Почему операторы финансовых схем по отмыванию и выводу денег за рубеж рассчитывают на спасение
В новых условиях наработанные связи архитекторов крупнейшей сети по отмыванию и переводу на запад финансовых средств могут быть востребованы. Так, ро...
Читайте полный текст на сайте versia.ru
ЦБ продлил ограничения для физлиц по выводу денег за рубеж Банк России на полгода продлил ограничения для физических лиц на вывод средств за рубеж, ограничения сохраняются до 31 марта 2023 года. Работающие в ...
В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 сомнительных финансовых проекто...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
СБУ пресекла деятельность схемы по отмыванию денег с помощью криптовалюты Служба безопасности Украины опубликовала недавно, в рубрике «Безопасность государства», сообщение о том, как она блокировала работу международной онл...
Прокуратура Швейцарии обвинила Credit Suisse в содействии отмыванию денег Швейцарская прокуратура обвинила второй по величине швейцарский банк Credit Suisse в содействии отмыванию денег клиентами из Болгарии, сообщает газет...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Семья Восканян: как этническая группировка вместо защиты Арцаха занималась построением финансовых схем Год назад началась Вторая Карабахская война, где Армения потерпела сокрушительное поражение и сохранила государственность лишь по милости России и Ту...
Еврокомиссия предложила запретить наличные платежи более 10 тыс. евро в рамках борьбы по отмыванию денег Еврокомиссия выступила с направленным на борьбу с отмыванием денег пакетом инициатив. В частности, странам Евросоюза предлагают запретить наличные пл...
В ЦБ заявили, что большинство участников финансовых пирамид рассчитывают "сорвать куш" Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях также отметил, что людей стали активнее заманивать в финансовы...
Лукашенко не оставили шансов на спасение: физических и финансовых ресурсов нет Добровольная отставка Лукашенко будет лучшим выходом из политического кризиса в Белоруссии, считает эксперт. Однако Болкунец уверен, что новые власти...
В США разоблачили схему Зеленского по выводу западных денег в офшоры Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной махинации, присваивая деньги, выделяемые странами Запада в качестве помощи Киев...
«От денег отказаться тяжело»: Кучера признался в финансовых трудностях Актер и телеведущий Оскар Кучера не так давно ушел из программы «Звезды сошлись» спустя три года плодотворной и успешной работы. Шоу он в...
Операторы техосмотра остались без денег из-за временной отмены диагностической карты 120 операторов техосмотра со всей России отправили коллективное письмо руководству страны, в котором они жалуются на крупные потери из-за того, что в...
Россияне сказали, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай финансовых трудностей. В разных городах он составляет от 240 тыс. до 580 тыс. рублей, а с...
Безуглов о долге ВФЛА в 5 млн долларов: «Уступок от World Athlerics ожидать не стоит – до 1 июля они рассчитывают получить выплату. Но денег нет» Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов рассказал о финансовых проблемах организации и их последствиях для спор...
Ограничения на вывод денег за рубеж продлены Центробанком РФ Банк России продлил по 31 марта 2023 года ограничения для физических и юридических лиц на вывод денег за рубеж, которые действовали с 1 октября 2022 ...
Вывод денег за рубеж по исполнительным листам могут запретить Процедуру планируют осложнить новым условием: взыскатель должен будет иметь счет в российском банке....
"СПГЭС" подозревается в причинении ущерба и выводе денег за рубеж В следственные органы были направлены материалы прокурорской проверки "Саратовского предприятия городских электрических сетей". По результатам их рас...
"На коленях стою!" Мошенники взломали Instagram пилота-героя Юсупова и попросили денег "на спасение его мамы" Фолловеров лётчика попытались убедить с помощью поддельной выписки из больницы с пугающими диагнозами....
РБК: ЦБ и Минюст хотят запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам Министерство юстиции и Банк России возобновили работу над законопроектом, призванным перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнит...
«Не могут изменить свой политический вектор»: почему США замораживают план Трампа по выводу войск из Германии США заморозят сокращение своего военного контингента в Германии до тех пор, пока Пентагон не проанализирует текущее положение американских сил в мире...
Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций за обнал денег за рубежом и непрозрачные схемы Центробанк отозвал лицензии у АО Руна-банк и небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество». По мнению регулятора, банк неодн...
«Нас унижают каждый день». Жириновский раскритиковал олигархов за вывоз денег за рубеж Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российских бизнесменов за нежелание улучшать условия жизни в стране. По словам политика, вместо того чт...
Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Одна из идей — запрет на прямой пер...
Российские власти готовятся перекрыть один из главных каналов вывода денег за рубеж Российские Центробанк и Минюст вновь обсуждают введение запрета на перевод за рубеж денег, взысканных по исполнительным документам. Власти хотят таки...
Опрос: Поехать за рубеж, когда откроют границы, готовы 15% россиян — у остальных нет денег С 1 августа граждане РФ смогут отправиться в Лондон, Анкару, Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, Занзибар....
Лавочка закрывается: Россия готовится разорвать договор с Нидерландами о выводе денег за рубеж Кабмин России одобрил проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами, которое позволяет почти беспрепятственно выводить деньги из страны. В...
Почему операторы отменяют безлимитные тарифы? Говорят, операторы сотовой связи хотят уйти от безлимитных тарифов, и все мы столкнёмся с серьёзным повышением цен. А куда смотрит ФАС?...
Нет надежды на спасение или почему от Заворотнюк могут скрывать смертельный диагноз? Последние мгновения с Настей семья, по-видимому, решила провести счастливо. На протяжении года семья Заворотнюк подвергается нападкам из-за болезни Н...
Почему сотовые операторы ограничивают скорость мобильного интернета? Имеют ли право сотовые операторы ограничивать скорость мобильного интернета? Каждый пользователь мобильного интернета рано или поздно сталкивается со...
Как за границей. Почему операторы связи ограничивают интернет в Крыму Больше года назад в России отменили национальный роуминг. Операторы связи обещали, что абонентам больше не придётся переплачивать за пользование сото...
ФАС выяснит, почему операторы повысили цены на мобильный интернет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили провести проверку обоснованности повышения тарифов на интернет сотовыми операторами для телефонов ...
Чем раньше, тем лучше? Врач объяснил, почему переболеть COVID-19 сейчас – не спасение Бытует мнение, что коронавирусом нового типа лучше переболеть сейчас, во время первой волны пандемии, чтобы в организме выработался иммунитет. Так ли...
Спасение или яд: как стартапу привлечь быстрые деньги и почему они могут навредить бизнесу Чтобы оперативно и с минимальными усилиями получить финансирование, стартапы все чаще заключают договоры, по которым инвесторы получают долю в компан...
Убийство во спасение // Почему именно в Дании намерены уничтожить всех норок На прошлой неделе власти Дании сообщили местным фермерам, что им необходимо уничтожить всех норок, которых они разводят для получения меха. Это решен...
Роспотребнадзор объяснил, почему желательно не ездить за рубеж Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила рекомендации, согласно которым совершать поездки за рубеж в настоящее время крайне нежелательно. По ее сл...
9 знаменитых грузовиков СССР: почему их массово вывозили за рубеж Эти машины ценили не только у нас. Их активно поставляли на экспорт. А в некоторых странах наши грузовики даже выпускали по лицензии!...
Билеты в лето. Почему начали продавать авиаперелеты за рубеж с июля? «Победа» внезапно стала продавать билеты в Турцию, но эксперты рекомендуют не торопиться с их покупкой....
Вьетнамская полиция накрыла цех по отмыванию презервативов Полиция Вьетнама конфисковала примерно 345 000 использованных презервативов, которые отмыли и приготовили к продаже под видом новых....
Отдых ценой здоровья: Почему россиян просят воздержаться от поездок за рубеж Туризм — одна из отраслей бизнеса, которая за последнее время значительно пострадала, но уже сейчас встала на путь восстановления. И у нее есть...
В Кремле пояснили, почему не стоит считать гумпомощью поставки вакцины за рубеж В первую очередь Россия старается удовлетворить потребности своих собственных граждан, поясняют власти....
Черданцев о словах Мишустина про поездки за рубеж: «Почему единственная мера у нас – только поставить забор?» Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал призыв премьер-министра России Михаила Мишустина воздержаться от поездок за рубеж летом....
ЦБ предложил правила разделения бизнеса на группы риска по обналичиванию и отмыванию Центробанк разработал законопроект о поправках в «антиотмывочное» законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам риска по...
Дефицит есть, а денег не дают. Почему? Рассмотрим доклад ИНП РАН «Посткризисное восстановление экономики и основные направления прогноза социально-экономического развития России на период ...
В МВФ рассказали, почему Украина не получила денег Независимость Нацбанка Украины и антикоррупционных учреждений страны является очень важным принципом для продолжения взаимодействия Киева с МВФ, об э...
Почему фальшивых денег все больше и как их опознать ©Shutterstock/Fotodom Количество поддельных денег в России снижалось несколько лет подряд. Но в 2019 году оно увеличилось на 7,4%, а в 2020-м – почти...
Почему "разбрасывание денег с вертолета" в США не приведет к обесцениванию доллара Михаил Ханов — о том, какие последствия будут иметь беспрецедентные вливания в американскую экономику...
Почему "разбрасывание денег с вертолета" в США не приведет к обесцениваю доллара Михаил Ханов — о том, какие последствия будут иметь беспрецедентные вливания в американскую экономику...
Экономист: почему без раздачи денег Россия останется в кризисе Россия будет выходить из кризиса два года Фото: Владимир Андреев © URA.RUПомочь России выйти из кризиса сможет только раздача денег населению. Такое ...
Ум в движении: почему нам труднее считать крупные суммы денег Новая книга известного когнитивного психолога Барбары Тверски посвящена Амосу Тверски, «чей ум всегда был в движении». Амос Тверски был ее мужем и со...
Ведущий «Безумных денег» объясняет, почему он продал свой биткойн Джим Крамер заявил об этом 21 июня во время интервью Squawk Box CNBC, в котором он привел ряд причин своего решения о продаже. «Продал почти весь мой...
Снимаем табу с темы денег. Почему финансовая грамотность необходима? Популярный финансовый блогер Анастасия Тарасова объясняет, как берутся кредиты и вкладываются деньги...
Не летает, но дорожает: почему ракета "Ангара" стоит баснословных денег В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты "Ангара-А5". Причина в том, что собирают ее в двух городах — Москве и Омске. И пока это штучный тов...
Терпит ради денег: Туктамышева проговорилась, почему не уходит из фигурки Лиза хочет поехать на ОИ-2022, чтобы и дальше продавать своё имя за 200 тысяч рублей. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что, видя ...
Почему карта «Яндекс.Денег» не слишком безопасна и требует внимательности? Вы уже слышали/видели, что привычный нам «ЯД» превращается в «ЮMoney». Комментарии относительно нейминга придержим при себе, хотя вы можете не стесня...
Денег туры не клюют. Почему Турция — туристическая Мекка, а Россия — нет Турция сделала свою туриндустрию из ничего. Может ли РФ по её примеру превратиться в мечту иностранных гостей и заработать миллиарды долларов?...
«Предали русских и требуем денег». Почему Россия не умеет выбирать друзей? Новое правительство Черногории пришло к власти с обещаниями наладить отношения с РФ. Но тут же, как и старый режим, быстренько поклонилось Западу....
Батюшка из Челябинска рассказал в TikTok, почему у россиян никогда не будет денег По словам продвинутого священнослужителя, это даже хорошо, ведь небогатые люди добрее и отзывчивее других.Читать далее......
Приговор дороже денег. Почему за взятку — штраф, а за кражу колбасы — срок? Наш народ знает: украдёшь на грош – раздавят, как вошь, украдёшь на сто тысяч – не посмеют и высечь. Поговорка ещё царских времён, а актуальна и сего...
Больше знаний, меньше денег. Почему люди с образованием мало зарабатывают? Отдача от образования в России снижается: связь между количеством лет, потраченных на учебу, и размером зарплаты слабеет, констатировал Всемирный бан...
«Денег нет»: почему каждый пятый бизнес в России не открылся после самоизоляции Около 20% российских компаний так и не возобновили работу, несмотря на снятие пандемических ограничений. Кто-то закрылся навсегда, кто-то вынужден ко...
Экономия времени и денег: почему аренда автобуса - лучший выбор для групповых поездок Путешествия всегда были важной частью нашей жизни - будь-то корпоративные поездки, школьные экскурсии или туристические поездки с друзьями и семьей. ...
