Законопроект об оценке риска обналичивания денег скорректируют
Законопроект о запуске платформы «Знай своего клиента», которая разделит предпринимателей на зоны риска по принципу «светофора», скорректируют. О том...
Читайте полный текст на сайте iz.ru
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам ри...
В ГД внесли обновленный законопроект об оценке риска причастности к сомнительным платежам Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента обн...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Законопроект об оценке риска причастности юрлиц к подозрительным платежам внесен в Госдуму Документом предлагается создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Платформа ЗСК", через который банки в онлайн-режиме ...
Новую схему обналичивания денег выявили в России В России появилась новая схема обналичивания денег. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные комп...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
В России раскрыли новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные....
Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них...
Налоги и таможня: в России выявили новую схему обналичивания денег Налоговые и таможенные платежи стали использоваться в 2020 году в России в теневой схеме по обналичиванию средств, направленной на уход от процедур б...
РБК: в России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег через карты "Мир" с использованием туристического кешбэка, передает РБК, ссылаясь на два и...
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием нал...
ЦБ представил бизнесу концепцию сервиса по оценке риска клиентов банков Банк России представил бизнесу концепцию информационного сервиса по оценке риска клиентов кредитных организаций, сообщает пресс-служба регулятора.«Пр...
Предприниматели одобрили концепцию платформы по оценке риска клиентов банков Предполагается, что новая платформа по оценке риска ("Знай своего клиента") будет создана на базе ЦБ...
МЧС России подготовило разъяснения правил учета состояния дверных проемов в зданиях при оценке пожарного риска Также указано, что в настоящее время организована работа по внесению изменений в методику определения расчетных величин пожарного риска, утв. Приказо...
Законопроект об оценке банковских клиентов внесен в Госдуму повторно Группа депутатов Госдумы во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент обновленный проект за...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
В Госдуму внесли законопроект об изъятии коррупционных денег чиновников Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому коррупционные деньги чиновников будут передаваться в государственный бюджет, сообщаетс...
Формы СТД-Р и СТД-ПФР скорректируют Изменения подготовлены с целью приведения к единообразию сведений о трудовой деятельности, представляемых работодателями в ПФР (форма СЗВ-ТД), и свед...
Правила реорганизации АО и ООО скорректируют В Минэкономразвития разработали законопроект, регламентирующий возможность «смешанных» и «совмещенных» реорганизаций обществ. С 2014 года они были во...
В России скорректируют нацпроекты Президент Владимир Путин поручил правительству и Госсовету скорректировать национальные проекты. На эту работу глава государства дал три месяца.По сл...
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Школы и детсады скорректируют график на май Школы в регионах скорректируют график работы в соответствии с указом президента о нерабочих днях. Так, например, с 1 по 10 мая ни школы, ни детсады П...
Работающим пенсионерам скорректируют пенсию В Пенсионном фонде России напомнили, что работающих пенсионеров скоро ожидает перерасчет пенсий, пишет "Российская газета". В ПФР уточнили, с 1 авгус...
Орбиту МКС скорректируют к прилету очередного «Прогресса» Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) запланирована на 10 июля. Как сообщили в Роскосмосе, высоту орбиты поднимут......
Работающим пенсионерам скорректируют выплаты с 1 августа У работающих пенсионеров в России с 1 августа стартует обязательная ежегодная корректировка пенсий. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на ПФР...
Нацпрограмму «Цифровая экономика» скорректируют осенью В декабре прошлого года представители Минкомсвязи обещали, что реализация национального проекта «Цифровая экономика», который ныне состоит из шести ф...
Орбиту МКС скорректируют перед запуском «Союза МС-17» Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована 10 сентября в рамках подготовки к полету корабля «Союз МС-17»,......
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Абхазия и Россия скорректируют план военного сотрудничества Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что из-за распространения коронавируса будет скорректирован план сотрудничества с Абхазией. «В связи с ...
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием туристов из Японии Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют 1 декабря при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс" перед прилетом экипажа с ко...
Законодательную базу скорректируют с учетом поправок в Конституцию Депутатам предстоит большая работа по приведению в соответствие с Основным законом страны федерального и регионального законодательства...
Орбиту МКС скорректируют 10 сентября перед запуском "Союза МС-17" Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) проведут 10 сентября в рамках подготовки к прилету в октябре нового экипажа....
В ЦБ заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы почти вдвое Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь — сентябрь 2020 года вырос почти в два раза. Об этом сообщил директо...
