Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон
Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
Читайте полный текст на сайте vz.ru
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Лондон задумался о пересмотре программы «золотых виз» из-за российских олигархов В Великобритании оценили масштаб российского проникновения в общественную жизнь и политику и призвали пересмотреть программу «золотых виз»...
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
Лукашенко обвинил российских олигархов в финансировании оппозиции В Белоруссии нет протестного движения, а на деньги российских олигархов к власти в стране хотят привести радикалов. Об этом сегодня, 4 июня, заявил А...
В Китае арестовали более 1100 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные биржи Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в отмывании полученных преступным путём денег с помощью криптовалютных операций. Об эт...
Навальный призвал ввести санкции «против реальных денег» российских олигархов Оппозиционер Алексей Навальный выступил в Европарламенте по видеосвязи. В рамках мероприятия он предложил Евросоюзу ввести санкции «против реальных д...
Избавятся от «грязных денег»: Великобритания арестует дома и яхты российских олигархов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в раз...
Лондон рассматривает возможность конфискации недвижимости олигархов из РФ Член кабинета министров Великобритании Майкл Гоув готовит предложение о конфискации британской недвижимости российских олигархов, близких к президент...
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
Британский парламент приготовился к новоселью Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил перенести место заседаний палаты лордов — верхней палаты парламента — в город Йорк, поскольку ...
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
Британский шантаж: Лондон готовится к выходу из ЕС без торгового соглашения Министр юстиции Великобритании, канцлер герцогства Ланкастер Майкл Гоув в понедельник, 19 октября, по специальному правительственному поручению коорд...
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
По сделке с ЕС британский парламент проголосует 30 декабря Парламент Великобритании 30 декабря проголосует по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом, сообщил премьер-министр страны Борис...
Москитный флот на британский манер: Киев положился на Лондон и Анкару Новый военный корабль, призванный усилить украинский флот, Киев получит уже до конца 2023 года. Об этом президент страны Владимир Зеленский объявил в...
Минск обвинил олигархов из России в подготовке провокаций Российские спецслужбы предупреждали Белоруссию о подготовке провокаций со стороны олигархов из РФ, запланированных сразу после президентских выборов ...
Британский флот замахнулся на гиперзвуковое лидерство: Лондон строит ударную подлодку Будущая британская ударная подводная лодка SSNR будет оснащена системой вертикального пуска крылатых ракет. Это первый случай для Королевского флота,...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием де...
Британский парламент обсудит публикацию доклада о «российском вмешательстве» Парламент Великобритании будет вынужден рассмотреть вопрос о публикации доклада о якобы имевшем место российском влиянии на истеблишмент Соединенного...
Британский парламент проголосовал за введение в стране карантина до 2 декабря Члены Палаты общин британского парламента проголосовали в среду за введение общенационального карантина, который продлится с 5 ноября до 2 декабря. В...
Британский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа Депутаты Палаты общин британского парламента единогласно поддержали решение о том, чтобы признать Голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа...
Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству Бориса Джонсона, инициированный оппозицией. Ей не удалось добиться досрочных выбо...
Британский парламент отказал китайской делегации в прощании с Елизаветой II Спикер Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойл отказал китайской делегации в посещении Вестминстер холла, где находится гроб с телом корол...
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о внутреннем рынке Некоторые члены Консервативной партии, вынесшей законопроект на рассмотрение парламента, отказались поддерживать документ...
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег...
Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
Кража вакцины: Лондон обвинил Москву в кибератаках Спецслужбы РФ «совершенно точно» пытались украсть западные разработки по вакцине от коронавируса, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб....
Лондон обвинил Москву в укрывательстве международных преступников Глава форин-офиса Рааб считает, что Россия укрывает группировки, ответственные за киберпреступления. Ранее Лондон обвинял Москву в кибератаках на дру...
Евросоюз обвинил Лондон в нарушении обязательств по Brexit Представитель Еврокомиссии на переговорах с Британией Мишель Барнье обвинил Лондон в отказе от своих обязательств, что тормозит продолжение переговор...
Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отм...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by ...
Сбежавшего из России банкира обвинили в отмывании $143 млн через европейские банки и панамский офшор Власти Лихтенштейна заподозрили беглого российского банкира Георгия Беджамова в отмывании миллионов долларов через местные и швейцарские банки. Под р...
«Нас унижают каждый день». Жириновский раскритиковал олигархов за вывоз денег за рубеж Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российских бизнесменов за нежелание улучшать условия жизни в стране. По словам политика, вместо того чт...
Лондон обвинил Москву в попытке украсть данные о вакцине от COVID Великобритания «совершенно уверена» в том, что к кибератаке с целью похитить данные о разработке вакцины причастна разведка России, заявили в британс...
Лондон дал денег Киеву на "крымский" проект Украины Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Британцы озаботились отсутствием ажиотажа у жителей полуострова в получении паспо...
Швейцария закрыла дело об отмывании 3 млрд рублей преступных доходов российских чиновников Расследование о предполагаемом отмывании россиянами денег в Швейцарии шло 9 лет. Прокуратура так и не смогла найти доказательств преступной схемы и з...
Запад раскулачивает российских олигархов Вот и ещё у одного российского миллиардера возникли проблемы там, где он хранил деньги: Виктор Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Ш...
Как выглядят дети российских олигархов На «золотых наследниках» уже с пеленок лежит ответственность за развитие и продвижение семейного дела....
Отток денег. Лондон теряет статус финцентра Европы Один из главных предметов гордости Великобритании - статус Лондона как ведущего финансового центра Европы, а то и мира. Но в 2021 году в первый месяц...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он ...
Британский МИД обвинил Китай в нарушении соглашений по Гонконгу Планируемая Пекином реформа избирательной системы в Гонконге станет прямым нарушением китайско-британской декларации о его передаче КНР. Об этом заяв...
Британский депутат обвинил Германию в предательстве ЕС из-за российского газа Британский депутат Дэниел Кавчински утверждает, что Германия предала Европу из-за сотрудничества с Россией по проекту "Северный поток – 2", пишет Dai...
США с партнерами создали группу для розыска российских олигархов Финансовые и правоохранительные ведомства восьми стран объединятся, чтобы выявить активы сторонников Путина, которые не заморозили и не арестовали в ...
Италия приступила к аресту активов «российских олигархов» на €140 млн Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о начале процедуры ареста активов «российских олигархов» на €140 млн. Власти сообщили, что это коснулось яхты ...
Великобритания арестует недвижимость и яхты российских олигархов Власти Великобритании арестуют недвижимость и яхты российских бизнесменов, сообщила глава МИД внешнеполитического ведомства страны Лиз Трасс. По ее с...
В США создают группу по расследованиям «преступлений российских олигархов» Российский фондовый рынок из-за западных санкций упал на 40%, а рубль потерял 30%, это свидетельствует о том, что российская экономика «шатается», сч...
CNBC: Яхты российских олигархов уходят на Мальдивы По крайней мере четыре крупные яхты, принадлежащие лидерам российского бизнеса, двигаются в сторону Черногории и Мальдивских островов. По данным Noma...
Юрий Пронько указал на фатальную ошибку российских олигархов Сегодня стало известно, что темпы роста благосостояния в России в последние два года существенно опережали среднемировые показатели. Можно было бы по...
Forbes подсчитал потери российских олигархов из-за ситуации в Донбассе На фоне ситуации в Донбассе и связанного с ней снижения стоимости акций российских компаний российские олигархи потеряли миллиарды долларов, свидетел...
Навальный предложил ЕС ввести санкции в отношении российских олигархов Российский оппозиционер Алексей Навальный в ходе выступления в Европейском парламенте предложил применять денежные санкции в отношении российских оли...
Навальный предложил ЕС ужесточить санкции против российских олигархов По словам оппозиционного политика Алексея Навального, до тех пор, пока самые дорогие яхты россиян находятся в Монако или Барселоне, никто в Кремле не...
В мире: Британия разжигает русофобию на деньги российских олигархов Назначение российского олигарха Евгения Лебедева пэром (то есть лордом) Соединенного Королевства вызвало в Британии скандал. Тамошние элиты готовы пр...
США и Великобритания замышляют новые санкции против российских олигархов США и Великобритания изучают возможность введения дополнительных санкций против России за якобы применение химического оружия. Среди возможных вариан...
Брежнева ответила на заявление о скидках на ее выступления для российских олигархов Komsomolskaya Pravda/Global Look PressУкраинская певица Вера Брежнева опровергла заявление своего концертного директора Сергей Сметанина. Она отметил...
Франция решила конфисковать яхты и недвижимость российских олигархов Во Франции заявили о намерении конфисковать все находящиеся в стране активы российских олигархов, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе недв...
Деньги на победу Ельцина в 1996 году шли через олигархов. Признание Зыгаря Олигархи не спонсировали выборы первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году, а выступали посредниками, управляющими бюджетными средствами. Т...
Пустые угрозы: Гращенков об изъятии имущества российских "олигархов" в Британии Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает конфискации собственности российских "олигархов". Законопроект об э...
Бизнес-джеты российских олигархов летают в Европе в обход санкций Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. Эксперты в области авиаперевозок подтверждают: такие полёты действительно возможны. Но, как говорит...
Абрамовичу и Усманову приготовиться: Запад задумался о наказании российских олигархов США и Великобритания, по неофициальным сведениям, обсуждают дополнительные санкции в связи с предполагаемым применением химоружия против Алексея Нава...
Новый офшорный скандал: опубликованы данные о подозрительных проводках российских олигархов Фото отсюда Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал серию расследований на основе секретных документов одного из самы...
Bloomberg: США и Британия обсуждают новые санкции. Они коснутся российских олигархов и госдолга США и Великобритания обсуждают введение новых антироссийских санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, рассказали источники Bloombe...
Лукашенко: На деньги российских олигархов к власти в Белоруссии ведут отмороженных радикалов Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что инициативные группы, собирающие подписи в пользу различных кандидатов, претендующих на....
Российских олигархов уличили в обходе санкций из-за покупки картин на миллионы долларов Российских миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенберга, с марта 2014 года находящихся под санкциями США, уличили в обходе ограничений американских власт...
Лондон грозит конфискацией имущества российских ... Министр иностранных дел заявила, что олигархам Владимира Путина «негде будет спрятаться» в условиях ужесточенных санкций Великобритании, а британское...
Эксперт назвал цинизмом Лондона обвинения беглых российских олигархов в работе на Кремль «Британская политика, особенно в части принятия беглых политиков и бизнесменов, всегда отличалась значительным цинизмом», — сказал газете ВЗГЛЯД Андр...
Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российских олигархов и ближнего круга Путина из-за ареста Навального Европарламент направил странам Евросоюза призыв ввести новые санкции против ряда российских олигархов и членов ближайшего окружения президента РФ Вла...
Европарламент призвал ввести санкции против российских олигархов и ближнего круга Путина из-за задержания Навального Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза ввести санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный по...
Telegraph: Лондон через полгода начнет отказываться от участия Huawei в создании 5G По данным издания, эксперты пришли к выводу, что действия американских властей вынудят китайскую компанию использовать непроверенные технологии...
Лондон предложил обязать держателей российских госактивов раскрывать данные о них Великобритания намерена принять закон, который обяжет тех, кто владеет активами в Соединенном Королевстве «от имени» Банка России, российского Минфин...
Норвежский парламент атаковали хакеры через уязвимость в ПО Microsoft Ресурсы парламента Норвегии подверглись кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Microsoft. Обновление Exchange Server, которое 9 марта ...