Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую мол...
![Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей](http://spar.org.ua/img.php?ipt=https://static.life.ru/publications/2020/7/23/337322321666.61414.jpg)
Читайте полный текст на сайте life.ru
Молдавская схема вывела на приговоры // Два российских банкира получили крупные сроки за вывод денег из России Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавск...
Что такое «молдавская схема»? Более 200 миллиардов рублей было выведено из России через молдавские банки. Эта преступная схема получила название «молдавской»....
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Молдавская схема по российскому госзаказу: как из дела «Ландромата» выводят ФСБ и ЦБ За нелегальными триллионными траншами на постсоветском пространстве с использованием российских банков стоят спецслужбы и руководство Центробанка. Бе...
На две дорожные мегастройки в России выделят почти полтриллиона рублей Правительство России решило выделить 436,1 млрд рублей на два крупных автодорожных проекта — строительство обхода Твери в составе М11 «Нева» и возвед...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Ущерб бюджету от налоговых преступлений в России за 10 лет оценили почти в полтриллиона рублей Ущерб госбюджету от налоговых преступлений в России за 10 лет составляет более 450 млрд рублей. Об этом рассказала зампредседателя Следственного коми...
МВД расследовало вывод из России 500 млрд рублей с участием молдавских банкиров и политиков Завершено расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, обвиняемых в незаконном выводе из России более ...
ФТС пресекла деятельность группы, которая вывела из России 1 млрд рублей Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России пресекли в Москве деятельность преступной группы, которая вывела из страны до 1 млрд рублей на ...
X5 Retail Group не заплатила налогов на 1,4 млрд рублей и вывела деньги из России по хитрой схеме Больше года ООО «Агроаспект» пытается оспорить доначисление налогов на более чем 1 млрд рублей. Название этой компании слышали немногие, но именно он...
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды на почти полтриллиона рублей Наблюдательный совет Сбербанка одобрил дивиденды за 2019 год на сумму 422,5 миллиарда рублей, или 50% от прибыли по МСФО, следует из пресс-релиза кру...
Стоимость нового российского авианосца оценили в полтриллиона рублей Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на период с 2024 по 2033 год рассмотрит целесообра...
Российские банки скупают драгметаллы — уже более чем на полтриллиона рублей Российские банки наращивают вложения в драгоценные металлы. Эта тенденция отмечается уже четвертый месяц подряд, причём за прошлый август они выросли...
Объединенная авиастроительная корпорация задолжала банкам полтриллиона рублей Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) задолжала банкам около 530 миллиардов рублей, заявил индустриальный директор авиационного комплекса "Р...
РФ потратит на космическую деятельность в 2021–2023 годах полтриллиона рублей Россия планирует выделить на реализацию государственной программы «Космическая деятельность России» с 2021 по 2023 год 577 млрд рублей. Об этом, как ...
Минобороны на форуме «Армия-2022» заключило контракты на полтриллиона рублей Минобороны России на форуме «Армия-2022» подписало ряд контрактов на поставку военной техники, в том числе беспилотников. В общей сложности заключено...
Ростуризм оценил потери от закрытия границ для иностранцев в полтриллиона рублей Потери от отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 миллиардов рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузов...
Глава Ростуризма оценила потери от закрытых границ в полтриллиона рублей Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила объем потерь из-за закрытия границ с иностранными государствами в 500 млрд рублей...
Объем продаж на розничном рынке Ростовской области за полгода превысил полтриллиона рублей За январь—июль 2020 года объем продаж на розничном рынке Ростовской области превысил полтриллиона рублей. Населением приобретало продукцию на сумму в...
Объем валового продукта в Брянской области в 2022 году превысит полтриллиона рублей В Брянской области объем валового регионального продукта в нынешнем году перевалит за полтриллиона рублей. Валовый региональный продукт − показатель,...
Тяжёлый металл: почему на первый атомный авианосец хотят потратить полтриллиона рублей Споры о необходимости создания нового атомного авианосца ведутся не первый год. Сторонники этой программы считают, что флот нужно обновлять. Критики ...
