ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам ри...
Читайте полный текст на сайте www.rbc.ru
Законопроект об оценке риска обналичивания денег скорректируют Законопроект о запуске платформы «Знай своего клиента», которая разделит предпринимателей на зоны риска по принципу «светофора», скорректируют. О том...
ЦБ предложил правила разделения бизнеса на группы риска по обналичиванию и отмыванию Центробанк разработал законопроект о поправках в «антиотмывочное» законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам риска по...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
В России раскрыли новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные....
Новую схему обналичивания денег выявили в России В России появилась новая схема обналичивания денег. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные комп...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них...
Налоги и таможня: в России выявили новую схему обналичивания денег Налоговые и таможенные платежи стали использоваться в 2020 году в России в теневой схеме по обналичиванию средств, направленной на уход от процедур б...
РБК: в России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег через карты "Мир" с использованием туристического кешбэка, передает РБК, ссылаясь на два и...
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием нал...
ЦБ предложил новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО Для этого банк предлагает использовать цены на аналоги оригинальных запчастей. Нововведения коснутся ремонта только иностранных машин....
Британский регулятор предложил новые правила для Google и Facebook Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании опубликовало свои предложения по «введению нового регуляторного режима, способствующег...
Регулятор Нью-Йорка предложил новые правила получения крипто-лицензий Криптовалютные лицензии станут доступнее жителям штата Нью-Йорк. Департамент финансовых услуг опубликовал новые правила лицензирования, принятие кото...
Создан калькулятор для оценки риска смерти при COVID-19 Калькулятор способен также вычислить вероятность возможной госпитализации в отделение интенсивной терапии и попадание на ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © UR...
Ученые нашли простой способ оценки риска деменции Ученые из Бостонского университета и Китайской академии медицинских наук выяснили, что колебания веса в течение жизни могут влиять на риск развития д...
Учёные проведут экспериментальный концерт для оценки риска заразиться там коронавирусом Учёные проведут экспериментальный концерт для оценки риска заразиться там коронавирусом. В исследовании поучаствуют 4000 добровольцев. Как пишет The ...
Врачи предложили новый способ оценки риска развития аллергии Университет Британской Колумбии установил: новорожденные, у которых аллергическая сенсибилизация развилась к одному году жизни, при рождении имели зн...
В ковидных госпиталях Москвы применяется новый цифровой помощник для оценки риска ухудшения состояния пациентов Сотрудники московских стационаров и резервных госпиталей, созданных для лечения пациентов с COVID-19, применяют в своей работе новое решение единой ц...
Уточнены правила оценки ремонта автомобиля по ОСАГО Банк России доработал проект методики определения расходов на ремонт поврежденного автомобиля по договору ОСАГО.Уточнен порядок расчета стоимости год...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента...
Минфин уточнил правила мониторинга и оценки качества управления региональными финансами Приказ Минфина России от 1 августа 2022 г. № 318 “О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 г. N 552...
РБК: ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны риска Банк России планирует подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег...
Глава РАН предложил новый критерий оценки работы губернаторов Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил оценивать работу губернаторов по уровню научного и технологического развития рег...
Правительство РФ установит правила выявления, обследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде Общественное обсуждение проекта документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончилось 20 сентября....
Полпред УрФО предложил считать СМИ группой риска по коронавирусу Полпред президента в УрФО Николай Цуканов обратился к российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой включить профессию журналиста к группам ...
Титов предложил ввести систему оценки бизнесом органов власти По словам бизнес-омбудсмена, необходимо повысить "читабельность" законов для предпринимателей и все нововведения выпускать в наглядных пособиях и инф...
Мишустин предложил использовать высокоточные карты для оценки стоимости недвижимости Премьер пояснил, что эта технология позволяет сравнивать, сколько те или иные объекты недвижимости с одинаковыми категориями земли стоят в разных рай...
Профессор МГМУ предложил отнести пьющих и курящих к группе риска по коронавирусу По его словам, курящих и пьющих нужно включить в группу риска по коронавирусу вместе с пожилыми и теми, кто страдает хроническими заболеваниями, пере...
