FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег
В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и...
Читайте полный текст на сайте eadaily.com
США увидели в Telegram инструменты "отмывания денег" Налоговое ведомство заинтересовали случаи купли-продажи криптовалюты внутри популярного мессенджераАмериканская налоговая служба (IRS) обеспокоена те...
«Чёрная касса» для отмывания денег «всплыла» в деле Белгазпромбанка Белорусские следователи обнаружили несколько схем для легализации денег, полученных преступным путём, в деле Белгазпромбанка. Речь идёт о закрытых оп...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Минюст предложил запретить популярную схему отмывания денег Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации. Об этом сообщил...
Прокуратура уличила участников тяжбы в попытке отмывания денег В Саратовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое коммерсанты пытались провернуть через суд. Об этом рассказали в региональной...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на источник в регуляторе....
Владелец омского ломбарда придумал хитрый способ отмывания денег Омич с братом и дядей продавал подсудные автомобили, а потом с помощью приставов возвращал их обратно. Еще он пытался получить мнимый долг....
CoinSwitch не расследуется на предмет отмывания денег, утверждает генеральный директор Генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал в субботу предоставил более подробную информацию об обысках в его офисе и резиденции, проведенных ...
Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую инфо...
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...
В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпр...
Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно наз...
Мнения: Рижские шпроты пали жертвой грязных денег Многие российские СМИ написали о закрытии Лиепайского рыбоконсервного завода, производившего знаменитые на всем постсоветском пространстве рижские шп...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
"Доказывать мы ничего не будем — просто огульно обвиним": Западные СМИ нашли в Москве-Сити "центр отмывания хакерских денег" Политолог назвал расследование Bloomberg "о хакерах в Москва-Сити" очередным способом санкционного давления на Россию...
Избавятся от «грязных денег»: Великобритания арестует дома и яхты российских олигархов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Без этих грязных денег // Халиль Аминов о переходе рестораторов на бесконтактные платежи В заведениях общепита до пандемии традиционно пытались любыми способами избежать безналичного расчета. Теперь все поменялось....
Крупнейшие банки приподняли ставки по вкладам Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в первой декаде октября увеличилась до 6,67%. По материалам ЦБ, это среднее арифметическое значе...
Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на 3 млн рублей. До этого они отказывались от «грязных денег» актёра Трое потерпевших по делу актёра Михаила Ефремова подали иски о компенсации морального вреда на общую сумму 3 млн рублей. Об этом сообщил их адвокат А...
Крупнейшие российские банки готовятся к повышению cтавок Как банки реагируют на повышение ключевой ставки до 4,5%? Альфа-банк повысил ставку по вкладам, «Сбер» рассматривает возможность повышения. Еще пять ...
Крупнейшие банки заменят до 50% пластиковых карт на цифровые Сбербанк и ВТБ намерены через 2–3 года довести в выпуске новых карт долю цифровых до 40–50%. Замена «пластика» на «цифру» экономит средства и вписыва...
Подготовка к зимовке: крупнейшие банки запасаются рублями Как стало известно журналистам, крупнейшие российские банки впрок запасаются рублями, вкладчиков ждет предпраздничный рост ставок депозитов. Доходнос...
Крупнейшие российские банки повысили ставки по вкладам и ипотеке Такое решение принято на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Девять из топ-20 кредитных организаций подняли проценты по вкладам вплоть до 11%....
Крупнейшие банки Саудовской Аравии пришли к соглашению о слиянии Крупнейший банк Саудовской Аравии National Commercial Bank (NCB) купит своего конкурента Samba Financial Group. Сделка нужна Эр-Рияду для воплощения ...
Крупнейшие банки заменят до половины пластиковых карт на цифровые Крупнейшие банки России решили постепенно отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. Сбербанк планирует выпускать ...
Крупнейшие банки Белоруссии рискуют рейтингами из-за снятия вкладов Moody’s поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков в связи с возможностью их понижения. Как отмечается в обзоре агентств...
Крупнейшие банки Китая отчитались о рекордном снижении прибыли за последние 10 лет По итогам минувшей недели о результатах своей деятельности за первую половину 2020 года отчитались пять крупнейших банков КНР — Industrial and Commer...
Крупнейшие банки решили оставить часть сотрудников на удаленке бессрочно Банки признали опыт удаленной работы в пандемию удачным и решили часть сотрудников перевести на удаленку бессрочно. Они продолжат работать из дома ил...
Сезонная щедрость: крупнейшие банки повышают ставки по депозитам и накопительным счетам Банки фиксируют повышенный спрос на накопительные счета. В ноябре Сбербанк и ВТБ предложили новые сезонные вклады с повышенными процентами по депозит...
Банковская щедрость: что крупнейшие российские банки предложили клиентам к «черной пятнице» Шесть из 20 крупнейших российских банков предложили клиентам особые условия по продуктам в честь всемирного дня распродаж...
Кредиты меняют валюту // Крупнейшие банки переходят с долларов и евро на юани Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк (ГПБ) и Совкомбанк начали или готовятся предоставлять кредиты корпоративным клиентам в юанях. Потенциал замеще...
Крупнейшие банки США планируют создать цифровой кошелек для конкуренции с PayPal и Apple Pay Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan Chase и еще четыре банка США намерены запустить цифровой кошелек для использования покупок в интернете и котор...
Крупнейшие банки России увеличили выдачу ипотеки на 75% к показателям октября 2019 года Согласно исследованию ДОМ.РФ и агентства Frank RG, уровень одобрений заявок остается на высоком уровне: 59% по рыночным программам, 70% - по программ...
Крупнейшие банки США намерены создать конкурента PayPal и Apple Pay, чтобы отвоевать рынок онлайн-оплаты Целый ряд финансовых организаций, включая Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., разрабатывают новое решение, с помощью кото...
Bloomberg: Белый дом негласно попросил крупнейшие американские банки продолжать оказывать услуги некоторым компаниям из РФ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Латвийские банки заморозили 8 млн евро санкционных денег Согласно данным, собранным Комиссией по финансовым инструментам и рынкам капитала Латвии (FCMC), в связи с санкциями, введенными против России Европе...
Мировые центральные банки размышляют о будущем денег Подумайте об этом так: «Было бы ошибкой думать, что Интернет не будет делать с деньгами то же самое, что и с коммуникациями. Когда вы в последний раз...
РБК: банки предупредили о росте хищений денег клиентов Злоумышленники убеждают жертву сначала оформить на себя одобренный кредит, а потом перевести деньги на их счет...
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний Банки готовятся к новому формату переводов, не требующему дополнительного подтверждения от плательщика. Сервис, который может использоваться для опла...
Кредитный антибум: банки сократили выдачи денег населению на 10,3% Самое большое снижение произошло в Ставропольском, Хабаровском и Алтайском краях, в Башкортостане и Челябинской области...
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний - СМИ Этот механизм позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем, благодаря чему удастся удешевить такие операции....
Банки намерены добраться до денег на "спящих счетах" клиентов Российские коммерческие банки намерены получить право списывать средства со счетов граждан, которые не выходят на связь и когда невозможно обновить н...
ЦБ предупредил банки о мошенничестве со списанием денег со счетов юрлиц Кредитные организации получили предупреждение о новой схеме кражи денег со счетов юрлиц через мобильное приложение, сообщают СМИ со ссылкой на письмо...
Банки вернули гражданам лишь 12% похищенных денег с карт Если человек сам сообщил мошенникам ССV/CVV коды, учетные данные интернет-банка или пароли из СМС и признался в этом банку, то банк вправе не возмеща...
Швейцарские банки рассказали, сколько хранят российских денег Швейцарские банки, которые давно стали символом абсолютной надёжности и анонимности, опубликовали цифры размеров активов российских клиентов. Ассоциа...
Банки РФ предупредили о возможном взимании денег за выпуск и обслуживание карт Программы лояльности в банках отменят, если в Российской Федерации будет сохранено административное регулирование и ограничение комиссий за прием кар...
Банки вместо смс-паролей ввели новую защиту для переводов денег Подтвердить перевод денег можно будет только на конкретном смартфоне Фото: Игорь Меркулов © URA.RUРоссийские банки нашли способ обезопасить деньги кл...
Банки подвергли критике усиление контроля за переводами денег из-за рубежа Банки считают, что принятие закона о контроле за переводами для нежелательных НКО из недружественных государств спровоцирует существенный рост издерж...
Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт Клиенты Сбербанка стали массово жаловаться на то, что менеджеры кредитной организации заставляют покупать страховку для защиты от хищений средств, в ...
Банки готовы дать застройщикам втрое больше денег, чем им нужно Российские банки готовы предоставить почти втрое большие суммы застройщикам, чем это потребуется в 2025 году. Во всех сценариях прогноза на 2021-2025...
Ипотека есть, а денег нет: Банки РФ экстренно повысят процентные ставки по кредитам «Кредит на кредит и кредитом погоняет». В России кризис отступать не планирует, а эксперты уже бьют тревогу. Предприятия малого и среднег...
Российские банки внедряют новый способ защиты от кражи денег с карт Сразу несколько российских банков сообщили о внедрении нового способа авторизации при совершении денежных переводов с помощью смартфона. Предложенный...
Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам» Сотни информационных агенств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина СШ...
Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19 Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционн...
Банки вложились в электросамокаты, Владимир Потанин — в школу: кому дали денег на этой неделе Forbes выбрал самые интересные проекты предпринимателей с российскими корнями, которые привлекли инвестиции на этой неделе. Среди них сервис аренды э...
Собянин: Парки, химчистки и прачечные откроют для москвичей с 1 июня В Москве с 1 июня власти приступают ко второму этапу смягчения ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы.....
Материалы FinCEN нашлись в российском деле Очередная утечка документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США прояснила, как работал «отмывочный» канал странно скончавшегося бизнесмен...
Администрация Железнодорожного района проверила химчистки и прачечные на соблюдение противовирусных мер Сотрудники администрации Железнодорожного района Красноярска проверили химчистки и прачечные на соблюдение антиковидных мер....
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний — сервис позволит снизить комиссии за такие платежи Новый проект ЦБ, который может использоваться для оплаты ЖКХ, подписок и других услуг, позволит проводить расчёты напрямую между банками....
FinCEN представила набор мер по регулированию крипто-операций Пользователи, осуществляющие криптовалютные транзакции с использованием собственных кошельков, должны подчиняться тем же требованиям, что и клиенты п...
Итоги дня: бездомный гаишник Колокольцева, коррупционные прачечные Краснова и расплата за кухни у Шойгу ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми...
FinCEN: Дерипаска провел три миллиарда долларов через маленький латвийский банк С 2002 года российский бизнесмен Олег Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов...
Зачем Зеленский сдал Трампу многомиллиардные прачечные Обамы. На какой профит надеется "слуга народа" Журналист Андрей Бабицкий — о том, как железный адвокат американского президента обнаружил дыру в бюджете США размером $5,3 миллиарда.Читать далее......
Досье FinCEN. Журналисты-расследователи рассказали о подозрительных сделках «друзей Путина» на миллионы долларов Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми прест...
Жизнь ниже ватерлинии // Дмитрий Бутрин о публично-политической составляющей скандала с утечкой данных FinCEN Крупные утечки данных, подобные Panama Papers, всегда заставляют нас беспокоиться — какого рода это новости: политические, криминальные, международны...
SWIFT оценила популярность отмывания финансов через криптовалюты “Относительно небольшими” назвали объёмы отмывания финансов посредством криптовалют исследователи международной межбанковской системы SWIFT. В своём ...
Болезни «грязных рук». Что это такое и чем они опасны? Бактерии и вирусы, как известно, не видны человеку без микроскопа. Но при этом вреда здоровью они могут нанести очень много и приводят нередко к непр...
«А как же муж?» — Ивлеева спародировала сцену из «Грязных танцев» Блогер Настя Ивлеева порадовала своих подписчиков в Instagram зажигательным танцем. Ведущая выложила ролик, в котором спародировала знаменитый номер ...
ЦБ расхотел разбираться с жалобами россиян на банки. Этим займутся сами банки Центробанк перестанет рассматривать жалобы россиян на банки. Регулятор одобрил предложение Национальной финансовой ассоциации, меняющее порядок работ...
В России предложили удвоить список «грязных» городов Экологи предложили удвоить список городов России, где существует проблема загрязнения атмосферы. Сейчас в перечне «грязных» находится 12 городов.Это ...
Кадыров потребовал зачистить Грозный от грязных грузовиков Глава Чечни потребовал решить вопрос перемещения грязных грузовых автомобилей в черте Грозного. Об этом сообщает «Грозный-информ»....
В России хотят удвоить список «грязных» городов Список «грязных» российских городов, которые получают дотации на улучшение экологии, предлагают увеличить вдвое. Их хотят включить в федеральный прое...
В Брянске нашли шесть грязных бесхозных колодцев Брянская прокуратура проверила соблюдение законов о водоснабжении и водоотведении в регионе, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Во в...
ЦИК не позволил Петербургу голосовать электронно из-за грязных выборов Москва, 4 июня 2020, 17:44 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ не позволила Петербургу голосовать электронным способом за поправку в Конст...
В Москве заработают камеры для выявления грязных автономеров Выносить штрафы они пока не будут. Но если проверка пройдет успешно, такие изменения в законодательство планируют внести....
Доктор Комаровский назвал ТОП-7 самых грязных мест Доктор Евгений Комаровский определил семь мест, где скапливается наибольшее число микробов. Он выложил пост в своем профиле в Instgram, где перечисли...
Рудова поставила на место дагестанцев, угрожавших ей из-за грязных туалетов Российская актриса полетела в отпуск в Дагестан. Всю поездку она выкладывала в своём Instagram фото прекрасных пейзажей и делилась эмоциями....
170 незаконных и грязных гаражей убрали в Ленинском районе Красноярска В переулке Тихий Ленинского района Красноярска на днях снесли 35 металлических гаражей....
«Выворачивание грязных трусов». Что звезды говорят об интервью Прокловой Настоящий скандал вызвало откровенное интервью Елены Прокловой, в котором она рассказала, что в 15 лет стала жертвой сексуального насилия со стороны ...
Эколог рассказал о влиянии грязных окон на здоровье людей Мыть окна необходимо не реже двух раз в год, это не только вопрос чистоты, но и вопрос здоровья, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, д...
В правительстве предложили расширить список самых грязных городов Власти предложили в четыре раза увеличить число населенных пунктов, участвующих в проекте по сокращению загрязнения атмосферы — с 12 до 48. Но шесть ...
От организации требуют прекратить сброс грязных стоков в Волгу Прокуратура Саратовской области требует от коммунального предприятия прекратить сброс загрязненных сточных вод в Волгу.Речь идет об АНО УЖКС "Красный...
Шоумен Солнцев требует грязных подробностей развода Асмус с Харламовым Пока поклонники переживают из-за развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, некоторые жаждут жареных подробностей причины расставания пары, которая б...
Едва не порвал рот: Тактаров напомнил, как помог UFC избавиться от «грязных» приёмов Олег рискнул здоровьем ради справедливости. Тактарова знают как первого русского чемпиона UFC. Но не только своими победами голливудская звезда остав...
Hyundai рассказала, как избавиться от запаха грязных носков в салоне Palisade После нескольких месяцев исследований компания Hyundai официально заявила, что решить проблему неприятного запаха в салоне нового Palisade можно при ...
Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты В США экс-работник автосервиса три месяца после увольнения добивался от начальства долга по зарплате. В итоге с ним рассчитались неподъёмной грудой г...
У Трампа еще много грязных уловок, чтобы победить на выборах – Strategist Александр Белов, 7 сентября 2020, 12:44 — REGNUM Чем ближе ноябрь, тем больше опасений по поводу президентских выборов в США. В то время как американ...
Байден был напорист, Трамп защищался. Первый раунд "грязных" теледебатов © REUTERS / Jonathan ErnstУже начало было многообещающим. Перед дебатами кандидаты не пожали друг другу руки. Могло показаться, что к телекамерам выш...
Зам Мишустина хочет дать бизнесу в грязных городах новые льготы Для предприятий «грязных» городов в России появятся кредиты по льготным ставкам на экомодернизацию, которая позволит им снизить выбросы в воздух. Виц...
Российский хоккеист рассказал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев Американские хоккеисты в матчах с молодежной сборной России могут применять тычки, «грязные» силовые приемы, а также выражаться в адрес российских сп...
В Китае опробован новый космический метод определения грязных зловонных вод Команда китайских исследователей разработала новую систему быстрой идентификации грязной и зловонной воды при помощи технологии удаленного спутниково...
Автосервис рассчитался с уволившимся сотрудником 230 кг грязных монет. Он обвинял работодателя в токсичности В американском штате Джорджия уволившемуся сотруднику автосервиса выплатили последнюю зарплату одноцентовыми монетами, испачканными в машинном масле....
Олег Дерипаска нашёл способ избавиться от грязных производств за счёт государства? В Хакасии загибается единственный в России комплекс по добыче и переработке молибдена – сырья, необходимого для производства оружейной стали. Примеча...
У жительницы Омска забрали троих детей — грязных, голодных, в укусах клопов В Омске 31-летняя многодетная мать лишилась троих детей по решению суда. Теперь нести ответственность за её дочерей будет государство. Как рассказали...
Красноярска нет в списке самых грязных городов мира по итогам 2019 года Красноярск по недавно опубликованным итогам 2019 года не попал даже в тысячу городов с самым загрязненным воздухом — согласно рейтингу, составл...
Пять городов из-за теплой зимы покинули список самых грязных в 2019 году Теплая зима и снижение уровня загрузки отопительных систем привели к уменьшению выбросов вредных веществ в воздух и выхода Ангарска, Барнаула, Искити...
Больше никаких «грязных» двигателей. УАЗ отказался от моторов УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» стандарта «Евро-0» УАЗ повысил экологический класс двигателей «антикризисных» комплектаций УАЗ «Патриот» и «Пикап». Если изначально ...
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы Они одинаково свободно чувствуют себя и в полицейском участке, и в наркопритоне. Они умеют добыть информацию так, что вы даже не догадаетесь, с кем г...