Молдавская схема вывела на приговоры // Два российских банкира получили крупные сроки за вывод денег из России
Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавск...
Читайте полный текст на сайте www.kommersant.ru
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую мол...
Что такое «молдавская схема»? Более 200 миллиардов рублей было выведено из России через молдавские банки. Эта преступная схема получила название «молдавской»....
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Молдавская схема по российскому госзаказу: как из дела «Ландромата» выводят ФСБ и ЦБ За нелегальными триллионными траншами на постсоветском пространстве с использованием российских банков стоят спецслужбы и руководство Центробанка. Бе...
Банкира осудили за вывод 40 млрд рублей в молдавский банк Как и другие фигуранты дела о выводе валюты в Молдиндконбанк, он заключил досудебное соглашение со следствием....
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
ЦБ и Минюст придумали, как остановить вывод денег из России В России могут запретить зачисление средств по исполнительным листам на счета за рубежом. Соответствующий законопроект совместно с участниками рынка ...
"Ъ": в России появилась "новогодняя" схема кражи денег мошенниками Клиенты нескольких крупных банков России пожаловались на новую схему мошенничества. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Так, злоу...
Миллиардная утечка из России: полиция рапортует, что перекрыла вывод денег В Москве и ряде регионов России полиции перекрыла канал вывода денежных средств за пределы России, однако подозреваемым в преступлении удалось переве...
Ученые получили сроки за передачу российских технологий Китаю Двоим бывшим сотрудникам завода "ОДК-Сатурн" в Рыбинске Ярославской области вынесли приговоры за незаконную передачу технологий в Китай, сообщает РИА...
В России появилась новая схема мошенничества с "переводом денег на Украину" В России активизировались мошенники, которые звонят жертве и сообщают о денежных переводах на Украину якобы с ее банковского счета. Об этом в беседе ...
Члены саратовской экстремистской ячейки получили приговоры Организаторов ячейки запрещенного на территории России международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат" в Саратовской области осудили. Об эт...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
Участники первого антиковидного бунта в России получили сроки Во Владикавказе вынесли приговор по обвинению в участии в массовых беспорядках. Пятеро обвиняемых получили крупные реальные сроки в тюрьме. ....
Быстрый вывод денег с казино Вулкан Super Многие азартные игроки знают, что отдавать свое предпочтение стоит проверенным и надежным игровым платформам. Одной из таких в сети интернет и являет...
Ограничения на вывод денег за рубеж продлены Центробанком РФ Банк России продлил по 31 марта 2023 года ограничения для физических и юридических лиц на вывод денег за рубеж, которые действовали с 1 октября 2022 ...
В России 44 человека получили реальные сроки за высказывания в интернете за 2021 год За 2021 год в России уголовное преследование за посты и комментарии в интернете практически достигло пиковых значений - 401 инцидент...
Вывод средств приписали ОПС // Обвиняемым запросили внушительные сроки Как стало известно “Ъ”, от 7,5 до 14 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Замоскворецком райсуде Москвы для пятерых фигурантов ...
Раскрыта схема по краже денег с бесконтактных карт Действительно, оказалось, что теперь, чтобы снять деньги с чужой карты, мошенникам придется научиться пользоваться высокотехнологичными приборами и н...
Вывод денег за рубеж по исполнительным листам могут запретить Процедуру планируют осложнить новым условием: взыскатель должен будет иметь счет в российском банке....
Суд приговорил к 10 годам участницу преступного сообщества за вывод денег из РФ Суд в Москве приговорил к 10 годам лишения свободы участницу международного преступного сообщества Елену Платон, причастную к выводу из России более ...
«Вам одобрен кредит» — новая схема отъема денег у россиян! Мошенники все время меняют тактику, придумывают новые схемы обмана. Эксперты выявили новую уловку, когда россиян шокируют тем, что на их имя одобрен ...
Qiwi ограничит вывод денег со своих кошельков по требованию Центробанка «Киви Банк» с 26 июля ограничит вывод средств с кошельков Qiwi, а также снятие наличных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. В пре...