Новые критерии оценки смартфонов В интернете можно встретить такие ситуации, когда люди спорят, какой смартфон лучше. На самом деле, спорить можно долго и неубедительно, если оценива...
ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны риска. Тех, кто попадет в красную, перестанут обслуживать Банк России планирует внести поправки в антиотмывочное законодательство и запустить единую платформу для проверки операций клиентов банков, которая б...
Runa Capital предложил новый способ оценки темпов роста стартапов — по звездам на GitHub Старший инвестиционный менеджер Runa Capital Константин Виноградов рассказал о новом способе определения быстрорастущих стартапов, разрабатывающих op...
Для российских губернаторов придумают новые критерии оценки Специалисты проанализируют состояние безопасности каждого региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUМЧС России представит новые критерии, по которым бу...
Минфин России разъяснил правила применения кадастровой стоимости после вступления в силу кадастровой оценки Если кадастровая стоимость объекта актуализируется после вступления в силу результатов новой кадастровой оценки, дата начала ее применения совпадает ...
Генетики выявили новые факторы риска развития слепоты Ученые выявили новый генетический фактор риска дегенерации желтого пятна у взрослых. Статья об этом опубликована в PLoS Biology. Желтое пятно - это м...
ЦБ устанавливает новые требования к расчету операционного риска банков Кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с «Базелем II...
В Кремле раскрыли, зачем ввели новые критерии оценки губернаторов Систему оценки губернаторов решили изменить, чтобы оптимизировать и сделать ее более понятной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента ...
Новые Skoda и Volkswagen отзывают в России из-за риска утечки топлива Российское представительство Volkswagen отзывает 2472 автомобиля VW Tiguan и Skoda Kodiaq, выпущенных в период с 2019 по 2020 год. У машин существует...
Новые оценки вовлеченности и уровня стресса сотрудников в Великобритании и Западной Европе Вовлеченность сотрудников в Великобритании и Западной Европе оказалась самой низкой в мире, уровень стресса во время пандемии также уменьшился ...
В России изменят правила списания денег за долги «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Документ должен защитить граждан от полного изъятия лич...
«Тинькофф» меняет правила перевода денег на карты «Сбербанка» Банк «Тинькофф» отменяет бесплатные переводы на карты «Сбербанка» по номеру телефона. Об этом говорится на сайте финансовой организации.Читать далее...
ЕС поддерживает правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег Участники Европейского союза достигли предварительного соглашения о правилах регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег. Об этом пишет R...
Насколько мы станем беднее? Новые оценки предполагают падение доходов к уровню 2011 года Новый прогноз Минэкономразвития, предполагающий снижение экономики на 5%, не означает, что мы будем голодать, однако по располагаемым доходам страна ...
Госдума прописала правила возврата денег за билеты в условиях эпидемии Госдума приняла во втором чтении поправки об особенностях возврата денег за билеты на все виды транспорта в условиях эпидемии и других чрезвычайных.....
Президент России предложил раздать россиянам еще денег Президент России выступил с новой инициативой в отношении единовременных выплат. По словам главы государства, власти имеют все возможности для того, ...
Депутат предложил ужесточить правила владения оружием Член комитета Госдумы по безопасности, депутат Анатолий Выборный предложил ужесточить правила владением оружия. Об этом пишут «Известия». По мнению п...
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования для водителей Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Он опубликован на федеральном портале проектов норма...
Депутат предложил изменить правила регистрации сайтов Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой запретить использовать названия, схожие с названиями ресурсов органов госвласти, при регистрации ...
Минтруд предложил особые правила увольнения при пандемии Разорвать трудовые отношения лишь по инициативе работника или по обоюдному согласию сторон. Министерство труда и социальной защиты предложило проект ...
Володин предложил изменить правила льготной ипотеки Льготную ставку по ипотеке необходимо устанавливать, опираясь на среднедушевой доход в каждом конкретном регионе. С таким предложением выступил предс...
Венгер снова предложил изменить футбольные правила Некоторые футбольные правила следовало бы изменить. Об этом заявил бывший главный тренер лондонского «Арсенала», глава отдела ФИФА......
Рогозин предложил «напечатать денег» для финансирования перспективных проектов Глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пожаловался, что на разработку космического ядерного буксира «Зевс» не хватает средств. По его словам, так как боль...