У бывших банкиров из «Югры» арестовали еще 77,7 млрд рублей По заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших руководителей из обанкротившегося банка 171Югра...
У бывших банкиров из «Югры» арестовали имущество на 21,5 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов добилось в арбитраже ареста имущества бывших руководителей банка 171Югра17 на общую сумму 1,5 млрд рублей. Обременен...
В Москве задержали экс-банкиров по делу о хищении 1 млрд рублей Силовики задержали в Москве двух бывших банкиров. Их подозревают в хищении более 1 млрд рублей. Названия банка и имён фигурантов в полиции не уточнил...
Двух банкиров в Москве осудили за хищение миллиарда рублей Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор двум банкирам 1 совладельцу Богородского муниципального банка Олегу Слыщенко и председателю пр...
Крупных российских банкиров обвинили в участии в мошенничестве на $700 млн рублей Бывших владельцев Бинбанка, Рост-банка и банка «ФК Открытие» обвинили в причастности к хищению почти $7 млн, якобы совершенном бизнесменом Борисом Ми...
У шести российских банкиров арестовали имущество на 48 млрд рублей Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве арестовал имущество шести экс-руководителей столичного банка «Солидарность» на 8,1 млрд рублей у каждо...
В Москве задержали «подпольных банкиров», заработавших на обналичке более 100 млн рублей Силовики задержали в Москве четырех участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В МВД подсчитали, что ......
В Крыму раскрыли банду подпольных банкиров. Они обналичили 1,5 млрд рублей Правоохранительные органы раскрыли банду подпольных банкиров, которые действовали в Крыму, а также в Тульской области. Злоумышленники обналичили 1,5 ...
VNC Brokers: Спасет ли экономику России полтриллиона? Спасение экономики с точки зрения нового главы Министерства экономики России обойдётся в полтриллиона рублей. В VNC Brokers оценили предложенные меры...
В Москве задержали группу «черных банкиров», обналичивших более миллиарда рублей Полиция задержала в Москве четверых человек, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности. По данным МВД, они занимались обналичиванием д...
В Москве задержали группу подпольных банкиров, "заработавших" больше миллиарда рублей Полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Во...
В Москве задержали теневых банкиров, обналичивших только одному клиенту более 18 млн рублей Сотрудники МВД пресекли деятельность группы преступников, занимавшихся финансовыми махинациями по обналичиванию денег. «Подпольные банкиры&raqu...
Благотворительница из Екатеринбурга вывела за рубеж 3 млрд рублей В Екатеринбурге группа из трех человек, в том числе сотрудница благотворительного фонда «ЯМама» четыре года выводила деньги в иностранные банки. Сумм...
ФТС раскрыла преступную группу, которая вывела 1 млрд рублей Злоумышленники подделывали внешнеторговые контракты и ввозили в страну медицинское оборудование по завышенным ценам....
Небольшая ОПГ на Урале вывела за рубеж более 2 млрд рублей В Екатеринбурге перед судом предстанут участники небольшой ОПГ, которые с помощью подконтрольных юридических лиц и подложных документов успели вывест...
Задержан организатор группы, которая вывела из РФ миллиарды рублей Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора преступного сообщества, участники которого незаконно вывели за рубеж из ...
В иркутском управлении ФСИН бухгалтер незаконно вывела со счетов 14 млн рублей Суд приговорил к условному сроку главного бухгалтера ГУФСИН по Иркутской области. По вине чиновницы государство потеряло 14 млн рублей. На скамью под...
МВД РФ сообщило о разоблачении группы, которая вывела из страны миллиарды рублей В России пойман предполагаемый организатора преступного сообщества, участники которого незаконно вывели за рубеж несколько миллиардов рублей. Преступ...
Осужденная в России молдавская шпионка работала на НАТО Осужденная в России молдавская шпионка, бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан, собирала информацию для НАТО. Об этом сегодня, 10 марта, сообщ...
В России предложили запретить двойное гражданство банкиров Российским банкирам предложили запретить двойное гражданство. Петиция размещена на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Автор напоминает,....