Власти Приамурья скорректируют планы лесопосадок из-за затопления участков Дожди, выпавшие летом в Амурской области, привели к затоплению участков для лесопосадок. Теперь специалистам предстоит определить новые территории дл...
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием грузового корабля «Прогресс МС-15» Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос сообщает о том, что на 10 июля намечена очередная коррекция орбиты Международной кос...
Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей Объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей, отметил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин...
Цезарь открестился от похищения // Вора в законе судят за захват компании для обналичивания общака В Нижнем Новгороде начали судить вора в законе Виктора Жаринова, известного в криминальных кругах как Цезарь. Его и авторитета Артура Арутюняна следс...
Орбиту Международной космической станции скорректируют для «Союза». На 15 минут раньше Сегодня вечером, 12 марта, орбиту Международной космической станции скорректируют для подготовки к запуску корабля «Союз МС-18»....
В швейцарском городе Винтертур скорректируют работу крематория в целях экономии газа Власти швейцарского города Винтертур решили скорректировать работу местного крематория в целях экономии газа в рамках соответствующего пакета приняты...
Законопроект Мизулиной и законопроект Клишаса: что делать? Людмила Виноградова, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM В современных условиях первоочередной задачей совершенствования законодательства является преодолен...
А говорили «нет денег, нет денег»: Молдавия полностью рассчиталась с «Газпромом» В конце сегодняшнего дня, 20 января, Moldovagaz полностью рассчитался с «Газпромом». Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии (КЧС) распорядилась ...
Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Адвокаты Джонни Деппа Камилла...
Что учитывается при оценке ювелирных изделий Каждое бывшее в употреблении украшение оценивается и может быть продано или использовано в качестве оплаты при покупке товаров в ювелирном магазине, ...
ВОЗ приступила к оценке ущерба от разрыва отношений с США Руководство Всемирной организации здравоохранения находится в процессе оценки ущерба, который будет нанесен программам ВОЗ из-за действий США, заявил...
Tele2 лучшая по оценке удовлетворенности клиентов По данным исследования холдинга "Ромир", индекс поддержки у компании выше, чем у всех других операторов...
Нефть подорожала на оценке последствий урагана в США Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром показывают слабый рост на неопределенности с последствиями урагана в США для спроса и предложения...
Стартап для мгновенных игр Playco привлек $100 млн при оценке в $1 млрд В индустрии появился новый игровой единорог — Playco. Его запустили сооснователь Zynga Джастин Уолдрон (Justin Waldron) и один из создателей вебсокет...
Источник сообщил об оценке стоимости "Якутского СПГ" в $30-35 млрд Стоимость проекта "Якутский СПГ" оценивается в $30-35 млрд, сообщил журналистам источник, знакомый с проектом....
Calm привлекает новые инвестиции при оценке $2.2 млрд. У Calm случился резкий рост загрузок из-за пандемии коронавируса. В апреле 2020 года количество установок выросло до 3.9 миллиона....
Китай меняет подход в оценке качества образования Китайские власти выпустили руководство по оценке качества обязательного образования в стране в целях содействия всестороннему развитию учащихся, сооб...
Индийцы обошли россиян в оценке влияния России на мир Стабилизационный фактор в российской внешней политике также видят в Латинской Америке и странах Азии. Действия США посчитали дестабилизирующими более...
Работодатели и сотрудники разошлись в оценке эффективности «удаленки» Большинству работодателей не понравился опыт удаленной работы, в то время как среди сотрудников мнения разделились, показал опрос аналитического цент...
Госсовет разработает критерии по оценке работы губернаторов По словам секретаря Госсовета Игоря Левитина, в разработке показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного са...
Сервис для медитации Calm привлек $75 млн при оценке в $2 млрд Компания Calm, которая разработала одноименное приложение для медитации, привлекла $75 млн в новом раунде финасирования. Об этом пишет TechCrunch....
Discord привлёк $500 млн инвестиций при оценке компании в $15 млрд Аудитория Discord — около 140 млн пользователей в месяц, его выручка в 2020 году составила $130 млн, но прибыли пока нет....
В России появится центр по оценке работы автошкол Минпросвещения предложило создать в России федеральный центр по оценке качества подготовки водителей. На основе результатов мониторинга к автошколам ...
Трамп заявил, что мог ошибаться в оценке масштабов пандемии Президент США Дональд Трамп заявил, что мог ошибаться в оценке ряда показателей пандемии коронавируса, сообщает Fox News. "Я полагаю, что все соверша...
