Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
Читайте полный текст на сайте www.banki.ru
По указанию Путина для борьбы с отмыванием денег создана спецкомиссия Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии, которую возглавил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчи...
ЕС поддерживает правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег Участники Европейского союза достигли предварительного соглашения о правилах регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег. Об этом пишет R...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
ЦБ прикрыл разработку сервиса для борьбы с отмыванием денег. Его признали бессмысленным Банк России решил свернуть проект по анализу компьютеров, смартфонов и планшетов клиентов банков. Специальный сервис, по задумке ЦБ, должен был помоч...
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозре...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Финразведка решила получить фото и видео из банков для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг решил обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах. Соответствующие по...
Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, ...
В России решили бороться с отмыванием денег В России серьезно взялись за проблему отмывания денег. И создали специальную комиссию.Ее возглавит директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Соответс...
Монако предписали активизировать борьбу с отмыванием денег Монако следует активизировать борьбу с отмыванием денег и продолжить свои усилия по конфискации и возврату доходов от таких преступлений, а также укр...
В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-кон...
Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомств...
Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег Президент Владимир Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.«...
Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн...
ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за обналичиванием и отмыванием денег Регулятор вдвое снизил порог, который позволяет считать банк причастным к сомнительным операциям. Так банки будут пристальнее следить за клиентами, с...
В России создана межведомственная комиссия по борьбе с отмыванием денег Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии по принятию Россией мер по результатам IV раунда взаимных ...
Шведский банк SEB заплатит 107 млн долларов за недостаточную борьбу с отмыванием денег Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с о...
Помпео выразил президенту Кипра обеспокоенность отмыванием Россией денег США обеспокоены деятельностью России по отмыванию денег и заходом ее военных кораблей в кипрские порты. Об этом госсекретарь Майк Помпео сказал прези...
Росфинмониторинг использует камеры банков для борьбы с обнальщиками Таким образом надзорное ведомство хочет определить, кто пользуется банковскими картами на самом деле и не объявлены ли эти люди в розыск....
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохрани...
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
Microsoft запускает новую технологию для борьбы с дипфейками При использовании в контексте фильмов и мемов дипфейки иногда могут быть источником развлечения....
Для борьбы с пандемией «Норникель» денег не жалеет Компания «Норильский никель» в очередной раз доказывает высокий уровень своей социальной ответственности. 10,5 млрд рублей ГМК выделила для эффективн...
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
Еврокомиссия предложила запретить наличные платежи более 10 тыс. евро в рамках борьбы по отмыванию денег Еврокомиссия выступила с направленным на борьбу с отмыванием денег пакетом инициатив. В частности, странам Евросоюза предлагают запретить наличные пл...
"Человечество важнее денег". Стивен Сигал и 82 миллионера предложили поднять им налоги для борьбы с пандемией CoViD-19 Им не нужно беспокоиться об обеспечении семьи, в отличие от миллионов людей, потерявших работу, и это решение — единственный правильный выбор, считаю...
Огнем охвачено все больше денег // Рослесхоз просит дать регионам дополнительно 2,6 млрд руб. для борьбы с пожарами Региональные власти могут получить дополнительно почти 50% годового лимита — 2,6 млрд руб.— на борьбу с лесными пожарами из Резервного фонда правител...
ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за обналичкой и отмыванием Регулятор вдвое снизил порог, который позволяет считать банк причастным к сомнительным операциям. Новый критерий подстегнет участников рынка присталь...
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких ко...
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институ...
Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые перевод...
Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора...
Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января....
Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с...
Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман...
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстреми...
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета...
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой н...
Росфинмониторинг предложил систему для отслеживания сделок с биткоинами Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых трансакций с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК. Проект «Прозрачный бл...
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери...
Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пят...
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистр...
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга...
Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами Ведомство хочет следить за криптовалютными трансакциями с помощью искусственного интеллекта. На развитие этой системы может потребоваться 760 млн руб...
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери» Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Вла...
Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб. Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с презид...
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону....
Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, прое...
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд...
Росфинмониторинг ответил на утечку данных об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали ...
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел...
Трудности переводов: Росфинмониторинг проверит платежи из "секретных" стран Весьма интересный закон подписал 28 июня президент РФ Владимир Путин. Теперь эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практи...
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об эт...
Росфинмониторинг внес лидера "Артподготовки" Мальцева в список экстремистов Уроженец Саратова заочно арестован и находится в международном розыске по делу о публичных призывах к экстремизму....
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «П...
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов - Росфинмониторинг Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской ...
Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с прези...
Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверк...
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Росфинмониторинг: дискуссия об «обменниках» виртуальных валют завершится в 2022 году Дискуссия о регулировании или запрете «обменников» виртуальных валют должна быть завершена в 2022 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил статс-секр...
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19 Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях...
Росфинмониторинг предложил ограничить суммой 100 тыс. руб. переводы физлиц без открытия счета Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации кл...
Росфинмониторинг назвал санкции против криптокошельков россиян цифровым фашизмом Россия в любом случае обойдет санкции Запада. Об этом заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» заместитель директо...
Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми...
Лига безопасного Интернета просит Росфинмониторинг проверить доходы зарубежных IT-компаний Лига безопасного Интернета попросила Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу проверить доходы зарубежных IT-компаний в России. Об этом ТАСС с...
Итоги дня: ФСБ обыскивает адвоката, Росфинмониторинг атакует штабы, губернатор угрожает депутату ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг начнет контролировать любые банковские операции с наличными от 600 тысяч рублей Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг при снятии со счета или зачислении наличных на сумму 600 тысяч рублей и более, если это не обуслов...
Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму — Forbes Законопроект об особом правовом режиме в Крыму, который позволит инвесторам сохранять анонимность, разрабатывает Минэкономразвития....
«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг — об утечке данных Минфина США Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных транзакциях российских банков, обнарод...
Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова, которого задержали в феврале по делу о стол...
«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг прокомментировал утечку документов Минфина США Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных финансовых операциях с участием россий...
А говорили «нет денег, нет денег»: Молдавия полностью рассчиталась с «Газпромом» В конце сегодняшнего дня, 20 января, Moldovagaz полностью рассчитался с «Газпромом». Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии (КЧС) распорядилась ...
Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Адвокаты Джонни Деппа Камилла...
Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов. Такой организации юридически не существует ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
ТЮЗ запускает проект для подростков В Саратовском ТЮЗе имени Киселева стартует молодежный проект "Среда обитания", инициатором которого стал главный режиссер театра Георгий Цнобиладзе. ...
ПИК запускает кампанию по багхантингу ПИК объявляет о запуске кампании по багхантингу. Баг — это ошибка в коде или интерфейсе, которая приводит к некорректной......
Instagram запускает QR-коды Теперь пользователи могут создавать их и сканировать с помощью камеры для быстрого перехода в профили....
МТС запускает программу buy back МТС сообщает о деталях одобренной советом директоров программы обратного выкупа акций (buy back) в 2021 году на 15 млрд рублей, говорится в опубликов...
IDC запускает фреймворк для стеков ИИ Исследовательский центр считает, что покупка полного стека у одного поставщика будет интересна компаниям, желающим использовать ИИ в своей деятельнос...
Telegram запускает видеозвонки? Telegram выпустил обновление приложений для Android и iOS до версии 6.3. В приложении для iOS, помимо прочих функций, появилась возможность совершать...
3iQ запускает фидерные ETF BTC и ETH в Австралии Компания 3iQ Digital Asset Management запустила биржевые фонды Bitcoin и Ether Feeder в Австралии. Эти фонды, зарегистрированные на Cboe Australia 6 ...
ВТБ Мобайл запускает eSIM Мобильный оператор ВТБ Мобайл запустил услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM ка...
BlaBlaCar запускает BlaBlaHelp Бесплатное мобильное приложение, которое объединяет пользователей BlaBlaCar с теми, кому нужна помощь с покупкой продуктов во время распространения C...
Портал ГодЛитературы.РФ запускает подготовку к ЕГЭ Портал ГодЛитературы.РФ запускает проект, который поможет подтянуть знания по русскому языку и литературе и успешно пройти экзаменационные испытания....
Apple запускает две новые радиостанции Apple только что объявила о ребрендинге своей станции Beats 1, а также о запуске двух новых радиостанций. Beats 1 был запущен вместе с Apple Music и ...
B2Broker запускает маржинальную биржу B2Broker, поставщик ликвидности и технологий для крипто и форекс-индустрии, объявил о запуске платформы для маржинальной торговли в рамках программы ...
Lego запускает новые экокубики Сегодня компания Lego Group представила прототип нового кубика конструктора Lego, произведенного из переработанного пластика. Новый прототип представ...
LegacyFX запускает ПАММ-счета ПАММ-счета LegacyFX — это новый инструмент в линейке продуктов форекс брокера, направленный на повышение качества и эффективности торговли. Кро...
Tele2 запускает образовательный портал Там можно будет получать знания и навыки в программировании, информатике, анализе данных и других IT-компетенциях...
Swissquote запускает собственную криптобиржу — SQX У форекс брокера Swissquote будет собственная централизованная платформа для торговли криптовалютами. Компания планирует предложить клиентам конкурен...
ПСБ запускает сервис онлайн-страхования ПСБ предлагает сервис по оформлению страхования жизни и здоровья заемщиков в интернет- и мобильном банке. Программа подключается к потребительскому к...
Bolt запускает сервис доставки еды Ведущая европейская транспортная платформа Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве. Компания уже сотрудничает с более 9000 ресторанами-п...
Honor запускает подписку на ноутбуки Кто-то пользуется ноутбуком постоянно, а кому-то лэптоп нужен от случая к случаю. Таким людям нет большого смысла тратиться на портативный компьютер,...
Google запускает «онлайн-университет» Чтобы найти хорошую работу, нужно долго учиться и успешно закончить университет. Так было всегда! Университетский диплом сложно купить только за день...
Сингапурский банк DBS запускает криптобиржу Крупнейший банк Сингапура, DBS, объявил о создании криптовалютной биржи, которая позволит институциональным инвесторам и аккредитованным лицам исполь...
oneZero запускает инструмент для ценообразования oneZero, поставщик финансовых услуг, объявил во вторник о запуске модуля алгоритмического ценообразования, который дополнит уже существующий инструме...
Zara запускает линию макияжа 12 мая компания Zara, известная прежде всего своими достижениями в fast-fashion, запускает линию макияжа. Ее разрабатывала британская визажистка Дайа...