«Чёрная касса» для отмывания денег «всплыла» в деле Белгазпромбанка
Белорусские следователи обнаружили несколько схем для легализации денег, полученных преступным путём, в деле Белгазпромбанка. Речь идёт о закрытых оп...
Читайте полный текст на сайте news.rambler.ru
США увидели в Telegram инструменты "отмывания денег" Налоговое ведомство заинтересовали случаи купли-продажи криптовалюты внутри популярного мессенджераАмериканская налоговая служба (IRS) обеспокоена те...
FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Прокуратура уличила участников тяжбы в попытке отмывания денег В Саратовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое коммерсанты пытались провернуть через суд. Об этом рассказали в региональной...
РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на источник в регуляторе....
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Минюст предложил запретить популярную схему отмывания денег Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации. Об этом сообщил...
В деле о гибели группы туристов на перевале Дятлова всплыла информация об оружии Группа Игоря Дятлова, которая погибла в 1959 году на Северном Урале, могла иметь при себе оружие. Но никаких упоминаний на этот счет в материалах сле...
CoinSwitch не расследуется на предмет отмывания денег, утверждает генеральный директор Генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал в субботу предоставил более подробную информацию об обысках в его офисе и резиденции, проведенных ...
Владелец омского ломбарда придумал хитрый способ отмывания денег Омич с братом и дядей продавал подсудные автомобили, а потом с помощью приставов возвращал их обратно. Еще он пытался получить мнимый долг....
Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую инфо...
В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпр...
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...
Счета замглавы Минфина РФ всплыли в деле «Белгазпромбанка» Минск, 16 июля 2020, 09:01 — REGNUM Банковский счёт супруги заместителя главы Министерства финансов Андрея Круглова арестован в рамках расследования ...
Посол России в Белоруссии высказался о деле Белгазпромбанка Необходимо изучить, насколько обоснованны те претензии, которые предъявляют Белгазпромбанку белорусские правоохранители. Об этом 30 июня заявил посол...
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и п...
Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно наз...
Защита Бабарико подала жалобу в Генпрокуратуру из-за репортажа о деле Белгазпромбанка МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Защита претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, арестованного по делу Белгазпромбанка, подала в Генпрокура...
"Доказывать мы ничего не будем — просто огульно обвиним": Западные СМИ нашли в Москве-Сити "центр отмывания хакерских денег" Политолог назвал расследование Bloomberg "о хакерах в Москва-Сити" очередным способом санкционного давления на Россию...
Чёрная метка Жириновскому, или новая зачистка наследия 90-х. Какие линии сошлись в деле Фургала Журналист Игорь Мальцев — об аресте дальневосточного губернатора Фургала и о том, что прячут за митингами в Хабаровске его коллеги.Читать далее......
ВС оценивал хитрость клиента в деле о случайном зачислении денег Клиентка банка положила на счет своей дебетовой карты около 500 000 руб., а зачислился почти миллион из-за сбоя программы. Она успела вывести деньги ...
«Денег... Очень много». 10 вопросов о деле Михаила Ефремова Михаилу Ефремову, ставшему виновником аварии со смертельным исходом, грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом....
«Когда у меня нет своих денег, я беру деньги из нее» // Кем на самом деле был Некрасов 175 лет назад, в 1845 году, в Санкт-Петербурге вышел литературный сборник, на обложке которого стояло имя Н. А. Некрасова: в русском издательском мир...
В деле татарстанского предпринимателя Сирина Бадрутдинова вскрылись новые эпизоды хищения денег Дело о хищении крупных денежных средств из компании «Спецстройсервис» перед продажей новому инвестору, Сирином Бадрутдиновым и его сообщниками получи...
Анисин о 40 тысячах евро в деле Панарина: «Таких денег у нас быть не могло. Мы зарабатывали 4-5 млн рублей» Бывший игрок «Витязя» Михаил Анисин продолжил раскрывать подробности об инциденте в баре отеля в Риге в 2011 году. Тренер Андрей Назаров ранее заявил...
«Фактически сжигание денег»: почему богатейший человек Европы заморозил сделку по покупке Tiffany на самом деле Крупная сделка на $16 млрд, в рамках которой компания богатейшего человека Европы Бернара Арно должна была поглотить американского ювелирного гиганта...
Онлайн касса от компании «Точка» Современный бизнес требует постоянного продвижения и развития. В помощь предпринимателям предлагаются современное оборудование и приложения, которые ...
МТС Касса запустила сервис доставки продуктов МТС вместе с мобильным приложением Rate&Goods запустила доставку продуктов. К сервису могут подключиться магазины формата «у дома» и микросети, котор...