Максут Шадаев предложил операторам рекламу вместо денег Глава Минцифры Максут Шадаев предложил операторам связи возмещать затраты на бесплатный доступ к социально значимым сайтам за сч...
Минюст предложил запретить популярную схему отмывания денег Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации. Об этом сообщил...
Депутат Госдумы предложил изменить правила регистрации сайтов Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минкомсвязи России Максуту Шадаеву обращение, в котором предлагает запретить использовать названия, имеющ...
Титов предложил Мантурову скорректировать правила сертификации цементов По мнению бизнес-омбудсмена, принятые в 2019 году изменения в ГОСТ могут негативно отразиться на конкуренции...
Павел Дуров предложил игнорировать правила Apple и Google Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров обрушился с критикой на компании Apple и Google за 30%-ную комиссию с покупок в мобильных при...
Депутат ГД предложил ужесточить правила регистрации детей в соцсетях Евгений Федоров считает, что дети до 14 лет могут заводить странички в соцсетях только с разрешения родителей....
Арсен Венгер снова предложил изменить футбольные правила Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" 70-летний француз Арсен Венгер предложил изменить некоторые футбольные правила. Ранее специалист предлаг...
Роспотребнадзор предложил ужесточить правила оказания платных медуслуг Если платная медицинская услуга оказана некачественно, то клиника должна будет вернуть деньги. Это одна из норм, прописанных в правилах предоставлени...
Ректор МГУ предложил упростить правила приема иностранных студентов Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил принимать иностранных студентов в российские вузы на основе портфолио. С такой инициативой он выступил на сове...
Титов предложил пересмотреть правила страхования пассажиров для перевозчиков Бизнес-омбудсмен попросил зампреда ЦБ разрешить микропредприятиям и ИП использовать статистические данные для введения справедливого уровня тарифа на...
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день ...
Лоза предложил жалующимся на нехватку денег артистам разгружать вагоны По его мнению, финансовые трудности могут заставить любого человека согласиться на тяжёлый труд.Читать далее......
iHerb предложил россиянам варианты возврата денег за недоставленные товары Ретейлер отметил, что не может вернуть покупателям из России деньги на их банковские карты. Поэтому в качестве альтернативы были предложены на выбор ...
Выкачивание денег без обязательств: Путин предложил вернуться к вопросу об офшорах Президент РФ Владимир Путин считает необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о выводе средств российских компаний в офшоры без выполнения обязате...
Исаев предложил давать Саратову больше денег из областного бюджета Глава Саратова Михаил Исаев обратился к областной думе и правительству региона за получением дополнительного финансирования. Об этом сообщает пресс-с...
МОК предложил упростить правила допуска на Игры переболевших коронавирусом спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает возможность изменить противоэпидемиологические правила для допуска спортсменов, переболевших COVID-...
Депутат Госдумы предложил изменить правила начисления транспортного налога Евгений Фёдоров считает, что нужно отменить налог для тех, кто не пользуется машиной более полугода....
Минтруд предложил особые правила увольнений во время эпидемии коронавируса Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, предусматривающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода с...
Депутат Госдумы предложил ужесточить правила регистрации детей в соцсетях Москва, 25 сентября 2020, 09:01 — REGNUM Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров («Единая Россия») предложил регистрировать в соцсетях детей до ...
Минтруд предложил уточнить правила получения маткапитала отцами-одиночками Минтруд разработал законопроект о получении маткапитала отцами-одиночками в случае смерти матери-иностранки или ее лишения родительских прав. Ранее о...
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Новые правила для снегоходов На прошлой неделе Комитет по экономической политике Совета Федерации провел круглый стол по вопросам развития снегоходного и мотовездеходного туризма...
Сенатор Андрей Клишас в ответ на дискриминацию предложил ввести зеркальные правила выдачи виз иностранцам Для защиты россиян от открытой дискриминации нужно ввести зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам, даже если они будут невыполнимы, заяв...
В РФ вводятся новые правила ОСАГО Совет Федерации одобрил закон об индивидуализации системы ОСАГО, передает корреспондент «Росбалта». Закон касается персонификации страхов...
