Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман...
Читайте полный текст на сайте www.kommersant.ru
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд...
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «П...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
SWIFT: деньги редко отмывают с помощью криптовалют Специалисты организации SWIFT опубликовали отчет, посвященный различным техникам отмывания денег. Как оказалось, криптовалюты для этих целей пока исп...
США хотят помешать обходу антироссийских санкций с помощью криптовалют В США одобрили меры против обхода антиросийских санкций с помощью криптовалют. Посвященный этому законопроект поддержали в Конгрессе. В документе гов...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Нигерия стремится легализовать использование биткойнов и криптовалют с помощью нового законопроекта Нигерия планирует протолкнуть закон, легализующий использование биткойнов и других криптовалют, отступив от своей позиции в отрасли. Согласно местной...
Создание идеального крипто-портфеля с помощью Avorak AI и крупных криптовалют, таких как SHIB. Криптовалюты падают уже около 18 месяцев, и многие события уже учтены в ценах. Крах LUNA, крах шкалы серого, крах FTX, крах банка Силиконовой долины ...
Нидерланды финансируют петербургский вуз, воздействуя на политические взгляды студентов Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), в учебном заведении будущим юристам и адвокатам с использованием антироссийской риторики рассказыв...
Дудаев и Масхадов «финансируют» факельцуг в честь Степана Бандеры 1 января 2021 года исполняется 112 лет военному преступнику Степану Бандере, приспешнику Гитлера, идейному вдохновителю геноцида поляков, евреев и ру...
США финансируют биолабораторию возле России. Минобороны РФ обвиняло ее в экспериментах над людьми В МИД РФ привели доказательства того, что биолабораторию курируют США Фото: Владимир Андреев © URA.RUМинобороны Соединенных Штатов финансируют Исслед...
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких ко...
Тотальный телефонный терроризм 08.02.21 Фото: источник Более 3 тысяч школ Москвы проверили из-за сообщения о минировании По словам информированного источника, сотрудники правоохранительных ...
Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора...
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институ...
Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января....
Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые перевод...
Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с...
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстреми...
280 человек задержали за терроризм в СНГ за пять лет Терроризм и экстремизм изменились из-за пандемии COVID-19. При этом кризисная ситуация позволила террористическим организациям с успехом вербовать но...
Терроризм в новейшей истории России 30 лет назад, 9 ноября 1991 года, группа террористов захватила пассажирский самолет Ту-154, выполнявший рейс по маршруту Минеральные Воды—Екатеринбур...
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой н...
Росфинмониторинг предложил систему для отслеживания сделок с биткоинами Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых трансакций с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК. Проект «Прозрачный бл...
Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пят...
Росфинмониторинг использует камеры банков для борьбы с обнальщиками Таким образом надзорное ведомство хочет определить, кто пользуется банковскими картами на самом деле и не объявлены ли эти люди в розыск....
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами Ведомство хочет следить за криптовалютными трансакциями с помощью искусственного интеллекта. На развитие этой системы может потребоваться 760 млн руб...
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета...
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери...
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистр...
Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга...
«Бытовой» терроризм как новая обыденность для Украины Заигрывания Зеленского с луцким террористом Максимом Кривошей ожидаемо породили волну подражательного террора - "танцуют все". Остаётся только в очер...
МВД Белоруссии пресечет перерастание протестов в терроризм Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова предостерегла участников протестных акций от скатывания к терактам....
В России решили ужесточить наказание за терроризм Национальный антитеррористический комитет (НАК) намерен ужесточить в России наказание за терроризм, заявил председатель НАК, директор ФСБ Александр Б...
В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм Депутаты Палаты представителей Белоруссии одобрили во втором, решающем чтении, поправки к Уголовному кодексу, устанавливающие наказание в виде смертн...
Поджигателя Зимовниковской администрации осудят за терроризм Подозреваемый в поджоге администрации Зимовниковского района предстанет перед судом по статье «Террористический акт». Об этом сообщает пресс-служба У...
Голос из США: русские всё-таки спонсируют терроризм Нас достаточно часто обвиняют в вещах, которые изначально невозможны в России. Если посмотреть историю взаимоотношений России и США за несколько ......
Житель Курска спонсировал международный терроризм Житель Курска спонсировал международный терроризм. Сотрудники регионального управления ФСБ России выяснили, что проживающий в областном центре мужчин...