SWIFT оценила популярность отмывания финансов через криптовалюты “Относительно небольшими” назвали объёмы отмывания финансов посредством криптовалют исследователи международной межбанковской системы SWIFT. В своём ...
Бочка с трупом всплыла в пруду Челябинской области В Поликарповском пруду Миасса Челябинской области перед местными жителями всплыла железная бочка. Предмет вызвал подозрение, поэтому приняли решение ...
В США заявили, что российская субмарина всплыла у берегов Аляски У берегов Аляски всплыла российская подводная лодка. Об этом говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США, опубликованном в Twitt...
Почему российская подлодка всплыла у берегов Аляски Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о том, не терпит ли атомный подводный крейсер «Омск» бедствие...
Российская военная подлодка всплыла у берегов Аляски Северное командование Вооружённых сил (ВС) США сообщило, что у берегов Аляски всплыла российская военная подлодка. Скорее всего, речь идёт об атомном...
В омской филармонии за 20 дней до открытия заработала касса Посетителям филармонии придется померить температуру и сесть в шахматном порядке. Несостоявшиеся концерты перенесли на другие даты....
Онлайн-касса «АТОЛ 27Ф» внесена в реестр РЭП Минпромторга Компания АТОЛ сообщила о том, что онлайн-касса «АТОЛ 27Ф стала первым кассовым устройством, вошедшим в единый реестр......
Ай да Алина! Всплыла информация о романе Кабаевой с известным футболистом Двадцать лет назад гимнастка была одной из самых известных россиянок в мире и уж точно самой популярной спортсменкой в России. Народ сходил с ума по ...
Российская подлодка всплыла у берегов США: события ночи 28 августа Американские военные заметили у берегов Аляски российскую подлодку. Она всплыла в нейтральных водах, но Пентагон заявил, что следит за ней. В России ...
В ядре Linux 6.3 всплыла проблема, приводящая к повреждению метаданных ФС XFS В опубликованном в конце апреля выпуске ядра Linux 6.3 выявлена ошибка, приводящая к повреждению метаданных файловой системы XFS. Проблема пока остаё...
Всплыла конфликтная переписка жены Картрайта с его молодой подругой В деле о смерти и расчленении украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) его супругой Мариной Кохал появляется все больше загадок. Вдова утв...
АЗС мечты: сбежавшая из России европейская энергокорпорация всплыла в Армении В Ереване накануне, 29 июня, состоялось открытие первой бензозаправочной станции британско-нидерландской энергетической компании Shell....
Победитель премии IT Stars: касса самообслуживания КСО 2.0 для X5 Retail Group В номинации «Инновационный проект в бизнесе» премии IT Stars имени Георгия Генса за 2020 год победил проект по внедрению кассы самообслуживания КСО 2...
Между Баку и Тбилиси вновь всплыла проблема Давид Гареджи Станислав Тарасов, 25 сентября 2020, 09:05 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил свой третий зарубежный визит. На с...
Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства» Новый сервис Visa и «Яндекс.Кассы» должен упростить и удешевить перечисление зарплат на карты наемных работников, эмитированные разными банками. Одна...
Средство от рака: Поддержка донорства костного мозга как касса взаимопомощи Рассказываем, чем занимается «Фонд борьбы с лейкемией» и как он помогает пациентам победить страшную болезнь...
Яндекс.Касса и Сбербанк подключили «Газпром нефть» к сервису B2B-платежи Компания «Газпром нефть» стала принимать оплату от корпоративных партнеров через B2B-платежи. Это сервис Яндекс.Кассы и Сбербанка для расчета между о...
«Тинькофф» запустил сервис онлайн и офлайн-платежей для бизнеса «Касса» Банк «Тинькофф» запустил сервис платежей для бизнеса «Тинькофф Касса», сообщили Inc. в компании. Платформой смогут воспользоваться даже компании без ...
«Яндекс.Касса» поможет магазинам напомнить клиентам о забытых покупках С помощью новой опции «Возвращение клиента» продавцы смогут отправлять push-уведомления пользователям, чтобы напомнить о забытых покупках...
Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по отказу от «зарплатного рабства» Международная платежная система Visa и компания «Яндекс» запустили сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых...
Сохранить тайну не удалось: причина развода Юлиана и Анастасии всплыла в телеэфире Со свадьбы Анастасии и Юлиана прошло чуть больше года, и вдруг выяснилось, что они развелись. Анастасия обвиняет Юлиана в предательстве: они договори...
Атомная подлодка «Омск» всплыла у Аляски: американцы готовы спасти экипаж Атомный крейсер, названный в честь города на Иртыше, неожиданно появился у побережья США. Янки готовы прийти на помощь подводникам....
