ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за обналичиванием и отмыванием денег
Регулятор вдвое снизил порог, который позволяет считать банк причастным к сомнительным операциям. Так банки будут пристальнее следить за клиентами, с...
Читайте полный текст на сайте vc.ru
ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за обналичкой и отмыванием Регулятор вдвое снизил порог, который позволяет считать банк причастным к сомнительным операциям. Новый критерий подстегнет участников рынка присталь...
В Москве задержаны члены ОПГ, занимавшейся обналичиванием денег с оборотом в 1 млрд рублей Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
В России решили бороться с отмыванием денег В России серьезно взялись за проблему отмывания денег. И создали специальную комиссию.Ее возглавит директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Соответс...
Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег Президент Владимир Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.«...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомств...
В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-кон...
Монако предписали активизировать борьбу с отмыванием денег Монако следует активизировать борьбу с отмыванием денег и продолжить свои усилия по конфискации и возврату доходов от таких преступлений, а также укр...
Нюрбургринг ужесточил требования к автомобилям туристов Немецкий автодром в Айфелевых горах — одна из популярнейших в мире гоночных трасс, в том числе благодаря регулярным туристическим заездам. Любой жела...
Верховный суд ужесточил требования к арестам предпринимателей Верховный суд (ВС) России ограничил возможности ареста обвиняемых по предпринимательским статьям. Теперь для ходатайства о заключении под стражу обви...
Верховный суд России ужесточил требования к арестам "РГ" публикует постановление пленума Верховного суда России, которое ориентирует суды реже применять аресты. Теперь люди в мантиях, рассматривая хода...
ЕС поддерживает правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег Участники Европейского союза достигли предварительного соглашения о правилах регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег. Об этом пишет R...
Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн...
По указанию Путина для борьбы с отмыванием денег создана спецкомиссия Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии, которую возглавил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчи...
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
В России создана межведомственная комиссия по борьбе с отмыванием денег Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии по принятию Россией мер по результатам IV раунда взаимных ...
Новый президент США с первого дня ужесточил требования к автопроизводителям 46-й президент США Джо Байден в первый же день вступления в новую должность распорядился отменить некоторые стандарты для автомобильной отрасли, прин...
Верховный суд России ужесточил требования к арестам предпринимателей В частности, указание на корыстный мотив подозреваемого или обвиняемого или способ распоряжения похищенным имуществом не может служить основанием для...
Совфед ужесточил требования к владельцам электронных кошельков Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об обязанности граждан России с 1 июля 2021 года информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о кр...
Роспотребнадзор ужесточил требования к открытию кафе и ресторанов В ведомстве предложили еще на полметра увеличить расстояние между столиками. При этом если раньше Роспотребнадзор предлагал восстановить работу кафе ...
ЦБ прикрыл разработку сервиса для борьбы с отмыванием денег. Его признали бессмысленным Банк России решил свернуть проект по анализу компьютеров, смартфонов и планшетов клиентов банков. Специальный сервис, по задумке ЦБ, должен был помоч...
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозре...
Шведский банк SEB заплатит 107 млн долларов за недостаточную борьбу с отмыванием денег Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с о...
Помпео выразил президенту Кипра обеспокоенность отмыванием Россией денег США обеспокоены деятельностью России по отмыванию денег и заходом ее военных кораблей в кипрские порты. Об этом госсекретарь Майк Помпео сказал прези...
ЦБ ужесточил требования к деловой репутации руководителей микрокредитных компаний Банк России ужесточил требования к деловой репутации руководителей и собственников микрокредитных компаний (МКК). Они вступят в силу с 21 сентября.По...
Кабмин ужесточил требования к выдающим ипотечные займы организациям Правительство России ужесточило требования к финансовым организациям, которые выдают ипотечный займ, сообщает пресс-служба кабмина. «Правительс...
Финразведка решила получить фото и видео из банков для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг решил обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах. Соответствующие по...
Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, ...
Требования к внутреннему контролю качества и безопасности меддеятельности не изменятся Отметим, что тексты обоих приказов – действующего Приказа № 381н и проекта, который его заменит, – совпадают практически дословно....
ЦБ установил требования к банкам для открытия спецсчетов операторами финансовых платформ Банк России установил требования к банкам, в которых операторы финансовых платформ вправе открыть специальный счет.«Совет директоров Банка России в с...
Российские власти поддержали идею ужесточить требования к банкам по кредитным каникулам Новый законопроект ужесточит требования к банкам по предоставлению кредитных каникул. Гражданину нельзя будет отказать беспричинно — отказ со стороны...
