Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат
По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Читайте полный текст на сайте tass.ru
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об эт...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Выплаты за фиктивные аварии: в ГИБДД Нижегородской области раскрыта преступная схема Сотрудники ФСБ и СКР устроили обыски в отделе ГИБДД управления МВД по Дзержинску Нижегородской области. Инспектора ДПС Евгения Барскова заподозрили в...
В ЦБ заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы почти вдвое Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь — сентябрь 2020 года вырос почти в два раза. Об этом сообщил директо...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
ВТБ предупредил о мошенничестве через фиктивные опросы Банк ВТБ предупредил клиентов о мошенниках, которые обещают перечислить 2020 руб. бонусов за прохождение опроса о качестве работы офисов и контактног...
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием нал...
ВТБ предупредил о мошенничестве через фиктивные опросы с обещаниями бонусов Злоумышленники предлагают заполнить анкету, в которой для получения вознаграждения просят указать данные с обеих сторон банковской карты...
ФСБ раскрыла в Крыму схему легализации мигрантов через фиктивные браки Четверо россиян подозреваются в организации в Крыму незаконной миграции иностранных граждан, сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю...
Житель Красноярского края оформлял фиктивные прописки в своей квартире и попался через два года Минусинец оформил регистрацию в своей квартире людей, которые фактически там не проживали. За нарушения закона ему грозит уголовная ответственность....
Мошенники начали использовать «Google Фото» для продвижения схемы выплаты компенсаций Злоумышленники, похищающие средства со счетов россиян с помощью известной схемы «выплаты компенсаций», в 2021 году стали использовать вместо привычны...
Исследование: выплаты зарплат продолжают снижаться Малый и средний бизнес в России начал восстановление после пандемии, однако выплаты зарплат продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследования...
Заявки на субсидии для выплаты зарплат подали 6% саратовских МСП В Саратовской области правом на субсидии для выплаты заработной платы обладают 27% субъектов малого и среднего бизнеса. Подали заявки 6%, 2% получили...
Life получит господдержку для выплаты зарплат журналистам Основанное Арамом Габреляновым интернет-издание Life в этом году получит из федерального бюджета 37,8 млн руб. на создание и поддержку сайта. Большая...
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только если размер серой зарплаты составляет 100 тыс. руб. и больше. Парламентарии предложили наказыва...
На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам. Уже одобрены заявки ...
Прокуратура Фокинского района выявила нарушения выплаты зарплат у «Р-ТЭК» Прокуратура Фокинского района Брянска по обращению уволенного работника провела проверку соблюдения трудового законодательства ООО «Р-ТЭК». Оказалось...
В ХМАО бюджетники получат досрочные выплаты зарплат и премий В ХМАО бюджетные организации досрочно выплатят зарплаты и премии в декабре, согласно постановлению губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом URA.RU...
РСПП заявил об отсутствии у 20% компаний РФ средств для выплаты зарплат и налогов По данным организации, при этом 13,3% организаций, у которых есть средства на эти платежи, не могут выплатить проценты по кредитам и основной долг...
В ГД предложили ограничить действие моратория на банкротство в части выплаты зарплат В Госдуму внесен проект закона, предоставляющего работникам право получить задолженность по оплате труда с организаций, на которые распространяется д...
Стимулирующие выплаты и повышение зарплат. Кто получит надбавки от государства в октябре В октябре некоторые категории россиян смогут получить дополнительные государственные выплаты, а кого-то ждёт повышение зарплат. Кто получит надбавки ...
Сбербанк: выплаты зарплат работникам МСП в июне превысили докризисный уровень Объем фонда оплаты труда предприятий малого и среднего бизнеса в июне превысил показатели февраля в среднем на 4%, говорится в презентации вице-прези...
Уволенные сотрудники культурного проекта Путина добились выплаты зарплат Фонд «Национальное культурное наследие», который курирует лично президент Владимир Путин, расплатился по долгам со своими бывшими сотрудниками. Им вы...
Эксперт раскрыл новые схемы мошенничества через WhatsApp Замглавы Роскачества Илья Лоевский рассказал о новых схемах, которые мошенники используют в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает агентство "Прайм"....
Москалькова просит депутатов законодательно усилить гарантии своевременной выплаты зарплат Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что в 2021 году получила 2 052 обращения от граждан на темы увольнений и зарплат, что на 27% больше,...