Очень сомнительная инвестиция. Почему после COVID-19 МВА больше не стоит своих денег Эксперт по бизнес-образованию и нетворкингу Паулина Карпис объясняет, почему получать сейчас МВА не только не имеет смысла, но еще и рискованно...
Почему флагманы Samsung нельзя покупать на "Авито"? Вы получите мёртвый смартфон и лишитесь денег Обнаружена новая схема мошенничества. При продаже смартфона на "Авито" и других торговых площадках вам могут продать смартфон, взятый в лизинг. Жертв...
Славы много, денег мало: почему авторы видео в TikTok переходят на другие платформы У площадки нет системы монетизации контента и мало возможностей для продвижения брендов, а Facebook запустил конкурента соцсети и переманивает её бло...
В Казахстане растет число мошеннических инвестиционных схем Финансовый регулятор Республики Казахстан, Национальный банк, опубликовал накануне коммюнике, в котором в очередной раз предупредил о растущем количе...
Эксперт назвал пять главных схем кибермошенников Кибермошенники используют множество способов для кражи персональных данных граждан, корпоративной информации и денег....
Утверждение схем теплоснабжения предложили проводить дистанционно При введении режима повышенной готовности и невозможности проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения могут разре...
В «дочке» челябинского министерства обыски из-за налоговых схем Обыски в АИР прошли утром Фото: Вадим Ахметов © URA.RUОбыски в Агентстве инвестиционного развития (АИР), дочернем предприятия министерства экономичес...
«Сразу думайте, как тратить меньше денег». Основатели Shazam и BlaBlaCar — о том, как стать единорогом и почему это не важно Сооснователь Shazam Крис Бартон и глава BlaBlaCar Николас Брюссон 1 июня выступили на онлайн-конференции Startup Village. Они рассказали, за счёт чег...
Россия – Банкрот или почему денег в ФНБ может хватить только до декабря 2020 вопреки заявлениям МинФин? Фонд Национального Благосостояния пустеет на глазах из-за рыночной обстановки. Глава Министерства Финансов еще в марте заявлял, что резервных денег в...
Видео: российский блогер разобрал Hyundai Creta и наглядно показал, почему она не стоит своих денег На YouTube-канале «Клубный сервис» опубликовали новое видео, в котором ведущий Илья Свиридов продемонстрировал, как устроен кроссовер Hyundai Creta, ...
Обман в Сети: эксперты раскрыли детали «схем с пиццей» Компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, зафиксировала «осенний всплеск» применения мошенниками схемы с упоминанием брендов популя...
ЦБ отметил риск дефицита и серых схем при сдерживании цен на продукты Регулирование цен на продукты искажает сигналы о состоянии спроса и предложения, отмечает Банк России в докладе о денежно-кредитной политике. Возника...
Коллекторы выявили рост "серых" ипотечных схем в России По словам экспертов, подобные схемы основываются на предварительном сговоре покупателя и оценщика квартиры. Последние завышают стоимость недвижимости...
ТОП-5 самых популярных мошеннических схем в период пандемии COVID-19 Несмотря на то, что сегодня россияне массово сидят по домам и выходят на улицу только в случае крайней необходимости, уровень мошенничества с каждым ...
Киберэксперт Дмитрий Овчинников назвал ТОП-4 мошеннических схем к 1 сентября За пару дней до 1 сентября уже традиционно мошенники активизируют сезонные схемы обмана. Киберэксперт Дмитрий Овчинников рассказал про основные мошен...
Путин потребовал очистить лесную отрасль от криминальных схем По итогам совещания по вопросам лесного комплекса президент РФ Владимир Путин поручил пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины и сформул...
Корпусирование интегральных схем должно производиться на территории России Корпусирование интегральных схем должно производиться на территории России. С таким предложением в АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум ...
Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем — Дуров Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от его...
Дуров пожаловался на рекламу мошеннических схем с его именем в Facebook Основатель Telegram Павел Дуров обратил внимание на то, что в Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) продвигается реклама мошеннических схем от ...
«Фактически сжигание денег»: почему богатейший человек Европы заморозил сделку по покупке Tiffany на самом деле Крупная сделка на $16 млрд, в рамках которой компания богатейшего человека Европы Бернара Арно должна была поглотить американского ювелирного гиганта...
