Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу

Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...

Читайте полный текст на сайте tass.ru

ЦБ предупредил о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex ЦБ фиксирует рост рекламы финансовых услуг, в том числе нелегальных, в интернете, а также числа предложений юридических компаний, обещающих вернуть п...

Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверк...

Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...

Бизнесу вдвое увеличили максимальный пакет госпомощи Правительство на заседании в среду, 24 февраля, увеличило максимальный объем помощи-компенсации от государства для малого и среднего бизнеса, которые...

Welt: Часть госпомощи немецкому бизнесу могла уйти исламистам В Германии идет расследование, могла ли часть денег, которые правительство выделило на поддержку бизнеса из-за Covid-19, оказаться у исламистов. Об э...

Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...

США увидели в Telegram инструменты "отмывания денег" Налоговое ведомство заинтересовали случаи купли-продажи криптовалюты внутри популярного мессенджераАмериканская налоговая служба (IRS) обеспокоена те...

РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на источник в регуляторе....

«Чёрная касса» для отмывания денег «всплыла» в деле Белгазпромбанка Белорусские следователи обнаружили несколько схем для легализации денег, полученных преступным путём, в деле Белгазпромбанка. Речь идёт о закрытых оп...

Минюст предложил запретить популярную схему отмывания денег Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации. Об этом сообщил...

FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и...

Прокуратура уличила участников тяжбы в попытке отмывания денег В Саратовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое коммерсанты пытались провернуть через суд. Об этом рассказали в региональной...

Владелец омского ломбарда придумал хитрый способ отмывания денег Омич с братом и дядей продавал подсудные автомобили, а потом с помощью приставов возвращал их обратно. Еще он пытался получить мнимый долг....

Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую инфо...

CoinSwitch не расследуется на предмет отмывания денег, утверждает генеральный директор Генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал в субботу предоставил более подробную информацию об обысках в его офисе и резиденции, проведенных ...

Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...

В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпр...

Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно наз...

"Доказывать мы ничего не будем — просто огульно обвиним": Западные СМИ нашли в Москве-Сити "центр отмывания хакерских денег" Политолог назвал расследование Bloomberg "о хакерах в Москва-Сити" очередным способом санкционного давления на Россию...

Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...

Финансист предупредил о риске сбережений в долларах Сбережения россиян в долларах могут попасть под возможные санкции США в случае победы на президентских выборах 3 ноября представителя Демократической...

Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от коронавируса По мнению основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, вакцина от COVID-19 может оказаться не особо эффективной в качестве барьера для распространен...

Саакашвили предупредил о риске «феодального» раскола Украины Нынешние украинские власти «подвинули» управленцев в регионах и теперь муниципалы готовятся к «большому реваншу». Ситуация гр...

Трамп предупредил о риске превращения США во «вторую Венесуэлу» Президент США Дональд Трамп уверен, что если на ноябрьских выборах главы государства победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то страна...

Врач предупредил о риске воспаления мозга из-за перелётов Перепады давления во время авиаперелётов могут стать причиной развития аэроотита. Заболевание может перерасти в гнойный средний отит или во вторичный...

Постпред РФ предупредил о риске роста напряженности в Донбассе Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о риске роста напряженности в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что ситуац...

Goldman Sachs предупредил о возросшем риске рецессии в США Экономисты инвестбанка Goldman Sachs понизили прогнозы по росту экономики США. Эксперты считают, что в Штатах в 2023 году начнется рецессия с вероятн...

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения коронавирусом в лифте Во время поездки в лифте есть риск заражения коронавирусом, если в нем проехал больной человек, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагнос...

Бизнес предупредил о риске роста цена на стройматериалы до 10% Мебельный и деревоперерабатывающий бизнес предупредил о риске роста цен на плинтусы и напольные покрытия до 10%, если будут введены антидемпинговые п...

Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день С учетом недавнего суточного прироста более чем в 40 тыс. новых случаев, неудивительно, если в скоре в США за день будут регистрировать по 100 тыс. з...

Цукерберг предупредил о риске беспорядков после выборов в США По мнению главы Facebook, волнения могут начаться в период между днем выборов президента и оглашением результатов, который займет несколько дней или ...

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям в июне Ozon может объявить дефолт по облигациям к 14 июня, если не сумеет провести выплаты держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочн...

Fitch предупредил о риске обвала турецкой лиры Турция недостаточно ужесточила политику, чтобы поддержать лиру, которая упала до нового рекордного минимума в пятницу, а валютные резервы и внешнее ф...

