В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками
В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
Читайте полный текст на сайте tass.ru
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
В МИД прокомментировали публикацию книги Болтона МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Москва воспринимает публикацию книги экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона как элемент внутрипо...
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств....
В Кремле прокомментировали публикацию книги Болтона По словам Дмитрия Пескова, часть информации из мемуаров в России относится к материалам для служебного пользования.Читать далее......
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
В Кремле прокомментировали публикацию о кипрских паспортах россиян Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появление публикации о «золотых» паспортах россиян на Кипре. Ранее издание...
В Госдуме прокомментировали публикацию Bloomberg о рейтинге Путина Ранее американское агентство опубликовало график, показывающий снижение рейтинга доверия российскому президенту....
В Кремле прокомментировали публикацию о новом пакете мер соцподдержки Публикация о подготовке нового пакета мер соцподдержки на сумму 500 млрд рублей является недостоверной, заявил 9 февраля пресс-секретарь президента Р...
В Белом доме прокомментировали публикацию о поддержке талибов Россией Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о том, что талибы якобы получали средства от военной разведки России ...
В Китае арестовали более 1100 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные биржи Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в отмывании полученных преступным путём денег с помощью криптовалютных операций. Об эт...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием де...
Эксперты оценили идею по списанию банками денег у россиян без подтверждения Новый сервис безналичных платежей, когда деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств, получит рас...
Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by ...
Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отм...
Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате денег на публикацию фейков Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Стив Джобс был бы не рад тому, что Лорен Пауэлл Джобс тратит унаследованные ею от мужа средства на публ...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он ...
В Германии уволили главного редактора журнала Die Aktuelle за публикацию сгенерированного искусственным интеллектом интервью с Михаэлем Шумахером Руководство журнала Die Aktuelle уволило главного редактора Энн Хоффманн за публикацию интервью с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером,...
В правительстве Германии прокомментировали выборы в Белоруссии Выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо. Об этом заявил на брифинге в Берлине в понедельник, 10 августа, офи...
В Кремле прокомментировали запрет вещания RT в Германии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет на вещание телеканала RT DE в Германии «посягательством на свободу слова». Ранее немец...
В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России В МИД ФРГ назвали «давно запланированной встречей» предстоящий визит посла в российское внешнеполитическое ведомство в среду, об этом РИА Новости соо...
Власти Германии прокомментировали визит Меркель к Навальному Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что канцлер Ангела Меркель посетила российского оппозиционера Алексея Навальн...
В Германии прокомментировали санкции США против «Северного потока – 2» Власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Об этом говорится в ответе ге...
Эксперты прокомментировали «чудо исцеления» Навального в Германии «Смешно смотреть и слушать. Политический водевиль, в который втянули всю страну», – сказал газете ВЗГЛЯД медик Анатолий Домников, комментируя сообщен...
В Германии прокомментировали заявление Байдена в адрес Путина Германское правительство, комментируя заявление президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, отметило, что Берлин ...
«Россия всегда исполняет обязательства»: в Германии прокомментировали запуск «СП-1» Читатели немецкого издания Die Welt призвали немецких политиков перестать паниковать, а также последовать примеру России и исполнять свои обязательст...
Власти Германии прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2" Власти ФРГ выразили разочарование решением Соединенных Штатов ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строите...
«Россия всегда исполняет обязательства»: в Германии прокомментировали запуск СП-1 Читатели немецкого издания Die Welt призвали немецких политиков перестать паниковать, а также последовать примеру России и исполнять свои обязательст...
В Германии прокомментировали заявление Лукашенко о «фейковом отравлении» Навального В пресс-службе кабмина Германии прокомментировали заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о фальсификации данных об «отравлении&raqu...
"Позиция швах". В МИД РФ прокомментировали желание Германии вести диалог с Россией "с позиции силы" В ведомстве напомнили, что в ФРГ базируется крупнейший американский контингент, а участие в ядерных миссиях возможно лишь под контролем НАТО. Читать ...
Глава Минфина: Германии не хватит денег в следующем году Дефицит федерального бюджета Германии в следующем году составит от 14 млрд до 18 млрд евро, предупредил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью...
В Германии проводится новый социальный эксперимент с раздачей денег В Германии запущен эксперимент, в ходе которого группа граждан будет получать ежемесячно определенную сумму денег. Исследование продлится несколько л...
Громкий процесс в Турции: 400 лет за вымогательство денег у пожилых людей в Германии Суровый приговор за мошенничество был вынесен в Турции 20 ноября членам группы из более чем шестидесяти преступников за вымогательство денег и ценнос...
Президент Бундесбанка Германии Йенс Вайдманн: Печатание денег ЕЦБ не должно становиться «свободным» Массовая покупка Европейским Центральным банком государственных облигаций не должна стать «свободной» формой постоянной помощи правительствам стран-д...
Выходцы из «Тинькофф» в Германии и доставка за 15 минут в Калифорнии: кому дали денег на этой неделе Forbes выбрал самые интересные проекты русскоязычных предпринимателей, которые привлекли инвестиции на этой неделе. Среди них — немецкая финтех-платф...
Экономика: Рубль научился справляться с мировыми кризисами Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 10...
Российские цены на безлимитный интернет сравнили с мировыми Информационно-аналитическое агентство Content Review выяснило, какова средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в России в 2020 году. Также а...
8 железнодорожных маршрутов, которые стали мировыми достопримечательностями Пассажиров ждут величественные виадуки, бурные реки с ледниковой водой и каньоны, стен которых можно коснуться рукой....