Вывод сделан: кражи денег со счетов в 2020-м выросли вдвое Каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета, следует из данных Генеральной прокуратуры, с которыми ознако...
РБК: ЦБ и Минюст хотят запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам Министерство юстиции и Банк России возобновили работу над законопроектом, призванным перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнит...
В России жулики-соцработники и почтальоны украли у учителей 5 млн рублей. И получили условные сроки Суд признал их виновными. За мошенничество, совершенное организованной группой, подделку документов и подлог они отделались условными сроками от одно...
Новая схема мошенничества грозит потерей денег при онлайн-платежах Кибер-мошенники научились подделывать страницы платежей 3-D Secure и похищать деньги клиентов интернет-магазинов. Таким способом за последние полгода...
Новая схема: названы сроки подачи заявлений на повышенные выплаты на детей Глава Минтруда России Антон Котяков в ходе совещания по вопросам социальной защиты населения сообщил, что заявления на повышенное пособие на детей от...
Махинаторам с электричеством для военных дали крупные сроки От 7 до 12 лет колонии получили пять фигурантов громкого уголовного дела о хищении более 2,9 млрд рублей при поставках электроэнергии Минобороны РФ. ...
Офшоры, вывод денег и мутные сделки: чем башкирская компания разгневала Владимира Путина В августе Башкирская содовая компания прогремела на всю страну: стала причиной многотысячных протестов и десятков публикаций в СМИ, поссорилась с гла...
Раскрыта новая схема кражи денег пользователей во время заказа в интернет-магазине Компания Group-IB раскрыла новую схему кражи денег пользователей во время заказа в интернет-магазине. Злоумышленники маскируют перевод средств с карт...
Ум в движении: почему нам труднее считать крупные суммы денег Новая книга известного когнитивного психолога Барбары Тверски посвящена Амосу Тверски, «чей ум всегда был в движении». Амос Тверски был ее мужем и со...
Придумана идеальная схема кражи денег с кредиток россиян. Используются фирменные технологии банков ИБ-компания Group-IB раскрыла новую мошенническую схему по краже денег со счетов клиентов банков. Для этого они использовали уязвимости в устаревших ...
Погода в России: названы сроки наступления бархатного сезона на российских курортах Бархатный сезон на российских курортах наступит в середине сентября и продлится до начала октября. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометце...
Санду выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости полного вывода российского миротворческого контингента с территории Приднестровья...
Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья Избранный президент Молдавии выразила уверенность, что властям удастся найти формат решения конфликта в Приднестровье, для чего необходим полный выво...
Появилась новая схема увода денег с карты. Мошенники используют фейковые сервисы для «проверки» банковских карт Мошенники начали использовать фейковые сервисы для проверки скомпрометированных банковских карт. Держателям карт предлагают проверить, сохранились ли...
Добро на все, кроме трупов. В российских СИЗО сокамерники пытают друг друга в обмен на алкоголь, УДО и мягкие приговоры. Вот как устроена эта система ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
За фальсификацию доказательств по уголовным делам в России осудили 53 человек за год. Реальные сроки получили всего пятеро. Главное из доклада «Зоны права» Адвокат Максим Никонов, сотрудничающий с правозащитным проектом «Зона права», подготовил доклад (.pdf) о том, как в России фальсифицируют доказательс...
Пятеро обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова получили пожизненные сроки. Всего в деле было 28 фигурантов Суд в Турции приговорил к пожизненному заключению пятерых фигурантов дела об убийстве российского посла Андрея Карлова....
Некоторые крупные организации в Ростовской области получили штрафы за нескошенную траву С июня этого года возбуждено 461 дело об административной ответственности за непокос травы. Нарушители оштрафованы на 3,7 млн. Об этом сообщает пресс...
Минпромторг ускорит вывод российских фармпрепаратов на зарубежные рынки В Минпромторге готовы оказывать содействие по ускоренному выводу препаратов российского производства на рынки зарубежных стран. Об этом сообщил дирек...