Группировка МЧС России полностью выведена из Ливана С 5 августа российские спасатели и врачи оказывали помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута....
Новая схема обмана: устраиваешься на работу — остаёшься должен миллион рублей В России появилась новая мошенническая схема. Она в основном направлена на учащихся выпускников колледжей и вузов, которые ищут работу....
Раскрыта коррупционная схема по закупкам оборудования для армейских кухонь на 1,4 миллиарда рублей Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного (на фото). Чиновн...
В Нагорный Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС России В столицу непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт прибыла дополнительная группировка российского МЧС, ее участники должны помочь местному населе...
Группировка DeathStalker атакует малый и средний бизнес в России По данным специалистов «Лаборатории Касперского», как минимум с 2012 года группа DeathStalker занимается кибершпионажем против финансовых и юридическ...
Группировка OldGremlin атакует крупные компании и банки в России Русскоязычная хак-группа OldGremlin игнорирует негласное правило «не работать по РУ» и активно атакует исключительно российские компании — банки, про...
Объединённая группировка войск Армении и России провела учения Под командованием командующего Объединённой группировкой войск ВС Армении и России генерал-лейтенанта Тиграна Парваняна 2—4 марта состоялись совместн...
Группировка ToddyCat атакует государственные и оборонные предприятия в России Аналитики «Лаборатории Касперского» обнаружили, что с 2021 года группировка ToddyCat проводит сложные целевые атаки на государственные организации и ...
Что такое Великая Отечественная война для современной России? Публикация ИА Regnum Разговор о том, какую роль Великая Отечественная война 1941–1945 годов играет в общественном сознании в современной России, мне ...
Группировка Sneaking Leprechaun атаковала десятки компаний в России и Беларуси Атака группировки Sneaking Leprechaun отличались от ĸлассичесĸой схемы вымогательства с шифрованием. Злоумышленники использовали руткит Kitsune, кото...
Киберпреступная группировка OldGremlin атаковала крупные компании и банки России OldGremlin, состоящая из русскоязычных хакеров, атакует исключительно российские компании — банки, промышленные предприятия, медицинские организации ...
Объединённая группировка войск Армении и России развернула «Кавказ-2020» Российские и армянские подразделения приступили сегодня, 21 сентября, к совместным действиям на высокогорном полигоне «Алагяз» в закавказской республ...
Аэромобильная группировка МЧС находится в режиме повышенной готовности в Якутии. Новости на "России 24" Из-за жаркой, но ветреной погоды в Якутии сохраняется угроза задымления в 21 населённом пункте. С начала пожароопасного сезона в регионе сгорело боле...
Новости на "России 24". Софья Великая: будем искать замену "Катюше" Олимпийский комитет России будет искать замену песне "Катюша". Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил использовать "Катюшу" при церемонии...
Группировка Space Pirates атакует госсектор, электроэнергетику и авиационно-космическую отрасль в России Специалисты Positive Technologies рассказали об обнаружении новой хак-группы, получившей имя Space Pirates. В России злоумышленники атаковали по мень...
Великая смена гегемона: почему России важно проводить политику помощи Россия и вообще русские люди – это те, кто всем всегда помогает. Мы действительно готовы иногда отдать последнюю рубашку за "други своя". Именн...
«Будем терпимее и сильнее». Софья Великая — о том, что России отказали в использовании «Катюши» вместо гимна на ОИ Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая прокомментировала ...
В России появилась новая схема мошенничества В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, передает "Российская газета". По данным издания, злоумышленники аренду...
В России набирает обороты схема обмана из Азии В России мошенники освоили новый формат: под видом знакомств девушки завлекают мужчин в рестораны, где ухажёрам выставляют огромные счёта за еду. Обм...
В России появилась новая схема банковского мошенничества На фоне слухов о возможном отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, мошенники придум...
В России появилась новая схема телефонного мошенничества В России появилась новая схема мошенничества. Преступники взламывают счета граждан с крупными накоплениями и снимают деньги. В зону риска попадают те...
