CySEC обнаружила пробелы в политике AML/CFT у регулируемых фирм
Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, опубликовала накануне циркуляр, в котором говорится о том, что некоторые регулируемые компании н...
Читайте полный текст на сайте ru.forexmagnates.com
Вакцина от COVID-19 попала в список регулируемых правительством лекарств Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса включена в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство. Соответствующе...
Белорусский епископ объяснил: разговор Церкви о политике — не о политике Ватикан, 8 сентября 2020, 04:05 — REGNUM Католическая церковь в Белоруссии не участвует в политике, но имеет право на моральное суждение, полагает от...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Нужно ли включать в базу по НДС субсидии, получаемые оператором универсального обслуживания в связи с применением регулируемых цен, - отвечает Минфин Письмо Федеральной налоговой службы от 10 ноября 2022 г. № СД-4-3/15130@ “О налоге на добавленную стоимость”...
Пушкина указала на пробелы в стратегии по борьбе с ВИЧ Власти предлагают к 2030 году обеспечить терапией 95% ВИЧ-инфицированных, включенных в специальный реестр. Однако «эпидемии не читают стратегий» и ре...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Пробелы и разные подходы: проблемы антимонопольного комплаенса Антимонопольный комплаенс недавно закрепили в законодательстве. Подход к нему диспозитивный, но компании могут не понять, чего от них требуется. Проб...
Как быстро удалить двойные пробелы в документе Word Удаляем двойные пробелы с помощью проверки правописания в WordMicrosoft Word в основном распознает два типа двойных пробелов: в сплошном тексте и в к...
Эксперты назвали пробелы в системе безопасности Android Функция быстрой оплаты через браузер, по мнению экспертов издания Hi-Tech Mail. ru, может позволить злоумышленникам украсть деньги и личные данные....
Жительница Екатеринбурга пожаловалась в КС на пробелы в "дачной амнистии" Жительница Екатеринбурга хочет добиться справедливости в споре с чиновниками, загнавшими ее в огромные долги из-за неопределенностей в федеральном за...
В коронавирусном регулировании есть пробелы. Что делать властям? Режим ЧС, который власти Японии ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом, охватил уже 12 из 47 префектур страны. Однако если власти уверены, чт...
Счётная палата нашла новые пробелы в свердловском спорте У экспертов возникает всё больше сомнений в готовности Свердловской области к проведению Универсиады-2023. Вслед за известным комментатором Дмитрием ...
Лицензия CySEC снова в моде Похоже во внебиржевой индустрии наметилась новая тенденция — кипрская лицензия CySEC снова вошла в моду вследствие того, что британские форекс ...
Пробелы в законе позволяют брянским догхантерам призывать к убийству собак Догхантеры имеют право безнаказанно выражать свое мнение. В Брянске обострилась ситуация, связанная с ростом числа бездомных животных на городских ул...
Пробелы в законе позволили брянским догхантерам призывать к убийству собак Эксперт рассказал о том, как пробелы в законодательстве позволяют догхантерам свободно выражать свое мнение....
10 детских YouTube-каналов, которые помогут восполнить пробелы в образовании Посмотрев эти видеоролики, безалаберный ученик легко подтянет математику, химию, физику и даже историю....
Еще 7 доменов оказались в черном списке CySEC Кипрский регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, предупредила инвесторов о том, что очередные, перечисленные ниже, вебсайты форекс-комп...
Чем хорош форекс брокер, регулируемый CySEC Несмотря на невероятную популярность Форекс и его очевидные преимущества, Многие люди по-прежнему боятся торговать. Чтобы защитить себя, от мошенниче...
CySEC – регулятор с которым можно «договориться» Ровно неделя прошла после последнего похожего заявления кипрского регулятора, и вот, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), выявила среди подоп...
CySEC отзывает членство четырех брокеров в ICF Сегодня Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) объявила том, что четыре компании — MPS Marketplace Securities, Sharelink Securities & F...
Libertex откупился от претензий CySEC за 160,000 евро Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС сообщила сегодня о том, что достигла соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Indicati...