«Норникель» сообщил о неточностях в оценке ущерба Росприроднадзором Гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») Сергей Липин направил письмо в Росприроднадзор, в котором заявил...
No-code платформа Webflow получает $140 млн. при оценке в $2.1 млрд. Основанный в 2012 году, Webflow изначально была ориентирована больше на создание прототипов или более простых веб-сайтов с низкой функциональностью, ...
ВВП США в первом квартале упал на 5,0%, что соответствует предварительной оценке Отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал, что спад экономической активности в США в первом квартале не изменился по сравнению с пред...
Песков рассказал об оценке Кремлем книги Болтона В Кремле постепенно знакомятся с содержанием книги бывшего советника президента США Джона Болтона. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента ...
Рейтинг брянской инвестактивности от АСИ не соответствует оценке Правительства Агентство стратегических инициатив невысоко оценило инвестиционный климат Брянской области, но Правительство России считает по-другому. Рейтинг АСИ с...
Менеджер паролей 1Password привлёк $100 млн при оценке в $2 млрд Компания привлекла инвестиции на фоне пандемии и перехода на удалёнку — это привело к росту взломов и необходимости укреплять безопасность данных....
США не доверяют оценке ВОЗ в вопросе российской вакцины от коронавируса Соединенные Штаты не доверяют Всемирной организации здравоохранения в вопросе оценке российской и китайской вакцин от коронавируса нового типа, заяви...
США не доверяют ВОЗ в оценке эффективности российской вакцины от коронавируса США не доверяют оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в части эффективности российской или китайской вакцины от коронавируса, заявил аме...
«Роскосмос» не согласился с Илоном Маском в оценке Королева Корпорация «Роскосмос» ответила на заявление основателя компании Space X Илона Маска о советском конструкторе, одном из основоположников космонавтики...
BI: США допустили крупный просчёт в оценке экономики России В США допустили крупный просчёт в оценке российской экономики. Американские власти, как и экспертное сообщество, не ожидали что экономика России окаж...
«Техносерв» — в пятерке лидеров рынка ИТ-услуг, по оценке IDC Группа «Техносерв» вошла в пятерку лидеров российского рынка ИТ-услуг, по версии консалтинговой компании IDC. «Техносерв» вошел в пятерку крупнейших ...
«Норникель» разъяснил претензии к оценке штрафа Росприроднадзором «Норникель» считает необходимым скорректировать оценку ущерба, заявил вице-президент компании Андрей Грачев. Ранее ведомство потребовало через суд вз...
Приложение для знакомств Bumble готовится к IPO при оценке до $8 млрд Дейтинговое приложение Bumble может провести IPO в начале 1 года. По словам источника, сервис хочет добиться оценки в $6-$ млрд. Компания пока ведет ...
Начальники и сотрудники разошлись в оценке эффективности работы вне офиса Подавляющему большинству работодателей Москвы и области не понравился опыт удаленной работы сотрудников во время самоизоляции: их эффективность упала...
Госдеп заявил о недоверии ВОЗ в оценке российской вакцины от коронавируса Глава Госдепартамента Майк Помпео в интервью радиоведущему Хью Хьюитту в пятницу заявил о недоверии Всемирной организации здравоохранения в вопросе о...
РБК: "Яндекс" закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов В компании отметили, что тема о передаче обезличенных данных другим организациям оказалась слишком чувствительной "в условиях, когда у компании такой...
Украина подчеркнула общий с ЕС подход к оценке ситуации в Белоруссии Президент Украины Владимир Зеленский и его литовский коллега Гитанас Науседа в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-сл...
Глава Минздрава усомнился в оценке Росздравнадзора смертности от коронавируса Выводы Росздравнадзора о неточности при регистрации смертей от COVID-19 не основаны на анализе всех статистических данных, они получены в ходе провер...
Шойгу рассказал об оценке россиянами качества отдыха в стране Пандемия коронавируса способствовала тому, что в России выросла популярность внутреннего туризма, заявил министр обороны страны, президент Русского г...
Казначейство США нацелено на стейблкоины в последней оценке регуляторных рисков По мере того, как в США усиливается нормативное давление, политики ставят стейблкоины во главу своей повестки дня. Ссылаясь на «людей, знакомых с эти...
Голикова рассказала об оценке смертности среди переболевших COVID Косвенные данные указывают, что на рост смертности в России влияют летальные случаи среди людей с хроническими заболеваниями, ранее переболевших коро...
«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков «Яндекс» перестал заниматься оценкой платежеспособности банковских клиентов по агрегированным данным об интернет-пользователях. ИT-компания сочла это...
Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ Президент России Владимир Путин высоко ценит рабочие отношения с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, объявившем об уходе с поста....
Вступают в силу временные послабления в оценке активов НПФ и ПИФов Банк России разрешил негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям временно — до 1 января 2021 года — не переоценивать в связи с волати...
В России появится единый реестр отчетов об оценке недвижимости В Минэкономразвития считают, что это позволит обеспечить достоверность отчетов, в том числе решить проблему «отчетов-близнецов» с разной стоимостью о...
Космический стартап Relativity Space привлёк $500 млн при оценке в $2,3 млрд Американский стартап Relativity Space по D-печати и запуску ракет привлек $5 млн инвестиций в раунде серии D при оценке в $, млрд, пишет CNBC со ссыл...
Состоится заседание межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения! 3 сентября в 10 часов в Малом зале заседаний администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20) состоится заседание межведомственной комиссии по оцен...
Сервис для медитации Calm хочет привлечь $150 млн при оценке в $2,2 млрд Сервис для медитации Calm обсуждает вопрос о привлечении около $15 млн при оценке в $, млрд. В последний раз компанию из Сан-Франциско оценили в $1 м...
Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко В Кремле не исключают того, что для России будет более выгодным достичь соглашения с оппозицией в Белоруссии, нежели, рискуя социальным взрывом в это...
Путин назвал ключевой фактор в оценке любых властей Повышение качества жизни людей является ключевым ориентиром для оценки эффективности как федеральных, так и региональных властей, заявил президент Ро...
Белый дом заявил об оценке американской разведкой шагов России Президент США Джо Байден будет принимать решение о выстраивании отношений с Россией после завершения оценки американской разведкой ряда шагов, которы...
«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов «Яндекс» закрыл проекты по оценке кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщает РБК. Проекты запущены в пр...
Госдуме предложили исключить постановление об оценке договора от 1939 г Москва, 27 мая 2020, 13:42 — REGNUM Законопроект о признании недействующим в России постановление съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 г...
Почему не надо «искать женщину» при оценке природоохранного нормотворчества Виктор Потапов, 23 августа 2020, 22:46 — REGNUM Член общественного совета МПР Игорь Агафонов прокомментировал эмоциональное выступление руководителя ...
В Кремле рассказали об оценке Путиным работы правительства Мишустина Президент Владимир Путин получил информацию об отчете правительства в Госдуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Безусловно, разумее...
Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД Ро...
Трехзначный прогноз XRP: ведущий адвокат сомневается в оценке мечты Билл Морган, сторонник XRP, недавно выразил скептицизм по поводу высоких целевых цен на XRP, циркулирующих в социальных сетях. Хотя сообщество цифров...
В Париже разошлись с Байденом в оценке «вторжения» России на Украину Глава Минфина Франции Ле Мэр в эфире телеканала заявил, что постоянно используемое президентом США Джо Байденом и его помощниками слово «вторжение» с...
Состоится заседание межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 24 марта в 17.00 в Малом зале заседаний администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20) состоится заседание межведомственной комиссии по оценке и ...
Инициатива по оценке работоспособности оборудования в будущем релизе Debian 11 Силами сообщества стартовал открытый beta-тест будущего релиза Debian 11, поучаствовать в котором могут даже самые неопытные начинающие пользователи....
Производитель альтернативного мяса и молока The Not Company привлек $85 млн при оценке $250 млн Производитель мяса и молочных продуктов на растительной основе Not Company готовится закрыть раунд финансирования на $5 млн, что повысит оценку компа...
Песков заявил о трезвой оценке Кремлем ситуации с Навальным Российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блог...
Севергазбанк при рефинансировании ипотеки подарит отчет об оценке недвижимости Севергазбанк при рефинансировании ипотеки сторонних банков компенсирует расходы на оплату отчета об оценке недвижимости, сообщает пресс-служба кредит...
В оценке действий белорусских силовиков Песков сослался на Лукашенко Ничем не спровоцированная жестокость действий белорусских силовиков по отношению к участникам протестов недопустима, но надо учитывать, что против пр...
До конца приема замечаний по кадастровой оценке осталось 6 дней С начала августа в "Центр государственной кадастровой оценки" Саратовской области поступило 30 замечаний от правообладателей о неверных характеристик...