ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег
Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
Читайте полный текст на сайте rg.ru
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
Законопроект об оценке риска причастности юрлиц к подозрительным платежам внесен в Госдуму Документом предлагается создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Платформа ЗСК", через который банки в онлайн-режиме ...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
ЦБ предупредил банки о мошенничестве со списанием денег со счетов юрлиц Кредитные организации получили предупреждение о новой схеме кражи денег со счетов юрлиц через мобильное приложение, сообщают СМИ со ссылкой на письмо...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием де...
В Китае арестовали более 1100 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные биржи Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в отмывании полученных преступным путём денег с помощью криптовалютных операций. Об эт...
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег...
Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отм...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by ...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он ...
Законопроект об оценке риска обналичивания денег скорректируют Законопроект о запуске платформы «Знай своего клиента», которая разделит предпринимателей на зоны риска по принципу «светофора», скорректируют. О том...
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам ри...
Эстония всех обогнала по уровню заражения коронавирусом В Эстонии зафиксирован самый высокий в мире еженедельный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией....
Отказ от риска очевиден на всех рынках График доллара к иене интервалами в 1 день Австралийский доллар упал до семимесячного минимума, а иена должна продемонстрировать самый большой дневно...
Россия отстала от всех развитых стран мира по уровню цифровизации Международная страховая компания Euler Hermes составила ежегодный Индекс стран по уровню создаваемых в них возможностей для цифровизации (Enabling Di...
Употребление чая связали с уменьшением риска смерти от всех причин Чай снизил вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта...
«По уровню таланта ближе всех к НХЛ Аскаров». Вайсфельд — об итогах драфта для российских игроков Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд оценил итоги драфта НХЛ для российских хоккеистов. Подробнее…...
Денег нет, но вы бегите // Российские легкоатлеты оказались на пороге отстранения от участия в соревнованиях В ближайшее время российскую легкую атлетику, и так уже полдесятилетия находящуюся под санкциями, может ждать полное отстранение от участия в междуна...
ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех между...
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Обзор европейской сессии: доллар снижается, приблизившись к самому низкому уровню за три месяца уровню ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое07:45ФранцияПотребительские расходыОктябрь-4.4%2.9%3.7%07:45ФранцияИндекс потребительски...
Комитет Госдумы одобрил поправку о запрете участия причастных к экстремизму в выборах всех уровней Комитет Госдумы по контролю и регламенту поддержал поправку в законопроект о запрете на участие в выборах лиц, причастных к экстремистским и террорис...
98% приложений в App Store зарабатывает 8% всех денег Недавнее снижение комиссии в App Store подняло вопрос - какое количество разработчиков попадает под действие новой программы?...
Сафронова и его близких лишили всех денег Банковские счета советника генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова были заблокированы....
Выигрыш в лотерею может лишить вас всех денег Можно лишиться как минимум 500 рублей, а в худшем случае полностью потерять контроль над своими финансами....
Пенсионерка захотела заработать в интернете и лишилась всех денег Инцидент произошёл в российской столице. Там женщина пожилого возраста решила освоить онлайн заработок и принять участие в интернет-опросах, а в резу...
У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг CNews составил рейтинг федеральных органов исполнительной власти по совокупным бюджетам мероприятий, курируемых ими в рамках нацпрограммы «Цифровая э...
Nexon купила биткоины на $100 млн — это около 2% всех денег компании Южнокорейский издатель Nexon стал первой игровой компанией, которая вложилась в биткоин. Он купил 1717 биткоинов по курсу $58,2 тысяч за штуку, потра...
Омичи поверили в бонусы на карту и лишились всех денег Жителям городка Нефтяников звонили лже-сотрудники банка и предлагали активировать зачисление бонусов за активное использование картами....
Омичка поверила в компенсацию для предпенсионеров и лишилась всех денег Женщина нашла сайт, который предлагал компенсацию для предпенсионеров, ввела данные карты и стала ждать. А в итоге осталась без денег....
За «бонусы» от государства омичи могут лишиться всех денег Новый способ обмана граждан рассчитан на то, чтобы запугать людей уголовным преследованием за получение некоторых выплат из бюджета....
Омская область получила почти меньше всех денег на развитие АПК Федеральное правительство распределило средства на поддержку аграрных инвестпроектов. Омская область оказалась в аутсайдерах отбора....
Жительница Ростовской области лишилась всех денег, вызвав такси В Каменском районе женщина потеряла около 70 тысяч рублей из-за мошенника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. По словам потерпевше...
Студентка из Монголии пыталась купить омичке маски и лишилась всех денег Молодой иностранке, учащейся в Омске, пришло сообщение с просьбой оплатить покупку медицинских масок. Доверчивая девушка лишилась всех денег....
Дмитрий Квартальнов: «Из-за потолка зарплат не можем сохранить всех ребят. Нет денег» Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал уход из команды нападающего Мэтта Фрэттина. – Если отмотать время назад, есть какое-то...
«Трудный январь»: Эти знаки Зодиака в ближайшие дни лишатся всех своих денег «Трудный январь»: Эти знаки Зодиака в ближайшие дни лишатся всех своих денег Астрологи предупредили двух знаках зодиака о грозящей опасности. Они в б...
Мужчина пытался покинуть Омск, но вместо дешевых билетов лишился всех денег Житель Омска нашел дешевые билеты до Москвы, но не проверил, что за сайт их собирается продать. С его карты исчезла крупная сумма денег....
Поглотитель Amazon-брендов и кандидаты на IPO: кому дали денег больше всех в 2021-м Рассказываем о пяти проектах русскоязычных основателей, получивших максимальную сумму инвестиции в 2021 году. Среди них: соцсеть для трейдеров, в кот...
