Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
Читайте полный текст на сайте polit.ru
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
Экс-президента Бразилии оправдали по делу о пассивной коррупции Суд федерального округа Бразилии оправдал бывшего бразильского президента Мишела Темера, которого обвиняли в пассивной коррупции. Темера обвиняли в т...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег...
Суд Бразилии отменил обвинения в коррупции экс-президента Лулы да Силвы Его приговорили к 17 годам тюрьмы по делам о коррупции и отмывании денег. Судья Верховного суда счел, что суд, вынесший приговоры, не был уполномочен...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by ...
Президента Бразилии обвинили в геноциде Общественники организации APIB, защищающие права коренного населения Бразилии, хотят привлечь к ответственности за геноцид президента страны Жаира Бо...
Президента Бразилии обвинили в ложных высказываниях о вакцинации Глава Верховного суда Бразилии Александр де Мораес санкционировал расследование в отношении президента страны Жаира Болсонару....
Сына Джо Байдена обвинили в получении денег от самой богатой женщины России Сына кандидата в президенты США Джо Байдена, Хантера Байдена, заподозрили в получении миллионов долларов «сомнительного происхождения» от вдовы мэра ...
США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела. Власти США утверж...
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
Российского диджея арестовали в Берлине. Его обвинили в отмывании $1 млн Берлинская полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, сейчас проживающего в Германии. Запрос об аресте выдал Минюст США: подозревается, ...
США обвинили российского диджея в отмывании $ 1 млн и участии в кибермафии В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. США требуют его экстрадиции, обвиняя в отмывании более $ 1 млн. Казначеев родилс...
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......
Сбежавшего из России банкира обвинили в отмывании $143 млн через европейские банки и панамский офшор Власти Лихтенштейна заподозрили беглого российского банкира Георгия Беджамова в отмывании миллионов долларов через местные и швейцарские банки. Под р...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием де...
В Китае арестовали более 1100 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные биржи Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в отмывании полученных преступным путём денег с помощью криптовалютных операций. Об эт...
Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отм...
Президент Бразилии пригрозил «набить морду» спросившему о коррупции журналисту Бразильский президент Жаир Болсонару назвал журналиста «подонком» и ушел от ответа на вопрос о «таинственных» поступлениях на банковский счет его жен...
Трампа обвинили в исторической коррупции Бывший кандидат на пост президента США Митт Ромни обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в коррупции из-за того, что Трамп сократи...
США обвинили Международный уголовный суд в коррупции США обвинили Международный уголовный суд (МУС) в предвзятых расследованиях и коррупции. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кей...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он ...
Главу Росимущества по Волгоградской области обвинили в коррупции В Центральном райсуде Волгограда состоится судебное заседание, на котором рассмотрят ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому...
Депутата Бондаренко обвинили в коррупции из-за донатов на YouTube Комиссия саратовской облдумы по доходам заподозрила парламентария в коррупции из-за донатов и доходов от рекламы на YouTube. Сам Бондаренко назвал об...
Курганские осужденные обвинили сотрудников колонии в коррупции В курганской ИК №2 осужденным делают взыскания, которые, как они заявляют, потом можно аннулировать за деньги. Об этом URA.RU стало известно от бывши...
Бывшего курганского чиновника из Тюмени обвинили в коррупции Жителя Тюменской области, бывшего директора ГБУ «Курганский лесопожарный центр» Михаила Шестакова обвиняют в получении четырех взяток, в злоупотребле...
Начальника радиотехнических войск ВКС России обвинили в коррупции Начальник радиотехнических войск Воздушно-Космических Войск РФ генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей. О...
Попавшихся на коррупции чиновников ЯНАО обвинили в новых взятках В деле замглавы администрации поселка Пурпе и начальника одного из отделов, которых обвиняют в коррупции, вскрылись новые эпизоды. Следователи выясни...