Байден обещает победить экстремизм и терроризм в США Вступивший в должность президент США Джо Байден пообещал победить экстремизм и терроризм в стране, сообщил “Интерфакс”. Новый президент п...
Студентка МГУ, осужденная за терроризм, выходит замуж О свадьбе осужденной за присоединение к террористам Варвары Карауловой сообщил ее супруг на своей страничке в Facebook. Известно, что из-за режима са...
Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, прое...
Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб. Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с презид...
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
Трудности переводов: Росфинмониторинг проверит платежи из "секретных" стран Весьма интересный закон подписал 28 июня президент РФ Владимир Путин. Теперь эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практи...
Росфинмониторинг ответил на утечку данных об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали ...
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону....
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об эт...
Росфинмониторинг внес лидера "Артподготовки" Мальцева в список экстремистов Уроженец Саратова заочно арестован и находится в международном розыске по делу о публичных призывах к экстремизму....
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел...
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохрани...
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери» Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Вла...
Путин охарактеризовал терроризм поговоркой «в семье не без урода» Путин в ходе саммита БРИКС поддержал индийского коллегу в его мнении, что весь мир является одной семьей, но добавил, что в семье не без урода....
Внутренний терроризм назвали одной из главных угроз для США Министр внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас заявил, что внутренний терроризм является одной из главных угроз для страны. Об этом соо...
Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм» Роскомнадзор заблокировал в России «Таймер» — одесское информагентство, чью антимайданную взвешенную информационную политику в России назвали бы прор...
США внесли Кубу в список спонсирующих терроризм стран Администрация действующего президента США Дональда Трампа вновь внесла Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Об этом в понедельник, 11 января, за...
Эксперты: угрозы взрыва бортов с россиянами — это терроризм В самолётах европейских авиалиний стали появляться устрашающие стикеры на русофобскую тему. Туалеты лайнеров украшаются картинками пикирующих бортов ...
КС: приговор за терроризм не влечет обязательного лишения гражданства Ранее мужчину осудили за подготовку к участию в террористической организации, после чего лишили гражданства. Заявитель посчитал свои права нарушенным...
Румыния признала осужденных в Приднестровье за терроризм политзаключенными Парламент Румынии принял решение о назначении пенсии членам «группы Илашку» как бывшим политзаключенным. Илие Илашку, Александр Лешко, Андрей Иванцок...
Путин назвал терроризм самой опасной угрозой На данный момент самой опасной угрозой является терроризм, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что борьба с ним идет и на дальних подсту...
Смоленский заключенный проповедовал терроризм в тюремной камере В Смоленской области военный суд вынес приговор в отношении заключенного, который распространял идеи ИГИЛ* среди сокамерников. Как установил суд, муж...
Меркель признала исламский терроризм «общим врагом» Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт прояснил отношение канцлера ФРГ Ангелы Меркель к теракту в Вене....
Студентам тюменского колледжа рассказали про экстремизм и терроризм Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени на постоянной основе взаимодействует с образовательными учреждениями среднего ...
Арестованного в Венесуэле американца осудят по статье "терроризм" Арестованный в Венесуэле человек, которого венесуэльские власти назвали "американским шпионом", будет осужден по статье "терроризм", сообщил в понеде...
Участников беспорядков в Белоруссии собрались судить за терроризм Правоохранительные органы Белоруссии рассматривают возможность переквалификации на терроризм некоторых возбужденных в республике уголовных дел по фак...
Осужденного за терроризм мужчину нашли мёртвым в колонии В приморской колонии обнаружено тело осужденного за терроризм мужчины без признаков жизни. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник близкий ...
Путин решительно осудил терроризм в любых его проявлениях Акцию террористов в Европе осудил президент России Владимир путин во время совещания с совбезом. Участники обсудили ситуацию в нагорном Карабахе, соо...
Главы дипведомств США и Британии обсудили Афганистан и терроризм Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб обсудили в ходе телефонного разговора необходимость со...
Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с прези...
Росфинмониторинг предложил ограничить суммой 100 тыс. руб. переводы физлиц без открытия счета Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации кл...
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19 Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях...
Росфинмониторинг: дискуссия об «обменниках» виртуальных валют завершится в 2022 году Дискуссия о регулировании или запрете «обменников» виртуальных валют должна быть завершена в 2022 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил статс-секр...
Росфинмониторинг назвал санкции против криптокошельков россиян цифровым фашизмом Россия в любом случае обойдет санкции Запада. Об этом заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» заместитель директо...
Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми...
Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверк...
Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов - Росфинмониторинг Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской ...
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
ФАН выпустил репортаж о переживших терроризм древних руинах Сирии Исторические объекты, которыми изобилует Сирия, страдают не только от времени, но еще и от рук людей, пишет военный корреспондент Владимир Малянов дл...
В США назвали внутренний терроризм одной из главных угроз для страны Глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас считает внутренний терроризм одной из главных угроз страны....
В России начнут проверять переписку в компьютерных играх на терроризм В сети появилась информация о свежих планах главного радиочастотного центра (ГРЦ) — в структуре Роскомнадзора (РКН) хотят проверить игровые чаты на т...
Научпоп. Китайские семена для США: биологический терроризм или интернет-афера Сотни американцев, сами того не желая, оказались замешаны в международном почтовом скандале. Небольшой прозрачный пакет со штрих-кодом и надписью "сд...
В ХМАО задержан предприниматель, который в Telegram пропагандировал терроризм В Мегионе задержан 25-летний уроженец Азербайджана, который будучи частным предпринимателем, создал информационный канал в мессенджере Telegram и раз...
Студентам тюменского колледжа рассказали об ответственности за экстремизм и терроризм С началом нового учебного года департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени продолжил проведение профилактических встреч со...
Депутат Боярский о Прокопьевой: оправдывать терроризм не позволено никому Уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено в прошлом году после публикации ее статьи об "архангельском подрывнике". Прокопьева з...
Почему Навальный не спасёт оправдывавшую терроризм журналистку Прокопьеву Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма. Навальный может сорвать планы либералов довести дело Прокопьевой до ЕСПЧ. Вт....
Песков ответил на заявление Кадырова о том, что Макрон провоцирует терроризм Представитель Кремля напомнил, что внешнюю политику страны определяет президент, а не главы регионов...
РБК: СКР проверит возможного владельца Telegram-канала Nexta на терроризм Следственный комитет России устанавливает причастность жителя Москвы Олега Селиверова к работе Telegram-канала…...
Петербуржца отправили в СИЗО за оправдывающие терроризм публикации в соцсетях Октябрьский суд Петербурга накануне принял решение о заключении под стражу Александра Меркулова по делу об оправдании терроризма. Информацию корреспо...
В России в прошлом году за терроризм и экстремизм осуждены 900 человек Почти 600 человек осуждены в России за террористические преступления в прошлом году, еще более 300 человек - за экстремизм. Об этом сообщил председат...
Раис Сулейманов: Исламский терроризм в Татарстане помолодел и ожесточился Теракт, устроенный ночью 30 октября в маленьком городке Кукмор на северо-западе Татарстана, продемонстрировал, что проблема исламского терроризма по-...
Итоги дня: ФСБ обыскивает адвоката, Росфинмониторинг атакует штабы, губернатор угрожает депутату ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму — Forbes Законопроект об особом правовом режиме в Крыму, который позволит инвесторам сохранять анонимность, разрабатывает Минэкономразвития....
Лига безопасного Интернета просит Росфинмониторинг проверить доходы зарубежных IT-компаний Лига безопасного Интернета попросила Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу проверить доходы зарубежных IT-компаний в России. Об этом ТАСС с...
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
Росфинмониторинг начнет контролировать любые банковские операции с наличными от 600 тысяч рублей Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг при снятии со счета или зачислении наличных на сумму 600 тысяч рублей и более, если это не обуслов...
«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг — об утечке данных Минфина США Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных транзакциях российских банков, обнарод...
Кадыров заявил, что победил международный терроризм и заслуживает премии мира Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал несправедливыми обвинения США в том, что в республике нарушаются права человека. В эфире телеканала «Россия.....
В Вене приговорили чеченского боевика к 10 годам тюрьмы за терроризм в России Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил 32-летнего выходца из Чечни к 10 годам тюрьмы за боевые действия на стороне запрещенной в России тер...
ФАТФ оставил Пакистан в сером списке финансирующих терроризм стран Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение оставить Пакистан в сером списке государств, где выявлены нарушения...
Более 1,5 тыс. человек осуждены в России за терроризм и экстремизм в 2022 году Суды России в 2022 год вынесли обвинительные приговоры в отношении более 1 500 лиц по делам о терроризме и экстремизме. Об этом сообщил председатель ...