНС сообщила о выводе крупнейших подрядчиков нацпроектов из теневых схем Федеральная налоговая служба (ФНС) обнародовала данные о контроле крупнейших господрядчиков в сфере нацпроектов. Непосредственный результат — дополни...
Исследование IBM: безопасность в облаке по-прежнему страдает из-за сложных схем и теневых ИТ-ресурсов Подразделение IBM Security опубликовало новые данные по результатам исследования основных вызовов и угроз, влияющих на безопасность облачных сред. Ис...
Сергей Шойгу написал книгу о светлых и теневых сторонах эпохальных событий Сергей Шойгу написал книгу, но не мемуары. Как отмечает автор, "Про вчера" - это о людях - героях событий, которые случились в его жизни. "РГ" публик...
Коалиция против Apple получила свыше 400 заявок на вступление «Коалиция за справедливость приложений», основанная Epic Games, Spotify, Match Group (Tinder) и другими, увеличила число участников с 13 до 40, а так...
Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса Двадцать государств заинтересованы в первой зарегистрированной в России вакцине против коронавируса «Спутник V». Для международных рынков этот препар...
Россия заняла почти половину рынка теневых операций с криптовалютами, заявили эксперты Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете: по мнению экспертов, это может быть связано с ...
В Москве задержали теневых банкиров, обналичивших только одному клиенту более 18 млн рублей Сотрудники МВД пресекли деятельность группы преступников, занимавшихся финансовыми махинациями по обналичиванию денег. «Подпольные банкиры&raqu...
Никарагуа получила первую партию российской вакцины против COVID-19 В Никарагуа доставили первую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает Canal 4 со ссылкой на Министерство здравоохранения с...
ТАСС: семья давшего показания против Фургала получила госзащиту Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков вместе со своей семьей получили государственную защиту, соо...
Инъекцию вакцины против COVID-19 получила вторая группа добровольцев В Сеченовском университете продолжаются клинические исследования вакцины против COVID-19. 23 июня инъекцию препарата получила вторая группа доброволь...
Британские Виргинские острова раскроют бенефициаров // Власти офшора пообещали сделать реестр открытым для общественности к 2023 году Правительство Британских Виргинских островов (БВО) заявило, что к 2023 году намерено создать публичный реестр бенефициарных владельцев зарегистрирова...
В чем главный козырь пулемета Гатлинга С момента появления огнестрельного оружия военные были озабочены повышением его скорострельности. Начиная с XV века оружейники пытались добиться этог...
Компания в Москве не получила господдержку из-за неподходящего ОКВЭД — и выиграла суд против налоговой «Таможенно Транспортный Терминал» сумела доказать, что работает в общепите, хотя формально у компании другой основной вид деятельности....
Павлов: У Динамо есть козырь - Луческу Бывший тренер Мариуполя и Динамо Николай Павлов поделился ожиданиями от предстоящей игры своих бывших команд. "В этом году Мариуполь мне очень нравит...
Константин Ивлиев: Мой козырь - быстрый старт Шорт-трекист Константин Ивлиев подвел итоги спринтерского забега на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине, где он стал серебряным призером. "Я бежал ...
Меган Маркл получила крупную денежную компенсацию по делу против британских таблоидов Меган Маркл получила крупную денежную компенсацию по делу против британских таблоидов Судебные разбирательства 39-летней Меган Маркл с британским таб...
Тренер "Миннесоты" назвал главный козырь Капризова Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесоты Уайлд" Дин Эвасон назвал главный козырь новичка команды - российского нападающего К...
Главный козырь пулемета Гатлинга: дождь из свинца С момента появления огнестрельного оружия военные были озабочены повышением его скорострельности. Начиная с XV века оружейники пытались добиться этог...
Таинственный козырь Су-57: что скрывает гиперзвуковая ракета «Личинка-МД»? АО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» начала опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке перспективной малогабаритной гиперзвуковой т...
Захарова: Зеленский использует «Азовсталь» как козырь в рукаве По мнению представителя МИД РФ, киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией, используя находящихся на заводе людей в своих интересах....
Адвокат Ефремова припас «козырь» в деле актера о смертельном ДТП Звездность Михаила Ефремова мешает работе адвоката Фото: Владимир Жабриков © URA.RUАдвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве, ...
