В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании
В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств....
Читайте полный текст на сайте www.interfax.ru
Топ-менеджера Mastercard заподозрили в отмывании денег в банке, связанном с Wirecard. Он скрыл сотни тысяч фиктивных транзакций Один из старших сотрудников платежной системы Mastercard, имя которого не раскрывается, предположительно, мог участвовать в схеме по отмыванию денег ...
В ФРГ заподозрили компанию в Бранденбурге в отмывании денег из России Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press....
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокурат...
Австрийского дипломата заподозрили в передаче секретных данных о «Новичке» фигуранту дела Wirecard Яну Марсалеку — возможно, связанному с ГРУ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Прокуратура Германии арестовала трех топ-менеджеров Wirecard Прокуратура Мюнхена арестовала двух бывших топ-менеджеров обанкротившейся финтех-компании Wirecard, а также повторно арестовала ее бывшего генерально...
В Германии прокомментировали публикацию об отмывании денег мировыми банками В германском Минфине сообщили, что данные СМИ о "подозрительных транзакциях" уже были известны органам ФРГ...
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким вл...
Прокуратура Германии предъявила обвинения бывшему главе Wirecard Сегодня, 14 марта, прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему генеральному директору обанкротившегося платежного сервиса Wirecard Маркусу Браун...
В Германии арестовали главу дубайского операционного подразделения Wirecard Мюнхенская прокуратура подтвердила в понедельник, что бывший глава дубайской дочерней компании Wirecard, Cardsystems Middle East F-LLC, был арестован...
Глава финансового регулятора Германии уходит в отставку из-за скандала с Wirecard Министерство финансов Германии сочло, что Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) не справилось со своей задачей и допустило ...
WSJ: Россия неделю не отвечает на запрос Германии о поиске фигуранта дела Wirecard Германия попросила Россию о сотрудничестве в розыске бывшего операционного директора Wirecard Яна Марсалека. Это следует из документа правительства з...
Гордость Германии Wirecard оказалась пустышкой. Куда пропали миллиарды евро Флагман немецкой IT-индустрии — финансовый концерн Wirecard — летом 2020 года из любимчика биржи превратился в претендента на титул «афера года». Слу...
Руководство Гедеоновки заподозрили в превышении должностных полномочий В Смоленске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 ч. 3 УК РФ) в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психи...
Руководство Елизаветинской больницы в Петербурге заподозрили в мошенничестве По данным источника ТАСС, работники медицинского учреждения могут быть причастны к махинациям со средствами, выделенными по нацпроекту "Здравоохранен...
Руководство Российской венчурной компании заподозрили в злоупотреблениях на $600 тысяч ФСБ и МВД провели обыски в офисе Российской венчурной компании (РВК) и дома у её гендиректора Александра Повалко. Руководство госкомпании подозревают...
Руководство мадридского «Реала» заподозрили в мошенничестве с привлечением офшоров Мадридский «Реал» попал в центр финансового скандала. Вспыли документы Football Leaks, которые указывают на мошенничество, связанное с продажей имидж...
В аварии на автобане в Германии заподозрили теракт Немецкая прокуратура не исключила, что авария, из-за которой вечером во вторник остановился автобан в Берлине, была террористическим нападением, кото...
В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com В скандальной ситуации слишком много странных совпадений, выгодных американцам История...
Руководство России уступило США, Китаю и Германии в глобальном рейтинге Россия заняла последнее место в рейтинге одобрения руководства ведущих мировых держав, сообщает американская социологическая компания Gallup. Исследо...
Руководство четырех земель Германии попросило США не выводить войска из страны Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны. Об этом сообщает Reuters...
Россию заподозрили в кампании по дискредитации кандидатки в канцлеры Германии Россия якобы пытается помешать проведению предвыборной кампании кандидатки на пост немецкого канцлера - сопредседателя партии "Союз 90/Зеленые" Аннал...
В Германии сотрудника разведки заподозрили в шпионаже в пользу России Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании сотрудника Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) по подозрению в сотрудничестве с Росс...
В Германии мать заподозрили в убийстве пятерых собственных детей Немецкие полицейские обнаружили тела пятерых детей в квартире на третьем этаже одного из домов города Золинген, расположенного в федеральной земле Се...
Химик из Германии усомнился в том, что медики в Омске не заподозрили у Навального отравление Оппозиционера Алексея Навального, который с признаками тяжелого отравления находится на лечении в Берлине, спасла экстренная посадка. Об этом сообщил...
Пентагон заподозрили в саботаже решения Трампа о выводе войск США из Германии Министерство обороны Соединенных Штатов «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения о...
В Германии заподозрили Amazon в злоупотреблении доминирующим положением во время пандемии Власти Германии начали расследование деятельности Amazon по обвинению в злоупотреблении своим положением на рынке во время пандемии коронавируса....
Wirecard объявила о банкротстве В четверг, 25 июня, немецкая финтех-компания Wirecard сообщила, что подала заявление о начале процедуры банкротства «из-за угрозы неплатежеспособност...
Деньги Wirecard UK заморожены по требованию FCA Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) потребовало от Wirecard UK прекратить всю регулируемую деятельность после того...
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег Итальянского специалиста обвинили в связи с компаниями, занимающимися незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр....
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученны...
США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела. Власти США утверж...
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова....
Wirecard признала нехватку на ее счетах €1,9 млрд Сегодня, 22 июня, одна из крупнейших немецких финтех-компаний, Wirecard, признала, что нехватка на ее счетах €1,9 млрд, о которой ранее заявила аудит...
Коллапс Wirecard принес европейским банкам ... Коллапс Wirecard принес европейским банкам многомиллионные убытки. На сегодняшний день финансовые результаты за второй квартал опубликовали только тр...
Операционный директор Wirecard скрывается в Беларуси С момента своего исчезновения в прошлом месяце бывший главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек, возможно, был одним из самых разыскиваемых ...
СМИ: долги обанкротившейся Wirecard достигают €3,2 млрд Общая сумма долгов обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard достигает €3,2 млрд. Об этом в написали Handelsblatt и некоторые другие немецкие...
В Wirecard и к Маркусу Брауну пришли с обысками В офисах немецкой финтех-компании Wirecard в Германии и по месту жительства ее бывшего главы Маркуса Брауна в Вене прошли обыски. В обысках по пяти а...
Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) начало уголовное расследование в отношении банка NatWest по вопросу об отмывании средств в раз...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
Оренбуржцев уличили в отмывании незаконно приобретённых 250 млн рублей В Оренбургской области в отношении двух жителей Оренбурга возбудили уголовное дело по факту отмывания крупной суммы денег, приобретённых незаконно в ...
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
В России наркодельцов уличили в отмывании миллиардов рублей МВД России возбудило уголовное дело об отмывании миллиардов рублей в отношении членов международного наркосиндиката. В ходе расследования дела выявле...
The Washington Post (США): США обвинили Коломойского в отмывании денег Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. Правоохранительные органы ...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попал под подозрение в деле об отмывании денег. Он получил свыше 400 тысяч евро от нескольк...
Российского диджея арестовали в Берлине. Его обвинили в отмывании $1 млн Берлинская полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, сейчас проживающего в Германии. Запрос об аресте выдал Минюст США: подозревается, ...
США обвинили российского диджея в отмывании $ 1 млн и участии в кибермафии В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. США требуют его экстрадиции, обвиняя в отмывании более $ 1 млн. Казначеев родилс...
США обвиняют российского диджея Казначеева в отмывании более $1 млн В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению ...
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ...
Суд в Приморье арестовал 167 млн по делу об отмывании 3 млрд рублей Суд во Владивостоке арестовал имущество на сумму более 167 млн руб пяти фигурантов дела об отмывании 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба следст...
В ЦБ заявили об отмывании миллиардов под видом борьбы с пандемией Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Б...
Филиппины начали расследование против сотрудников Wirecard Власти Филиппин начали собственное расследование в отношении некоторых сотрудников германской финтех-компании Wirecard. Они проверяют информацию о €1...
Сингапурский регулятор велел Wirecard прекратить деятельность Денежно-кредитное управление Сингапура, MAS, потребовало от местных подразделений Wirecard прекратить деятельность. Об этом сообщается в опубликованн...
Wirecard исключат из германского индекса крупнейших компаний DAX Немецкая финтех-компания Wirecard, в июне оказавшаяся в центре скандала и обанкротившаяся, будет исключена из DAX — биржевого индекса 30 крупнейших к...
FT: ЕС начал расследование деятельности германской компании Wirecard По итогам проверки оператора электронных платежей в середине июня выяснилось, что на его счетах отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в...
FT узнала о находящихся у топ-менеджера Wirecard документах по «Новичку» Убеждая собеседников в привлекательности его компании, пропавший стратег финтех-компании Ян Марсалек демонстрировал собеседникам секретные документы...
Британский регулятор разрешил Wirecard UK возобновить работу Управление по финансовому регулированию и надзору, FCA, недавно опубликовало обновленную информацию о ситуации с Wirecard UK, в которой регулятор объ...
Аудиторская проверка показала многолетнюю убыточность Wirecard Аудиторская проверка Wirecard, проведенная KPMG, показала, что бизнес немецкой финтех-компании был убыточным многие годы, а ее проблемы оказались гор...
WSJ: США подозревают немецкую Wirecard в махинациях с платежами за марихуану Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование в отношении немецкой финтех-компании Wirecard, сообщила The Wall...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательст...
Сына президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — ст...
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России ...
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарски...
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработ...
Акции банков обвалились на сообщениях об участии в отмывании денег Акции крупнейших европейских банков в ходе сегодняшних торгов дешевеют на 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег. Так, к 14:47 мск......
Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии. Т...
Экс-главу Wirecard освободили из-под стражи по делу о махинациях на €2 млрд Экс-главу немецкого финтех-стартапа Wirecard Маркуса Брауна освободили из-под стражи по делу о махинациях с доходами компании. Ранее аудиторы нашли н...
Бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека объявили в международный розыск Интерпол объявил в международный розыск бывшего операционного директора германской компании Wirecard Яна Марсалека. Его фотография опубликована на са...
Немецкий парламент проведет собственное расследование банкротства Wirecard Депутаты Бундестага объявили о намерении провести собственное полномасштабное расследование причин банкротства немецкой финансово-технологической ком...
EY сменила директора германского подразделения на фоне скандала с Wirecard Аудиторская компания EY сменила директора своего германского подразделения, желая «восстановить доверие» к компании, которое было подорвано в результ...
Bloomberg: клиенты отказываются от услуг EY после скандала с Wirecard После скандала вокруг Wirecard компании начинают отказываться от услуг EY, сообщает Bloomberg. И в первую очередь речь идет о германских клиентах ауд...
Комитет Бундестага захотел допросить Меркель по скандалу с Wirecard Комитет немецкого парламента по расследованию скандала Wirecard решил провести опрос в рамках своей работы канцлера Германии Ангелу Меркель, пишут СМ...
Беглого немецкого топ-менеджера Wirecard нашли скрывающимся в России Операционный директор немецкого финтех-стартапа Wirecard Ян Марсалек сбежал в Россию, утверждает издание Handelsblatt. Марсалека заподозрили в мошенн...
Кремль не знает о бегстве бывшего топ-менеджера Wirecard в Россию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о перевозе в Россию бывшего операционного директора немецкой ...
Немецкие СМИ допустили, что скрывающийся топ-менеджер Wirecard находится в России Разыскиваемый за мошенничество в крупных размерах заместитель главы технологической компании компании Wirecard Ян Марсалек может находиться в России,...
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах право...
EY отстранена от аудита публичных компаний в ФРГ на два года из-за скандала с Wirecard EY оштрафована германским регулятором на 500 тысяч евро в связи с делом обанкротившейся в 2020 году финкомпании Wirecard AG, аудитором которой она бы...
СМИ: ключевая фигура скандала вокруг Wirecard скрывается в России БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Немецкая газета Handelsblatt утверждает, что бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинац...
В садах у Кургана задержаны 5 человек: их подозревают в наркоторговле и отмывании доходов В пригороде Кургана сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Гром задержали группу из пяти человек, которые подозреваются в изготов...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с ...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюр...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены...
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора Банк России будет определять риск-профиль клиентов банков с точки зрения антиотмывочного законодательства и доводить эту оценку до всех банков. Механ...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основател...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в соста...
Акции банков, упомянутых в расследованиях об отмывании денег, упали в цене Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международно...
FT: операционный директор Wirecard доказывал связи с разведкой документами о «Новичке» Операционный директор Wirecard Ян Марсалек в 2018 году показывал трейдерам документы об использовании нервно-паралитического вещества «Новичок», сооб...
Со счетов финтех-стартапа Wirecard пропали $2 млрд. Как это могло произойти? Немецкий финтех-стартап Wirecard обанкротился, после того как с его счетов пропали $ млрд. Business Insider поговорил с аналитиками и специалистами в...
Немецкий поставщик электронных платежных сервисов Wirecard заявил о банкротстве Основанная в 1999 году немецкая компания Wirecard AG, специализирующаяся на финансовых услугах и электронных платежах, подала заявление о банкротстве...
Совет управляющих Wirecard усомнился в существовании 1,9 млрд евро на ее счетах Совет управляющих Wirecard AG полагает, что на счетах германской финтех-компании могло не существовать 1,9 млрд евро, нехватку которых обнаружили ауд...
Власти ФРГ запрашивали сотрудничества России в поиске бывшего топ-менеджера Wirecard По данным The Wall Street Journal, по состоянию на 28 июля власти РФ "не ответили на запрос Германии"...
Кремль спросили о якобы скрывающемся в России бывшем топ-менеджере Wirecard Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером немецкой компании Wirecard («Уайркард») Яном Марсалеком, который якобы скрывается в России после об...
Handelsblatt (Германия): бывший глава Wirecard Марсалек скрылся в России Не раскрывая источников информации, немецкая Handelsblatt утверждает, что топ-менеджер обанкротившейся компании Wirecard Ян Марсалек бежал в Россию и...
WSJ: Visa и Mastercard оштрафовали Wirecard за оказание услуг сомнительным клиентам Многие клиенты Wirecard занимались таким рискованным бизнесом, как азартные игры, порнография и оборот биологически активных пищевых добавок, пишет г...
ЕС решил проверить действия финрегулятора ФРГ в связи со скандалом вокруг Wirecard Брюссель потребует провести проверку в отношении Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии на предмет несоблюдения во...
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
Десять лет заметал следы: Гражданина России арестовали в США, обвинив в отмывании денег Гражданина России Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Согласно материалам дела, он помогал "заметать следы" ......