Захарова раскрыла, чем грозит вывод российских войск из Молдавии Представитель российского МИД Мария Захарова уверена, что вывод российских миротворцев из Молдавии подорвет работу над решением проблемы в Приднестро...
Армения: американская демократия в обмен на Карабах и вывод российских миротворцев 20 мая в Ереване состоялся форум «Армянская демократия», организаторами которого выступили Freedom House и НПО «Объединение информированных граждан»....
Кремль опроверг вывод российских войск из Украины до конца года Россия не выведет войска из Украины до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Читать да...
За два года Минздрав потратил миллиарды рублей. Самые крупные госконтракты получили несколько компаний Общая сумма крупных закупок ведомства составила почти 7 млрд рублей. В числе бенефициаров фирм, которые регулярно становятся победителями конкурсов, ...
Путин разрешил правительству ограничивать вывод за рубеж валютных дивидендов от российских компаний Президент Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российск...
У «голодающих» в пандемию российских артистов нашли крупные долги Самой злостной неплательщицей оказалась балерина Анастасия Волочкова. А вот у Шнура, который «задал жару» семье Валерии из-за жалоб на «чудовищное» п...
Крупные криптовалютные биржи ПРОТИВ заморозки счетов российских пользователей В связи с ситуацией в мире, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в своем Твиттере напрямую призвал криптобиржи забанить счета российских польз...
Осужденная в России молдавская шпионка работала на НАТО Осужденная в России молдавская шпионка, бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан, собирала информацию для НАТО. Об этом сегодня, 10 марта, сообщ...
Кабмин установил сроки для возврата денег туристам Новый закон устанавливает сроки для обмена отменённого тура на равнозначный. В случае невозможности его обменять или отказа самого туриста, туроперат...
Предельный срок. Какие приговоры давали в России за пьяные ДТП с погибшими Сегодня суд вынесет приговор заслуженному артисту Михаилу Ефремову. Его обвиняют в нарушении ПДД со смертельным исходом. Гособвинитель запросил одинн...
Два подростка получили сроки за угон "шестерки" В Балакове вынесен приговор юношам 17 и 18 лет, которые угнали автомобиль. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.17 декабря около 3 часов но...
Четыре взяточника из ГИБДД получили сроки от 8,5 до 10 лет В Балакове вынесен приговор четырем бывшим сотрудникам ГИБДД, которые брали взятки, и их посреднику. Об этом рассказали в прокуратуре Саратовской обл...
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. ...
В Златоусте 14 человек получили сроки за хищение нефти на ₽128 млн Златоустовский городской суд вынес приговор в отношении 14 жителей, признанных виновными в хищении нефти на сумму более 128 млн рублей...
В Татарстане полицейские получили сроки по делу о пытках В Нижнекамске городской суд дал реальные сроки пятерым полицейским по делу о пытках 22-летнего местного жителя Ильназа Пиркина. Об этом сообщает прав...
Трое "черных лесорубов" получили условные сроки Прокуратура Саратовской области поделилась результатами двух судебных дел о незаконной вырубке лесных насаждений. В первом случае речь шла о преступл...
Трое саратовцев получили сроки за вымогательство у "закладчика" В Саратове вынесли приговор трем местным жителям в возрасте от 26 до 28 лет, которых обвиняли в вымогательстве и незаконном приобретении и хранении н...
В Суземке получили условные сроки содержатели наркопритона Суд вынес приговор двум жителям Суземки, которых признал виновным в содержании наркоманского притона. Как сообщает в понедельник пресс-служба областн...
За крупные долги без электричества могут остаться крупные кинотеатры Ставрополя Более 600 тысяч рублей долга за электричество накопило за апрель месяц руководство сети кинотеатров «Салют» в Ставрополе Ресурсоснабжающая компания у...
Смоленские учителя не получили денег за проверку экзаменов Речь идёт о положенных выплатах за проверку ОГЭ и ЕГЭ экспертам. То есть, тем людям, которые непосредственно занимаются проверкой работ. К нам в реда...