«Подсадная утка»: раскрыт «козырь» нового адвоката Ефремова СМИ предположили, что новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов является «подсадной уткой», а настоящий защитник артиста до поры до времени предп...
Сторонники переезда депутатов Екатеринбурга получили новый козырь Сторонники переезда депутатов гордумы Екатеринбурга в помещения в Центральном универмаге (ЦУМе) заручились поддержкой городской прокуратуры. Как след...
Козырь в рукаве: "Нафтогаз" пообещал большие проблемы "Газпрому" Украинская компания "Нафтогаз" собирается использовать все возможности для давления на "Газпром" — в том числе и в суде. Об этом 30 апреля заявил нов...
Libération (Франция): Светлана Тихановская — козырь белорусской оппозиции За неделю до президентских выборов оппонент автократа Лукашенко Светлана Тихановская собирает толпы сторонников. При этом она не хочет быть президент...
Адвокат Ефремова намекнул на «козырь» в уголовном деле актера Юрист отметил, что фантазий вокруг уголовного дела очень много, однако все они не соответствуют, по его словам, действительности....
«Главный решала страны»: у адвоката Ефремова есть «козырь» Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на ...
«Газпром нефть» получила убыток в первом квартале // Он составил 14 млрд рублей против прибыли год назад «Газпром нефть», как ранее и «Роснефть», закончила первый квартал 2020 года с убытком. Он составил почти 14 млрд руб. против прибыли 107,8 млрд руб. ...
Diablo IV получила ещё один релизный трейлер — с Лилит, битвой ангелов против демонов и музыкой Холзи Фэнтезийный ролевой экшен Diablo IV от американского издателя и разработчика Blizzard Entertainment всё ближе, и игра получила уже второй релизный тр...
Сильный козырь Apple в разных цветах. Качественные изображения iPhone SE Plus Китайские источники опубликовали куда более реалистичные изображения грядущего недорогого смартфона компании Apple, который должен получить названием...
Михаил Поликарпов: У нас есть козырь, который пока не хотелось бы использовать Замглавы Минобороны Украины Василий Гаврилов заявил, что Киев уничтожит западным оружием Черноморский флот РФ и вернет Крым. Политолог Михаил Поликар...
«Главный козырь»: в Турции нашли способ сделать Израиль уязвимым Турция должна достать из рукава свой главный козырь, который способен нанести серьезный удар по Израилю, пишет турецкое издание Haber7. Перевод стать...
Богдан Безпалько: Единственный козырь киевского режима является его же проклятием Выкладывать свою позицию заранее не всегда выгодно, заявил президент России Владимир Путин, говоря о возможности переговоров с Киевом. Политолог Богд...
Адвокат Ефремова припас козырь, доказывающий невиновность актера в «пьяном» ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал «Газете.ru» о козыре, который позволит ему доказать невиновность своего подзащитного в с...
Зачем американским ВВС нужен F-16 Fighting Falcon: бесполезный самолет или козырь в битве? Несмотря на инновации внутри Fighting Falcon, он все еще не может конкурировать с российскими или китайскими истребителями-невидимками пятого поколен...
"Козырь в запасе": Хазин рассказал о плане Путина на случай проблем с экономикой Если в России резко ухудшится экономическая обстановка, Владимир Путин запас на этот случай весомый козырь, уверен российский экономист Михаил Хазин....
Эксперт: У адвоката Ефремова есть козырь, который повлияет на исход дела 8 июня Михаил Ефремов совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Позднее водитель встречной машины скончался. По резуль...
Юрист раскрыл козырь адвоката Ефремова: Выйдет из ситуации с наименьшими потерями По мнению эксперта, ситуация вокруг знаменитости имеет мало отношения к юриспруденции. Адвокаты обвиняемого и потерпевших пиарятся на трагедии. Кажды...
National Interest раскрыл возможный козырь России в случае наземной войны с США Обозначен фактор, который способен стать преимуществом Российской Федерации в случае наземного военного столкновения с Соединенными Штатами. Данной т...
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу. Вопрос водной блокады решён. Так, на полуострове было запущено дополнительное водоснабжение из артезиански...