Банкам готовы разрешить на 2 дня приостанавливать переводы денег Таким образом предполагается дать клиенту время «отдышаться» и понять, что деньги посланы мошенникам....
Банк России порекомендовал российским банкам отказаться от выплаты дивидендов, а также снизил требования к капиталу На официальном сайте ЦБ были опубликованы рекомендательные меры для поддержки российских банков в нынешних сложных условиях международных санкций, а ...
ЦБ рекомендовал банкам ввести лимит на обналичивание денег на кассах магазинов Центробанк России дал банкам рекомендации по услуге снятия наличных денег на кассах магазинов. Банкам рекомендовано ограничить их выдачу, чтобы "мини...
Раскрыты системные требования Forza Horizon 5 — красота требует денег Для запуска красочной гонки в открытом мире потребуется следующий компьютер:ОС: 64-битная Windows 10;ЦП: Core i5-4460 или аналог от AMD;Оперативная п...
Об учете при налогообложении прибыли разницы между ценой приобретения требования по договору цессии и суммой фактического долга, возникающей при уточнении требования Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 2022 г. № СД-4-3/3087 “О рассмотрении обращения ПАО”...
Губернатор ЯНАО ужесточил карантин В ЯНАО концерты и выступления в закрытых залах разрешат проводить, только если на мероприятие продано не более половины билетов. Такое правило из-за ...
Суд ужесточил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет Верховный суд Карелии ужесточил приговор для историка Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального ...
Киев ужесточил карантинный режим Усиленные карантинные меры введены в Киеве из-за участившихся случаев заражения коронавирусной инфекцией. Украинская столица переведена из «зел...
Дубай ужесточил правила въезда для туристов Согласно новым правилам въезда в Дубай, которые вступят в силу 31 января, туристам на подготовку к путешествию теперь дается гораздо меньше времени -...
Президент ужесточил наказание для нелегальных кредиторов Выдача займов без соответствующей лицензии на сумму свыше 2,25 млн руб. будет наказываться лишением свободы на срок до четырех лет....
Минстранс ужесточил процедуру прохождения техосмотра С марта 2021 года на территории России начнут действовать новые правила прохождения техосмотра транспортного средства. Основным нововведением станет ...
Путин ужесточил контроль за иностранными инвестициями Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей...
Путин ужесточил контроль над иностранными инвестициями Новые поправки в закон о порядке инвестирования запретят иностранцам покупать акции стратегически важной компании, если у инвестора уже есть в ней до...
Собянин ужесточил запрет на работу «наливаек» Власти Москвы определили порядок расчета минимальной площади зала, наличие которого необходимо для того, чтобы в расположенном в жилом доме кафе могл...
Китайский регулятор ужесточил антимонопольные правила Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая опубликовало новые антимонопольные правила. Они нацелены на регулирование деятельност...
Египет ужесточил правила въезда для туристов Власти Египта ввели новые правила въезда для непривитых от коронавируса туристов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на крупного туроператора TUI. «Согласн...
Кабмин РФ ужесточил санкции против Украины В российском санкционном списке содержится около 900 украинских граждан, включая экс-президента Петр Порошенко, и более 80 компаний....
Беглов ужесточил правила проезда в метро Теперь если человек не соблюдает санитарные нормы в связи с распространением коронавируса, к примеру, не носит маску, его в праве не пустить в подзем...
Китай ужесточил меры по борьбе со шпионами Министерство государственной безопасности КНР в понедельник ввело новые правила по борьбе с шпионажем. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». По его д...
В Приднестровье президент ужесточил масочный режим На очередном заседании оперативного штаба президент Приднестровья Вадим Красносельский, подводя итоги проведенных 2 сентября праздничных мероприятий ...
Брюссель ужесточил карантинные меры из-за распространения коронавируса Власти Брюсселя приняли решение ужесточить принятые ранее антиковидные меры. В городе будет с 10 вечера и до 6 утра действовать комендантский час, со...
Путин ужесточил уголовную ответственность за оборот оружия Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется ...
Путин ужесточил наказание за неповиновение полиции на митингах Новый закон также ввел ответственность за получение средств на проведение митинга от лица, которое не вправе финансировать массовые мероприятия....
Апелляционный суд ужесточил наказание брянца, виновного в смертельном ДТП Вчера, 9 сентября, Брянский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на мягкость приговора Карачевского районного суда, который признал жителя п...
Токио резко ужесточил риторику по Южным Курилам Впервые за два десятилетия власти Японии официально назвали несколько островов Курильской гряды «незаконно оккупированными» Россией. Такая формулиров...
Египет ужесточил правила въезда для российских туристов С 1 сентября для попадания на египетские курорты российским туристам потребуется иметь на руках результаты теста на коронавирус, сделанного в течение...
Байден ужесточил санкции против телекоммуникационных компаний КНР Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект, предусматривающий дополнительное ужесточение ограничений против компаний, представляющих, с...
Дмитрий Петровский: Я бы ужесточил наказание за фальсификацию истории Закон об уголовном преследовании за искажение истории Второй мировой войны необходимо расширить на всю историю России, считает депутат муниципалитета...
Владимир Путин ужесточил наказание для участников и организаторов митингов Новый закон предусматривает увеличение штрафов за неповиновение силовикам, за незаконные финансирование и организацию митингов....
Ключевая пауза // ЦБ сохранил ставку и ужесточил сигнал на будущее Сегодня совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Решение принято на фоне роста инфляции выше прогнозных значен...
Макрон ужесточил карантин во Франции из-за третьей волны коронавируса Ограничения против распространения коронавируса вступают в силу в субботу. Он продлен на четыре недели. Макрон также сообщил, что школьники и студент...
Верховный суд Карелии ужесточил приговор Юрию Дмитриеву до 13 лет колонии Верховный суд Карелии приговорил историка Юрия Дмитриева к 13 годам колонии строгого режима по статье УК о насильственных действиях сексуального хара...
Роспотребнадзор ужесточил правила работы для московских кафе и ресторанов Роспотребнадзор подготовил новый список правил, которые должны соблюдать московские рестораторы в условиях ограничений из-за коронавируса, пишут «Вед...
КДК РФС ужесточил наказания за нарушения регламента возобновления чемпионата России По итогам заседания КДК РФС клубы, тренеры и игроки в общей сложности были оштрафованы на 1,35 млн рублей...
Губернатор Голубев ужесточил коронавирусные ограничения в Ростовской области На Дону усилены противоковидные ограничения. Соответствующие изменения в постановление №272 утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев....
«Везут заразу»: Китай ужесточил меры на границе с Россией Из-за новых случаев заражения коронавирусом в городе Маньчжоули правительство Китая ввело жесткие ограничительные меры на границе с российским Забайк...
Президент Литвы утвердил новое правительство и ужесточил карантин Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните. Об этом глава государства заявил...
Международный союз биатлонистов ужесточил правила смены спортивного гражданства В конституции IBU появился пункт, который описывает два условия допуска биатлонистов к международным соревнованиям. Первый говорит о том, что для выс...
Казахстан ужесточил правила пребывания в стране россиян и других иностранцев Ну всё, теперь иностранцам, включая россиян, больше нельзя по-простому продлевать своё пребывание в Казахстане. Ранее мигранты и туристы, у которых з...
Гонконг ужесточил карантинные меры из-за рекордного прироста заболевших COVID-19 Власти Гонконга ужесточают карантинные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19. За последние сутки коронавирус был обнаружен у 108 жителей регион...
Суд ужесточил приговор главе карельского «Мемориала» с 3,5 до 13 лет колонии по делу о педофилии Историк три года фотографировал свою 11-летнюю приемную дочь обнаженной, объясняя это тем, что вел «дневник здоровья». Сейчас ему не только повысили ...
Хроники коронавируса: Борис Джонсон ужесточил карантинные правила в Великобритании "Правило шести". Теперь по этому закону неопределённое время будут жить британцы. Это не девиз какой-то тайной группировки, а новая мера против корон...
В Екатеринбурге суд ужесточил приговор осужденным по делу об обрушении крыши на ЗиКе Свердловский областной суд ужесточил приговор фигурантам дела об обрушении крыши на Заводе имени Калинина в Екатеринбурге, в результате которого четы...
Минторг США ужесточил контроль над технологиями, которые могут использовать военные России и КНР Минторг США ужесточил экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая, Кубы, Вене...
Санаторно-курортное сообщество в шоке: Роспотребнадзор ужесточил режим пребывания в санаториях Сегодня уже достоверно известно, что департамент соцзащиты Москвы перенёс турпоток на август (подтвердилась наша информация от 8 мая), кроме того, Ро...
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных после жалобы пассажирки из Брянска Ирине Павловой после полета вернули покалеченного пса, хотя она отдавала его здоровым. Это не единственный подобный случай....
