Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег
Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
Читайте полный текст на сайте www.gazeta.ru
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by ...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела. Власти США утверж...
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
США обвинили российского диджея в отмывании $ 1 млн и участии в кибермафии В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. США требуют его экстрадиции, обвиняя в отмывании более $ 1 млн. Казначеев родилс...
Российского диджея арестовали в Берлине. Его обвинили в отмывании $1 млн Берлинская полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, сейчас проживающего в Германии. Запрос об аресте выдал Минюст США: подозревается, ...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
Сбежавшего из России банкира обвинили в отмывании $143 млн через европейские банки и панамский офшор Власти Лихтенштейна заподозрили беглого российского банкира Георгия Беджамова в отмывании миллионов долларов через местные и швейцарские банки. Под р...
Экс-замначальника МВД по Самаре обвинили во взятках на 22 млн руб. от ОПГ Вячеславу Хомских, который был задержан в феврале 2021 года, инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»)....
В Китае арестовали более 1100 человек по подозрению в отмывании денег через криптовалютные биржи Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в отмывании полученных преступным путём денег с помощью криптовалютных операций. Об эт...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием де...
Раздавала гранты: в Забайкалье чиновницу обвинили во взятках ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Фармкомпанию из США обвинили во взятках для продвижения лекарства в России Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила, что фармацевтическая компания Alexion Pharmaceuticals Inc. нарушила закон о коррупции за ру...
Бывшего курганского замгубернатора обвинили в четырех взятках В отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями, возб...
Вице-губернатора Кировской области обвинили в 20 взятках Следствие предъявило вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко обвинение в коррупции. Чиновнику предстоит ответить за эпизодов взяточничества....
Попавшихся на коррупции чиновников ЯНАО обвинили в новых взятках В деле замглавы администрации поселка Пурпе и начальника одного из отделов, которых обвиняют в коррупции, вскрылись новые эпизоды. Следователи выясни...
В Челябинской области экс-начальника исправительной колонии обвинили во взятках В Челябинской области бывшему начальнику исправительной колонии № 15 ГУФСИН региона предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получе...
Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег. По его счету проходили транзакции от компаний, обвиняемых в организации незаконных азартных игр В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отм...
4,5 млн и скидка на Land Cruiser: на Алтае арбитражного судью обвинили во взятках ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
В Минске обвинили штаб Бабарико в организации беспорядков на протестах Члены штаба Бабарико координировали и финансировали «массовые беспорядки», сообщил государственный канал «Беларусь 1». В штабе заявили, что являются ...
Итоги дня: Минниханова обвинили во взятках, Краснов отказался от полномочий, а миллионер из Минэнерго — от хищений Императорский размах губернатора Фонд борьбы с коррупцией продолжает серию расследований, приуроченных к предстоящим осенним выборам. На этот раз под...
Бывший директор строительного лицея в Саратовской области отбирал премии у подчиненных — его обвинили во взятках За взятки задержан бывший директор Вольского строительного лицея в Саратовской области. Почти три года он заставлял своих подчиненных отдавать ему св...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он ...
Пономарева обвинили в получении денег из-за рубежа Правозащитник Лев Пономарев, критикующий поправки к Конституции, за неполный год получил порядка 1,7 млн рублей иностранного финансирования, утвержда...
Татьяну Тарасову обвинили во лжи и присваивании денег Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук обвинила своего бывшего тренера Татьяну Тарасову во лжи и присваивании денег....
Работницу брянского казначейства обвинили в хищении денег Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области обнаружили хищение денег. Средства были ...
Марин Ле Пен обвинили в незаконном присвоении денег из фондов ЕС Прокуратура Франции рассказала, что в марте получила доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). В нём говорится, что кандидат в през...
В Госдуме обвинили Сбербанк в «выжимании» денег с пенсионеров Отмена бесплатного информирования по всем операциям по картам Сбербанка является цинизмом со стороны правления финансовой организации и ударит по сла...
Архангельские перевозчики ТКО обвинили регоператора в присвоении денег Архангельск, 18 мая 2020, 16:45 — REGNUM Перевозчики ТКО в Архангельской области обвинили регионального оператора и его генподрядчика в мошенничестве...
Россию обвинили в отправке фальшивых денег в Ливию Обнаружено более миллиарда фальшивых долларов Фото: Александр Елизаров © URA.RUПравительство Мальты изъяло 1,1 млрд фальшивых долларов, напечатанных ...
Челябинского депутата обвинили в воровстве денег школы «Трактора» Родители СШОР« Трактор» готовят жалобу на депутата-единоросса Фото: Илья Московец © URA.RUРодители воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Тра...
США обвинили хакеров из КНДР в краже денег из банков по всему миру По версии Вашингтона, северокорейские кибер-мошенники уже несколько лет воруют средства с банковских счетов...
Трампа обвинили в использовании имени Рейгана при сборе денег на выборы Штаб Трампа рассылал сторонникам письма, в которых предлагал сделал пожертвования и получить памятный набор. В нем были золотые монеты с изображением...
Пациенты обвинили московского хирурга в вымогательстве денег за "успешные" операции По их словам, врач предлагал оплатить якобы качественные зарубежные имплантаты вместо отечественных, предоставляемых бесплатно....
«Придется объяснить»: Трамп и Байден обвинили друг друга в получении денег от РФ Действующий президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты от демократов Джо Байден обменялись колкостями и обвинениями в работе на Москву. Это ...
Родители обвинили Roblox в выманивании денег с детей и сравнили игру с казино Американская некоммерческая организация ParentsTogether призвала создателей Roblox перестать «заманивать детей» в игру, где они «тратят тысячи доллар...
Сына Джо Байдена обвинили в получении денег от самой богатой женщины России Сына кандидата в президенты США Джо Байдена, Хантера Байдена, заподозрили в получении миллионов долларов «сомнительного происхождения» от вдовы мэра ...
Ключевые разработчики Disco Elysium обвинили сторонних акционеров в захвате студии обманом и растрате денег на сиквел Ведущий гейм-дизайнер ролевого детектива Disco Elysium Роберт Курвиц (Robert Kurvitz) и художественный руководитель проекта Александр Ростов опублико...
В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств....
Суд в Приморье арестовал 167 млн по делу об отмывании 3 млрд рублей Суд во Владивостоке арестовал имущество на сумму более 167 млн руб пяти фигурантов дела об отмывании 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба следст...
В России наркодельцов уличили в отмывании миллиардов рублей МВД России возбудило уголовное дело об отмывании миллиардов рублей в отношении членов международного наркосиндиката. В ходе расследования дела выявле...
В ЦБ заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Б...
Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в раз...
США обвиняют российского диджея Казначеева в отмывании более $1 млн В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению ...
Оренбуржцев уличили в отмывании незаконно приобретённых 250 млн рублей В Оренбургской области в отношении двух жителей Оренбурга возбудили уголовное дело по факту отмывания крупной суммы денег, приобретённых незаконно в ...
В садах у Кургана задержаны 5 человек: их подозревают в наркоторговле и отмывании доходов В пригороде Кургана сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Гром задержали группу из пяти человек, которые подозреваются в изготов...
Швейцария закрыла дело об отмывании 3 млрд рублей преступных доходов российских чиновников Расследование о предполагаемом отмывании россиянами денег в Швейцарии шло 9 лет. Прокуратура так и не смогла найти доказательств преступной схемы и з...
А говорили «нет денег, нет денег»: Молдавия полностью рассчиталась с «Газпромом» В конце сегодняшнего дня, 20 января, Moldovagaz полностью рассчитался с «Газпромом». Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии (КЧС) распорядилась ...
В Берлине задержали российского диджея Дениса Казначеева. США обвиняют его в отмывании миллиона долларов в даркнете Полиция Германии задержала российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Сообщение об этом появилось 7 июня на его странице в...
Уильяма Браудера убрали из потерпевших // Швейцария прекратила дело об отмывании, связанное с Сергеем Магнитским Генеральная прокуратура Швейцарии окончательно прекратила уголовное расследование в отношении неустановленных российских чиновников и предпринимателе...
Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Адвокаты Джонни Деппа Камилла...
Акции «Росгосстраха» оценили по Уголовному кодексу // Сергей Хачатуров получил восемь лет по делу о мошенничестве, растрате и отмывании Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор бывшему основному совладельцу ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергею Хачатурову и гендиректору ООО «Техника и автом...
Сотрудник госучреждения пойман на взятках Против сотрудника государственного бюджетного учреждения в Саратовской области возбуждено уголовное дело за взятку, сообщает региональное следственно...
За 3 месяца в области возбудили 12 дел о взятках За первый квартал 2021 года в Саратовской области зарегистрировано 12 преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом свидетельствуют данны...
Менеджера госпредприятия заподозрили еще в двух взятках Руководящего сотрудника госпредприятия в Балакове подозревают в новых эпизодах взяток. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.С 22 декабря 20...
Работник тверского военкомата попался на взятках Сотрудники ФСБ задержали работника военкомата Тверской области во время получения взятки. Его обвиняют в том, что наживался за счет памятников для ве...
Бывший главврач Владимирской ОКБ призналась во взятках Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главврача Областной клинической больницы. Любовь Быко...
Трех кубанских чиновников подозревают во взятках В Краснодарском крае задержаны глава Щербиновского района и заместитель главы Каневского района, сообщает Следственный комитет России. Первому предъя...
На взятках попались сотрудники ВУЗа в Невинномысске В отношении попавшихся на взятках троих сотрудников «Невинномысского государственного гуманитарно-технического института» следователи возбудили уголо...
На взятках попались 13 сотрудников Университета МВД в Ставрополе Силовики задержали 13 сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, которые подозреваются в получении взяток и организа...
GM снова обвиняет концерн FCA в шпионаже и взятках В прошлом месяце федеральный судья отклонил иск концерна General Motors против Fiat Chrysler Automobiles, однако юристы GM всё-таки не намерены остав...
Директора строительного лицея подозревают во взятках Директор "Вольского строительного лицея" в Саратовской области (бывшее профессиональное училище N5) Валерий Катков заподозрен во взяточничестве. Как ...
Сотрудника госавтонадзора заподозрили в трех взятках В отношении бывшего сотрудника государственного автодорожного надзора по Саратовской области возбуждено три уголовных дела о взятках, сообщает СУ СКР...
Связи не помогли: ФСБ уличила во взятках крымского экс-чиновника ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Белгородскую чиновницу поймали на взятках в миллион рублей Чиновник администрации Старооскольского городского округа подозревается в получении особо крупной взятки, сообщили в СУ СКР по региону....
Руководителей Нижегородского водоканала задержали по подозрению во взятках В офисах муниципального АО «Нижегородский водоканал» 11 ноября прошли обыски. Генерального директора предприятия Николая Николюка и еще шестерых долж...
Генпрокуратура фиксирует троекратный рост нераскрытых дел о взятках В первые полгода 19 года число нераскрытых уголовных дел по статьям о получении и даче взятки выросло более чем на %, подсчитали в Генеральной прокур...