Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций
Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
Читайте полный текст на сайте meduza.io
В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств....
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
В прошлом году Apple App Store предотвратил мошеннических транзакций на $2 млрд – отклонены 1,7 млн приложений, забанены сотни тысяч разработчиков В прошлом году Apple App Store предотвратил мошеннических транзакций на сумму более $2 млрд, сообщает компания в своем пресс-релизе. В 2022 году Appl...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
50% латиноамериканских потребителей имеют опыт транзакций с криптовалютой: Mastercard Согласно последнему опросу, проведенному гигантом цифровых платежей Mastercard, 51 % потребителей в Латинской Америке совершили хотя бы одну транзакц...
В МТИ Банке прошел обыск: изъяты материалы фиктивных сделок В Межрегиональном торгово-инвестиционном банке сотрудники правоохранительных органов при оперативной поддержке ФСБ России провели обыск. Следственные...
Изъяты сотни тысяч: сотрудников челябинского Ростехнадзора заподозрили во взятках Против начальника отдела Уральского управления Ростехнадзора в Челябинске и трех его подчиненных возбуждено дело о получении крупной взятки. Директор...
WSJ: Visa и Mastercard оштрафовали Wirecard за оказание услуг сомнительным клиентам Многие клиенты Wirecard занимались таким рискованным бизнесом, как азартные игры, порнография и оборот биологически активных пищевых добавок, пишет г...
The Times: топ-менеджер Mastercard мог быть замешан в финансовых махинациях немецкого финтех-стартапа Wirecard Он мог скрывать от платёжных систем подозрительные и рискованные финансовые операции в танзанийском банке....
Голушко скрыл сотни миллионов и недвижимость за границей – прокуратура Стала известна суть претензий Генпрокуратуры РФ к омскому депутату Госдумы. С него и партнеров по бизнесу хотят взыскать 2,3 млрд рублей....
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
Техникум заработал на фиктивных студентах 600 тысяч рублей В Балакове руководство техникума заподозрили в служебном подлоге. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.В 2016 году в о...
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
Австрийского дипломата заподозрили в передаче секретных данных о «Новичке» фигуранту дела Wirecard Яну Марсалеку — возможно, связанному с ГРУ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
В МВД сообщили о проверке 35 тысяч сомнительных транзакций в Сбербанке Полиция Москвы занялась проверкой 35 тыс. сомнительных транзакций, проведённых клиентами Сбербанка. В кредитной организации заявили, что не предостав...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
В Китае арестовали более 1100 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные биржи Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в отмывании полученных преступным путём денег с помощью криптовалютных операций. Об эт...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием де...
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by ...
Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отм...
Ермаковский пенсионер пытался перевести 60 тысяч долларов со счета в швейцарском банке и лишился 800 тысяч рублей 71-летний житель Ермаковского района, который несколько лет играет на бирже на различных электронных площадках в интернете, стал жертвой мошенников....
В Приднестровье россияне остались без денег из-за запрета на карты Visa и Mastercard С этой проблемой столкнулись в основном люди преклонного возраста, которые получали пенсии и переводы из России, указал лидер республики Вадим Красно...
Названы способы защиты денег в мобильном банке Руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков назвал способы защиты денег в мобильном банке. ...
В США заподозрили хищение пособий по безработице на сотни миллионов Секретная служба США расследует дело о похищении сотен миллионов долларов при помощи фальсификации обращений на предоставление пособий по безработице...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он ...
Mastercard запустила в Украине сервис «Жабка» для покупок и перевода денег в мессенджерах и соцсетях «Жабка» - универсальный сервис для оплаты товаров и услуг, а также перевода денег в любой социальной сети и мессенджере....
Эксперт подсказал, как заработать больше на хранении денег в банке Снижение ставки ЦБ вызвало падение доходности вкладов в банках России. Граждане стали массово забирать деньги, размещенные на депозитах. На текущий м...
Россиянам объяснили, как повысить доходность от хранения денег в банке Доходность по вкладам в российских банках продолжает падать вслед за ключевой ставкой, однако для того, чтобы «выжать из своих денег максимум», совсе...
Разъяснения ФНС по вопросам репатриации денег и использования счета в зарубежном банке Письмо Федеральной налоговой службы от 4 июня 2021 г. № КВ-25-17/279@ О вопросах репатриации денежных средств и использования открытого в банке за пр...
Украина потеряла более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными Это заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.The post Украина потеряла более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными first ap...