Минздрав предупредил о риске роста цен на лекарства в России В России могут вырасти цены на ряд лекарств и медицинских изделий. Об этом заявил Минздрав РФ.Читать далее...

Финансист предупредил о риске потерять накопления из-за мошенников Телефонные мошенники нашли новый способ воровства денег у людей, в результате чего последние рискуют потерять все свои сбережения. Об этом 28 ноября ...

Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников Голосовoй помощник в электронныx устройстваx представляeт опасность тeм, что постояннo прослушивает окружающеe пространствo в ожидании команд, расска...

Пушков предупредил о риске конфликта НАТО и России В Берлине и Париже стремятся избежать такого сценария и не хотят включать Украину в альянс, написал сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RUСенатор от...

Уролог предупредил о риске внезапной смерти из-за «Виагры» При передозировке препарата для увеличения потенции «Виагры» у человека может произойти остановка сердца. Об этом сообщил URA.RU ведущий специалист, ...

Экономист предупредил россиян о риске недоплаты пенсии Недоплата пенсии может возникнуть по самым разным причинам. Одной из наиболее частых является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документо...

Аналитик SberCIB предупредил о риске «саморазогрева» рубля Новая версия бюджетного правила, действующая с начала года, может привести к «саморазогреву» рубля, такие риски возникают при покупке валюты Минфином...

Лукашенко предупредил Белоруссию о риске обрушения под обломками империй Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил страну о риске обрушения "под обломками империй". Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1". Он от...

Политолог Баширов предупредил об "основном риске" электронного голосования Политолог Марат Баширов назвал основной риск электронного голосования за поправки в Конституцию. Таким образом он прокомментировал информацию о том, ...

«Яндекс» предупредил о риске дефолта, но на его работе это никак не скажется Компания «Яндекс» предупредила о риске дефолта. Он возможен в случае, если держатели ее облигаций воспользуются правом потребовать погашения бумаг на...

Бизнес предупредил о риске сокращения производства пива на треть Пиво подорожает на 10–25%, а объемы его производства сократятся — вероятно, сразу на треть, прогнозируют опрошенные «Известиями» участники рынка. Это...

Лукашенко предупредил Белорусию о риске обрушения под обломками империй Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил страну о риске обрушения "под обломками империй". Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1". Он от...

Порошенко предупредил Киев о риске возвращения в «московское стойло» Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал руководство государства не допустить возвращения страны «в московское стойло». Порошенко в своем Faceboo...

Глава ВОЗ предупредил о риске продления пандемии из-за массовой ревакцинации Программы по всеобщей ревакцинации могут продлить пандемию, а не приблизить мир к ее завершению, заявил глава ВОЗ. Более богатые страны будут использ...

Врач предупредил, что головокружение может свидетельствовать о риске инсульта Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о чём может свидетельствовать головокружение.Если раньше головокружения не было, значит может развиваться ги...

Алекперов предупредил о риске дефицита нефти из-за борьбы с выбросами Глава ЛУКОЙЛа предупредил о риске дефицита нефти в мире из-за недостатка инвестиций в отрасль на фоне борьбы с углеродным следом. Компания разработал...

Генсек ООН предупредил о риске контроля над поведением из-за сбора данных Персональные данные, которые собирают из-за пандемии, могут использоваться как в коммерческих целях, так и для контроля властей над поведением своих ...

Эксперт предупредил о повышенном риске заражения вирусами при недосыпании Недостаток сна вредит иммунитету и повышает риск заболевания вирусными инфекциями, предупредил руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Ал...

Зампред ВТБ предупредил о риске возвращения ситуации со вкладами в 1990-е Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ситуация со вкладами в России может вернуться к состоянию середины ...

Медведев предупредил о риске появления «большого брата» из-за цифровизации Цифровизация всех сфер жизни, которая наблюдается в мире, не должна вызывать риски появления «большого брата» и ограничений прав граждан, говорится в...

Путин предупредил о риске «полыхнуть» из-за второй волны коронавируса Президент России Владимир Путин предупредил о риске «полыхнуть» из-за второй волны коронавируса, если не уделять эпидемиологической обстановке должно...

Гидрометцентр предупредил регионы о риске возникновения лесных пожаров Около 14 регионов России окажутся в зоне риска возникновения лесных пожаров. "Солнце постоянно светит в Северо-Западном федеральном округе. Там пятый...

Глава «Ленты» предупредил о риске разорения сетей из-за сдерживания цен Гендиректор сети гипермаркетов «Лента» Владимир Сорокин предупредил об опасностях для ретейла из-за желания государства не допустить роста цен на про...