Риск конфликта между мировыми державами возрос Это заявил глава КНШ ВС США Марк Милли. По его словам, Россия и Китай располагают значительным военным потенциалом и намерены «изменить нынешний поря...
Трамп усомнился в способности Байдена конкурировать с мировыми лидерами Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в случае своей победы на предстоящих выборах едва ли сможет быть на равных с другими мировыми лиде...
Фантастические формы: часы, созданные мировыми звездами дизайна Ведущие дизайнеры мира создали три интерпретации культовых Rado True Square: свое видение представили британец Тедж Чохан, дизайнерский дуэт из Япони...
Минэкономики связало рост инфляции в январе с мировыми ценами Инфляция в России в месячном исчислении в феврале замедлится до 0,5-0,6% после 0,7% в январе, указано в прогнозе Минэкономики. При этом министерство ...
Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе обсуждается с мировыми лидерами и ООН Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны ведут обсуждения с мировыми лидерами и ООН по ситуации в непризнанном Нагорном Караба...
Греф: российские IT-компании могут стать мировыми гигантами Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российские предприятия IT-индустрии смогут стать гигантами отрасли. Об этом он заявил в среду журналистам.«М...
Генерал США заявил о риске войны между мировыми державами В мире возрос риск начала войны между великими державами. С таким заявлением выступил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал М...
Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью и внешними фондовыми индикаторами в ожидании новостей от Федрезерва США и принятия нового пакета мер под...
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками на ожиданиях вакцины от коронавируса COVID-19, что ускорит восстановление мировой эк...
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США Канцлер ФРГ Ангела Меркель, призвала готовиться жить в мире, где США не будут мировой державой. Директор Института региональных проблем, политолог Дм...
Камила Валиева выиграла Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами Чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Камила Валиева, которая проводит свой первый полноценный взрослый сезон, выиграла турнир Finlandia Trophy. При...
Греф считает, что российские IT-компании могут стать мировыми гигантами В ходе обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин предложил в рамках налогового маневра для IT-компаний на фоне пандемии бессрочно снизить ста...
Энергетический кризис вскрывает разногласия между крупнейшими мировыми игроками Планируемый в начале ноября климатический саммит в Глазго призвали перенести. Причиной является энергетический кризис, из-за которого в Великобритани...
Сергей Собянин: Москва конкурирует с мировыми городами за человеческий капитал Удобная и комфортная жизнь горожан — главное конкурентное преимущество Москвы. В столице активно развивают социальные отрасли, реализуют транспортные...
Камила Валиева с тремя мировыми рекордами выиграла домашний Гран-при в Сочи Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая проводит свой первый полноценный взрослый сезон, одержала обезоруживающую победу на шестом этапе...
Мишина и Галлямов с мировыми рекордами победили на чемпионате Европы в парном катании Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото на чемпионате Европы в парном катании. Спортсмены победили с мировыми реко...
Фигуристка Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами Камила Валиева стала победительницей этапа Кубка России по фигурному катанию. Спортсменка выиграла произвольную программу в женском одиночном катании...
Трамп: Байден не тянет, мы имеем дело с очень умными мировыми лидерами Президент США Дональд Трамп назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «шахматистом мирового уровня». Об этом американский лидер заявил ...
Специалист по сетевой безопасности: белорусский ноутбук не сможет конкурировать с мировыми аналогами Первый белорусский ноутбук вышел сегодня на рынок. Что из себя представляет новый продукт и является ли он отечественной разработкой, рассказал Pravd...
Clarín (Аргентина): какие страны станут мировыми державами к 2030 году? В конце 2020 года Gallup International y Voices спросила граждан из 44 стран, какие государства, по их мнению, в ближайшие годы будут иметь статус ми...
ЦБ: «Российские компании не смогут конкурировать с мировыми при возвращении на рынок, будет экономика как в 90-х» Из-за санкций компании будут становиться менее технологичными, но наибольшие трудности у них возникнут в будущем — когда они вернутся на мировой рыно...
Из-за болезни Трампа российский рынок падает вслед за мировыми. Доллар и евро дорожают Известие о заражении президента США Дональда Трампа и его супруги коронавирусом, обрушило не только мировые, но и российские биржевые индексы...
"Эпоха закончилась". Эксперт назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США По его мнению, Америка ещё долгое время может оставаться финансовым центром планеты, но её экономика уже пошатнулась.Читать далее......
Скажи мне, кто тебе Трамп // Обозреватель “Ъ” Сергей Строкань — об отношениях президента США с мировыми лидерами Начавшееся 1 июля германское председательство в ЕС, в ходе которого Берлин намерен провести капитальный евроремонт изрядно пострадавшего от пандемии ...
Украинские специалисты могут найти прямые контракты с мировыми IT-гигантами - Favbet Tech Украинские IT-специалисты могут найти прямые контракты с мировыми технологическими гигантами и, тем самым, повышают планку для всего рынка. Об этом г...
США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела. Власти США утверж...
Убойное "Болеро". Валиева выиграла свой первый этап Гран-при с двумя мировыми рекордами Россиянка опередила в Ванкувере своих соотечественниц Елизавету Туктамышеву и Алену Косторную, занявших второе и третье места соответственно...
Путин несколько раз обсуждал Навального с мировыми лидерами. Кремль сообщил только об одном разговоре С момента госпитализации оппозиционера Алексея Навального, который впал в кому после вероятного отравления, прошла неделя...
В России наркодельцов уличили в отмывании миллиардов рублей МВД России возбудило уголовное дело об отмывании миллиардов рублей в отношении членов международного наркосиндиката. В ходе расследования дела выявле...