В Киеве врачи вышли на акцию протеста к мэрии с требованием выплаты зарплат Отмечается, что среди участников пикета - сотрудники одного из перинатальных центров Киева, а также офтальмологи....
«Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков «Яндекс.Касса» и Visa запустили сервис для компаний, который поможет организовать выплату зарплат сотрудникам на карты любых российских банков. Для п...
Объем договоров на кредиты бизнесу для выплаты зарплат составил около 1 трлн рублей Банки заключили кредитные соглашения на сумму около 935 млрд рублей в рамках трех разработанных Минэкономразвития льготных программ, говорится в сооб...
Медиков Златоуста судят за фейковую жалобу на ковидные выплаты. Им грозит штраф в несколько зарплат Полиция уличила авторов жалобы в распространении фейка Фото: видеообращение в группе «Гражданский патруль» во «ВКонтакте»Полиция Златоуста направила ...
Эксперт рассказал, как защитить деньги от новой мошеннической схемы Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, как не стать жертвой новой схемы интернет-мошенничества. По его словам, пользовате...
Белорусский оппозиционер идет на выборы через СИЗО // Возможного соперника Александра Лукашенко обвиняют в организации преступной схемы В Белоруссии взят под стражу претендент на пост президента республики, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Как рассказали в Комитете государст...
Российские банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона через СБП, не дожидаясь ЦБ Регулятор анонсировал централизованный сервис для перевода зарплат по номеру к концу 2020 — началу 2021 года....
Минздрав рассказал о росте зарплат медиков Средняя зарплата медицинских работников в России выросла, несмотря на пандемию, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в Совете Федерации. &l...
Путин рассказал о росте зарплат россиян Президент Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства сообщил, что российская эко...
Рогозин рассказал о сокращениях и снижении зарплат в «Роскосмосе» Средства госкорпорации «Роскосмос» в последнее время концентрируются исключительно на научно-технический задел, а в аппаратах «Роскосмоса» и Объедине...
Граждане РФ оформили выплаты на 10 млн детей через «Госуслуги» Москва, 18 мая 2020, 11:22 — REGNUM За шесть минувших дней на портале «Единый портал госуслуг» оформлено более 7 млн заявлений по оформлению единовре...
Через портал госуслуг оформлены выплаты на 10 млн детей Минкомсвязь России сообщает, что за шесть дней граждане Российской Федерации подали через Единый портал госуслуг более 7 млн заявлений по оформлению ...
Потолок зарплат в КХЛ надо снизить хотя бы раза в два. До зарплат европейского уровня Читаю так называемую аналитику по итогам фиаско на ЧМ-2021 в Риге и впадаю в лютый ступор от происков дилетантов. Пик глупости – отменить в КХЛ потол...
Куряне могут подать заявление на выплаты через специальную форму Для удобства и безопасности в условиях пандемии курян призывают подавать заявление на выплаты детям от 3 до 7 лет на портале Госуслуг. Форма доступна...
Россияне оформили через портал госуслуг единовременные выплаты на 20 млн детей Жители России через портал госуслуг оформили единовременные выплаты на 20 млн детей в возрасте от трех до 16 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи Р...
Юным омичкам через суд назначили выплаты за ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС Несовершеннолетние омички имели право на ежемесячные выплаты как внучки ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1987 году....
Негосударственные выплаты: как мошенники обманывают пенсионеров и воруют их сбережения через Интернет Многие пенсионеры, в том числе и весьма преклонного возраста, освоили компьютер и Интернет: общаются в соцсетях с родственниками и друзьями, читают н...
В Первоуральске водитель скорой через суд добился выплаты за работу с больными COVID-19 Суд Первоуральска постановил выплатить водителю скорой помощи Сергею Бажукову стимулирующую выплату 25 тыс...
В Свердловской области семь врачей через суд выбили у больницы положенные им выплаты Сотрудникам клинико-диагностической лаборатории Красноуральской городской больницы не доплачивали за анализы крови пациентов с ВИЧ....
Минкомсвязь России сообщает: Выплаты на 20 млн детей 3-16 лет оформлены через портал Госуслуг Минкомсвязь России сообщает, что по состоянию на 10.00 мск 16 июня 2020 года граждане Российской Федерации подали через Единый портал госуслуг более ...
В России раскрыли новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные....