Схема госзакупок лекарств в России теперь изменится В России заработает Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Данный центр будет заниматься закупками медикаме...
В День России в центре Москвы изменится схема движения Нельзя будет проехать по участкам улиц Ильинки и Варварки, по площади Васильевский Спуск, Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту....
В России была выявлена новая схема телефонного мошенничества Специалисты по финансовой безопасности выявили новую схему мошенничества с использованием телефона. Эксперты призывают граждан быть бдительными и не ...
Мошенническая схема с курьерскими сервисами вышла за пределы России Русскоязычные мошеннические группировки начали создавать фейковые сайты курьерской доставки не только для России, но и для пользователей из Румынии, ...
«100 тыс. писем в месяц»: в России появилась новая схема мошенничества В России распространяется новая схема мошенничества — вишинг. Об этом сообщили исследователи «Лаборатории Касперского». Только с марта по июнь 2022 г...
В России обнаружена новая мошенническая схема на рынке недвижимости В поисках наживы интернет-мошенники осваивают всё новые методы кражи денег с помощью сетевых ресурсов. Вслед за Avito и «Юлой» об увеличении количест...
"Ъ": в России появилась "новогодняя" схема кражи денег мошенниками Клиенты нескольких крупных банков России пожаловались на новую схему мошенничества. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Так, злоу...
В России выявлена новая схема мошенничества с популярными брендами В качестве примера эксперты назвали сайты familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru, citilink-off.ru....
Павлюченкова обыграла Корне и вывела сборную России в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг Российским теннисисткам для выхода в следующую стадию надо было выиграть одну игру из трех у сборной Франции....
Путин: у России будет своя схема защиты персональных данных Россия не будет использовать зарубежные схемы регулирования Интернета и защиты персональных данных, а создаст свою, заявил российский президент Влади...
Названа самая распространенная схема ухода от уплаты налогов в России В Следственном комитете России рассказали о самой популярной схеме ухода от уплаты налогов. В нашей стране чаще всего для ухода используют схему иску...
В России меняется схема проверки результатов ЕГЭ. Изучат даже почерк Специальный алгоритм по почерку позволит определить, сам ли выпускник писал работу Фото: Анна Майорова © URA.RUАнализ результатов Единого государстве...
В России появилась новая схема мошенничества с "переводом денег на Украину" В России активизировались мошенники, которые звонят жертве и сообщают о денежных переводах на Украину якобы с ее банковского счета. Об этом в беседе ...
В России появилась новая схема обмана с возвратом «случайных переводов» В России появилась новая схема обмана с возвратом «случайных переводов», узнали «Известия»: мошенники начисляют деньги гражданину якобы по ошибке, а ...
"Известия": в России распространяется схема мошенничества с "ошибочным" переводом средств По данным издания, злоумышленники переводят деньги человеку, после чего сообщают, что средства были переведены ошибочно и просят вернуть их обратно...
«Трилайнсистемс» вывела на рынок первую в России гражданскую автоматическую систему позиционирования мобильных спутниковых антенн Новая отечественная разработка для мобильных систем спутниковой связи — SOTM (Satcom-on-the-Move, спутниковая связь в движении)......
Капитализация Apple за три недели рухнула на полтриллиона Около месяца назад мы сообщали, что Apple оказалась первой в США компанией, чья капитализация превысила $2 трлн.После настолько серьезной отметки, ак...
Полтриллиона — детям // Правительство определило новые пособия Белый дом планирует охватить новым детским пособием около 5 млн детей из малообеспеченных российских семей. Вчера опубликованы постановление и распор...
Капитализация Tesla впервые превысила полтриллиона долларов Рыночная капитализация Tesla превысила $500 млрд впервые в истории компании. Акции самого дорогого производителя электромобилей продолжают расти день...
Компании со всей России переводили миллионы фирме-пустышке из промзоны Вторчермета. Схема мошенничества Свердловские полицейские возбудили уголовное дело об уникальном мошенничестве в сфере электронных торгов. Десятки юридических лиц со всей страны, нич...
Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона Долги ОАК перед банками составляют около ₽530 млрд, рассказал в интервью РБК Анатолий Сердюков. Погашение почти половины из них (₽250 млрд) возьмет н...
ООН оценила потери мирового туристического сектора в полтриллиона долларов Туристический поток в мире в первом полугодии сократился на 65% из-за пандемии коронавируса, говорится сообщении Всемирной туристской организации ООН...
Самое важное в России и в мире на 26 августа. Раскрыта схема обогащения Фургала, названы причины катастрофы Boeing в Сочи Белорусская оппозиция отложила переговоры с Москвой — Кремль не согласен с отравлением Навального — Госсовет наделят новыми полномочиями — иностранны...
Вирус подтолкнул ЕЦБ к покупкам // Программа приобретения активов увеличена на полтриллиона евро Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам заседания объявил о дополнительном увеличении действующей программы выкупа активов ...
Вести. Дежурная часть. Дело на полтриллиона: история крупнейшей финансовой "прачечной" в истории СНГ В Москве вынесли приговор бывшему владельцу банка, с помощью которого из России утекла астрономическая сумма. Речь о так называемом "ландромате", фин...
IDC: объем глобального рынка чипов для смартфонов 5G и макросотовых станций за пять лет превысит полтриллиона долларов С распространением сетей 5G, технологий агрегации частот и связи в миллиметровом диапазоне у производителей микроэлектроники появляются новые источни...
Антимонопольщики «топят» за банкиров Федеральная антимонопольная служба России пытается отменить итоги сделки по продаже алмазодобывающего предприятия «АГД-Даймондс» в 2017 году...
Молдавская оппозиция против Дня освобождения «Румыния совершенно случайно оказалась на стороне Гитлера» В понедельник в Кишинёве продолжали отмечать освобождение Молдовы от немецко-фашистской о....
В Югре задержали “подпольных банкиров” В Югре пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. "По версии сле...
Земля как присвоенная собственность 64-х банкиров Это очень плохая новость для большинства стран и народов мира, потому что говорит о конце эпохи. Я имею в виду эпоху дополняющего производства....
Молдавская оппозиция сводит счёты с правительством Оппозиция в парламенте Молдовы пошла в наступление на правительство Иона Кику После того, как парламентская коалиция в Молдове потеряла своё большин....
Молдавская оппозиция против автономии Гагаузии Оппозиция пообещала, что не поддержит «пакет гагаузских законов» После прошедшей на этой неделе встречи президентов Молдавии и Приднестровской респу....
Молдавская оппозиция поддержала «белорусский Майдан» Молдавская оппозиция раскритиковала то, что президент страны Игорь Додон от имени молдавского народа поздравил белорусского коллегу Александра Лукаше...
Молдавская оппозиция бойкотирует работу парламента Депутаты парламентской группы Pro Moldova объявили 2 июля, что они бойкотируют сегодняшнее заседание молдавского парламента. Сторонники Андриана Канд...
Молдавская оппозиция требует реинтеграции Приднестровья Фракция оппозиционной партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе потребовала срочного созыва заседания правительства Молдавии для обсужде...
Молдавская оппозиция задумалась, выгонять ли правительство Депутаты оппозиционной фракции партии «Платформа Достоинство и правда» 14 июля объявили, что подписали текст вотума недоверия правительству Иона Кику...
Молдавская оппозиция боится избирателей из Приднестровья Лидер молдавской оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду пообещала сделать все возможное, чтобы жители Приднестровья не участвовали...
В Брянске отдали под суд банду нелегальных банкиров За пять лет злоумышленники вывели в незаконный оборот более 1 миллиарда рублей, заработав 31 миллион....
На Брянщине силовики задержали теневых банкиров По предварительным данным, незаконный доход организованной группы составил более 600 миллионов рублей. Проведено 20 обысков в жилых и офисных помещен...
Интерпол отказал в розыске банкиров Ананьевых < 1 mn read Международная полиция убрала из базы розыска бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, объяснив это тем, что в деле...