Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег
Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
Читайте полный текст на сайте secretmag.ru
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием де...
В Китае арестовали более 1100 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные биржи Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в отмывании полученных преступным путём денег с помощью криптовалютных операций. Об эт...
В Минтрансе отказались вывести ретроавтомобили из-под действия "экологических" дорожных знаков С такой инициативой в отношении классических и спортивных автомобилей выступили в Российской автомобильной федерации, однако в Минтрансе предложение ...
Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег...
Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отм...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by ...
Германия приняла решение вывести "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории ст...
Действия вдовы Дмитрия Босова больше похожи на попытку «вывести кэш», чем на стратегию развития «Сибантрацита» Угольный холдинг «Сибантрацит» восстанавливает свои позиции на рынке во главе с новым руководством. Также начат процесс возврата в наследственную мас...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он ...
В Совфеде уточнили параметры действия закона о дистанционке школьников Закон о дистанционном образовании будет действовать только в случае жесткого карантина и пандемии. Примут документ этой весной, заявила спикер Совета...
Крупнейшие IT-компании пригрозили вывести свой бизнес из России из-за преследований Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, в нее входят ABBYY, Acer, IBM, Лаборатория Касперского , Яндекс и др...
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения может превышать срок действия закона о бюджете Приказ Минфина России от 8 июня 2022 г. № 92н “О внесении изменений в Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельнос...
Планы на выходные от Ирины Екимовских: прочитать девять бизнес-книг и вывести свое дело на новый уровень В подборке 66.RU финансовый эксперт Ирина Екимовских поделилась наиболее запоминающимися книгами о бизнесе. По словам Ирины, в подборку вошли не чист...
Бизнес внес предложения в проект закона об упрощенном налогообложении Представители малого и среднего бизнеса внесли свои предложения в проект закона Саратовской области об упрощенной системе налогообложения для отдельн...
«Проще не будет точно»: чего ждет бизнес от закона о просветительской деятельности Госдума приняла в финальном третьем чтении закон о просветительской деятельности, против которого выступают многие ученые, блогеры и авторы образоват...
Возвратные действия: бизнес хочет запретить сдавать товары из интернета Бизнес хочет запретить россиянам возвращать в семидневный срок купленные через интернет товары. Речь идет о смартфонах, косметике, нижнем белье и сло...
Бизнес-эксперт Сурен Варданян высоко оценил действия правительства Москвы во время эпидемии Чему научилась власть Москвы во время режима ограничений, как бизнес в столице пережил эпидемию и каких мер поддержки ожидать предпринимателям, расск...
Бизнес-омбудсмен попросит у Путина денег для предпринимателей Прямые субсидии для предприятий, пострадавших от коронавируса, намерен 171выбить17 у государства бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он готовит обращение к...
Омский бизнес получил на зарплаты лишь 20 % денег Выдано 275 млн рублей, фактически омский бизнес может претендовать на миллиард. При этом для подачи заявок остается лишь одна неделя....
Компании переходят на удалёнку. Сколько денег потеряет бизнес Московское правительство рекомендовало работодателям вывести на удалёнку 50% сотрудников. Ряд компаний уже переводят на домашний режим сразу весь кол...
Бизнес в пандемию нарастил привлечение денег в обмен на долги клиентов В пандемию в России существенно вырос рынок факторинга — привлечения бизнесом финансирования в обмен на долги контрагентов. Объем средств, полученных...
Рекомендации по применению норм Федерального закона от 1 июля 2021 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и статью 1 Федерального закона " Рекомендации по применению норм Федерального закона от 1 июля 2021 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении ...
«Денег нет»: почему каждый пятый бизнес в России не открылся после самоизоляции Около 20% российских компаний так и не возобновили работу, несмотря на снятие пандемических ограничений. Кто-то закрылся навсегда, кто-то вынужден ко...
Аналог «Бизнес Молодости» и производители «Содержанок»: кому дали денег на этой неделе Forbes выбрал пять самых интересных российских проектов, получивших инвестиции на этой неделе. Среди них — бизнес-курсы от Аяза Шабутдинова, онлайн-к...
Бизнес-навыки по-быстрому и управление отходами: кому дали денег на этой неделе Forbes выбрал пять самых интересных российских проектов, получивших инвестиции на этой неделе. Среди них: платформа, которая позволяет отправить ребе...
Владельцы уральского курорта «Увильды» делят бизнес, обвиняя друг друга в выводе денег Курорт Увильды - старейшая и одна из самых известных на Урале здравниц - переживает непростые времена...
«Работают с удовольствием, но денег не дают»: молодые героини Forbes Woman — о том, что им мешает строить бизнес Основательницы Hydrop, Fitmost, Elementaree рассказывают о том, каково это — быть предпринимательницей в России...
«Лучший» доктор и «превосходный» сервис для упрощения бизнес-процессов: кому дали денег на этой неделе Forbes выбрал самые интересные проекты русскоязычных предпринимателей, которые привлекли инвестиции на этой неделе. Среди них — одни из самых перспек...
Фото и видео: У знакового объекта Газпрома под Выборгом субподрядчики перекрыли дорогу. Малый бизнес требует денег По данным 47news, протестуют субподрядчики, которым, предположительно, не заплатили за оказанные услуги по перевозке рабочих....