Новую схему обналичивания денег выявили в России В России появилась новая схема обналичивания денег. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные комп...
Законопроект об оценке риска обналичивания денег скорректируют Законопроект о запуске платформы «Знай своего клиента», которая разделит предпринимателей на зоны риска по принципу «светофора», скорректируют. О том...
В Петербурге ветеран смогла добиться выплаты к 75-летию Победы только через прокуратуру В прокуратуру Петербурга обратилась 84-летняя жительница города. Женщина рассказала, что не получила единовременной выплаты, предусмотренной законода...
Жители Приморья могут через портал Госуслуг отправить заявление на выплаты для детей от 3 до 7 лет За минувшие сутки специалисты уже получили 320 заявлений через федеральный портал За минувшие сутки специалисты уже получили 320 заявлений через феде...
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам ри...
Качканарской больнице перечислили ковидные выплаты через два часа после жалобы медиков президенту Сначала в регионе отрицали возможность невыплат «ковидных» денег медикам. Однако после срочной проверки выяснилось, что часть сотрудников инфекционно...
Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них...
Налоги и таможня: в России выявили новую схему обналичивания денег Налоговые и таможенные платежи стали использоваться в 2020 году в России в теневой схеме по обналичиванию средств, направленной на уход от процедур б...
Захар Прилепин: Мы получаем выплаты через Госуслуги и живем в соцсетях. А как что не нравится, кричим про цифровой концлагерь Популярный писатель, почему долго не пользовался смартфоном, о том, кто заслужил Нобелевку и как провел самоизоляцию...
РБК: в России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег через карты "Мир" с использованием туристического кешбэка, передает РБК, ссылаясь на два и...
Новости кризиса 27 октября. Россиян с детьми ждут новые выплаты, экономика восстановится через год, но пенсии снизятся По данным Мосбиржи на 27 октября, евро укрепился на отметке 89,87 рубля. Это на 0,34% меньше, чем в прошлую сессию. Последний раз евро опускался ниже...
Цезарь открестился от похищения // Вора в законе судят за захват компании для обналичивания общака В Нижнем Новгороде начали судить вора в законе Виктора Жаринова, известного в криминальных кругах как Цезарь. Его и авторитета Артура Арутюняна следс...
Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей Объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей, отметил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин...
Путин рассказал, откуда берутся деньги на выплаты гражданам Президент России Владимир Путин объяснил, откуда берутся средства на выплаты гражданам и поддержку экономики. Об этом сообщают "Вести.Ru". По его сло...
Мишустин рассказал о новой системе выплаты пособий и пенсий Правительство РФ утвердило план по упрощению получения пенсий, пособий и компенсаций. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россияне ...
Мишустин рассказал о числе заявок на выплаты для детей от трех до 16 лет На выплаты для детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей поступило уже 12,5 миллионов заявок, надо контролировать, как идут эти выплаты и операт...
Минтруд рассказал, сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет Первое начисление по десять тысяч на ребёнка было сделано в июне, второе — автоматически в июле.Читать далее......
Минтруд рассказал, сколько семей получили выплаты на детей от 0 до 16 лет Июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей, сообщила пресс-служба Минтруда....
В области из реестра исключено 733 фиктивные фирмы За 11 месяцев 2021 года в Саратовской области по решению регистрирующего органа из ЕГРЮЛ было исключено 733 недействующих юридических лица.Как сообщи...
Фиктивные медцентры выманили у россиян 100 миллионов рублей На территории Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре действовали фиктивные медицинские центры. За время работы сотрудники выманили у своих...
CFTC оштрафовала Gain Capital на $300,000 за фиктивные сделки IB Gain Capital Group, крупнейший розничный брокер в США, должен выплатить штраф в размере 300 тыс. долларов США, чтобы уладить конфликт с CFTC. Америка...
Омичка заключала фиктивные договоры и похитила почти 200 млн Женщина руководила почти двумя десятками фирм, которые были оформлены на подставных лиц. С их помощью омичка заключала фиктивные договоры....
ФАС назначит штрафы за фиктивные продажи топлива в России Случаи нарушения антимонопольного законодательства были зафиксированы в работе компаний "А-Ойл" и "Солид — товарные рынки". В 2018 году организ...
МВД начнет аннулировать у водителей фиктивные диагностические карты С 1 марта 2021 года МВД России будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что он на самом деле не про...