«Почта Mail.ru» распределит рассылки по специальным папкам Пользователи «Почты Mail.ru» теперь могут настроить алгоритмы умной сортировки так, чтобы письма сами распределялись......
Минздрав объявил, как распределит первую вакцину от коронавируса Первыми вакцину от коронавируса могут получить регионы с неблагополучной эпидситуацией — там вакцинация населения пройдет в приоритетном порядке. Об ...
Площадка для создания игр Core распределит $1 млн между разработчиками Стартап Manticore Games учредил фонд на $1 млн. Деньги распределят между создателями игр на платформе Core. На Core можно создавать и публиковать соб...
Принцип справедливого доступа: ВОЗ распределит дозы вакцины от Covid-19 К концу 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует поставить около 2 миллиардов доз вакцины против коронавирусной инфекции Covid...
Фонд «Сколково» распределит гранты на внедрение искусственного интеллекта «Сколково» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика» будет отбирать компании для внедрения технологии...
Кабмин распределит 22 млрд рублей на горячее питание школьников Правительство России распределит 22 млрд рублей на обеспечение в этом году горячего питания для учеников начальных классов во всех школах, которые к ...
Кабмин распределит между регионами 22 млрд рублей на школьное питание Правительство России распределит между регионами страны 22 млрд рублей на горячее питание для учеников начальных классов. "Сегодня внесем изменения в...
Кабмин рассмотрит ряд законопроектов и распределит деньги на выплаты в связи с пандемией В частности, из резервного фонда правительства предполагается выделить деньги на обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компен...
Эксперты: открытие зоопарков и дельфинариев на Кубани распределит поток отдыхающих Представители туротрасли также прогнозируют высокий спрос этим летом на индивидуальные экскурсии по достопримечательностям края...
Правительство распределит 22 млрд рублей на обеспечение школьников горячим питанием Правительство России направит и распределит 22 млрд рублей на организацию горячего питания в школах для учащихся младших классов. Об этом в среду, 12...
Субсидии отправят заказным // Господдержку для онлайн-продавцов распределит «Почта России» Оператором распределения субсидии российским экспортерам, продающим товары онлайн, может стать «Почта России», выяснил “Ъ”. Минпромторг предлагает вы...
Если оставить сим-карту без присмотра, можно лишиться всех денег в банке, защищены от этого способа взлома единицы Наличие сим-карты с номером, привязанным к банкам или аккаунтам в соцсетях, может быть крайне опасным для владельца. Так, злоумышленники могут автори...
Льгота стоит конкурентной борьбы // Белый дом распределит господдержку в зависимости от полезности инвестпроектов Для привлечения инвестиций в экономику Белый дом готов обеспечить комплексную поддержку бизнесу, следует из письма первого замглавы Минэкономики Андр...
Всякий найм должен быть оплачен // ФСС распределит субсидии за трудоустройство уволенных в пандемию Российские работодатели смогут получить субсидию в размере МРОТ за трудоустройство потерявших работу в период эпидемии коронавируса. Такую федеральну...
«Сотрудники многих компаний не подозревают, что денег на счетах хватит еще на 1-2 месяца, а потом всех уволят», — Сергей Беляев о российском геймдеве О ситуации в Green Grey, зарплатах у российских разработчиков и серых схемах по переводу денег в страну, — в интервью с Сергеем Беляевым, соосновател...
«Залить деньгами пожар — это хорошо, но денег на всех не хватит». Путин повысил налоги, чтобы помочь детям с редкими заболеваниями. Мы спросили благотворителей, которые их поддерживают, поможет ли это 23 июня Владимир Путин объявил, что в России повысят подоходный налог с 13 до 15% — но только «для богатых», то есть для тех, чей годовой доход превы...
В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств....
США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела. Власти США утверж...
Суд в Приморье арестовал 167 млн по делу об отмывании 3 млрд рублей Суд во Владивостоке арестовал имущество на сумму более 167 млн руб пяти фигурантов дела об отмывании 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба следст...
В России наркодельцов уличили в отмывании миллиардов рублей МВД России возбудило уголовное дело об отмывании миллиардов рублей в отношении членов международного наркосиндиката. В ходе расследования дела выявле...
Российского диджея арестовали в Берлине. Его обвинили в отмывании $1 млн Берлинская полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, сейчас проживающего в Германии. Запрос об аресте выдал Минюст США: подозревается, ...
Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в раз...
В ЦБ заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Б...
США обвиняют российского диджея Казначеева в отмывании более $1 млн В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению ...
Оренбуржцев уличили в отмывании незаконно приобретённых 250 млн рублей В Оренбургской области в отношении двух жителей Оренбурга возбудили уголовное дело по факту отмывания крупной суммы денег, приобретённых незаконно в ...
США обвинили российского диджея в отмывании $ 1 млн и участии в кибермафии В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. США требуют его экстрадиции, обвиняя в отмывании более $ 1 млн. Казначеев родилс...
Регистрацию юрлиц упростят С 25 августа нотариусов обяжут подавать в ФНС документы на государственную регистрацию ИП и организаций в день их получения. Удостоверять доверенност...
За полгода в области закрылись 1 357 юрлиц и 4 221 ИП За первое полугодие 2022 года в Саратовской области было создано 775 юридических лиц, что в 2,6 раза больше, чем добровольно ликвидированных, теперь ...
В садах у Кургана задержаны 5 человек: их подозревают в наркоторговле и отмывании доходов В пригороде Кургана сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Гром задержали группу из пяти человек, которые подозреваются в изготов...