Утверждены сроки возврата денег за отменённую из-за пандемии бронь в отелях РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым туристы смогут вернуть деньги за отменённые из-за пандемии корона...
Пляжники "Дельты" получили лицензию и узнали сроки еврокампании Саратовская "Дельта" официально допущена к чемпионату России по пляжному футболу.Российский футбольный союз провел процедуру лицензирования клубов Су...
Полицейские присваивали себе изъятую рыбу и получили сроки В Бурятии лейтенант и майор полиции получили сроки и лишились работы за то, что присвоили себе изъятую рыбу. Как сообщает портал arigus.tv, сотрудник...
Три адепта "Свидетелей Иеговы" на Камчатке получили условные сроки Суд на Камчатке вынес обвинительный приговор трем последователям религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ), сообщила агентству "Инт...
Вынесшая из банка в Салавате 25 млн рублей экс-сотрудница и ее муж получили сроки В Башкирии вынесен приговор по уголовному делу о присвоении бывшей сотрудницей банка и ее супругом более чем 25 млн рублей. Об этом в понедельник соо...
Виновные в смерти рабочего при обрушении СКК получили условные сроки Московский районный суд Петербурга признал виновными исполнительного директора ООО "Техснаб" Сергея Акименко и сотрудников этой фирмы — Дмитрия Смирн...
Трое полицейских получили реальные сроки за избиение задержанного В Башкирии суд приговорил трех полицейских к реальным срокам в колонии общего режима за избиение задержанного ради признательных показаний, сообщили ...
Учёные получили сроки за передачу военных технологий Китаю Учёные незаконно передали китайской стороне информацию и технологии, которые могут быть использованы в военных целях. Бывший сотрудник "ОДК-Сатурн" в...
Девять фанатов Спортинга получили сроки за нападение на футболистов Лиссабонский суд вынес решение касательно нападения фанатов Спортинга на игроков клуба в тренировочном центре португальского клуба в мае 2018 года, с...
Двое полицейских получили сроки за взятку и превышение полномочий В Саратове двое теперь уже бывшие полицейские осуждены за превышение должностных полномочий, сообщает СУ СК по Саратовской области.Они признаны винов...
Члены банды "желтых хризантем" получили сроки от 17 лет до пожизненного На скамье подсудимых в Мосгорсуде оказались четверо членов одной из самых жестоких банд, орудовавших в столице в период с 2007 по 2011 год. Они граби...
На Сахалине двое полицейских получили сроки за пытки задержанного ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн — РИА Новости. Двоих бывших полицейских на Сахалине приговорили к 3 годам колонии каждого за пытки электрошокером задержанного,...
Готовившие теракт на концерте Киркорова люди получили сроки Жителей Дагестана, готовивших теракт на концерте Киркорова, приговорили к длительным срокам заключения. Как сообщает "Коммерсантъ", приговор террорис...
Администраторы кардерского форума UniCC получили условные сроки Суд приговорил участников хак-группы Infraud Organization, связанных с некогда известным кардерским форумом UniCC, к условным срокам за нелегальную т...
Трое активистов «Артподготовки» получили сроки за подготовку теракта Они планировали поджечь декорации фестиваля возле Кремля и устроить «энергетическую блокаду» Москвы....
Кипр согласился выдать России беглого банкира Власти Кипра удовлетворили запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче бывшего председателя правления Экономбанка Андрея Туева. В сопровождении конвоя он будет...
Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 мл...
Занос Копейкина миллиарды не оправдал // Вынесены приговоры по делу о коррупции в Пенсионном фонде России К четырем годам колонии строгого режима приговорил Лефортовский райсуд Москвы бывшего первого замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова...
В Анапе полицейские получили сроки за принуждение к сексу юной волейболистки Суд в Анапе приговорил двух бывших полицейских, которые летом 2019 года принудили к сексу 17-летнюю российскую волейболистку, к двум и четырём годам ...
На Камчатке получили условные сроки три адепта запрещенных «Свидетелей Иеговы» Камчатский суд приговорил к условным срокам троих последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой запрещена в России)...