В Индии кто-то решил выдать себя за CySEC Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, опубликовал предупреждение о том, что на индийских доменах появился вебсайт...
CySEC отобрал лицензию у AFX Capital Markets Финансовый регулятор Кипра, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), сообщил сегодня о том, что отозвал лицензию кипрской инвестиционной фирмы (C...
Swissquote получил лицензию CySEC и нацелился на Европу Швейцарский брокер на рынке форекс и CFD, Swissquote, получил новую операционную лицензию от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Но...
Accuindex покупает форекс брокера с лицензией CySEC Ближневосточный форекс брокер Accuindex объявил сегодня о приобретении 100% акций Ruizean, конкурирующей компании с лицензией кипрского регулятора. П...
На этой неделе у CySEC появится новый председатель Нынешний заместитель председателя Джордж Теохаридес сменит Деметру Калогеру и возглавит Комиссию по ценным бумагам и биржам Кипра — CySEC. Об э...
Новый тренд: почему брокеры возвращаются в CySEC? На прошлой неделе редакция Finance Magnates подтвердила, что два крупных форекс брокера стремятся получить лицензии CySEC. В этой связи возникает воп...
CySEC велит брокерам пересмотреть комиссию за неактивность Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, изучила обстоятельства, при которых лицензированные кипрские финансовые компании взимают со свои...
CySEC заплатит 140 000 евро эксперту по выявлению нарушений Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), предлагает работу финансовым экспертам, которые умеют искать признаки нар...
Джордж Теохаридис стал новым председателем CySEC Совета министров Кипра назначил доктора Джорджа Теохаридис председателем Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам CySEC – одного из наиболее попу...
CySEC выдала временные разрешения 88 британским компаниям Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, продлила срок подачи заявок от британских компаний, желающих продолжить работу на острове в режи...
Freedom Finance договорился с CySEC за 80 тысяч евро Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС сообщила в минувшую пятницу о том, что достигла соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CI...
CySEC вернула лицензии форекс брокерам F1 Markets и Magnum FX Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, объявила в четверг об отмене частичной приостановки лицензий CIF двух форекс-брокеров — F1...
Центр «Астана» и кипрский регулятор CySEC начинают сотрудничать Комитет МФЦА (Международный финансовый центр «Астана») по регулированию финансовых услуг Казахстана (АФСА) подписал двусторонний Меморандум о взаимоп...
Челябинцы нашли пробелы в статистике по COVID. Почему официальные цифры могут быть занижены Челябинцы с подтвержденными тестами на коронавирусную инфекцию, которые они получили в частных лабораториях, не попадают в общую статистику заболевае...
CySEC продлевает срок подачи заявок на временные разрешения после Брекзита Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, продлила срок подачи заявок от британских компаний, желающих продолжить работу на острове в режи...
Нина Мозер: «Панфиловой и Рылову без тройного прыжка во взрослых соревнованиях делать нечего. У них явные пробелы в технике» Заслуженный тренер России Нина Мозер поделилась мнением о российских спортивных парах. – В парном катании новые сильные дуэты в последнее время появл...
Новая функция оценки уязвимостей позволит пользователям Acronis True Image 2021 закрыть пробелы безопасности в своих системах Компания Acronis, мировой лидер в области киберзащиты, сегодня объявила о выпуске обновления программы Acronis True Image 2021. Персональное решение ...
В области за год выявили 225 фирм-однодневок В Саратовской области хищение денежных средств дистанционным способом составило 30% от общего количества зарегистрированных в регионе преступлений за...
62% крупных фирм не воспользовались налоговой господдержкой Большинство представителей большого бизнеса не смогли прибегнуть к фискальным льготам, которые предложило государство. Условия для их получения оказа...
Фирм-однодневок в России стало меньше Компаний, которые отмывают деньги и работают "в тени", в России стало меньше. По итогам 2019 года, их насчитали около 120 тысяч. Данные приводит Росф...
Американцам запретили аудит российских фирм Под ограничения также подпали телеканалы, морские компании и руководство «Газпромбанка» и Сбербанка....