Губернатор ужесточил коронавирусные ограничения. Продление каникул, дистант для вузов и другие меры Новый указ главы региона вступит в силу 27 октября. Он продлевает самоизоляцию пожилых и больных граждан сразу на две недели и отправляет студентов н...
Почему сенатор США Элизабет Уоррен хочет, чтобы Генслер SEC ужесточил привязку к криптовалютным биржам Вот три уместных вопроса от сенатора (D) Уоррена & nbsp; последнее письмо, которое ожидает ответа SEC: [работают ли криптобиржи] справедливо, упорядо...
А говорили «нет денег, нет денег»: Молдавия полностью рассчиталась с «Газпромом» В конце сегодняшнего дня, 20 января, Moldovagaz полностью рассчитался с «Газпромом». Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии (КЧС) распорядилась ...
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных после гибели двух котов в багажном отсеке самолета Один взрослый пассажир сможет взять с собой только одно животное. Исключение сделают для котят и щенят....
Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Адвокаты Джонни Деппа Камилла...
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замг...
Россия и США договорились о переговорах по контролю над вооружениями Замглавы МИД России Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли 22 июня в Вене проведут переговоры по контролю над вооружения...
РФ и США 22 июня проведут переговоры по контролю над вооружениями Представители США и РФ 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте. П...
Оперштаб по контролю цен создадут в Брянской области Оснований для повышения цен региональными сельхозпредприятиями нет. Губернатор Брянской области провёл совещание по формированию цен на сельскохозяйс...
КНР не примет участие в переговорах РФ и США по контролю над вооружениями Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что консультации по этому вопросу пройдут в Вене 22 июня....
США пригласят Китай на переговоры по контролю над вооружениями Соединенные Штаты намерены пригласить Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями, указано в сообщении американского Госдепартамента. ...
Приложение Москвы по контролю за карантином не распространят на всю РФ Федеральные власти не имеют отношения к приложению Москвы по социальному мониторингу граждан, распространять подобную практику на всю территорию стра...
В ОП рассказали о работе по контролю за голосованием по Конституции Общественная палата России сотрудничает с 18 политическими партиями и с более 1,4 тыс. общественными организациями для контроля за проведением общеро...
Китай уклонился от переговоров по контролю за вооружениями Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал попытки США извратить смысл Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничени...
Саратовцы не подчиняются "усиленному" масочному контролю После распоряжения губернатора Валерия Радаева "усилить масочный контроль" в Саратове прошел очередной рейд министерства транспорта и мэрии.Чиновники...
Япония присоединяется к контролю над крупнейшими IT-компаниями Японские власти приняли решение совместно с европейскими странами и Соединенными Штатами вести контроль над деятельностью крупнейших мировых компаний...
ФНС внедрит новую систему по контролю за налогами Цифровая платформа будет выявлять махинации с НДС и создания цепочки подставных компаний, которые "накручивают" входящий налог, принимаемый к вычету....
Помпео: РФ и США достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о переговорах по контролю над вооружениями между Россией и США. Об этом сообщает ТАСС. Он отметил, что стороны...
В РФ выразили надежду, что США привлекут ЕС к диалогу по контролю над вооружениями Россия надеется, что США готовы привлекать Европу как своего союзника к диалогу по контролю над вооружениями. Об этом заявил заместитель министра ино...
Госдеп сообщил о переговорах России и США по контролю над вооружением Пресс-служба Госдепа США распространила релиз, в котором подтвердила встречу 22 и 23 июня спецпредставителя американского президента Маршалла Биллинг...
Президент США Джо Байден стремится привлечь КНР к контролю над вооружением Президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет привлечь ряд стран для контроля над вооружением. Главным стратегическим партнером он считает Китай, кот...
РФ и США намерены вести диалог по контролю за вооружениями – Помпео Сакраменто, США, 24 июля 2020, 08:53 — REGNUM Россия и США будут вести диалог для создания нового соглашения по контролю за вооружениями. Об этом 23 ...
ЦБ продолжает искать подход к контролю за небанковским рынком Галина Смирнова, 1 декабря 2020, 15:53 — REGNUM ЦБ планирует провести реформу, предполагающую изменение механизма лицензирования финансовых институто...
Отримайте більше контролю над тим, яку рекламу ви бачите - My Ad Center Незалежно від того, чи дивитеся ви навчальні посібники на YouTube чи шукаєте рецепти в Пошуку, ви повинні мати право вибору щодо реклами, яку бачите ...