«МТС Касса» и облачный сервис «Мое дело» помогут малому бизнесу вести бухгалтерию Интеграция «МТС Кассы» и сервиса «Мое дело» обеспечивает обмен информацией между системой онлайн-кассы и интернет-бухгалтерией...
Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис для решения проблемы «зарплатного рабства» Платежная система Visa и контролируемая Сбербанком «Яндекс.Касса» запустили в России проект для отказа от «зарплатного рабства», пишет РБК. С его пом...
В Армении вновь всплыла тема «Искандеров»: генералу Гаспаряну вменили «позорный план» Глава постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян заявил, что в ходе 44-дневной войны в Ка...
Роскошная недвижимость выходцев из «Газпрома» Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука всплыла в Европе Россияне Андрей Гончаренко и Анатолий Козерук привлекли внимание европейских СМИ. У них обнаружили шикарное имущество, происхождение которого трудно ...
«Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков «Яндекс.Касса» и Visa запустили сервис для компаний, который поможет организовать выплату зарплат сотрудникам на карты любых российских банков. Для п...
Сервис от Яндекс.Касса и Visa позволит выплачивать зарплату на карты любых банков Яндекс.Касса и Visa запустили сервис для компаний, который поможет организовать выплату зарплат сотрудникам на карты любых российских банков. Для пер...
"Было последней каплей": Касса самообслуживания стала причиной драки девушек в Благовещенске В Благовещенске покупательница подралась с кассиром в одном из местных супермаркетов, не сумев договориться у кассы самообслуживания. Об этом сообщае...
Резидент «Сколково» TalkBank реализовал подключение самозанятых через чат-бот для сервиса Яндекс.Касса С 2020 года число самозанятых выросло практически на 40%: по данным Минэкономразвития, на территории Российской Федерации новым налоговым режимом вос...
Проректор МГИМО Наталия Кузьмина всплыла в скандале с ЖК Knightsbridge Private Park в Хамовниках и его застройщиком ООО «Хлебозавод №6» «Клиента надо приучить к мысли, что ему придётся отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты»,...
Топ-менеджеров Белгазпромбанка подозревают в создании ОПГ Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии подозревает задержанных топ-менеджеров Белгазпромбанка в соз...
В Белоруссии задержаны топ-менеджеры "Белгазпромбанка" Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны И...
В Белоруссии задержаны 15 топ-менеджеров Белгазпромбанка - СМИ В Белоруссии задержаны 15 топ-менеджеров Белгазпромбанка, в том числе бывших. Возбуждены два уголовных дела — об уклонении от уплаты налогов в особо ...
Более 20 человек задержаны по "делу Белгазпромбанка" В КГБ Белоруссии заявили о неопровержимых доказательствах причастности экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к ряду преступлений и сообщили, ч...
СМИ: по делу Белгазпромбанка изъято около 150 картин на $20 млн В рамках расследования дела Белгазпромбанка около 150 картин общей стоимостью в $20 млн изъяты и приобщены к делу, сообщил государственный телеканал ...
По делу Белгазпромбанка задержаны около 20 человек Около 20 человек задержаны в Белоруссии по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и его топ-менеджерами. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в...
Лукашенко: по делу "Белгазпромбанка" задержаны 15 человек Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, перед...
Лукашенко противопоставил работу Сбербанка и Белгазпромбанка В Минске прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой российского Сбербанка Германом Грефом, сообщают информационные агентства....
В Белоруссии возбудили дело в отношении «Белгазпромбанка» В здание головного офиса «Белгазпромбанка», главными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк», сегодня, 11 июня, начался об...
В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка Комитет государственной безопасности Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в ...
Газпром назвал незаконными действия в отношении "Белгазпромбанка" Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявл...
Газпром назвал незаконным назначения руководителей Белгазпромбанка Газпромбанк и Газпром, являющиеся акционерами Белгазпромбанка с долей в 49,818% каждый, заявили о незаконном назначении исполняющего обязанности пред...
"Газпром" счел задержание руководства "Белгазпромбанка" незаконным Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" хотят добиться защиты своих интересов с точки зрения всех возможных инструментов права. При разработке стратегии учиты...
«Газпром» назвал незаконным смену руководства Белгазпромбанка «Газпром» и Газпромбанк считают противозаконными действия Нацбанка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка. Об этом говорится в совместном за...
«Газпром» назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными Смена руководства в ОАО «Белгазпромбанк» проведена с нарушением законодательства республики Беларусь, сказано в совместном заявлении «Газпромбанка» и...
Нацбанк ждет от собственников Белгазпромбанка из РФ предложений по правлению Глава Нацбанка Павел Каллаур отметил, что введение временной администрации в банке - это была "вынужденная мера" после "чувствительной реакции" "Газп...