В Челябинске два железнодорожника и предприниматель осуждены за фиктивные сделки В Челябинске трех местных жителей признали виновными в совершении серии мошенничеств и коммерческих подкупов (статьи 159 УК РФ и 204 УК РФ)...
Сенатор рассказал, в каком случае будут проведены августовские выплаты на детей от 3 до 16 лет Госдума РФ предложила правительству в третий раз произвести выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей от трех до 16 лет, в том числе, чтобы роди...
Тюменский врач, делавший фиктивные операции, скрывается от брата Тюменский офтальмолог клиники «Доктор-А» Евгений Ляпин, который сделал фиктивную операцию на глаза ветерану Великой Отечественной войны, прячется от ...
Московский вуз уволил выдававших фиктивные справки об обучении сотрудников Университет «Синергия» уволил девятерых сотрудников, замешанных в выдаче фиктивных справок об обучении. Об этом со ссылкой на пресс-службу московског...
Госдума хочет прекратить фиктивные банкротства управляющих компаний Авторы законопроекта считают, что это остановит открытие новых УК уже допустившими ошибки владельцами...
В Петербурге пятерых медиков задержали за фиктивные прививки от коронавируса Полиция Санкт-Петербурга задержала медиков, торговавших сертификатами о пройденной вакцинации. В преступной схеме выдачи сертификатов без инъекции бы...
Фиктивные директора омских фирм попали под уголовное дело Руководить компаниями в действительности омичи не планировали, а лишь предоставили свои паспортные данные для регистрации юрлиц....
Фальшивые сайты, фиктивные продавцы: как обманывают пользователей «Юлы» и «Авито» В этом году произошел резкий рост числа ссылок, копирующих интерфейсы досок объявлений «Авито» и «Юла». Фишинговые веб-страницы часто используют кибе...
На Брянщине за фиктивные сертификаты о вакцинации заводят уголовные дела В связи с популярностью прививок от COVID-19 появились те, кто продает поддельные свидетельства о вакцинации. Как сообщает пресс-служба УМВД Брянской...
Медцентр в Грозном закрыли за фиктивные справки об отсутствии коронавируса В Чечне приостановили деятельность клиники, занимавшейся выдачей фальшивых справок об отсутствии коронавируса, сообщают местные СМИ. «За выдачу...
Сергей Собянин рассказал о переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их родственникам в ускоренном режиме Родственники могут обратиться в городской центр поддержки семей мобилизованных и получить адресную социальную помощь....
В Магнитогорске бывшую начальницу ЗАГСа будут судить за фиктивные премии В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела ЗАГС, обв...
Мошенник устроил сумасшедший дом // Полковник, продававший фиктивные квартиры, оказался с отклонениями Таганский райсуд Москвы изберет меру пресечения опытнейшему мошеннику, так называемому полковнику Академии проблем безопасности обороны и правопорядк...
В Омске приемщик ломбарда заключал фиктивные сделки, используя паспорта клиентов Молодой человек на протяжении года подделывал залоговые билеты. За это время он похитил более 300 тысяч из ломбарда, в котором работал....
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких ко...
Итоги недели: фиктивные ремонты Собянина, финансовая цензура Сечина и чайкины замашки Краснова Мэрия Сергея Собянина, пользуясь эпидемией коронавируса, осваивает миллионы на контрактах с фирмами-помойками. Глава “Роснефти” Игорь Сечин берет под...
Кандидат на изнасилование не прошел в Госдуму // Общественного деятеля пытались шантажировать фиктивные журналистка и полицейские В Краснодаре задержана группа вымогателей, которые требовали 30 млн руб. у кандидата в депутаты Госдумы Геннадия Бичева под предлогом урегулирования ...
Врач в Тюмени делал фиктивные операции на глаза. Обманута ветеран Великой Отечественной войны Тюменка Вера Мальцева обвинила офтальмолога частной клиники «Доктора-А» Евгения Ляпина в том, что он обманул ее 93-летнюю бабушку, якобы сделав ей оп...
Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с...
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстреми...
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институ...
Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января....
Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые перевод...
Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман...
Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора...
Забудем через год про коронавирус или нет, рассказал эксперт В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Лаборатория геномной инженерии МФТИ описал, насколько быстро развивается вирус SARS-CoV-2...
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери...
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета...
Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга...
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистр...