Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр
В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отм...
Читайте полный текст на сайте www.sports.ru
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
СК завершил расследование в отношении экс-полицейских, обвиняемых по делу Голунова СК завершил расследование уголовного дела против бывших полицейских, обвиняемых в том, что они подкинули наркотики журналисту Ивану Голунову...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
Apple обвинили в обогащении за счёт незаконных азартных игр В Окружной суд США Северного округа Калифорнии подали иск против Apple. Компанию обвинили в том, что она обогащается за счёт незаконных азартных игр....
Жителя Брянска обвиняют в организации азартных игр В ходе обыска у подозреваемого нашли и изъяли незаконно хранившиеся восемь патронов и бездымный порох массой более 380 грамм....
Арестован первый из обвиняемых в нападении на полицейских в ходе незаконных акций в Москве Один из обвиняемых в нападении на правоохранителей в ходе несанкционированных митингов в Москве арестован на два месяца Пресненским судом столицы. &l...
Житель Курской области попался на организации азартных игр Железногорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в неза...
Дело возбудили по факту организации азартных игр в Якутии В Республики Саха (Якутия) в организации незаконных азартных игр подозреваются двое жителей поселка Усть-Нера Оймяконского района. В их отношении воз...
В Брянске завершили расследование дела о незаконном проведении азартных игр По информации СУ СК РФ по Брянской области, 32-летняя жительница Брянского района обвиняется в незаконном проведении азартных игр с использованием иг...
Трех жителей Ростовской области обвиняют в незаконной организации азартных игр В Ростовской области трех местных жителей будут судить за незаконную организацию и проведение азартных игр в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщает пр...
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
ЦБ выдал лицензию на банковские операции третьей по счету организации — центральному контрагенту Банк России с 25 декабря 2020 года присвоил статус центрального контрагента и выдал лицензию на осуществление банковских операций АО «Небанковская кр...
Умар Кремлёв сумел занять выгодную позицию в сфере организации и регулирования азартных игр Государственное регулирование бизнеса по организации азартных игр, в том числе ставок на спорт и спортивных лотерей, законодательно оформилось. Появи...
Китай объявил вне закона все транзакции с криптовалютой — курс криптовалют и акций компаний начал падать Народный банк Китая (ЦБ КНР) объявил, что все связанные с криптовалютами транзакции являются незаконными и подлежат запрету....
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
В Екатеринбурге будут судить группу мужчин, обвиняемых в организации подставных ДТП В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу передано уголовное семи человек, которых обвиняют в организации ненастоящих Д...
Обвиняемых в организации онлайн-казино экстрадировали через Смоленскую область По требованию Генпрокуратуры РФ белорусские коллеги экстрадировали в Россию четверых граждан, обвиняемых, в том числе в организации онлайн-казино. Ка...
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
Суд в Приморье арестовал 167 млн по делу об отмывании 3 млрд рублей Суд во Владивостоке арестовал имущество на сумму более 167 млн руб пяти фигурантов дела об отмывании 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба следст...
СКР закончил расследование дела о незаконных киосках в челябинских подземных переходах Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о размещении киосков в подземных переходах Челябинска...
В Китае арестовали более 1100 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные биржи Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в отмывании полученных преступным путём денег с помощью криптовалютных операций. Об эт...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием де...
США потребовали более $2 млн с компаний, обвиняемых в связях с КНДР По версии следствия, банки КНДР использовали полученные средства для закупок товаров и доступа к американскому финансовому рынку....
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег...
Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by ...
В России выявили 1,5 тыс. незаконных свалок, но денег на их рекультивацию нет Российский экологический оператор (РЭО) разработал федеральную схему по обращению с отходами, где указал более 1,5 тыс...
Обвиняемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах Суд продолжает рассматривать различные версии произошедшего, хотя прокуратура настаивает, что самолёт сбили ополченцы....
Прокуратура нашла у Абызова более 70 незаконных компаний в Эстонии Прокуратура сообщила, что экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов в 2015 году незаконно владел не менее 70 компаниями на территории Эстон...
КГБ Белоруссии требует экстрадировать обвиняемых по делу о госперевороте КГБ Белоруссии инициировал вопрос об экстрадиции из Литвы и Украины обвиняемых по делу о госперевороте, сообщает БелТа, передает ТАСС. По делу о госп...
Суд продлил арест полицейских, обвиняемых по «делу Голунова» Полицейских-фигурантов «дела Голунова» оставят под стражей до сентября. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оп...
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях Шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости пр...
В Екатеринбурге будут судить двух курганцев, обвиняемых в краже денег с карт через телефон В Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу передано уголовное дело двух жителей Курганской области, обвиняемых в хищении ср...
Части обвиняемых по «санитарному делу» отменили домашний арест Московский городской суд удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов юриста ФБК (внесен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь, Олега Навального...
СК попросил суд о продлении ареста обвиняемых по делу Ивана Голунова Следствие вышло с ходатайством перед судом о продлении до 7 сентября срока ареста четырем бывшим полицейским по делу о незаконном задержании журналис...
Суд продлил арест двух обвиняемых по делу "Зимней вишни" Суд продлил арест двух фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центральный районный суд города Кемеро...
Акции «Росгосстраха» оценили по Уголовному кодексу // Сергей Хачатуров получил восемь лет по делу о мошенничестве, растрате и отмывании Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор бывшему основному совладельцу ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергею Хачатурову и гендиректору ООО «Техника и автом...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он ...
Обвиняемых по делу о массовом отравлении спиртом в Екатеринбурге арестовали до 15 декабря Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 15 декабря троих обвиняемых в гибели не менее 24 человек от отравления метиловым спиртом. Надиру М...
В Екатеринбурге арестовали троих обвиняемых по делу о массовом отравлении алкоголем Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал троих обвиняемых по делу о массовом отравлении поддельном алкоголем...
Суд по делу обвиняемых в незаконном задержании Ивана Голунова закрыли из-за гостайны Уголовное дело против бывших сотрудников полиции, обвиняемых в незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, суд будет рассматривать в за...
Трех обвиняемых по делу хакерской группы Lurk выпустили из СИЗО Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга заменил трем подсудимым по делу так называемой хакерской группы Lurk Ильдару Габдульянову, Александру Ер...
СК установил за рубежом имущество обвиняемых по делу братьев Ананьевых на 10 млрд рублей Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что организована работа по его аресту...
Обвиняемых по делу об убийстве посла России Карлова приговорили к пожизненному заключению Суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них призн...
Двух обвиняемых по делу ультраправого "Черного блока" перевели под домашний арест Второй западный окружной военный суд перевел из следственного изолятора под домашний арест двух обвиняемых в экстремизме по делу ультраправого движен...
В Ростовской области заведующая детского сада уволилась после обвинения в незаконных сборах денег В Неклиновском районе Ростовской области заведующую детского сада «Лукоморье» обвинили в незаконном сборе денег с родителей. Об этом сообщает Rostov ...
Экспертиза по делу Ивана Голунова показала, что один из обвиняемых полицейских скрывает информацию Результаты экспертизы показали, что экс-полицейский Акбар Сергалиев, обвиняемый по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, скрывает инфо...
Обвиняемых по делу о прорыве дамб в Курагинском районе оставили за решеткой до 2021 года Суд продлил содержание под стражей представителям компании «Сисим» — фигурантам дела о прорыве дамб на реке Сейба в Курагинском рай...
Взрыв не донесся до СИЗО // Обвиняемых по делу о ЧП на пороховом заводе не стали заключать под стражу Басманный суд Москвы отказал ГСУ СКР в заключении под стражу соучредителя ООО «Разряд» Натальи Лукашиной и главного инженера этой фирмы Ирины Урубков...
Семь обвиняемых по делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске получили от семи до девяти лет колонии Ленинский районный суд Иркутска приговорил семерых фигурантов дела о массовом отравлении «Боярышником» в 2016 году к срокам от семи до девяти лет кол...
Первый приговор по делу о незаконных акциях в Петербурге оказался условным Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего петербуржца Андрея Ломова за применение насилия в отно...
Из МВД уволили двух генералов, обвиняемых в коррупции. Свидетелем по их делу проходит бывший замминистра внутренних дел Заместителей начальника следственного департамента МВД генерал-майоров Александра Бирюкова и Александра Краковского, обвиняемых по делу о злоупотребл...
Один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing объяснил упоминание «Бука» в переговорах с командирами самопровозглашенной ДНР Один из обвиняемых по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году — россиянин Олег Пулатов — заявил, что ракетный комплекс «Бук» фигурирует в его п...
«В любой непонятной ситуации я получал удар током» // На процессе по делу «Сети» приступили к допросам обвиняемых В Санкт-Петербурге на заседании по делу об участии в так называемом террористическом сообществе «Сеть» (запрещено в России) защита приступила к допро...
Освободили последних обвиняемых по делу рухнувшей казармы ВДВ // Военный суд счел, что полковник и коммерсант от него не скроются Омский гарнизонный военный суд, рассматривающий резонансное уголовное дело об обрушении казармы ВДВ в 2015 году, в результате которого погибли 24 дес...
На суде по делу MH17 прослушали записи переговоров обвиняемых. Они обсуждали передвижения «Бука» в день крушения самолета ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Преподаватель показал студентке порно и попал под расследование Пользовательница сети рассказала подписчикам о непристойно шутившем с ней преподавателе. Мужчина показал девушке порноролик, заявив, что во время его...
По делу о сходе лавины в Норильске задержали чиновника мэрии. Он «не заметил» незаконных построек на горе В Красноярском крае задержали еще одного фигуранта по уголовному делу, которое возбудили после схода лавины рядом с горнолыжным комплексом «Гор...
Брянскими транспортными полицейскими завершено расследование уголовного дела о хищении собственности железнодорожной организации Следствием Брянского линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о краже ручного переводного механизма – констр...
Китай начал расследование против еще двух IT-компаний страны Управление по вопросам киберпространства Китая объявило в понедельник о начале расследования в отношении Full Truck Alliance и Kanzhun. Регулятор про...
Журналист из Чили попал под расследование оргкомитета ОИ после инцидента с Медведевым Организационный комитет Олимпиады в Токио начал расследование после случившегося на пресс-конференции инцидента. Медведев выиграл матч третьего круга...
Коронавирусное расследование: эксперты пытаются понять, как SARS-CoV-2 попал к людям Агентство Bloomberg обнародовало информацию, говорящую о связи появления вируса SARS-CoV-2 среди людей и торговли животными в Китае. Напомним: ранее ...
Гендиректор брянской организации попал на крупный штраф за взятку В Брянске вынесли приговор в отношении гендиректора коммерческой организации и его заместителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. В...
Пятеро обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова получили пожизненные сроки. Всего в деле было 28 фигурантов Суд в Турции приговорил к пожизненному заключению пятерых фигурантов дела об убийстве российского посла Андрея Карлова....
СК РФ завершил расследование по делу Арашуковых Следственный комитет РФ завершил расследование дела бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других соучаст...
СМИ: расследование по делу Ефремова завершено Расследование авто-происшествия, которое устроил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, подошло к концу, передает "Интер...
Завершено расследование по делу о «молдавском ландромате» В МВД России заявили о завершении расследования уголовного дела о выводе из страны 5 млрд рублей через 171молдавский ландромат17. Фигурантами дела ст...
СК завершил расследование по делу Михаила Меня Сам Мень отрицает свою вину. По его словам, всё произошедшее – недоразумение. Следственный комитет завершил следствие по делу экс-главы Ивановской об...
Расследование по делу Forex Trend продлено еще на год Лычаковский районный суд Львова (Украина) удовлетворил ходатайство следственных органов Украины и продлил на один год срок расследования по уголовном...
В Бразилии могут запретить лутбоксы. Ведется расследование против 13 компаний, включая Activision Власти Бразилии начали расследование, по результатам которого в стране могут полностью запретить лутбоксы. В деле упоминаются несколько крупных издат...