Мобильная СЭД: новые правила игры Мобильность играет определяющую роль в современном бизнесе, обеспечивая сотрудникам новый уровень свободы коммуникаций. В стороне от тренда не остают...
В РФ введут новые правила для соцработников Соцработники получат право отказываться от ухода за гражданами, у которых обнаружены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжёл...
Медсправка для водителей: новые правила В основном, речь о тех водителях, кто лишился прав за вождение в нетрезвом виде или отказался от медосвидетельствования. В некоторых случаях это косн...
В МВД пишут новые правила для мигрантов В МВД РФ разрабатывают новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов. Работа ведется в рамках распоряжения правительства РФ и регулиров...
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Новые правила ТО: почему нам не дают экономить Ужесточение правил требований к техническому состоянию автомобилей – это важная составляющая обеспечения безопасности всех участников движения....
Появились новые правила регистрации в ФИАС Приказ Минфина России от 10 сентября 2020 г. № 187н "О Порядке регистрации в федеральной информационной адресной системе представителей органов госуд...
В России утвердили новые правила охоты Минюст зарегистрировал новые правила охоты в России, подготовленные Минприроды, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Росс...
В России утвердили новые правила техосмотра Правительство России выпустило постановление, которое предусматривает корректировки в существующие правила проведения техосмотра. Согласно новому док...
В России утверждены новые правила охоты Минюст России зарегистрировал приказ «Об утверждении Правил охоты». Новая редакция правил подготовлена Минприроды.В новых правилах:исключено требован...
Новые правила биржевой торговли в ЕС могут ... Новые правила для неисполненных сделок* по купле/продаже акций и облигаций «превратили бы рыночный кризис в катастрофу», добавив волатильности и увел...
В ККС предложили новые правила для судей-отставников В Высшей квалифколлегии судей продолжается семинар с председателями ККС субъектов. В ходе обсуждений из ККС Воронежской области поступило предложение...
Мэр Екатеринбурга приготовил новые правила для бизнеса Александр Высокинский готовит себе новые суперполномочия Фото: Владимир Жабриков © URA.RUАдминистрация Екатеринбурга нашла способ взять в ручное упра...
Новые правила ПДД с 1 июля 2020 года В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок прове...
Утверждены новые правила работы аквапарков Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения COVID-19. Основные правила те же, что и дл...
Утверждены новые Правила нотариального делопроизводства Они вступят в силу одновременно с поправками в Основы законодательства РФ о нотариате – 11 января 2023 года....
Правительство приняло новые правила техосмотра Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новых правилах проведения техосмотра (ТО) автомобилей.Новые правила вступят в силу в марте 2...
Новые правила: Собянин о коронавирусе и школах До 1 сентября весь персонал московских школ и детсадов, а это более 180 тысяч сотрудников, бесплатно проверят на коронавирус....
«Аэрофлот» назвал новые правила для пассажиров Авиакомпания «Аэрофлот» обяжет пассажиров находиться на борту самолета в масках и перчатках на протяжении всего полета — компания, говорится в сообще...
В Роспотребнадзоре объяснили новые правила авиаперелетов При входе в самолет, нахождении внутри него и на выходе должна соблюдаться социальная дистанция, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервь...
Пропаганда и цензура. Новые правила Оскара Последние несколько лет в центре внимания на церемонии главной кинопремии Оскар была тема инклюзивности: фильмы-номинанты обвинялись в недостатке раз...
ЕС приготовил для туристов новые правила въезда Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лека...
В России утвердили новые правила госзакупок В России изменят правила контроля за госзакупками. Автоматизированный порядок уже утвердило правительство. Теперь будут проверять, какую сумму закупк...
Новые правила для самокатов: как теперь ездить? На протяжении нескольких лет власти России обсуждали статус людей, которые пользуются электросамокатами и прочими устройствами вроде гироскутеров и м...
Названы новые правила поверки счетчиков В силу вступили новые правила поверки бытовых счетчиков. Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.Читать далее...
США объявили новые правила освоения Луны Программа освоения естественного спутника Земли продолжает плавно реализовываться и, поскольку на этот раз у нее будут гораздо более широкие цели, дл...
Утверждены новые правила установки счетчиков В Саратовской области определять возможность установки счетчиков будут по-новому. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция.Критерии для ин...