Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения
Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
Читайте полный текст на сайте pravo.ru
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
В Китае арестовали более 1100 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные биржи Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в отмывании полученных преступным путём денег с помощью криптовалютных операций. Об эт...
Верховный суд объяснит, как исправлять старые судебные ошибки Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, как исправлять судебные ошибки прежних лет. Впервые планируется детально разъяснить, ч...
Верховный суд разрешил оплачивать судебные расходы уступкой Компания выиграла дело о взыскании неосновательного обогащения. В этом ей помогли сторонние юристы, которые в счет оплаты своих услуг получили от зак...
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
ФПА прокомментировала судебные решения по обыску у адвоката Первая инстанция сочла обыск в жилище адвоката без решения суда законным, но апелляция отменила это решение....
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения Кипящие возмущением соцсети часто превращают в сенсации те или иные громкие или трагические происшествия. Не сталкиваемся ли мы с давлением соцсетей ...
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
ФНС проанализировала судебные решения по вопросам госрегистрации юрлиц и ИП Письмо Федеральной налоговой службы от 30 октября 2020 г. № КВ-4-14/17869@ О направлении Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
Судебные долги начнут расти с момента вынесения решения Суммы, присужденные судом, начнут индексироваться с первого же дня вступления в силу соответствующего решения. Чем дольше должник не платит, тем боль...
ФНС продолжает анализировать судебные решения по вопросам госрегистрации юрлиц и ИП Письмо Федеральной налоговой службы от 29 апреля 2021 г. № КВ-4-14/5987@ Обзор судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 1 (202...
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
Как судебные решения региональных судов выдают их стремление к «самостийности и незалежности» Государство – это власть. Власть, которая обязана думать и заботиться в первую очередь о целостности и процветании своей страны. Что сегодня однознач...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием де...
Европейские антимонопольщики увидели судебные ошибки в отмене решения, обязывавшего Apple выплатить 13 млрд евро Антимонопольный орган ЕС заявил, что суд допустил юридические ошибки, когда отменил его предписание Apple выплатить 13 млрд евро налоговой недоимки в...
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег...
Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отм...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by ...
Сбежавшего из России банкира обвинили в отмывании $143 млн через европейские банки и панамский офшор Власти Лихтенштейна заподозрили беглого российского банкира Георгия Беджамова в отмывании миллионов долларов через местные и швейцарские банки. Под р...
Судебные издержки, ремонт дома, шопинг и путешествия: стало известно, на что и сколько денег тратит Бритни Спирс Судебные издержки, ремонт дома, шопинг и путешествия: стало известно, на что и сколько денег тратит Бритни Спирс Судебное разбирательство по делу об ...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он ...
Судебные фортели в рассмотрении дела Акрамова в Находке наводят на мысль о потворстве интересам уголовника Дмитрия Стяжкина Чудеса сращивания организованного криминала с органами правопорядка в лучших бандитских традициях 90-х в Находке Приморского края продолжились. После...
В РФС прокомментировали возможность обращения в Верховный суд Швейцарии после решения CAS 10 января на сайте CAS была опубликована мотивировочная часть решения суда на апелляцию РФС на отстранение российских команд от участия в международн...
Колосков: РФС после решения CAS бессмысленно обращаться в Верховный суд Швейцарии В РФС сообщили, что союз может обратиться в Верховный суд Швейцарии после изучения полного текста решения CAS...
Верховный суд отменил решения всех судов об аресте экс-следователя из Челябинска Президиум Верховного суда России по представлению председателя суда Вячеслава Лебедева возобновил производство по уголовному делу в отношении экс-сле...
Трамп готов обратиться в Верховный суд для решения вопроса об итогах выборов Кандидат от Республиканской партии и действующий президент США в ходе первого обращения после завершения голосования заявил, что готов обратиться в В...
Верховный суд: За пропажу денег со счета отвечает банк Банк должен заплатить клиенту, если деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Такое разъяснение сделал Верховный суд РФ, пер...
Верховный суд отказался оправдать фигурантов «ростовского дела» Верховный суд России сократил срок тюремного заключения Владиславу Мордасову и Яну Сидорову, осужденных в Ростове за организацию массовых беспорядков...
«С ног на голову»: дела, в которых Верховный суд изменил практику За ликвидированной фирмой числятся акции другого юрлица, мешая ему работать. Суды не соглашались признавать такие ценные бумаги бесхозяйными. В 2022 ...
Верховный суд рекомендовал судам рассматривать все дела по Интернету Верховный суд первым начал проводить онлайн-заседания из-за коронавируса. При этом судья выходит на связь из зала суда, а остальные участники процесс...
Верховный суд Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении дела по выборам Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы трех бывших кандидатов в президенты на решение ЦИК, которая отказалась признавать выборы недействительными....
Верховный суд указал, что считать ненадлежащим уведомлением о слушании дела О слушании дела в суде, например, о лишении водителя прав, могут уведомить посредством смс, но только если водитель дал на это согласие. В противном ...
Верховный суд не дал экс-главе Новосибирского областного суда уйти от уголовного дела Бывший председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина не смогла повернуть вспять процедуру возбуждения против нее уголовного дела. Верхо...
Верховный суд предложил поручить дознавателям дела о домашнем насилии и клевете Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью. В качестве примера он прив...
Верховный суд РФ разрешит договариваться по алиментам через мессенджеры Подготовлены разъяснения о том, как в качестве досудебного урегулирования можно использовать электронную переписку....
Беспорядкам изменили порядок // Верховный суд переквалифицировал обвинение фигурантам «ростовского дела» и снизил наказание Верховный суд (ВС) России переквалифицировал обвинение участникам так называемого ростовского дела, сократив приговоры Яну Сидорову и Владиславу Морд...
Дагестанскому застройщику определят место процесса // Верховный суд РФ рассмотрит вопрос о подсудности дела Шамиля Кадиева Верховному суду России предстоит определить подсудность уголовного дела, фигурантом которого стал Шамиль Кадиев, бывший директор государственного каз...
Украина может лишиться денег и безвизового режима с Европой из-за решения КС Решение Конституционного суда (КС) Украины от 27 октября о незаконности электронного декларирования доходов чиновников подрывает выполнение междунаро...
Верховный суд: ехать через «зебру» можно только когда пешеход уйдет с нее Верховный суд России отклонил исковое заявление Владимира Сергиенко, который просил разрешить движение автомобиля через пешеходный переход в случае, ...
Бывшая судья Елена Хахалева попытается вернуть себе мантию через Верховный суд В Верховный суд поступила жалоба от бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой на решение Высшей квалификационной коллегии судей. Ране...
Сергей Фургал не ушел от люберецких // Верховный суд утвердил рассмотрение уголовного дела об убийствах и покушениях на Дальнем Востоке в Московской области Апелляционная коллегия Верховного суда (ВC) отклонила жалобы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, и т...
Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд на пересмотр своего дела: «Хотим справедливого решения» Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд на заседание по вопросу о пересмотре дела, по которому они были осуждены...
Прокуратура отказала в возбуждении дела о вымогательстве денег у Шамсутдинова Прокуратура Восточного военного округа (ВВО) отказала адвокату Рамиля Шамсутдинова Руслану Нагиеву в возбуждении уголовного дела по факту вымогательс...
ВС обобщил практику штрафов за «корпоративные» взятки Директор компании дал чиновнику деньги, чтобы тот помог победить в конкурсе на ремонт дорог в области. За это к ответственности привлекли не только с...
Ученый обобщил исследования о психоделическом опыте Используя междисциплинарный подход, исследователь проанализировал психоделический опыт связанный как с употреблением психоделических препаратов, так ...
Некоторые решения ФНС можно будет обжаловать через «Госуслуги» Граждане и компании смогут обжаловать некоторые решения Федеральной налоговой службы (ФНС) с помощью портала «Госуслуги», сообщается на сайте ФНС. Ве...
Покупатель против: ВС обобщил практику по потребительским спорам Новый тематический обзор практики отвечает на многие вопросы, которые возникают в спорах между потребителями и бизнесом. Так, в одном из дел Верховны...
Международную атлетику просят подождать российских денег // ВФЛА обратилась в World Athletics с предложением о переносе решения по ее статусу Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в World Athletics с просьбой отложить принятие решения, которое может привести к запрету на...
Бизнес сможет обжаловать решения надзорных органов через «Госуслуги» В России начинается эксперимент по досудебному обжалованию юридическими лицами решений надзорных органов — МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора. Прод...
Бизнес сможет обжаловать решения надзорных органов через "Госуслуги" В России начался эксперимент по досудебному обжалованию решений МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора...
В Калининграде назвали три варианта решения вопроса с транзитом через Литву Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональныим связям Алла Иванова сообщила, что на данный момент существу...
Иванова: существует три варианта решения вопроса с транзитом через Литву Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова сообщила, что на данный момент существуе...
Как будет выглядеть Москва через 10 лет: архитектурные решения для нового города Архитектура и литература – две основные культурные доминанты, по которым новые поколения судят об ушедших. Архитектура даже важнее. Поэтому мы вместе...
На школьницу из Якутска завели три дела о вымогательстве денег за удаление постов в «Подслушано» Правоохранительные органы возбудили три уголовных дела о вымогательстве (часть 1 статьи 163 УК РФ) в отношении 16-летней ученицы одной из школ Якутск...
Президиум ВС РФ обобщил практику по делам о защите прав потребителей В Обзор включены 18 правовых позиций по наиболее актуальным вопросам, возникшим в практике судов при рассмотрении дел данной категории в 2021-2022 го...
Дом или компенсация: ВС обобщил практику сноса объектов близ газопроводов Человек построил на участке дом, а спустя несколько лет выяснилось, что рядом находится газопровод, и здания там строить нельзя. Это нередкая ситуаци...
Президиум ВС РФ обобщил практику по делам о международном усыновлении за 2021 год Отмечается, что в 2021 году количество рассмотренных дел указанной категории увеличилось на 71% по сравнению с 2020 годом, когда наблюдалось снижение...
Специалисты предупредили о краже денег через приложения Мошенники могут узнать баланс банковской карты россиянина несколькими способами, не только с помощью метода социальной инженерии, выведав у граждан э...
В МВД рассказали о сбыте фальшивых денег через интернет Поддельные денежные купюры всё чаще стали продавать онлайн. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-центре МВД РФ....
Обжаловать решения контрольных органов при проведении проверок применения ККТ можно напрямую через суд Обязательное досудебное обжалование решений налоговых органов при осуществлении контроля за применение кассовой техники будет установлено с 1 января ...
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, один - "царский" Владимир Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта. Два из них - через Россию, один - "царский". Притом первые предполаг......
Киев подтвердил планы отказаться от денег МВФ через два года Прямое финансирование госбюджета Украины за счет денег Международного валютного фонда должно прекратиться до 2023 года. Такие намерения подтвердил ми...
Сколько денег у вас будет через 30 лет, если откладывать по 5 000 рублей Считаем в Excel, сколько денег можно накопить за 30 лет, если откладывать по 5 000 рублей в месяц под сложный процент....
Регионы через Мишустина попытались выбить денег у Кремля Михаилу Мишустину пришлось отвечать, когда изменится отношение федерального центра к регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RUРегионы при помощи депут...
При увольнении часть россиян останется без денег через неделю Около четверти россиян, ищущих работу (23%), уверены, что после ухода со старого места им придется искать новое менее чем через неделю, так как они н...
Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы Сбербанк ввел для своих клиентов новую комиссию при переводе средств через банкомат - 1% от суммы, но не более 1000 рублей....
Сбербанк ввёл комиссию на переводы денег через банкомат Ранее можно было свободно переводить средства с карты на карту через терминал банкомата на сумму до 50 тысяч рублей.Читать далее......
В Туркмении ввели талоны на снятие денег через банкоматы Уже несколько месяцев в Туркмении наблюдаются серьезные проблемы с наличными: банкоматов очень мало, и денег в них тоже. Поэтому к «денежным машинам»...
Подрядчик через суд требует денег за реконструкцию Театра оперы Московская компания "Адепт Строй", которая занимается реконструкцией здания Саратовского театра оперы и балета, подала иск к заказчику работ. Подрядч...