Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг
Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые перевод...
Читайте полный текст на сайте www.vesti.ru
Обналичка под контролем: в России заработал антиотмывочный закон 1 января вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», ужесточающие контроль за оборотом нал...
Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января....
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Закон о "наливайках" пойдет на поправки Депутат ЗакСа от «Единой России» Денис Четырбок решил изменить скандальный закон о минимальной площади баров и внести поправки к документу....
В силу вступили поправки в закон об ОСАГО Страховые компании теперь могут учитывать личностные характеристики водителей при расчете стоимости полиса....
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
В ХМАО готовят поправки в антиалкогольный закон Правительство ХМАО рассматривает предложения от предпринимателей по изменению антиалкогольного закона, который с 1 сентября запретил продажу спиртног...
Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО Страховщики теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя....
ФАС предложила поправки в закон о страховании вкладов Предложенные на рассмотрение правительства поправки предусматривают привлечение сторонних организаций к участию в процедуре банкротства на конкурсной...
Планируются поправки в закон о космической деятельности Они в основном касаются регламентации оценки соответствия космической техники научного и социально-экономического назначения, а также связанных с ней...
Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу Поправки в закон об ОСАГО, позволяющие индивидуализировать тариф для водителей, учитывая их личностные факторы, вступили в силу с 24 августа. Со всту...
Банкиры раскритиковали поправки в закон о потребкредите Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Госдуму свои замечания к поправкам к закону о потребкредите, принятие которых планируется в первом чте...
Гарантийный закон: как поправки в Конституцию застрахуют россиян Они помогут не допустить «отката» к более низкому уровню правовых гарантий, считают сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений...
Госдума приняла поправки в закон о свободе совести Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий аттестацию или дополнительное образование в РФ для священнослужител...
Правительство поддержало поправки в закон о регистрации недвижимости Правительство России на заседании в четверг, 21 мая, поддержало пакет изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Об ...
Петербургский ЗакС принял поправки в закон о выборах Теперь в Санкт-Петербурге становится возможным проведение трёхдневного голосования. К тому же ужесточаются и требования к общегородским спискам парти...
Госдума одобрила поправки в закон об электронной подписи Теперь при прекращении деятельности удостоверяющих центров выданные ими квалифицированные сертификаты ЭЦП будут действовать до истечения установленно...
Дума поддержала поправки в закон о Конституционном суде РФ Депутаты поддержали поправку, согласно которой председатель КС и его заместитель могут быть выбраны не из числа судей....
Путин направил в Госдуму поправки в закон об образовании Президент России Владимир Путин заявил, что направил в Государственную думу поправки в закон «Об образовании»....
Москалькова раскритиковала правительственные поправки в закон о репрессированных Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила против поправок в закон «О жертвах репрессий», которые недавно были одобрены правител...
Депутаты обсудили поправки в закон о туризме за 10 минут Сегодня депутаты Саратовской областной думы обсудили закрепление в законодательстве понятия "экологический туризм" для "совершенствования нормативно-...
Госдума приняла поправки в закон о Конституционном суде Москва, 27 октября 2020, 10:45 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон о Конституционном суде, передает корреспондент ИА REGNUM 27...
В Петербурге предложили внести поправки в закон о садоводах Петербургские депутаты предложили снизить чрезмерные затраты садоводов на содержание инфраструктуры садоводческих товариществ. Поправки коснутся боле...
В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО В России начал действовать закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно внесенным поправкам, страховые компании ...
Поправки в закон о занятости внесут в осеннюю сессию Госдумы «Единая Россия» внесёт «срочные» поправки в закон о занятости, которые будут направлены на поддержку особо уязвимых категорий граждан и на устранение...
В закон о методике расчёта МРОТ предлагают внести поправки В закон о новой методике расчёта МРОТ и прожиточного минимума предлагается внести поправки. Как сообщает портал business.ru, поправка коснётся минима...
"Единая Россия" подготовит поправки в закон о выплатах на детей до 3 лет Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что выплаты на детей должны исчисляться с рождения ребенка, а не с даты обращения. Кроме того, ...
Профсоюзы поддержали поправки «Единой России» в закон о занятости Федерация профсоюзов поддерживает поправки в закон о занятости, предложенные «Единой Россией» Работу над совершенствованием законодательства надо про...
В Общественной палате готовят поправки в закон о суррогатном материнстве В Общественной палате готовят резолюцию по изменениям в нормативных документах, касающихся сферы суррогатного материнства. Это необходимо, чтобы искл...
Новые поправки в закон оградят россиян от никотинсодержащей продукции Отныне будет запрещено покупать в Сети кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронны...
Важные для водителей поправки в закон об ОСАГО вступили в силу В России с понедельника, 24 августа, вступают в силу поправки в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Текст закона опубликован на официальном порт...
Как россияне будут вносить поправки в основной закон страны Принятие поправок в Конституцию будет одним из главных политических дел для россиян на ближайшее время....
Вопреки США и ЕС: Зурабишвили приняла поправки в закон о Службе госинспектора Вопреки давлению западных партнеров, в частности послов США и ЕС, президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала накладывать вето и подписала предложен...
Правительство инициировало антиэкстремистские поправки в закон о религиозных объединениях Правительство России во вторник внесло в Госдуму проект поправок в Федеральный закон О свободе совести и религиозных объединениях , следует из базы з...
«Живодерские» поправки, или почему не работает закон об ответственном отношении к животным В Госдуму внесли и спустя сутки отозвали законопроект, разрешающий убивать бездомных животных. С резонансной инициативой выступили представительницы ...
Глава Приморья инициировал поправки в краевой закон "О молодежной политике" Изменения призваны решить задачу кадровой обеспеченности приоритетных отраслей региональной экономики...
Поправки в закон об ОСАГО по риск-профилю водителя вступили в силу Сегодня в силу вступили поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Теперь базовая ставка тарифа не будет о...
Артюхов утвердил поправки в «закон о тишине». Штраф за его нарушение достигнет ₽200 тыс. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил поправки в региональный закон Об административных правонарушениях , сообщили в окружном оперштабе...
Глава Башкирии внес новые поправки в закон с запретами и штрафами Глава Башкирии обновил ранее принятый Курултаем закон, который вносит изменения в кодекс об административных правонарушениях республики....
Закон на всех: ВЦИОМ назвал наиболее важные для избирателей поправки Более активны и заинтересованы в голосовании по поправкам в Конституцию взрослые граждане. При этом главное для них — социальные и «патриотические» и...
Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО: тарифы стали индивидуальными С 24 августа вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Отныне тарифы для водителей стали более индивидуальными....
В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО о риск-профилях водителей В России с 24 августа вступили в силу поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО)...
Какие гарантии и защиту дают родителям и ребенку поправки в Основной Закон Законом о поправке к Конституции РФ устанавливается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Какие гарантии и защиту...
В Минфине заявили, что поправки о незаконно полученных деньгах уточняют действующий закон В ведомстве отметили, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства...
Госдума приняла поправки в закон об образовании. Коснется ли это курсов и конференций — неясно Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон об образовании. Теперь просветительская деятельность будет регулироваться федеральными министерства...
Французские сенаторы предложили поправки в закон, чтобы доиграть нынешний сезон 6 французских сенаторов предложили внести поправки в положение о борьбе с пандемией коронавируса, одна из них касается возобновления досрочно заверше...
Путин внес в Думу закон со ссылкой на поправки к Конституции, не дожидаясь голосования Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в пояснительной записке к которому ссылается на поправку к Конституции, которая еще не б...
Центральный хурул Калмыкии подверг критике поправки в закон о религиозных объединениях «Мы понимаем, что поправки направлены, прежде всего, на противодействие экстремизму и терроризму на религиозной почве, однако борьба с экстремизмом и...
В Госдуму внесены поправки в закон «Об образовании», запрещающие заниматься просвещением без разрешения властей Комиссии Совета Федерации и Госдумы по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России не устают придум...
Эксперты: Поправки в закон об образовании дадут педагогам четкие рекомендации по воспитанию детей С принятием поправки об укреплении воспитательной составляющей в закон об образовании у педагогов появляется возможность прививать молодежи уважение ...
Конституция и поправки. Посмотрите, как часто в других странах меняют основной закон страны В мире существует чуть менее 200 конституций. Самая ранняя из них принята в XVIII веке — это конституция США. Ещё шесть стран утвердили главный закон...