Зампред ВТБ предупредил о риске снижения доходов от вкладов до уровня 90-х Доходность по вкладам с учетом инфляции может значительно снизиться, и россияне могут начать искать альтернативную форму сбережений, заявил журналист...

Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов Дмитрий Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов. Речь идёт о гражданах, потерявших работу и оставшихся в России из-за пандеми...

Радий Хабиров предупредил о риске роста заболеваемости в сентябре Об этом глава региона рассказал на на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 24 августа....

Учёный предупредил о риске заражения коронавирусом при купании в море Отдыхая на пляже и купаясь в море, россияне рискуют заразиться коронавирусом, так как вирусные частицы могут скапливаться на поверхности в пенной кро...

Офтальмолог предупредил о риске потерять зрение после бани Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал о негативных последствиях бани. По его словам, после парилки у человека может возникнуть помутнение......

"Глаз народа". Водитель предупредил о риске ДТП возле "табачки" На дороге по улице Степана Разина в Саратове образовалось две ямы. Фотографию провалов прислал в редакцию "СарБК" читатель. Речь идет об участке рядо...

Бизнес предупредил о риске подорожания доставки из-за новых СанПиНов Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предупредила о риске двукратного роста стоимости доставки товаров в случае принятия без изменений проект...

Патрушев предупредил Путина о риске снижения урожайности почти на треть Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в отрасли, отметил непростые пого...

Монгольский учёный предупредил о риске распространения бубонной чумы у границ РФ Замглавы Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр сообщил о существовании риска распространения бубонной...

"Газпром" предупредил о риске нехватки воды при ставке на "зеленый" водород Переход мировой энергетики к низкоуглеродному будущему необходимо осуществлять с максимально широким спектром технологических решений, иначе есть рис...

ЦБ предупредил о риске появления «зомби-заемщиков» после пика пандемии Кризис резко увеличил нагрузку на бизнес, в 2021 году банки могут столкнуться с ростом плохих долгов клиентов-юрлиц. Кредиторам стоит признавать поте...

«Как суфле под кувалдой». Маск предупредил о риске обрушения акций Tesla Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск предупредил, что акции компании могут рухнуть «как суфле под кувалдой». О рисках миллиардер р...

Эколог предупредил о риске заработать опухоль из-за сушки белья на балконе По словам эксперта, в безопасности находятся только жители "чистых" районов и те, у кого зелёный двор.Читать далее......

Казачий атаман предупредил о риске сожжения бара «Бесы» верующими Атаман входящей в состав Екатеринбурга казачьей станицы Горный Щит Олег Сененко предупредил о риске сожжения бара под названием «Бесы», вывеска котор...

Фармрегулятор США предупредил о новом риске после вакцинации Pfizer и Moderna Имеется риск развития перикардита и миокардита, особенно после второй дозы препарата Moderna или Pfizer. Пациентам, которые получили прививку и впосл...

Экс-президент США Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны Глава 45-й администрации Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны. Трамп предупредил о риске начала третьей ...

Инфекционист Поздняков предупредил о риске развития рака при заражении паразитами Летом, кстати, вероятность занести в организм глистов или других мелких вредителей возрастает. По словам специалиста, большинство паразитов живут в п...

Независимый топливный союз предупредил Мишустина о риске роста цен на бензин до 14% Независимый топливный союз (НТС) прогнозирует, что цены на бензин в России могут вырасти на 13,77% в 2021 году при худшем сценарии. Он направил предл...

Бизнес предупредил власти о риске уничтожения вина на 15 млрд рублей Импортеры и продавцы алкоголя не успели переоформить этикетки для миллионов бутылок зарубежного алкоголя. Это грозит бизнесу потерями из-за уничтожен...

Уролог Гадзиян предупредил любителей пирожных о повышенном риске инсульта Некоторые считают, что ограничивать себя в питании нужно только тем, кто хочет скорректировать вес. На самом деле продукты могут быть вредными не тол...

Юрист предупредил о риске потерять ипотечную квартиру при ее сдаче в аренду Банки часто устанавливают в ипотечных договорах запрет на сдачу залоговой квартиры в аренду и в случае нарушения имеют право потребовать досрочного п...

Глава «Росатома» Лихачёв предупредил о риске атомной аварии на ЗАЭС Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил мнение, что украинские власти считают допустимым «небольшой ядерный инцидент» на Запорожс...

Китай предупредил о крайне высоком риске нового распространения COVID-19 В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19 из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке....

Экс-замглавы МИД Британии предупредил о риске коллапса экономики при отказе от газа из РФ Алан Данкан признал, что цель Лондона - нанести ущерб российской экономике, чтобы уменьшить возможности Москвы продолжать военную операцию на Украине...

Банкир предупредил о риске обрушения мирового рынка акций в 2021 году Президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин предупредил частных инвесторов о риске высокой инфляции и обрушения акций во ...

Greenpeace предупредил о риске повторения большого пожара в Сибири в 2020 году В российском отделении Greenpeace рассказали о высоких рисках повторения этим летом прошлогодней пожарной катастрофы в регионах Сибири...

Минздрав Канады предупредил о риске тромбообразования после прививок Janssen и AstraZeneca Министерство здравоохранения Канады проинформировало о рисках нарушения свертываемости крови (тромбоцитопении), включая иммунную тромбоцитопению (ИТП...

Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году В 2021 году российский малый и средний бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии, следует из февральского опроса компаний. Спр...

Медведев предупредил о риске деградации мировой экономики из-за новой вспышки пандемии Заместитель председателя Совета Безопасности РФ отметил, что новая вспышка пандемии способна нанести по мировой экономике удар, сопоставимый лишь с м...

В России каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году В России существенная часть малого и среднего бизнеса в 2021 году продолжает испытывать серьезные трудности, каждый десятый бизнес предупредил о риск...

Врач предупредил россиян о риске развития астмы из-за длительного ношения маски Специалист отметил, что надевать средства защиты рекомендуется только в местах массового скопления людей. Весь день ходить в маске не стоит, иначе к ...

Эксперт предупредила о риске хранения денег в рублях Рубль существенно теряет в цене. На вечерних торгах на Мосбирже доллар превысил отметку в 64 рубля впервые с октября, евро достиг уровня в 68,5 рубля...

Volkswagen предупредил о "непредвиденном ударе" по своему бизнесу Концерн Volkswagen опубликовал ежегодный финансовый отчет, в котором отчитался об удвоении операционной прибыли в 2021 году до $21,1 млрд, сообщает R...

Врач Митчелл предупредил о риске развития рака легких при постоянном кашле и одышке pxhere.comРак легких является одной из самых частых причин смерти человека и сопровождается рядом ярких симптомов, заявил врач Томи Митчелл.Рак легки...

Минздрав России предупредил о риске применения Тапентадола совместно с антидепрессантами и противомигренозными средствами И сообщил о необходимости дополнить инструкции по медприменению препаратов группы опиоидных анальгетиков, включая препараты с МНН тапентадол....

ЦБ рассказал о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex Потребителям рекомендуют воздержаться от контактов с компаниями и интернет-площадками, которые не имеют лицензии регулятора, но предлагают инвестицио...

Дональд Трамп предупредил немцев о риске потери страны из-за снижения поставок российского газа По словам экс-главы Белого дома, он давно предупреждал ФРГ о таком риске. Трамп подчеркнул, что это неизбежно, учитывая зависимость Германии от росси...

О риске распространения штамма «омикрон» жителей Брянщины предупредил директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Брянской области. В программы «Здесь и сейчас» на телеканале «Брянская губерн...

"Организм не может компенсировать": иммунолог Крючков предупредил о риске внезапной смерти после COVID-19 У многих людей коронавирусная инфекция COVID-19 может спровоцировать внезапную смерть даже спустя долгое время после выздоровление. Об этом россиян п...

"Каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием": Медведев предупредил о риске войны Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о риске возникновения полноценной, а не так называемой "гибридной" войны......

ЦБ предупредил банки о мошенничестве со списанием денег со счетов юрлиц Кредитные организации получили предупреждение о новой схеме кражи денег со счетов юрлиц через мобильное приложение, сообщают СМИ со ссылкой на письмо...

«Это безумие»: инвестор Мобиус предупредил о трудностях с выводом денег из Китая Инвестор Марк Мобиус заявил, что не может вывести свои деньги из Китая. По его словам, китайские власти ограничивают отток капитала, выдвигая «безумн...

Глава «Водного союза» предупредил, что денег у компании нет даже на устранение аварий В связи со снижением тарифов на 2020 год и отказом в утверждении инвестиционной программы, у нас практически не останется средств на устранение авари...

«Нам не нужно»: Галкин открестился от госпомощи Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин не подавали заявлений на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией коронавирусной и...

SWIFT оценила популярность отмывания финансов через криптовалюты “Относительно небольшими” назвали объёмы отмывания финансов посредством криптовалют исследователи международной межбанковской системы SWIFT. В своём ...

Саратовские аграрии запросили 10,3 млн госпомощи на страхование В Саратовской области спрос на страхование сельхозрисков превысил запланированные показатели - регион запросил на эти цели дополнительные средства из...