«Большую часть денег я хотел бы потратить при жизни»: почему миллиардер Светаков решил оставить детям «минимум» Миллиардер и отец четверых сыновей Александр Светаков рассказал Forbes Life, чему он их учит, как рассказывает им о своем жизненном опыте, а также о ...
Пять лет под крылом «Ростеха» не избавили «Новикомбанк» от шлейфа сомнительных схем Банк, находящийся под опекой Сергея Чемезова, ведет свою деятельность скрытно. По информации на официальном сайте невозможно понять состав и структур...
Как мошенники крадут деньги с ваших банковских карт: 11 главных схем Риску финансового мошенничества подвержен примерно каждый четвертый владелец банковских карт. Как правило, злоумышленники используют методы социально...
Бизнес-омбудсмен Титов наращивает капиталы с помощью сомнительных схем Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов постоянно жалуется регуляторам на тяжелое положение винодельческой отрас...
"Почему с таким количеством денег нельзя одеться красиво?": ультракороткое платье Анастасии Решетовой вызвало ажиотаж в Сети Образ Анастасии Решетовой вызвал споры в Instagram. Для фотографии девушка выбрала черное мини. Длину платья оценили не все...
Навка пришла к выводу, что Америка деградировала Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала положение Соединенных Штатов Америки, признав, что они сильно деградировали в ...
В Белоруссии создают фонд по выводу АЭС из эксплуатации В Белоруссии создают фонд по выводу новой АЭС из эксплуатации. Параллельно Минск формирует и фонд финансирования работ по поддержанию и повышению без...
Байден согласился с Пентагоном по выводу сил США из Афганистана Президент США Джо Байден согласился с рекомендацией Пентагона придерживаться плана, предусматривающего завершение военной операции по эвакуации из Аф...
Дефицит силовых элементов для схем питания грозит ростом цен на материнские платы На протяжении нескольких последних недель ресурс Overclock3D получал от различных промышленных источников информацию о появлении дефицита удвоителей ...
Исследование IBM: безопасность в облаке по-прежнему страдает из-за сложных схем и теневых ИТ-ресурсов Подразделение IBM Security опубликовало новые данные по результатам исследования основных вызовов и угроз, влияющих на безопасность облачных сред. Ис...
Нацпроекты под прожектором // ФНС сообщила о выводе крупнейших подрядчиков нацпроектов из теневых схем Федеральная налоговая служба (ФНС) обнародовала данные о контроле крупнейших господрядчиков в сфере нацпроектов. Непосредственный результат — дополни...
Коллекторы отмечают рост числа серых ипотечных схем без первоначального взноса Они основываются на сговоре покупателя и оценщика квартиры, который завышает стоимость жилья, за счет чего заемщик получает больший ипотечный кредит ...
Сбербанк предупредил россиян о возможном возврате мошеннических схем с вредоносными приложениями В ближайшее время мошенники могут вновь вернуться к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения, считает зампред правлен...
Коллекторы отмечают рост числа «серых» ипотечных схем без первоначального взноса Коллекторы выявили на вторичном рынке жилья увеличение «серых» схем покупок квартир в ипотеку, которые позволяют избежать фактической уплаты первонач...
В Сбербанке назвали новые виды мошеннических схем, набирающих популярность в пандемию Эксперты отметили, что злоумышленники активно пользуются положением потерявших работу граждан.Читать далее......
В США эксперты пришли к выводу, что афроамериканец Флойд был убит Эксперты бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота) пришли к выводу, что 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был убит, со...
Франция скажет свое «нет» выводу войск США из Афганистана Во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Париж на следующей неделе ему будет высказано решительное несогласие с выводом американских войск из ...
Макрон призвал к выводу из Ливии «российских и турецких сил» Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из Ливии должны уйти «российские и турецкие силы». Такое заявление он сделал после встречи в Елисейско...
Пентагон приступил к выводу американских военных из Сомали Пентагон начал вывод большей части американских военных из Сомали по распоряжению действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает телеканал ...
Иран призвал к выводу незаконных иностранных сил из Сирии Тегеран, 25 июля 2020, 08:52 — REGNUM 23 июля посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи назвал односторонние санкции США про...