Новый закон как объединение общества: Почему поправки к Конституции сейчас особенно необходимы На этой неделе в России активно вернулись к подготовке одного из главных событий года – внесении поправок в Конституцию страны. 30 мая состояла...
Охотники не заглянут в Красную книгу // Экологи и юристы критикуют поправки в закон «Об охоте» Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, вносящий коррективы в законы «Об охоте» и «О животном мире». Как анонсируют авторы, среди кото...
Деньги вместо «квадратов»: Путин подписал поправки в закон об обеспечении жильем полицейских ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
«Антиотмывочный» законопроект о доверительных собственниках прошел первое чтение Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий понятия «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор»...
ЦБ предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний ЦБ выступил за дополнительные ограничения для руководителей компаний, которые после запуска новой антиотмывочной платформы окажутся в высокорисковой,...
Госдума приняла поправки в закон об образовании, против которого резко выступали российские ученые В законе закрепили понятие «просветительская деятельность» и запретили использовать ее для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозн...
Оптимизация закупок готовится выйти из Белого дома // Поправки в закон о госзакупках направляют в Госдуму Спустя полгода Минфину удалось согласовать с заинтересованными ведомствами проект поправок в закон о госзакупках, призванный существенно упростить за...
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об образовании, обязывающие школы прививать детям патриотизм Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон об образовании, которые обязывают школы прививать детям патриотизм и уважение к героям о...
Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Страховщикам разрешили писать свои правила и поднимать тарифы В России начался второй этап реформы ОСАГО. Теперь на итоговую стоимость будут влиять не только качество вождения, опыт, возраст, но и множество факт...
Самое важное в России на 22 июля. Льготную ипотеку продлят на 2021 год, Госдума одобрила поправки в закон об экстремизме Депутаты Госдумы признали отчуждение части территории России экстремизмом Фото: Владимир Андреев © URA.RUНовый врио губернатора Хабаровского края объ...
К водительским правам ведут новые обязанности // Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О безопасности дорожного движения» Профильный комитет Госдумы рекомендовал парламенту принять в первом чтении два правительственных законопроекта, меняющих правила допуска граждан к уп...
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких ко...
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 282-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и Федеральный закон "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих органи Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 282-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтер...
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институ...
Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман...
Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с...
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстреми...
Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора...
«Путины уходят и приходят, а поправки остаются». Мы попросили читателей «Медузы», которые проголосовали за поправки и «обнуление», объяснить свой выбор. Вот самые интересные мнения Почти 80% участников общероссийского голосования, согласно данным ЦИК, поддержали поправки к Конституции — при явке 65%. Правда, независимые эксперты...
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Росфинмониторинг использует камеры банков для борьбы с обнальщиками Таким образом надзорное ведомство хочет определить, кто пользуется банковскими картами на самом деле и не объявлены ли эти люди в розыск....
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери...
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета...
Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами Ведомство хочет следить за криптовалютными трансакциями с помощью искусственного интеллекта. На развитие этой системы может потребоваться 760 млн руб...
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой н...
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистр...
Росфинмониторинг предложил систему для отслеживания сделок с биткоинами Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых трансакций с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК. Проект «Прозрачный бл...
Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга...
Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пят...
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону....
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел...
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, прое...
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери» Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Вла...
Росфинмониторинг внес лидера "Артподготовки" Мальцева в список экстремистов Уроженец Саратова заочно арестован и находится в международном розыске по делу о публичных призывах к экстремизму....
Трудности переводов: Росфинмониторинг проверит платежи из "секретных" стран Весьма интересный закон подписал 28 июня президент РФ Владимир Путин. Теперь эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практи...
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об эт...
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохрани...
Росфинмониторинг ответил на утечку данных об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали ...
Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб. Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с презид...
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «П...
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд...
Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг предложил ограничить суммой 100 тыс. руб. переводы физлиц без открытия счета Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации кл...
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверк...
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
Росфинмониторинг назвал санкции против криптокошельков россиян цифровым фашизмом Россия в любом случае обойдет санкции Запада. Об этом заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» заместитель директо...
Росфинмониторинг: дискуссия об «обменниках» виртуальных валют завершится в 2022 году Дискуссия о регулировании или запрете «обменников» виртуальных валют должна быть завершена в 2022 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил статс-секр...
Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов - Росфинмониторинг Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской ...