СБУ пресекла деятельность схемы по отмыванию денег с помощью криптовалюты
Служба безопасности Украины опубликовала недавно, в рубрике «Безопасность государства», сообщение о том, как она блокировала работу международной онл...
Читайте полный текст на сайте ru.forexmagnates.com
Прокуратура Швейцарии обвинила Credit Suisse в содействии отмыванию денег Швейцарская прокуратура обвинила второй по величине швейцарский банк Credit Suisse в содействии отмыванию денег клиентами из Болгарии, сообщает газет...
ФСБ пресекла деятельность трансграничной наркогруппировки В РФ пресечена деятельность трансграничной этнической преступной группировки и ликвидирована сеть межрегиональных каналов поставок крупных партий нар...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 15 регионах ФСБ во взаимодействии с МВД провела масштабную операцию против нелегальных оружейников в 15 регионах страны. Из незаконного оборота изъято 166 единиц...
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Дагестане Деятельность законспирированной террористической ячейки пресечена в Дагестане. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану....
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
ФСБ пресекла деятельность группы нелегальных оружейников Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы нелегальных оружейников. Как сообщает ЦОС ФСБ, обыски прошли в Москве и Петербурге, Белгородской, Челябин...
Почему операторы финансовых схем по отмыванию и выводу денег за рубеж рассчитывают на спасение В новых условиях наработанные связи архитекторов крупнейшей сети по отмыванию и переводу на запад финансовых средств могут быть востребованы. Так, ро...
ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России Сотрудники ФСБ в 19 регионах России задержали 43 подпольных оружейника, у которых изъято почти 200 единиц оружия. По словам экспертов, такое передела...
ФСБ пресекла деятельность девяти подпольных оружейных мастерских ФСБ совместно с МВД обнаружили девять подпольных оружейных мастерских, изъяты 166 единиц огнестрельного оружия. В частности, были изъяты автоматы АК-...
Полиция пресекла деятельность признанной нежелательной в РФ организации Сотрудники полиции пришли на форум «Муниципальная Россия», который проводила в Москве организация, признанная нежелательной в РФ.Правоохранители разъ...
На Сахалине полиция пресекла деятельность группы браконьеров В Сахалинской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконной добыче даль...
ФСБ пресекла деятельность группы торговцев афганским героином Сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность этнической преступной группировки, которая занималась поставками в Россию крупных партий высококонцент...
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в десяти регионах РФ Москва, 27 мая 2020, 15:43 — REGNUM В целом ряде регионов России пресечена деятельность подпольных изготовителей оружия. По данным Центра общественны...
Еврокомиссия предложила запретить наличные платежи более 10 тыс. евро в рамках борьбы по отмыванию денег Еврокомиссия выступила с направленным на борьбу с отмыванием денег пакетом инициатив. В частности, странам Евросоюза предлагают запретить наличные пл...
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в трех субъектах СКФО Грозный, 3 августа 2020, 12:22 — REGNUM На Северном Кавказе были проведены спецмероприятия ФСБ РФ по пресечению деятельности подпольных оружейных мас...
Полиция пресекла деятельность притона с проститутками в центре Москвы МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали организаторов притона с проститутками в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД ...
ФТС пресекла деятельность группы, которая вывела из России 1 млрд рублей Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России пресекли в Москве деятельность преступной группы, которая вывела из страны до 1 млрд рублей на ...
Могли производить до 200 кг веществ в месяц: ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Ивановской области В Ивановской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся производством синтетических наркотиков и их сбытом через интернет. Как сообщили в ФСБ, злоумыш...
ФСБ пресекла деятельность сообщества сторонников «Исламского государства»*, переправлявших боевиков на Украину и в Сирию Члены сообщества переправляли боевиков из России для ведения боевых действий против Вооружённых сил РФ, а также для финансирования терроризма и оправ...
В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность нелегального казино и двух игорных залов Петербургские полицейские задержали подозреваемых в незаконной организации азартных игр, а также пресекли деятельность нелегального казино и двух иго...
«Осуществляла сбор средств на нужды боевиков»: ФСБ пресекла деятельность группы сторонников ИГ в Крыму и Татарстане Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность группы россиян, причастных к организации финансирования «Исламского государства»*, в Кры...
Касперская назвала три самые популярные схемы кражи денег у россиян У мошенников есть много схем, направленных на дистанционное воровство денег россиян, при этом можно выделить три наиболее популярные....
В Красноярске руководитель фирмы скрыл налогов на 29 млн рублей с помощью преступной схемы За сокрытие от налоговой крупной суммы перед судом предстанет руководитель красноярской фирмы. Он работал по преступной схеме, обнаруженной в Красноя...
Зарабатывать деньги с помощью криптовалюты без совершения сделки можно! Примечание. Этот блог написан сторонним блоггером. Взгляды и мнения, выраженные в этом сообщении, принадлежат исключительно автору. Основная цель при...
Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций за обнал денег за рубежом и непрозрачные схемы Центробанк отозвал лицензии у АО Руна-банк и небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество». По мнению регулятора, банк неодн...
Верховный суд Китая пригрозил тюрьмой тем, кто собирает средства с помощью криптовалюты Китайские суды теперь будут выносить приговоры к тюремному заключению, если люди участвуют в деятельности по сбору средств с помощью криптовалюты от ...
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
Мошенники придумали ещё один способ получения денег от россиян при майнинге криптовалюты По сообщению издания «Коммерсантъ», выявлен ещё один способ мошеннического получения денег от доверчивых россиян. Мошенники получают пере...
Крупнейший банк Германии предложит арену хранения криптовалюты с помощью Bitpanda Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) – крупнейший федеральный банк Германии – готов предложить услуги по хранению цифровых активов и объединился с кри...
«Для чего грохать такую сумму денег, чтобы продать?»: Подчинённые раскрыли преступные схемы главы района в ХМАО Глава Кондинского района в ХМАО Анатолий Дубовик был назначен на свою должность губернатором Натальей Комаровой с конкретной целью — навести порядок ...
Вьетнамская полиция накрыла цех по отмыванию презервативов Полиция Вьетнама конфисковала примерно 345 000 использованных презервативов, которые отмыли и приготовили к продаже под видом новых....
В ЦБ предупредили россиян о краже денег с банковских карт с помощью QR-кода Специалисты Банка России сообщили, что мошенники в России организовали новую схему кражи денег с банковских карт. Новая схема обмана предполагает исп...
В Белграде оценили идею Госдепа примириться с сербами с помощью денег «Инициатива Госдепа не является чем-то неожиданным. Но жителям Сербии сейчас не до проектов Госдепа, потому что страна переживает серьезный кризис», ...
Курянка лишилась денег, пытаясь восстановиться в вузе с помощью незнакомца Девушка познакомилась с мужчиной на улице, и он пообещал оказать содействие в восстановлении на учебе...
Жителя Екатеринбурга обвиняют в краже денег у тяжелобольного с помощью его телефона Житель Екатеринбурга обвиняется в краже денег с помощью телефона пациента, проходившего лечение в стационаре больницы...
РБК: в России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег через карты "Мир" с использованием туристического кешбэка, передает РБК, ссылаясь на два и...
Запах денег. Как магазины заставляют вас тратить деньги с помощью этих ароматов Обоняние невозможно отключить. Этим пользуются маркетологи, которые вызывают в вас желание покупать даже то, что вам не нужно. Лайф выяснил, какие за...
Кражу денег со счетов граждан с помощью записи их голоса Сбербанк назвал вымыслом Сбербанк назвал невозможным использование мошенниками голосовых данных клиентов банков для хищения денежных средств с их счетов или оформления кредит...
ЦБ предложил правила разделения бизнеса на группы риска по обналичиванию и отмыванию Центробанк разработал законопроект о поправках в «антиотмывочное» законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам риска по...
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученны...
Генпрокуратура пресекла повышение цен Работа Генпрокуратуры привела к пресечению многих случаев попыток повышения цен, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. В отчете Генпрокур...
ФСБ пресекла подготовку теракта в КЧР Троих россиян заподозрили в подготовке теракта в КЧР. Об этом сообщает ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Р...
ФСБ пресекла теракт в Башкирии В Центре общественных связей ФСБ прокомментировали спецоперацию по задержанию опасного террориста в Башкирии. The post ФСБ пресекла теракт в Башкирии...
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ...
ДНР пресекла завоз коронавируса с Украины В межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19 обосновали отказ открыть КПП....
ФСБ пресекла попытку взрыва в Цхинвале Спецслужбы Южной Осетии при содействии ФСБ России предотвратили попытку взрыва в общественном месте в столице республики Цхинвале, сообщили в Комитет...
ФСБ пресекла попытку теракта в Москве Террорист при попытке задержания был ликвидирован, его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках....
Датская полиция пресекла контрабанду 325 кг кокаина Датская полиция в тесном сотрудничестве с немецкой таможней пресекла контрабанду 325 кг кокаина, сообщило во вторник агентство dpa. По данным полиции...
ФСБ пресекла работу 27 нелегальных оружейников в России ФСБ совместно с органами внутренних дел пресекли преступную деятельность 27 нелегальных оружейников в 16 регионах страны. Задержанные в подпольных ма...
ФСБ пресекла контрабанду соколов из РФ на Ближний Восток К нелегальным перевозкам редких птиц причастны жители Камчатки, Алтайского края, Москвы, а также один иностранец....
ГФС пресекла масштабное подпольное производство дизеля Государственная фискальная служба пресекла деятельность крупного незаконного производства дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в пят...
ФСБ пресекла канал поставки краснокнижного осетра Сотрудники ФСБ задержали грузовик с краснокнижным осетром и пресекли канал его поставки в Московский регион, сообщили в Центре общественных связей (Ц...
Экономколлегия пресекла удвоение требований кредитора Банк сперва включился в реестр требований кредиторов с основным долгом по кредиту, а потом — с долгом по векселям, которые получил в обеспечение по т...
ФСБ пресекла хищение бюджетных средств в РАНХиГС Про этому делу задержали декана факультета госуправления экономикой. Ее уже отправили под домашний арест....
ФСБ пресекла операцию СБУ по похищению гражданина России Федеральная служба безопасности России задержала семерых человек за попытку похищения на территории РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса...
Украинская таможня пресекла вывоз прибора от МиГ-29 Украинская таможня обнаружила в посылке, отправленной из Киева в Мьянму, автономную рулевую машину АРМ-150М для управления истребителем МиГ-29. Отпра...
ФСБ пресекла массовые убийства в нескольких регионах ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России – задержана группа лиц, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых стру...
Милиция Минска пресекла «Марш мудрости» Белорусским пенсионерам в Минске не удалось провести протестную акцию под названием «Марш мудрости». Как стало известно, сегодня (14 декабря) в центр...
ФСБ пресекла сбыт взрывчатых веществ АО «Сибирь Полиметаллы» Барнаул, 13 июля 2020, 09:26 — REGNUM В Локтевском районе Алтайского края задержаны двое местных жителей (1979 г. р. и 1985 г. р.), намеревавшихся сб...
ФСБ пресекла канал вывоза из России военной продукции Сотрудниками УФСБ России был выявлен и пресечен контрабандный канал вывоза из страны продукции военного назначения. Речь идет о комплектующих зенитно...
В Приднестровье милиция пресекла одиночный пикет правозащитника В столице Приднестровья правоохранительные органы задержали местного правозащитника Степана Поповского, который 7 августа в Тирасполе провел одиночны...
В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт Сотрудники полиции пресекли конфликт между жителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным телеграм-канала Baza, причиной ...
ФСБ пресекла масштабное производство наркотиков в Ивановской области ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Ивановской области для продажи наркотиков через интернет, на подпольном наркопроизводстве трудил...
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону. "Сотрудники отде...
Полиция пресекла незаконный оборот драгоценных металлов Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии СЭБ ФСБ России и Управления на транспо...
ФСБ пресекла незаконный канал миграции в Свердловской области В Свердловской области сотрудники регионального УФСБ пресекли канал незаконной миграции, при помощи которого в Россию прибыли 627 человек, сообщили в...
Россия пресекла разведку НАТО у своих границ Российские военные обнаружили летящие к государственной границе разведывательные самолеты НАТО, сообщает Interfax. На перехват зарубежных воздушных с...
В Смоленской области ФСБ пресекла канал незаконной миграции Жителя Смоленской области и его подельника, выходца из Центральной Азии, заподозрили в организации канала незаконной миграции через госграницу России...
Дагестанке дали прикурить // ФСБ пресекла контрабанду сигарет из ОАЭ В Астраханской области суд арестовал жительницу Дагестана Патимат Гаджиеву, которую следствие считает организатором контрабанды сигарет из Объединенн...
ФСБ пресекла попытку нарушения российско-украинской границы Пограничный наряд ФСБ пресек попытку нарушения границы из Украины в Россию тремя неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное ...
Полиция пресекла несанкционированную акцию в центре Москвы Сотрудники МВД пресекли несанкционированную акцию оппозиции на Пушкинской площади в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" в субботу....
Смолянка пресекла действия злоумышленника, взломавшего ее аккаунт Неизвестный разослал от ее имени в социальной сети сообщения с просьбой оказать материальную помощь на лечение родственника. В качестве необходимой с...
Во Владимирской области ФСБ пресекла производство синтетических наркотиков Во Владимирской области в частном доме сотрудниками ФСБ России ликвидирована подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков для прод...
А говорили «нет денег, нет денег»: Молдавия полностью рассчиталась с «Газпромом» В конце сегодняшнего дня, 20 января, Moldovagaz полностью рассчитался с «Газпромом». Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии (КЧС) распорядилась ...
ФСБ пресекла подготовку теракта на военном объекте в Калужской области В Калужской области сотрудники ФСБ выявили законспирированную ячейку одной из международных террористических организаций. "На территории Калужской об...
ФСБ РФ пресекла попытку СБУ похитить в России одного из защитников Донбасса В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ прокомментировали провал операции Службы безопасности Украины (СБУ) на российской территории....
ФСБ пресекла ввоз в Россию санкционной сельхозпродукции на 1,5 млрд рублей В 2019 году на российско-белорусском и российско-казахстанском участках границы РФ был предотвращен ввоз находящейся под санкциями сельскохозяйственн...
ФСБ пресекла подготовку убийства известного российского тележурналиста — Путин Президент России Владимир Путин сообщил о пресечении деятельности террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественны...
Полиция пресекла контрабанду золота в Красноярском крае и Якутии Задержанные пытались вывезти для продажи драгметаллы и украшения общей стоимостью свыше 13 млн рублей....
Пулковская таможня пресекла попытку контрабанды старинных икон В Петербурге персечена попытка контрабанды в Европу старинных икон. Культурные ценности таможенники обнаружили в почтовой посылке. Шесть образов дати...
ФСБ в ХМАО пресекла канал распространения персональных данных. Видео Силовики задержали сотрудника салона сотовой связи, который продавал персональные данные посетителей через Telegram. В совместной операции участвовал...
В Ивановской области ФСБ пресекла производство наркотиков для продажи в интернете ФСБ пресекла работу крупной лаборатории в Ивановской области, способной ежемесячно производить более 200 кг синтетических наркотических средств. Об э...
В Москве полиция пресекла мероприятие нежелательной в России организации 13 марта сотрудники столичной полиции пришли на форум «Муниципальная Россия», который проводился в московской гостинице «Измайлово». Правоохранители ...
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину. Руководили операцией, п...
Мосжилинспекция пресекла незаконную перепланировку в общем холле и квартире Надзорный орган выявил новые случаи нарушения жильцами многоквартирных домов законодательства. В первом случае была самовольно отгорожена часть общег...
ФСБ пресекла нелегальный запуск беспилотника на границе в Ростовской области На приграничной территории в Ростовской области сотрудники пресекли попытку нелегального запуска беспилотника. Об этом сообщили пресс-служба УФСБ Рос...
ФСБ пресекла работу группы подпольных оружейников из трех регионов Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы подпольных оружейников из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей и закрыли пять маст...
Полиция пресекла работу банды перекупщиков билетов на 1 млрд руб. Перекупщики действовали в нескольких регионах России, они владели сетью сайтов-двойников театров и спортивных организаций, ИТ-инфраструктурой, колл-ц...
Полиция Тульской области пресекла работу экстремистской организации Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которых подозревают в создании филиала "Союза славянских сил Руси" в регионе...
Полиция пресекла подпольный концерт в Рязани в период самоизоляции В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в период самоизоляции из-за коронавируса, на 13 участников составлены административные протоколы....
В Верхнем Уфалее полиция пресекла корпоратив местной мэрии Сотрудники полиции Верхнего Уфалея накануне, 25 декабря, пресекли проведение новогоднего корпоратива в кафе Созвездие , где собрались сотрудники мест...
ФСБ пресекла незаконный канал поставок боеприпасов в Ивановскую область Сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) организовали незаконный канал поставки боеприпасов в регион. Сотрудники УФСБ изъяли более тысячи боеп...
В Республике Алтай полиция пресекла незаконное производство алкоголя Полицейские совместно с сотрудниками управления Росалкогольрегулирования изъяли больше 150 литров этилового спирта и 60 литров готовых спиртосодержащ...
Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Адвокаты Джонни Деппа Камилла...
ФСБ пресекла попытку Ткаченко "окрасить" парад 9 мая в жёлто-синие цвета Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку художника и фотографа Данилы Ткаченко "окрасить" парад девятого мая в жёлто-синие ц...
Прокуратура пресекла почти 5 тыс. фактов нарушения запрета на проверки бизнеса Также восстановлены права 6,1 тыс. предпринимателей на получение мер государственной поддержки, погашена просроченная задолженность по исполненным ко...
ФСБ пресекла канал сбыта синтетических наркотиков в двух регионах России ФСБ сообщает о задержании трех наркокурьеров из Ленинградской области, причастных к сбыту наркотиков в ряде регионов России (Центральный и Южный феде...
Полиция Ирана пресекла антиармянские акции азербайджанской общины страны Власти Ирана пресекли акции представителей местной азербайджанской общины, организовавшей накануне, 28 июля, антиармянские демонстрации в Исламской Р...
ДНР пресекла попытку Киева отказаться от термина «особый статус Донбасса» Полпред ДНР в Контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова возмущена поведением полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кравчука....
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса — видео Участники банды, готовившие перемещение мужчины из России на территорию Украины, арестованы.Читать далее......
Мирослава Карпович жестко пресекла обсуждения сплетниц о ее романе с Прилучным Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович ответила на слухи о романе с актером Павлом Прилучным. После того, как звезда сериала «Ма...