Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону
Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января....
Читайте полный текст на сайте aif.ru
«Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону Сервис «Репутация» показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия 115-ФЗ...
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону....
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые перевод...
Володин разъяснил отношение Путина к закону о QR-кодах Законопроекты о введении по всей России QR-кодов в общественных местах и на транспорте должны быть проработаны качественно. Об этом рассказал председ...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Минфин России разъяснил, как узнать, что участник закупки по Закону № 223-ФЗ является иностранным агентом Напомним, что в соответствии с ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ установлен запрет участия иностранных агентов в закупках, осуществляемых в соответствии с у...
Вступили в силу поправки к закону об ОСАГО С 24 августа в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, в рамках которых страховщики теперь могут учитывать благонадежность автовладельца. ...
Заксобрание Петербурга предложило поправки к закону о реновации Всего в проект постановления вошли 12 поправок к проекту закона «О совершенствовании института комплексного развития территорий и механизмов ра...
Поправки к закону о КС прошли второе чтение в Госдуме Депутаты одобрили в том числе положение о запрете судьям публиковать особое мнение и критиковать решения Конституционного суда....
Госдума приняла поправки к закону о противодействии экстремизму Госдума сегодня, 29 сентября, на пленарном заседании приняла в третьем чтении поправки к закону, совершенствующие антиэкстремистское законодательство...
ГД рассмотрит поправки к закону об обязанности росгвардейцев представляться Росгвардейцев могут освободить от необходимости идентификационных процедур при немедленном пресечении преступления или административного правонарушен...
Сегодня вступили в силу поправки к Закону об ОСАГО Они направлены в том числе на персонализацию страхового тарифа в отношении каждого страхователя и учет истории вождения каждого водителя....
В Госдуму внесены поправки к закону о допуске к гостайне Депутат Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил, что в Госдуму внесен проект поправок к законопроекту об ограничениях доступа к государственной та...
Президент Эстонии: Поправки к закону о дипломатах ущемляют геев Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла в четверг решение не провозглашать принятые Рийгикогу поправки в «Закон о дипломатической службе», пишет e...
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону об экстремизме Государственная дума в первом чтении приняла предложенные Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом поправки к антиэкстремистскому закону....
Президент Болгарии наложил вето на поправки к закону о выборах По словам Румена Радева, продолжающиеся в стране многотысячные протесты свидетельствуют о глубоком кризисе демократии и падении уровня общественного ...
Министерства завершили торги // Поправки к закону о госзакупках поступили в Белый дом Минфин наконец доработал так называемый оптимизационный пакет поправок к закону о госзакупках (ФЗ-44) в соответствии с замечаниями других ведомств. З...
Медведев проголосовал за поправки без маски и перчаток. По закону его должны оштрафовать Зампред Совета безопасности РФ и лидер Единой России Дмитрий Медведев утром в четверг посетил свой участок для голосования по поправкам в Конституцию...
Болгарский парламент преодолел вето Радева на поправки к закону о выборах В марте 2021 года голосование на парламентских выборах должно проводиться с использованием как бумажных бюллетеней, так и спецмашин....
Вскрывай, стреляй, оцепляй // Госдума принимает поправки к закону «О полиции» Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий и расширяющий права полицейских. Новые нормы разрешают правоохранителям вскрывать автомобили...
Совет федерации наложил вето на поправки Госдумы к закону «Об образовании» Совет федерации на заседании 15 декабря отклонил принятые Госдумой поправки к закону «Об образовании», обязывающие школы и колледжи организовывать он...
Минтруд РФ подготовил поправки к закону о маткапитале. Его смогут получить отцы-одиночки Минтруд России предложил разрешить отцам, которые в одиночку воспитывают детей, получать материнский капитал...
Эпистолярное законотворчество // Петербургские депутаты предложили свои поправки к закону о СМИ-иноагентах Рабочая группа Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сформированная в ноябре прошлого года по поручению спикера Александра Бельского («Единая Р...
Туризм выходит на заповедную тропу // Минприроды подготовило поправки к закону об ООПТ Минприроды разрабатывает законодательную базу для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Соответствующие поправки размещен...
Из детей сделают победителей // Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года. Цель поправок — сделать воспи...
«Мой шаг» наступил на конституцию Армении // Правящий блок одобрил поправки к основному закону, ни с кем не советуясь Национальное собрание Армении в течение одного дня приняло поправки к конституции, которые раньше собирались рассматривать на общенародном референдум...
Отложенный старт // Вступают в силу поправки к закону об ОСАГО, но воспользоваться ими пока нельзя Сегодня вступают в силу изменения в законе об ОСАГО, которые дают страховщикам больше свободы в тарификации. Базовая ставка при расчете цены полиса т...
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Поправки в законодательство о перечислении конфискованных денег в Пенсионный фонд России будут касаться только тех граждан, которые обязаны предостав...
Минфин разъяснил поправки о зачислении конфискованных средств в ПФР Минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым незаконно полученные денежные средства в рамках коррупционных дел будут зачисляться в бю...
Задержанным и заключенным собрали правовую помощь // Юристы подготовили поправки к КоАП, УПК и закону «О полиции» Группа известных российских юристов разработала пакет поправок к КоАП, УПК, а также законам «О полиции» и «О страже». Авторы, среди которых бывший на...
Украинская оппозиция разделилась по языковому признаку // В Верховной раде зарегистрированы поправки к скандальному закону Украинская «проевропейская» оппозиция раскритиковала намерение властей пересмотреть законодательство, закрепляющее особый статус украинского языка и ...
Госдуме сделали пакетное предложение // “Ъ” обсудил новые поправки к КоАП, УПК и закону «О полиции» с авторами и экспертами ФПА Пакет поправок к законам «О полиции» и «О страже», а также к КоАП и УПК направлен главам парламентских фракций Госдумы, руководителям МВД, Минюста и ...
«Детям ГУЛАГа» указали на место в очереди // Комитет Госдумы рассмотрит поправки к закону о жилье для жертв политрепрессий Сегодня, 27 января, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит поправки к скандальному правительственному законопроек...
«Вносятся уточняющие поправки»: Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР В правительство внесён законопроект с поправками по синхронизации норм Бюджетного и Гражданского кодексов относительно перечисления незаконно получен...
2,5 года тюрьмы для Влута из «Урала», «Химки» уволили Гогниева, конфликт «Барсы» и Тебаса, поправки к закону о Fan ID, «Авангард» сравнял счет в серии с «Ак Барсом» и другие новости 1. Нападающий «Урала» Рай Влут приговорен к 2,5 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Футболист был нетрезв и ехал со скоростью 203 к...
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких ко...
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институ...
Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с...
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстреми...
Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора...
Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман...
«Путины уходят и приходят, а поправки остаются». Мы попросили читателей «Медузы», которые проголосовали за поправки и «обнуление», объяснить свой выбор. Вот самые интересные мнения Почти 80% участников общероссийского голосования, согласно данным ЦИК, поддержали поправки к Конституции — при явке 65%. Правда, независимые эксперты...
Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами Ведомство хочет следить за криптовалютными трансакциями с помощью искусственного интеллекта. На развитие этой системы может потребоваться 760 млн руб...
Росфинмониторинг предложил систему для отслеживания сделок с биткоинами Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых трансакций с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК. Проект «Прозрачный бл...
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери...
Росфинмониторинг использует камеры банков для борьбы с обнальщиками Таким образом надзорное ведомство хочет определить, кто пользуется банковскими картами на самом деле и не объявлены ли эти люди в розыск....
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета...
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой н...
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистр...
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пят...
Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга...
Росфинмониторинг внес лидера "Артподготовки" Мальцева в список экстремистов Уроженец Саратова заочно арестован и находится в международном розыске по делу о публичных призывах к экстремизму....
Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, прое...
Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб. Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с презид...
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об эт...
Трудности переводов: Росфинмониторинг проверит платежи из "секретных" стран Весьма интересный закон подписал 28 июня президент РФ Владимир Путин. Теперь эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практи...
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел...
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «П...
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохрани...
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери» Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Вла...
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд...
Росфинмониторинг ответил на утечку данных об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали ...
Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми...
Росфинмониторинг: дискуссия об «обменниках» виртуальных валют завершится в 2022 году Дискуссия о регулировании или запрете «обменников» виртуальных валют должна быть завершена в 2022 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил статс-секр...
Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверк...
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов - Росфинмониторинг Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской ...
Росфинмониторинг назвал санкции против криптокошельков россиян цифровым фашизмом Россия в любом случае обойдет санкции Запада. Об этом заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» заместитель директо...
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19 Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях...
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с прези...
Росфинмониторинг предложил ограничить суммой 100 тыс. руб. переводы физлиц без открытия счета Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации кл...
Росфинмониторинг начнет контролировать любые банковские операции с наличными от 600 тысяч рублей Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг при снятии со счета или зачислении наличных на сумму 600 тысяч рублей и более, если это не обуслов...
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
Лига безопасного Интернета просит Росфинмониторинг проверить доходы зарубежных IT-компаний Лига безопасного Интернета попросила Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу проверить доходы зарубежных IT-компаний в России. Об этом ТАСС с...
Итоги дня: ФСБ обыскивает адвоката, Росфинмониторинг атакует штабы, губернатор угрожает депутату ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму — Forbes Законопроект об особом правовом режиме в Крыму, который позволит инвесторам сохранять анонимность, разрабатывает Минэкономразвития....
«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг — об утечке данных Минфина США Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных транзакциях российских банков, обнарод...
«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг прокомментировал утечку документов Минфина США Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных финансовых операциях с участием россий...
Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова, которого задержали в феврале по делу о стол...
Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов. Такой организации юридически не существует ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Ефремов попросил судить его по закону Актер Михаил Ефремов попросил судить его по закону и готов к реальному тюремному сроку за аварию в пьяном состоянии и гибель человека....
Риелторы захотели жить по закону Риелторскую деятельность в России попытаются вывести из тени и легализовать. Как стало известно «Октагону», разрабатывается несколько законопроектов ...
Земельные участки: действуем по закону В администрацию города поступают обращения от граждан с вопросом доступа к земельным участкам, предназначенным для размещения индивидуальных жилых до...
Уйти в отпуск: как сэкономить и отдохнуть по закону Перед тем, как уйти в отпуск перед работниками часто встаёт дилемма — на какой месяц его запланировать и как меньше потерять в деньгах, а у некоторых...
Персональные данные хотят обезличивать по закону В Закон о персональных данных предлагают внести порядок обезличивания информации — после такой «очистки» нельзя будет определить ее принадлежность ко...
Лукашенко заверил, что все "протестуны" ответят по закону Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все противники власти, которые находятся за рубежом, "ответят за свои преступления по закону". О...
Стоимость квадратного метра ограничат по закону Приморские депутаты уточнили положение о стоимости квадратного метра при предоставлении жилья детям-сиротам...
В Госдуму внесен проект поправок к Закону об ОМС Среди предложений: гарантированная оплата сверхобъемной медпомощи, плановые МЭЭ и ЭКМП не чаще 1 раза в 2 года и прочие предложения....
Сирота 13 лет добивался положенной ему по закону квартиры После вмешательства СУ СК по Саратовской области жителю региона, имеющему статус сироты, предоставили жилье. Об этом сообщает информационный центр СК...
Директора ФБК Жданова оштрафовали по закону об иноагентах Симоновский районный суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. руб. директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова по закону об иностранных агентах,...
Закону о безопасности КИИ уже 6 лет, но выполнение до сих идёт со скрипом Уже шесть лет как действует 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» (КИИ), и некоторые результаты его выполнения есть, н...
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей В России вступил в силу закон, обязывающий соцсети "не допускать материалы, содержащие нецензурную брань". Статс-секретарь Федеральной палаты адвокат...
Волонтёры-пограничники получат льготы по закону Приняты поправки в закон, дающий право регионам стимулировать добровольцев-пограничников. Речь идёт о гражданских, которые помогают охранять государс...
Кампания, которой "по закону" не должно быть Экс-координатор Штаба Навального* в Петербурге Ирина Фатьянова продолжает сбор подписей, несмотря на то, что в любой момент ей могут отказать в регис...
МИД КНР: Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что в современном мире все государства должны беспрекословно подчиняться международному пр...
Турция: соглашение США и РПК по сирийской нефти противоречит закону Спикер рассказал, что соглашение было заключено между террористической организацией РПК и неназванной американской компанией, которую Вашингтон подкл...