Участники погромов после финала ЛЧ в Париже получили тюремные сроки В Париже приговорили к тюремным срокам до девяти месяцев футбольных фанатов, участвовавших в беспорядках после поражения парижского клуба ПСЖ в финал...
Шестнадцать на двоих: снабженцы структуры “Росатома” получили сроки за откат ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Семейный подряд: хозяйственник ФСИН и его жена получили сроки за мошенничество ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
В Челябинске двое граждан Казахстана получили сроки за контрабанду наркотиков Челябинский областной суд сегодня, 26 июня, приговорил к 12 годам в колонии строгого режима каждого из двух граждан Казахстана, виновных в покушении ...
Участники стрельбы в конкурентов в сфере паломничества получили условные сроки Куйбышевский суд Петербурга приговорил Ивана и Федора Лебедевых, сотрудников фирмы "Афонъ" по организации похорон и религиозных услуг, каждого к году...
Трое фигурантов дела «Нового величия» получили реальные сроки Руслану Костыленкову дал семь лет лишения свободы, Петру Карамзину – шесть с половиной, Вячеславу Крюкову – шесть....
Шесть лет суда: полицейские во Владикавказе получили сроки за смерть Цкаева Ленинский районный суд Владикавказа вынес 28 июля приговор по уголовному делу в отношении десяти сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по...
Жительницы Дагестана получили условные сроки по делу о торговле людьми Каспийский городской суд вынес приговор в отношении двух жительниц Дагестана, обвинявшихся в торговле людьми по ч. 3 ст. 30, ч. 2 п. «г» 127.1 УК РФ ...
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского и его брат получили реальные сроки за взятки Суд Петропавловска-Камчатского в пятницу, 11 декабря, вынес приговор по уголовному делу о взятках бывшему мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Ива...
Девять фанатов «Спортинга» получили тюремные сроки за нападение на футболистов Фанаты «Спортинга» были осуждены за вторжение в тренировочный центр португальского клуба в мае 2018 года. Подробнее…...
Фигуранты дела о сносе гаражей в Разгуляе получили условные сроки В Перми осуждены бывший начальник управления строительства Прикамья и директор "МонтажСтрой-Урал" ......
В Ленобласти два охотника получили условные сроки за убийство беременной лосихи Лодейнопольский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор по делу о незаконной охоте на лося....
В Саудовской Аравии 8 человек получили сроки по делу об убийстве Хашкаджи Прокуратура Саудовской Аравии вынесла обвинительный приговор в отношении восьми человек, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи осенью 201...
Воры часов пилота Формулы-1 получили длительные сроки заключения Шарль Леклер может насладиться полной сатисфакцией. Обидчики пилота Формулы-1 получили суровое наказание за то, что украли у него ценные часы. Напомн...
В Оренбурге четверо бывших полицейских получили длительные сроки за вымогательство Они избивали задержанных, угрожали им оружием, а в случае отказа обещали подбросить наркотики и возбудить уголовное дело...
Приговорные отношения // Застройщики Первого пермского микрорайона получили реальные сроки Мотовилихинский районный суд вынес приговор по одному из самых резонансных дел в сфере строительства за последние годы. Супруги Алексей и Ирина Лобан...
Двое курян получили условные сроки за угрозы убийством и нападение на полицейских В мае житель Золотухинского района сообщил правоохранителям, что его супруга оставила дома ребенка и уже два дня распивает спиртное у знакомых. Так к...
Подожгли, изнасиловали и убили: в Перми 15-летние подростки получили реальные сроки По решению суда Перми два подростка 14 и 15 лет, которые до смерти избили и подожгли мужчину и изнасиловали двух женщин, одну из которых после убили,...
Директора компании «НЕКК» получили условные сроки по делу о налоговой афере на ₽77 млн Центральный районный суд Челябинска вынес приговор руководителям ОАО НЕКК Алексею Оттену, Николаю Юрочкину и Василию Сергееву...