Трамп под цензурой: в Facebook освистали и обвинили в коррупции Цукерберга Пользователи сети Facebook раскритиковали решение основателя данной социальной сети Марка Цукерберга заблокировать на неопределенное время аккаунт пр...
Трампа обвинили в коррупции из-за смягчения приговора бывшему советнику Роджер Стоун должен был провести в тюрьме три года и четыре месяца, но президент освободил его от наказания...
В Бразилии арестовали бывшего помощника сына Болсонару В Бразилии полиция арестовала бывшего сотрудника сенатора штата Рио-де-Жанейру Флавиу Болсонару в рамках расследования дела о коррупции, сообщают в ч...
Следователей ФСБ обвинили в биткойнах // Военный суд рассмотрит дело о коррупции в спецслужбе 2-й Западный окружной военный суд в среду приступит к рассмотрению скандального уголовного дела в отношении двух следователей центрального аппарата Ф...
На Урале силовики обвинили в коррупции чиновницу из окружения экс-мэра Челябинска Против бывшего руководителя Челябинского областного унитарного предприятия «Центр технической инвентаризации» («ОблЦТИ») Ирины Морозовой возбуждено у...
Уволенного Путиным начальника УМВД по Амурской области обвинили в коррупции Против бывшего начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова возбудили уголовное дело из-за хищения 67 млн рублей. Высокопоставленно...
Сутенеры освободились взяткой // Сына экс-прокурора Воронежской области заподозрили в коррупции Воронежские следователи на основании материалов УФСБ заподозрили своего бывшего сотрудника в особо крупной взятке. Следователя по особо важным делам ...
СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения на политика в Бразилии По мнению политика Агрипино Магальяйнса, причиной такого поведения Неймара могли стать его репортажи о предполагаемых практиках гомофобии со стороны ...
Партию президента Украины Зеленского уличили в коррупции Лихорадит сейчас и политическую верхушку Украины. Там разгорается сразу несколько крупных скандалов. Президентскую партию «Слуга народа» ...
Коронавирус настиг президента Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару, который уклонялся от введения ограничительных мер, заразился коронавирусом....
У президента Бразилии обнаружили коронавирус У президента Бразилии обнаружили коронавирус. Результаты повторного теста Жаира Болсонару оказались положительными...
В Бразилии врачей обвинили в том, что они оторвали голову ребёнку во время родов Жуткая история произошла в городе Белу-Оризонти 1 мая. Сейчас Раниелли Коэльо Сантос, мать погибшей новорождённой девочки, и отец малютки Виктор да С...
Бывший помощник президента США Бэннон арестован по подозрению в коррупции Сегодня, 20 августа, бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму в $ 25 млн во время кампании ...
Суд обязал президента Бразилии носить маску Федеральный суд Бразилии принял решение, обязывающее президента Жаира Болсонару надевать защитную маску, когда он появляется в общественных местах ст...
Президента Бразилии Болсонару выписали из больницы В Сан-Паулу выписали из больницы президента Бразилии Жаира Болсонару, который ранее был госпитализирован с непроходимостью кишечника. Об этом в воскр...
У президента Бразилии Болсонару подтвердился коронавирус Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него обнаружили коронавирус. Подозрения на COVID-19 у главы республики возникали еще в марте, после е...
Президента Бразилии подготовили к выписке из больницы Президент Бразилии Жаир Болсонару, которого госпитализировали с кишечной непроходимостью, сообщил, что выписывается из больницы. 66-летнего президент...
У супруги президента Бразилии обнаружили COVID-19 Первая леди Бразилии Мишель Болсонару заразилась коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщила пресс-служба главы государства. «Ми...
У президента Бразилии выявили симптомы коронавируса Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил запланированные до конца недели мероприятия из-за похожих на коронавирусную инфекцию симптомов, сообщил тел...
Врачи подтвердили коронавирус у президента Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару получил результат повторного теста на коронавирус. Анализ оказался положительным. Об этом сам политик рассказал жур...
Путин пригласил президента Бразилии на ПМЭФ Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент России Владимир Путин пригласил своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву приехать...
В Бразилии журналисты подадут в суд на заразившегося коронавирусом президента Бразильская ассоциация прессы (ABI) планирует подать в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он подверг журналистов риску заразиться CO...
У не верившего в COVID президента Бразилии диагностировали коронавирус Президент Бразилии Жаир Болсонару получил положительный тест на коронавирус. Прежде политик отрицал существование инфекции. Как передает Reuters,......
В Бразилии заболел коронавирусом глава администрации президента В Бразилии заболел коронавирусом глава администрации президента Бразилии Жаира Болсонару — Вальтер Брага Нетто, передает «Интерфакс»...
Президента Бразилии решили засудить за нарушение карантина Бразильские журналисты ополчились на президента страны Жаира Болсонару, который пришёл на пресс-конференцию, зная о своём положительном анализе на ко...
Глава администрации президента Бразилии заразился COVID-19 Коронавирус COVID-19 подтвержден у главы администрации президента Бразилии Жаира Болсонару - Вальтера Брага Нетто, сообщил его офис....
В Администрации президента РФ не увидели коррупции в получении женой Пескова американской ипотеки Администрация президента РФ не нашла подтверждения информации о нарушении антикоррупционного законодательства женой пресс-секретаря российского лидер...
Племянник президента Роман Путин возглавит партию «Народ против коррупции» Двоюродный племянник главы государства, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин возглавит партию Народ против коррупции...
Обнародованы доказательства попытки давления президента Бразилии на полицию Верховный суд Бразилии разрешил показ видео со встречи президента страны Жаира Болсонару с кабинетом министров, которое может служить доказательством...
Хакеры разместили в "Твиттере" личные данные президента Бразилии - ТВ Хакерская группировка Anonymous Brasil в понедельник вечером опубликовала в "Твиттере" информацию, содержащую личные данные президента страны Жаира Б...
Folha de Sao Paulo: США отговаривают президента Бразилии от поездки к Путину Вашингтон оказывает давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины, пере...
Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении президента Болсонару Верховный суд Бразилии санкционировал расследование против президента страны Жаира Болсонару, которого подозревают в игнорировании предполагаемых нар...
ЦИК Бразилии оштрафовал партию экс-президента Болсонару за плохие намерения Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента Жаира Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государств...
Президента Бразилии обязали носить защитную маску на публике Ранее Жаир Болсонару игнорировал требование властей использовать защитные средства, что вызвало возмущение общественности....
Facebook обязали заблокировать страницы сторонников президента Бразилии Facebook заблокировал страницы 12 сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару. Политиков, бизнесменов обвиняют в публикации фейков о судьях. Разб...
ВС Бразилии отменил уголовные приговоры в отношении экс-президента Лулу Верховный суд Бразилии в понедельник отменил уголовные приговоры в отношении бывшего президента страны Луиса Игнасиу Лулу да Силву, сообщает агентств...
Facebook принудили заблокировать страницы сторонников президента Бразилии Facebook вынужденно заблокировал страницы 12 главных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщила BBC News....
Умер внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев. Он обвинял семью в коррупции В возрасте 29 лет умер Айсултан Назарбаев — внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Информацию об этом подтвердила мать Айсултана Д...
Жуниньо: «В Бразилии процветает культура жадности. Неймар перешел в «ПСЖ» только из-за денег – но его так учили с детства» Технический директор «Лиона» Жуниньо высказался об игре форварда «ПСЖ» Неймара и о том, как он оказался в Париже. «В Бразилии нас с детства учат дума...
Сына экс-губернатора Левченко обвинили в мошенничестве Арестован лидер фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской области Андрей Левченко. Он приходится сыном экс-губернатору региона Сергею Левченко, также член...
Сына Бари Алибасова обвинили в избиении Сына продюсера Бари Алибасова — Бари Алибасова-младшего — обвинили в избиении мужчины. По предварительной информации, у пострадавшего зак...