Клиенты МТС-банка массово пожаловались на кражу денег с карт. В банке этому не верят Клиенты МТС-банка массово пожаловались на кражу денег со счетов, привязанных к кредитным картам. В банке этому не поверили, заявив, что сообщения о к...
Эксперт: жители Москвы вместо хранения денег в банке стали чаще инвестировать в квартиры Директор по развитию риелторской компании "Метриум" Наталья Сазонова объясняет такую тенденцию введением налога на проценты по вкладам свыше 1 млн ру...
Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной Авторы расследования считают, что Хантер Байден получал миллионы долларов сомнительного происхождения от вдовы экс-мэра Москвы, зятя бывшего мэра Аст...
Экс-игрока «Спартака» заподозрили в краже крупной суммы денег 21-летняя возлюбленная экс-футболиста, работающая в модельном бизнесе, написала заявление в полицию о пропаже у нее крупной суммы денег. По словам де...
Если оставить сим-карту без присмотра, можно лишиться всех денег в банке, защищены от этого способа взлома единицы Наличие сим-карты с номером, привязанным к банкам или аккаунтам в соцсетях, может быть крайне опасным для владельца. Так, злоумышленники могут автори...
Не дождался денег: североосетинского замминистра заподозрили в попытке получить взятку Против заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии возбудили уголовное дело о приготовлении к получению крупной взятки. Следст...
В зампрокурора заподозрили вымогателя // Надзорщику инкриминируют вымогательство денег у предпринимателя Сотрудники волгоградских управлений ФСБ и СКР, а также службы собственной безопасности прокуратуры задержали заместителя прокурора Волгограда Дмитрия...
В Ставрополе участников митинга 23 января заподозрили в обороте фальшивых денег Об этом “Ъ” рассказал один из участников акции, Александр Лапинский, которого задерживали в субботу за видеосъемку. По его словам, в среду к нему дом...
Риелтор с четырьмя судимостями оставил сотни людей без денег и квартир В Калининграде, Москве, Кирове и других городах России некоторые собственники попали в ловушку. Они хотели сдать свои квартиры в аренду, а в итоге св...
В России запустили тур в Узбекистан за Visa и Mastercard. Одна карта обойдется в 70 тысяч рублей Объявление появилось на сайте компании «Веди Групп». Стоимость самого тура — 23 000 рублей, авиаперелет и экскурсии оплачиваются отдельно....
Главу австрийской OMV заподозрили в трате денег компании на «Зенит» и поездки в Россию Главный исполнительный директор OMV Райнер Зеле стал фигурантом финансового расследования с участием России и футбольного клуба «Зенит». Расследовани...
В интернете продают данные 100 тысяч желающих взять кредит в банке "Дом.РФ" Представитель банка "Дом.РФ" подтвердил факт утечки: она произошла из-за уязвимости в дистанционной подаче первичных заявок на получение потребкредит...
Полицейского заподозрили в вымогательстве 200 тысяч В Энгельсе полицейского задержали по подозрению в вымогательстве, сообщает сегодня следственное управление СКР по Саратовской области.По версии следо...
С кредитной карты пермяка неизвестные перевели 185 тысяч рублей. В банке ответили, что «операция корректна» Деньги ушли на счёт крупной компании. В ней говорят, что это уже 80-й платёж и они готовы вернуть всем деньги...
В Манском районе подросток нашел у соседей 100 тысяч в стеклянной банке и потратил их на одежду и такси В Красноярском крае 15-летний юноша подозревается в краже 100 тысяч рублей у односельчан....
За плохую дезинфекцию - сотни тысяч штрафа В Приморье сотрудники жилищной инспекции продолжают проверять соблюдение санитарных требований обслуживающими организациями В Приморье сотрудники жил...
Горожанку заподозрили в присвоении оставленных в банкомате 120 тысяч Жительницу Саратова заподозрили в краже денег из банкомата.В полицию обратился гендиректор одной из фирм города, который рассказал, что днем 22 декаб...
России предрекли сотни тысяч безработных строителей Российская строительная отрасль по итогам нынешнего года может недосчитаться более 400 тыс. человек, а среднемесячная зарплата в компаниях-застройщик...
В США из-за урагана «Лаура» эвакуируются сотни тысяч людей Сотни тысяч жителей американских штатов Техас и Луизиана должны покинуть свои дома из-за надвигающегося урагана «Лаура», бушующего в Мексиканском зал...
В России придумали, как спасти сотни тысяч онкобольных В России утвердили порядок наблюдения за онкобольными Фото: Александр Мамаев © URA.RUВпервые в России принят документ, который регламентирует наблюде...
Сотни тысяч рублей Михалкова для Баталовых исчезли Адвокат Никиты Михалкова Павел Астахов рассказал, почему режиссер приостановил помощь вдове и дочери народного артиста СССР Алексея Баталова....
Единственный способ спасти сотни тысяч жизней Что скажу? Граждане не обладают элементарными знаниями о вакцинах, их головы полны предрассудков, взятых неизвестно откуда. А ведь всё очень не сложн...
Сотни тысяч американцев эвакуируют из-за урагана "Лора" Сотни тысяч американцев из городов Техаса и соседней Луизианы должны покинуть свои дома из-за приближения урагана "Лора", который бушует в Мексиканск...
Руководство Российской венчурной компании заподозрили в злоупотреблениях на $600 тысяч ФСБ и МВД провели обыски в офисе Российской венчурной компании (РВК) и дома у её гендиректора Александра Повалко. Руководство госкомпании подозревают...
Водителя российского консульства заподозрили в краже велосипедов на €100 тысяч Водителя российского консульства во французском Страсбурге заподозрили в кражах велосипедов на улицах города. По предварительным данным, с начала 202...
Красноярец присвоил «Мазду» друга и сотни тысяч рублей 38-летний житель Красноярска предстанет перед судом за обман троих своих друзей. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества и присвоении крупной сумм...
В Нью-Мексико нашли мертвыми сотни тысяч перелетных птиц По мнению американских ученых, причиной гибели пернатых могли стать лесные пожары, бушующие в штате Калифорния....
В Тюмени участников митингов оштрафовали на сотни тысяч рублей В Тюмени участники несанкционированных митингов получили штрафы на общую сумму в 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центральн...
Челябинские силовики вернули Минобороны РФ сотни тысяч рублей Судебные приставы по Кыштыму и Карабашу (Челябинская область) в рамках исполнительного производства вернули Министерству обороны РФ более 250 тысяч р...
Автомобили Mini подешевели на сотни тысяч рублей в России Компания Mini откатила российские цены на свою продукцию, автомобили марки стали дешевле в среднем на 700 тыс. рублей. Об этом рассказали эксперты са...
ФСИН сообщила о зарплатах заключенных в сотни тысяч рублей Зарплаты заключенных, работающих на предприятиях, достигают нескольких сотен тысяч рублей, сообщила начальник пресс-бюро Федеральной службы исполнени...
Сброс на рынке выбил из позиции сотни тысяч криптотрейдеров За минувшие сутки криптовалютный рынок потерял 10% стоимости, а биткоин рухнул под отметку 43,000 долларов впервые с февраля 2021 года. Последняя кор...
Мошенники в Татарстане украли сотни тысяч литров молока Двух жителей Казани обвиняют в совершении серии мошенничеств на общую суму около 45 миллионов рублей. Следствие выяснило, что директора двух фирм, сп...
Сотни тысяч Mercedes-Benz отозвали из-за угрозы возгорания Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве, который затронул 264 393 экземпляра C-Class и GLC, выпущенных в период с 2016 по 2020 год. Сотни тысяч авт...
Сотни тысяч американцев остались без электричества после урагана Более 750 тысяч домов и предприятий в штатах Луизиана, Техас и Арканзас остались без электричества в результате обрушившегося на США урагана "Лора", ...
Сотни тысяч геймеров EVE Online помогли в исследовании COVID-19 Победы над коронавирусом хотят все — даже самые заядлые геймеры, которые и без официальной самоизоляции сутками напролёт сидели дома. Однако пока одн...
Российские школьники получили сотни тысяч планшетов и ноутбуков С помощью новой техники школьники смогут учиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВо время пандемии коронавируса российские школьники в регионах получ...
В Роскачестве предупредили о связанном с видеоиграми мошенничестве Загружаемые из неофициальных интернет-магазинов видеоигры могут содержать вредоносный программный код, который позволит злоумышленникам получить дост...
Сотни тысяч мусульман пришли в мечети в Саудовской Аравии и Иерусалиме Десятки тысяч мечетей по всей Саудовской Аравии открыты сегодня, 31 мая, впервые за более чем два месяца после того, как власти королевства были выну...