Дело Белгазпромбанка: обыкновенное рейдерство в правовой упаковке Развитие событий вокруг контролируемого «Газпромом» Белгазпромбанка и его бывшего руководителя Виктора Бабарико, планировавшего участие в президентск...
К делу "Белгазпромбанка" подключатся органы государственной безопасности Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что действия фигурантов дела "Белгазпромбанка" создали угрозу интересам национальной безопасн...
Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико заявил о легальности доходов Бывший председатель правления Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что все его доходы получены легальным...
Руководство Белгазпромбанка создало угрозу нацбезопасности Белоруссии Действия фигурантов, проходящих по делу Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии. Об этом сегодня, 19 и...
Минск ждет от собственников Белгазпромбанка из РФ предложений по правлению Национальный банк Белоруссии готов совместно с российской стороной решать вопрос о дальнейшей судьбе Белгазпромбанка и ждет предложений от собственни...
Минск ждет предложений от "Газпрома" по правлению "Белгазпромбанка" Белоруссия ждет от акционеров "Белгазпромбанка" - "Газпрома" и "Газпромбанка" - предложений о новом составе правления белорусского банка, сообщил гла...
Лукашенко: Бабарико дает показания по делу "Белгазпромбанка" Бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико начал давать показания, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА". По ...
В Минске возобновились судебные слушания по «делу Белгазпромбанка» В Минске после перерыва возобновился судебный процесс по «делу Белгазпромбанка». Очередное заседание проходит сегодня, 22 марта. «В суде Московского ...
Лукашенко: в России поняли причины задержания экс-главы Белгазпромбанка Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в России поняли, почему был задержан экс-глава Белгазпромбанка претендент на пост президента Ви...
Белоруссия подозревает «больших начальников» «Газпрома» по делу Белгазпромбанка Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что знает о причастности к преступлениям в Белгазпромбанке «больших начальников в "Газпром...
В Минске заявили об изъятии картин на 20 млн долларов по делу Белгазпромбанка В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму 20 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на государственный...
Ирина Потапова назначена исполняющим обязанности главы Белгазпромбанка Исполняющим обязанности председателя правления белорусского Белгазпромбанка назначена Ирина Потапова, занимавшая до этого пост заместителя главы прав...
Лукашенко заявил о задержании около 30 человек по делу Белгазпромбанка Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по делу о злоупотреблениях в Белгазпромбанке задержаны около 30 человек....
Белорусское ТВ сообщило о причастности штаба экс-главы Белгазпромбанка к протестам Белорусские правоохранительные органы заявили о причастности к беспорядкам представителей штаба бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, котор...
Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико заявил о легальности своих доходов Претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что все его доходы имеют легальное происхождение....
Акционеры Белгазпромбанка назвали незаконным назначение и. о. председателя правления Газпромбанк и «Газпром», являющиеся акционерами Белгазпромбанка с долей в 49,818% каждый, заявили о незаконности назначения исполняющего обязанности ...
Лукашенко: Бабарико начал давать показания по делу «Белгазпромбанка» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико стал давать показания следствию после того, как ему ...
"Газпром" счел противозаконными действия ЦБ Белоруссии в отношении Белгазпромбанка Газпромбанк и ПАО "Газпром" как акционеры ОАО "Белгазпромбанк" в совместном заявлении назвали действия Национального банка Белоруссии по смене руково...
Белоруссия откроет материалы по делу "Белгазпромбанка" другим странам Белоруссия готова ознакомить международных специалистов с материалами по делу "Белгазпромбанка", заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом...
«Газпром» и Газпромбанк назвали незаконной смену руководства Белгазпромбанка «Газпром» и Газпромбанк назвали действия Национального банка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка нарушающими законодательство страны и Ев...
Претендента на пост президента Белоруссии Бабарико допрашивают по делу Белгазпромбанка Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард в четверг были доставлены в департамент финансовых расследований (ДФР) Коми...
Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико начал давать показания Задержанный месяц назад экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко....
Лукашенко: фигуранты дела Белгазпромбанка хотели вывезти деньги и картины Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал расследование дела Белгазпромбанка, которое проводится в связи с выводом из страны значител...
Белоруссия ждет от «Газпрома» предложений по новому составу правления Белгазпромбанка Белоруссия ждет, когда собственники Белгазпромбанка «Газпром» и Газпромбанк сделают свои предложения по новому составу правления, сообщил глава Нацба...
«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» поменяют названия Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» после 15 декабря сменит бренд на «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» — на «ЮKassa». До середины декабря новый и ст...
В Белоруссии возбуждено уголовное дело против главы могилевского филиала Белгазпромбанка В Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармызова. Он обвиняется в хищении пут...