Александр Роджерс: Аудиозапись разговора Порошенко и Байдена — козырь Трампа в предвыборной гонке Запись всплыла вовсе не потому, что этого захотела Россия, а потому, что это одна из карт в предстоящей предвыборной гонке против Джо Байдена....
"Фактор пандемии" - козырь России: Лондон готовил русским госпереворот, но споткнулся о коронавирус Политолог Александр Сосновский заявил, что попытки Лондона свергнуть Путина споткнутся, как ни странно, о коронавирус - "фактор пандемии" в ......
Владимир Джаралла: Размещение ядерного оружия в Калининграде дает козырь, который не перебить Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в «озеро НАТО», но Россия примет ответные меры. Об этом с...
Intel приберегла козырь в рукаве? Серверные CPU Ice Lake-SP могут содержать больше 32 ядер Серверные процессоры Ice Lake-SP компания Intel формально представила в ноябре, но в продаже они появятся лишь в следующем году. Это достаточно важны...
Вайсфельд о голе Кутейкина из своей зоны: «Это его главный козырь, ничем другим он особо не выделяется» Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о шайбе защитника «Спартака» Андрея Кутейкина в матче с ЦСКА (4:5). Хоккеис...
У PlayStation 5 может быть ещё один козырь в виде технологии, как у видеокарт Nvidia RTX. И это не трассировка лучей Компания Sony запатентовала технологию, схожую с Nvidia DLSS, которая, возможно, появится в PlayStation 5 или же в следующем поколении консоли. Напом...
Новый козырь PlayStation: Sony представила студию Haven под руководством экс-главы Google Stadia Games Сегодня я представляю Haven — независимую студию, под крылом которой собрались многие талантливые разработчики игр....
Козырь в руках Анодиной. Почему МАКу выгодно держать в секрете отчет о посадке А321 на кукурузное поле Отказ публиковать информацию о расследовании аварийной посадки A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле все больше выглядит как очередной этап п...
«В рукаве всегда есть козырь — смена лиц во властной обойме» // Достаточно ли кризиса и пандемии, чтобы сместить элиты? Изменения, ожидаемые в мире после нового коронавируса, не исчерпываются увеличением объемов «удаленки» и технологическими новшествами. Часто приходит...
Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр Игровые приставки Sony всегда чуть ли не сильнее всего ценились за эксклюзивы. Именно ради проектов, которые больше не выходят ни на каких других пла...
Геннадий Онищенко: Главный козырь России - это народ, хорошо привитый, с мощной генетикой, которая формируется в смешанных браках Экс -главсанврач РФ, ныне депутат Государственной Думы, академик РАН оценил коллективный иммунитет россиян к коронавирусу...
Павел Торгаев: «Нельзя давать соперникам козырь в виде большинства. «Амур» должен быть готов к новой трактовке правил» Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев подвел итоги двух контрольных матчей против «Сибири». – Три очка из четырех – позитивн...
PlayStation 5 будет популярнее Xbox Series X и S, но у Microsoft есть козырь — подписка Xbox Game Pass Игровые консоли Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X и S, вышедшие в этом месяце, следуют разным стратегиям, чтобы завоевать внимание геймеро...
Чемпионат России по прыжкам. Личный турнир. Алиев против Сарновского, Лутфуллин против Мозалева, Гуменник против Игнатова, Семененко против Федотова и другие пары 4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге пройдет личный турнир. В каждом туре плей-офф друг с другом соревнуются по два человека ...
Рейтинг наездов. Призрак Родченкова против России, Слуцкий против манипуляторов, Уткин против «деда» Очередной выпуск хит-парада «Советского спорта» неожиданно возглавил воскресший из небытия Григорий Родченков, наговоривший новую кучу гадостей о наш...
Итоги дня: Мишустин против чиновников-богатеев, Кудрин против Рогозина, суд против «короля госзаказа» Чиновников заставят защищать доходы Правительство внесло в Госдуму законопроект об изъятии со счетов госслужащих денег, легальное происхождение котор...
Итоги недели: Бастрыкин против Золотова, Краснов против пыток, Валуев против природы ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Итоги дня: Рогозин против Чемезова, Кудрин против Патрушева, Сечин против границ Рогозин потеснил Чемезова на рынке ИВЛ Госкорпорация «Роскосмос» нарушает монополию Ростеха на многомиллиардном рынке аппаратов искусственной вентиля...