Azercell Бизнес предлагает обновленные тарифные планы «Мой Бизнес» и программу лояльности «Мой Бизнес-Клуб» Стремясь поддержать развитие бизнес-экосистемы в стране, Azercell Бизнес представляет обновленные тарифные планы «Мой бизнес» своим абонентам и новым...
Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 159-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и статью 51 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 159-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической п...
Конфискованные деньги задумали отдать ПФР Речь идет о том, чтобы в ПФР средства, в отношении которых не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения....
Geely и Changan объединяются: что они задумали? Краеугольным камнем договора о сотрудничестве стала «умная» электрификация. Ждем совместный электромобиль?...
В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств....
США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела. Власти США утверж...
ВС РФ: срок действия трудовых договоров нельзя привязать к сроку действия договоров работодателя с его контрагентами Заключение срочного трудового договора для обеспечения исполнения обязательств работодателя по заключенным им ГПД с последующим увольнением работника...
В ЕС задумали «подарить» Украине ядерные боеголовки Запад может «подарить» Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла эффективно противостоять России в ходе боевых действий. Об этом заявил польский де...
Европейцы задумали разрешить белорусам въезд без виз Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com В ЕС предложили помощь гражданам Республики После того как Александр Лукашенко объявил о закрытии гра...
В России задумали маркировать антисептики и санитайзеры В России уже в мае текущего года может начаться эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств, следует из сообщения Минпромторга Р...
В России задумали отрезвить родителей-алкоголиков В России задумали отрезвить пьющих отцов и матерей. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что...
Трампу задумали запретить выход из соглашений Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта задумали запретить президенту США Дональду Трампу покидать договоры без разрешения Конгресса. Об эт...
ВМС Великобритании задумали провокацию в Черном море Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал проведение провокационных морских учений с ВМС Украины в Черном море....
В России задумали производить каменную бумагу Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу могут начать производить в России. Об этом рассказал автор инициативы экономист Алексей Елсуков. Елсуков...
В России задумали наказывать за фотографии Гитлера Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность за «публичную демонстрацию» изображений нацистских преступников времен Втор...
Россиянам снова задумали раздать деньги Речь теперь идет об аренде жилья. В России задумали создать единый социальный жилищный фонд для людей, числящихся в очереди на улучшение жилищных усл...
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и статьи 24 и 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации ...
Оренбуржцев уличили в отмывании незаконно приобретённых 250 млн рублей В Оренбургской области в отношении двух жителей Оренбурга возбудили уголовное дело по факту отмывания крупной суммы денег, приобретённых незаконно в ...
Суд в Приморье арестовал 167 млн по делу об отмывании 3 млрд рублей Суд во Владивостоке арестовал имущество на сумму более 167 млн руб пяти фигурантов дела об отмывании 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба следст...
Российского диджея арестовали в Берлине. Его обвинили в отмывании $1 млн Берлинская полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, сейчас проживающего в Германии. Запрос об аресте выдал Минюст США: подозревается, ...
Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в раз...
США обвиняют российского диджея Казначеева в отмывании более $1 млн В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению ...
США обвинили российского диджея в отмывании $ 1 млн и участии в кибермафии В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. США требуют его экстрадиции, обвиняя в отмывании более $ 1 млн. Казначеев родилс...
В ЦБ заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Б...
В России наркодельцов уличили в отмывании миллиардов рублей МВД России возбудило уголовное дело об отмывании миллиардов рублей в отношении членов международного наркосиндиката. В ходе расследования дела выявле...
Федеральный закон от 23 июня 2020 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в статью 41 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 41 Федерального закона "О гражданской обороне" Федеральный закон от 23 июня 2020 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в статью 41 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ...
В России задумали повысить ещё один налог для бизнеса Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил повысить налог для бизнеса, который получает более 50 млн рублей в...
В мире: США задумали лишить Россию немецких инвестиций Американские власти рекомендовали немецкому Deutsche Bank полностью свернуть свой бизнес в России. Потеряв значительную долю российского рынка после ...
В России задумали сократить действие ОСАГО до месяца Депутаты от фракции ЛДПР предложили сократить минимальный срок действия полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с од...
В Германии задумали запретить непривитым посещать магазины Власти ФРГ задумали ограничить непривитым гражданам доступ в магазины, портал Focus Online со ссылкой на проект решения, подготовленный к переговорам...
Свербогатых американцев задумали обложить многомиллиардными налогами Группа конгрессменов США во главе с сенатором-демократом Элизабет Уоррен предложила ввести в стране налог для сверхбогатых граждан. Если инициативу в...
В России задумали запретить продажу «веселящего газа» В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду и продажу в России закиси азота, также известной как «веселящий газ». Сейчас его ...
Зарплаты российских топ-менеджеров задумали сократить до 30 млн рублей в год В правительстве задумали законодательно ограничить максимально возможную зарплату для топ-менеджеров российских госкомпаний. За потолок решили взять ...
В России задумали заморозить цены на зерно и макароны В правительстве России задумали ввести предельные цены на зерно и макаронные изделия, как это ранее было сделано для подсолнечного масла и сахара. Об...
Каждому жителю Швейцарии задумали выплатить по €7000 Национальному банку Швейцарии предложили выплатить «вертолётные деньги» каждому жителю страны, включая детей. Выплата предполагается разовая, но соли...
Какую игру задумали США в санкционном противостоянии с Китаем? Отношения между Китаем и США все больше походят на холодную войну. Американский президент подписал указ о санкциях против Пекина и лишил Гонконг ряда...