Рейтинг 10 лучших фирм по остеклению балконов в Москве Топ-10 фирм по остеклению балконов в Москве. Цены производителей, параметры отбора: оценка опыта, отзывов, гарантий, условий монтажа....
В России впервые снизилось количество фирм-однодневок В минувшем году применение заградительных мер банками позволило пресечь вывод в нелегальный оборот на 15% больше денежных средств....
На крымчанку мошенники зарегистрировали пять фирм в Татарстане Жительница Крыма с удивлением узнала, что на нее оформлены пять фирм в Казани. Теперь ей придется разбираться с дареным бизнесом, чтобы не лишиться с...
10 автомобилей, которых никто не ожидал от известных фирм Сюрпризы в автомобильной индустрии - редкость. Jeep строит в основном внедорожники, Rolls-Royce - автомобили высшего класса, а Ferrari - спорткары. К...
FCA создаст «питомник» для фирм, недавно получивших лицензии Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, FCA, создаст «регуляторный питомник» для финансовых компаний, которые недавно получ...
В Украине разоблачили крупную схему фирм-импортеров Государственное бюро расследований разоблачило деятельность фирм-импортеров, которые избегали уплаты налога на добавленную стоимость и нанесли госуда...
На туристический кэшбэк подали заявки 6 саратовских фирм Отдыхающие в Саратовской области туристы могут получить кэшбэк до 15 тыс. руб. Об этом сегодня на пресс-конференции в "Комсомольской правде" рассказа...
США скорректировали запрет на сделки с бумагами китайских фирм США скорректировали запрет на сделки американских компаний с ценными бумагами китайских фирм, разрешив работу с фирмами, чьи названия лишь похожи, но...
В России резко сократилось число новых фирм В мае в России резко сократилось число новых фирм. Налоговики зарегистрировали всего 11 200 юрлиц против 22 300 в мае 2019-го.Больше всего (10 900) н...
Почти 50% британских фирм планируют сократить набор персонала - CBI Согласно ежегодному опросу, проведенному Конфедерацией британской промышленности (CBI), почти половина британских фирм планируют либо сократить, либо...
Великобритания решила снизить зависимость фирм от "большой четверки" Власти Великобритании выдвинули несколько инициатив для реформирования сектора аудиторских услуг страны после ряда корпоративных скандалов....
Истории фирм из «Право.ru-300»: как они появились и какие стратегии выбрали Руководитель практики крупной юрфирмы давно мечтал уволиться и основать свой бизнес. Но уйти значило отказаться от гарантированного заработка и стаби...
Фиктивные директора омских фирм попали под уголовное дело Руководить компаниями в действительности омичи не планировали, а лишь предоставили свои паспортные данные для регистрации юрлиц....
Автопрозвон — автоматизация работы контакт-центров фирм и учреждений Автоматизированные колл-центры компаний – это новое решение для активизации работы фирмы, увеличения реализации продукции, поддержки товаров и услуг,...
В Молдавии массово не платят за газ: 2 000 фирм-должников отключат от топлива Несмотря на то, что внутренние цены на газ в Молдавии ниже закупочных в полтора раза, стоимость топлива все равно остается слишком высокой и предприя...
Более половины российских фирм не дождались скидки на аренду Две трети представителей малого и среднего бизнеса в России так и не дождались скидки на аренду во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Опо...
Банки протестируют автоматическое списание средств по запросу фирм Банки пробуют новую форму платежей, когда деньги списывают со счёта по запросу их предприятий и организаций. "Предполагается, что клиент-плательщик з...
Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массово...
Южно-китайскую потребительскую выставку посетят 600 международных фирм Более 600 международных предприятий, как ожидается, примут участие в первой Китайской Международной выставке потребительских товаров в Хайкоу, столиц...
МВФ призывает к «равноправной» государственной поддержке фирм, пострадавших от вирусов Главный экономист Международного Валютного Фонда Гита Гопинатх призвала правительства перейти к “долевой" поддержке, сосредоточившись на кредитах, по...
Потрошитель фирм. Проректора МГУ заподозрили в выводе почти 1 млрд Сегодня в Москве был задержан проректор МГУ Алексей Гришин. Его подозревают в преднамеренном банкротстве его компаний и выводе крупной суммы денег — ...
США проинформировали Германию о включении немецких фирм в черный список В МИД ФРГ не уточнили, в связи с чем ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie попали в поле зрения американцев...
«Ростелеком»: 80% российских фирм не соблюдают базовых требований к паролям Эксперты предупреждают: недостатки, связанные с паролями, могут привести к полной компрометации внутренней сети и утечке критически важных для органи...
Красногорская прокуратура помогла вернуть задолженность 1,5 млн сотрудникам фирм По информации прокуратуры Красногорского района, муниципальное унитарное предприятие «Красногорский коммунальник» и в сельскохозяйственный производст...
В Германии — лавина банкротств фирм из транспортно-складского сектора Всё больше и больше фирм в Германии становятся банкротами, констатирует польский деловой портал «Филяры бизнеса» (с пол. — «Столпы бизнеса»)....
Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм Минэкономразвития предложило дать малому и среднему бизнесу возможность до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы претендовать на гос...
В Тюмени местный житель крал деньги из офисов фирм и магазинов В Тюмени задержали подозреваемого в серии краж на сумму более миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба МВД, 32-летний ранее судимый местный житель ...
Регулятор рынка Китая оштрафовал 12 фирм за нарушение антимонопольного законодательства Регулирующий орган Китая заявил, что оштрафовал 12 компаний, связанных с 10 сделками, нарушающими антимонопольные правила.В пятницу в заявлении Госуд...
Шесть иногородних фирм пытаются сорвать аукцион на достройку школы На аукцион по строительству школы на 825 мест в поселке Приволжский в Энгельсе подано 6 жалоб. Информация появилась на портале госзакупок.Жалобы на д...
Свердловские компании — от заводов до IT-фирм — не выводили сотрудников с удаленки с марта В Свердловской области многие предприятия не выводили сотрудников с удаленного режима работы, несмотря на то что в конце лета, по официальным данным,...
Руководителей тверских фирм обвиняют в хищении средств Фонда капремонта Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составляет более 16,7 миллиона рублей, полагает следствие....
Пандемия COVID-19 привела к банкротству рекордное число крупных фирм - СМИ Последствия пандемии коронавируса спровоцировали в США самое высокое число крупных банкротств со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Об...
Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс. Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс. организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.«Взаимодейств...
ЕК будет проверять иностранные компании на использование госкапитала при покупке фирм в ЕС Эти и другие новые полномочия ЕК будут прописаны в проекте "Белой книги" сообщества по этому вопросу...
В городе раскрыта сеть фирм-однодневок с оборотом 2 млрд рублей В Саратове в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности.Как сообщили в прокуратуре области, с июля 2017 года по февраль 2019-го четверо...
Мишустин намерен обновить критерии отбора фирм для капремонта домов Правительство решило уточнить процедуры привлечения подрядчиков для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. "Необходимо, чтобы все эти...
ЕС готов пойти в одиночку касательно вопроса налогообложения цифровых фирм Европейский Союз готов пойти в одиночку касательно вопроса налогообложения цифровых услуг таких компаний, как Google, Amazon, Facebook или Apple, есл...
США ввели санкции против двух фирм ОАЭ за сотрудничество с авиакомпанией из Ирана Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами...
Кабмин обязал регионы согласовывать решения о приостановке работы фирм Главы субъектов должны направить проекты решений в Минэкономразвития, а окончательное решение будет принимать оперативный штаб....
США дали инвесторам еще 4 месяца для выхода из бумаг фирм, связанных с китайским ВПК Администрация Джо Байдена отложила вступление в силу запрета, введенного предыдущим президентом США Дональдом Трампом, на инвестиции в компании, имею...
В Твери задержали «зицпредседателя Фунта», который был подставным директором фирм-однодневок Мужчина согласился стать номинальным учредителем фирм без реального трудоустройства, желая заработать....
Project Syndicate (США): что будет, если Америка проведет делистинг китайских фирм? Автор считает, что правительства и Китая, и США не очень-то хотят, чтобы китайские фирмы сохраняли присутствие на фондовой бирже в США. В подтвержден...
В участии двух фирм из Петербурга в 33 аукционах на 40 млн рублей в Ленобласти увидели сговор В отношении ООО "Облачная медицина" и ООО "Решение" возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции....
Единственной жизнеспособной альтернативой корпоративному саморегулированию является демократизация частных фирм Пятьдесят лет назад Милтон Фридман опубликовал в New York Times статью, в которой сформулировал то, что позже получило название доктрина Фридмана: «С...
Центральный банк Китай призывает банки увеличивать кредитование малых фирм Центральный банк Китая заявил в понедельник, что будет стимулировать банки предоставлять больше кредитов малым фирмам, стабилизируя их стоимость фина...
Телеканал Порошенко раскрыл схему ухода от налогов бывших фирм Зеленского Компании, принадлежавшие Владимиру и Елене Зеленским, прибегали к использованию схем по уходу от уплаты налогов. Такая информация появилась в эфире у...
Новый руководитель «Сибантрацита» банкротит предприятия группы с помощью собственных же фирм? ООО «Арктическая горная компания» (АГК) и УК «Востокуголь» (группа компаний «Сибантрацит») стали мишенями массированной судебной атаки со стороны фир...
В Екатеринбурге ФСБ обыскала офисы фирм, причастных к ввозу нелегальных мигрантов в Россию Следователи УФСБ РФ по Свердловской области провели обыски в офисах нескольких компаний в Екатеринбурге, которые могут быть причастны к организации н...
В Челябинской области возбудили уголовное дело о картеле фирм депутата ЗСО и его сына В Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении депутата Заксобрания региона Валихана Тургумбаева и ег...
В Омске ищут псевдобизнесмена, который чужими руками создал 5 фирм-однодневок Жительница микрорайона Входного создала 5 фирм по строительству и торговле, но использовал их кто-то другой. Возбуждено уголовное дело....
США будут требовать больше данных от выходящих на американские биржи китайских фирм Это касается прежде всего тех фирм КНР, которые пытаются производить первичное размещение акций в США через офшорные компании...
Биржевые индексы в Нью-Йорке продемонстрировали рост на фоне квартальной отчетности фирм По данным Bloomberg, данные квартальной отчетности Apple, Amazon, Facebook и Alphabet продемонстрировали, что эти компании процветают в условиях панд...
В Красноярском крае создали туристско-рекреационный кластер. Пока в него вошли 8 фирм В Красноярском крае подписали соглашение о создании туристско-рекреационного кластера региона....
Учредителя фирм-поставщиков питания в школы и больницы Свердловской области вызвали на допрос Ранее в офисе и дома у Марины Лебедевой провели обыски в рамках уголовного дела, посвященного поставкам фальсифицированной молочной продукции в социа...
Власти Москвы могут ввести санкции против фирм, не отправивших 30% работников на "удаленку" Власти Москвы начнут вводить санкции в отношении тех предприятий, которые будут нарушать требования о переводе части сотрудников на "удаленку". Об эт...
УФАС требует возбудить уголовное дело о закупках фирм депутата Александра Серебренникова Речь идет о торгах по поставке препарата «Паклитаксел», в результате которой онкоцентру пришлось заплатить за него максимальную цену. Материалы прове...
«Известия»: правительство попросили разрешить свободное использование фильмов и музыки ушедших из России фирм Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов сообщил, что на имя председателя правительства России Михаила Мишустина было ...
Китай примет меры для защиты компаний после делистинга трех фирм с Нью-Йоркской биржи Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов китайских предприятий после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) начала процедуру д...
Британская торговая палата: Большинство фирм Великобритании могут частично перезапуститься на фоне ослабления карантина Большинство британских фирм могут частично возобновить свою деятельность, поскольку ограничения на блокировку ослаблены, показал в среду последний тр...
«Лаборатория Касперского» выяснили, что сотрудники маленьких фирм больше нуждаются в психологической, чем в технической поддержке от работодателей Согласно опросу «Лаборатории Касперского»*, на удалёнке работники компаний с численностью сотрудников менее 50 человек меньше нуждаются в технической...