Минюст предложил запретить популярную схему отмывания денег
Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации. Об этом сообщил...
Читайте полный текст на сайте ura.news
РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на источник в регуляторе....
РБК: ЦБ и Минюст хотят запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам Министерство юстиции и Банк России возобновили работу над законопроектом, призванным перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнит...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Минюст РФ предложил запретить сделки с недвижимостью осужденных Минюст России разработал поправки о запрете совершать сделки с недвижимостью граждан, отбывающих уголовные наказания в заключении....
Минюст предложил запретить НКО проводить крупные сделки без одобрения Речь идет об организациях, которые используют средства бюджетной системы. Минюст предлагает обеспечить за финансами таких НКО «надлежащий контроль»...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
США увидели в Telegram инструменты "отмывания денег" Налоговое ведомство заинтересовали случаи купли-продажи криптовалюты внутри популярного мессенджераАмериканская налоговая служба (IRS) обеспокоена те...
«Чёрная касса» для отмывания денег «всплыла» в деле Белгазпромбанка Белорусские следователи обнаружили несколько схем для легализации денег, полученных преступным путём, в деле Белгазпромбанка. Речь идёт о закрытых оп...
FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и...
Прокуратура уличила участников тяжбы в попытке отмывания денег В Саратовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое коммерсанты пытались провернуть через суд. Об этом рассказали в региональной...
Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую инфо...
CoinSwitch не расследуется на предмет отмывания денег, утверждает генеральный директор Генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал в субботу предоставил более подробную информацию об обысках в его офисе и резиденции, проведенных ...
Владелец омского ломбарда придумал хитрый способ отмывания денег Омич с братом и дядей продавал подсудные автомобили, а потом с помощью приставов возвращал их обратно. Еще он пытался получить мнимый долг....
Жительница Красноярского края повелась на популярную схему обмана и потеряла почти миллион В Минусинске 67-летняя местная жительница хотела спасти свои сбережения по совету незнакомца, он оказался мошенникам и украл все деньги. Полиция пока...
Еще одна жительница Красноярского края повелась на популярную схему обмана и потеряла 1,4 млн рублей 41-летняя жительница Сосновоборска поговорила по телефону со лжесотрудником банка и лишилась почти 1 миллиона 400 тысяч рублей....
В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпр...
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...
Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно наз...
"Доказывать мы ничего не будем — просто огульно обвиним": Западные СМИ нашли в Москве-Сити "центр отмывания хакерских денег" Политолог назвал расследование Bloomberg "о хакерах в Москва-Сити" очередным способом санкционного давления на Россию...
Минюст предлагает запретить адвокатам членство в ОНК Также в Общественные наблюдательные комиссии не смогут входить лица с двойным гражданством, чиновники и депутаты....
Минюст хочет запретить иностранцам работать адвокатами в России Иностранным гражданам могут запретить работать адвокатами в России, а также быть членами Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Соответствующий ...
Минюст Украины призвал суд запретить деятельность «Партии Шария» Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство попросило запретить деятельность «Пар...
В России раскрыли новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные....
Новую схему обналичивания денег выявили в России В России появилась новая схема обналичивания денег. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные комп...
Авиакомпания Delta Airlines призвала Минюст США запретить летать авиадебоширам Компания требует, чтобы запрет на перевозки нарушителей техники безопасности касался всех коммерческих авиаперевозчиков...
Минюст США потребовал запретить публикацию мемуаров экс-помощника Трампа Болтона Минюст США подал иск на экс-помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона из-за подготовки публикации книги о работе в Белом Доме. ...
В США разоблачили схему Зеленского по выводу западных денег в офшоры Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной махинации, присваивая деньги, выделяемые странами Запада в качестве помощи Киев...
Минюст хочет запретить курить IQOS, вейпы и кальяны в СИЗО и колониях Минюст намерен запретить использование нагревателей табака, вейпов и кальянов в местах лишения свободы...
В Омской области придумали простую схему кражи бюджетных денег Благодаря нехитрой схеме, ее участники смогли обналичить маткапитал и украсть государственные деньги. Возбуждено уголовное дело....
Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них...
В Group-IB обнаружили новую схему кражи денег у пользователей Zoom Как говорят эксперты рассылка писем ведется с официального домена Zoom....
Налоги и таможня: в России выявили новую схему обналичивания денег Налоговые и таможенные платежи стали использоваться в 2020 году в России в теневой схеме по обналичиванию средств, направленной на уход от процедур б...
Group-IB обнаружила новую схему кражи денег у пользователей Zoom Zoom при регистрации позволяет отправить рассылку десяти новым пользователям. Мошенники регистрировали адреса потенциальных жертв, а в указанные граф...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание ...
Минюст США обвинил Коломойского в хищении денег из его банка Правоохранительные органы считают, что украинский банкир вкладывал средства в недвижимость в различных штатах. Расследование этих преступлений занима...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайт...
ЦБ и Минюст придумали, как остановить вывод денег из России В России могут запретить зачисление средств по исполнительным листам на счета за рубежом. Соответствующий законопроект совместно с участниками рынка ...
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Поправки в законодательство о перечислении конфискованных денег в Пенсионный фонд России будут касаться только тех граждан, которые обязаны предостав...
Мошенники придумали новую схему кражи денег у пользователей онлайн-кинотеатров В преддверии кинопремьер пользователи могут столкнуться с мошенническими сайтами, нацеленными на кражу денег пользователей. Фейковые ресурсы под онла...
В России водители эвакуаторов придумали новую схему вымогательства денег у водителей О новом способе мошенничества сообщил заслуженный юрист страны Иван Соловьев во время эфира на радиостанции Sputnik, пишет Quto.ru. Схема заключается...
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием нал...
Полицейский в Хакасии провернул хитрую схему для хищения денег гособоронзаказа, но попался в руки ФСБ Бывшего сотрудника полиции в Хакасии отправили под суд за крупное мошенничество. Вместе с двумя подельниками полицейский организовал хитроумную схему...
Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной ди...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
Центробанк предложил схему действий в случае получения «ошибочного» перевода Центробанк предложил схему действий на случай, если на карту поступил «ошибочный» перевод, который попросили вернуть. Часто бывает, что такие случаи ...
Ручное исправление: ритейл предложил новую схему предустановки российского ПО Ритейл предложил правительству новую схему предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры, ввезенные в РФ по параллельному импорту. Без устан...
Минюст предложил сажать алиментщиков в тюрьму Глава Минюста РФ Константин Чуйченко предложил сажать в тюрьму тех, кто не платит всю сумму алиментов. Как сообщает пресс-служба министерства, на кол...
В Красноярском крае кассир придумала хитрую схему кражи денег при продаже авиабилетов и «заработала» на ней полмиллиона В Железногорске кассир придумала, как присвоить деньги туристов, но может отправиться в колонию на 6 лет....
Минюст США обвинило Джона Макафи в мошенничестве и отмывании денег через криптовалюты на $13 млн По версии следствия, создатель и бывший глава McAfee обманывал инвесторов и покупателей криптовалют публикациями в Twitter....
Минфин предложил изменить схему распределения налога на прибыль компаний по регионам Минфин собирается внести изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний, которые имеют филиалы, пишет РБК со ссылкой на пре...
Минюст предложил снизить штрафы для малого бизнеса Наказания для малого бизнеса за различные нарушения нужно смягчить до такого уровня, как у индивидуальных предпринимателей, считают в Минюсте. Ранее ...
Минюст предложил обязать благотворительные НКО отчитываться о пожертвованиях Министерство юстиции разработало приказ, согласно которому все занимающиеся благотворительностью некоммерческие организации (НКО) будут обязаны отчит...
Минюст РФ предложил лишить Пашаева адвокатского статуса В министерстве также выступили с инициативой привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Добровинского....
Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса Министерство юстиции России предложило прекратить действие адвокатского статуса юриста Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова в деле о ...
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщается на сайте ведомства. Также в министерстве рекомендова...
Минюст предложил разрешить длительные свидания в СИЗО Министерство юстиции разработало законопроект, гарантирующий право на длительное свидание осужденным, находящимся в следственных изоляторах. На подсл...
Минюст предложил передать в СК еще больше дел, связанных с детьми Минюст предложил передать в Следственный комитет еще больше дел, связанных с детьми. Это позволит более надежно защищать интересы детства. Сейчас СК ...
Минюст предложил поправки в УПК о защите интересов несовершеннолетних Авторы документа предлагают отнести к подследственности СК больше преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних....
Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях Ведомство разработало проект приказа, по которому НКО должны отчитываться о собранных ими пожертвованиях раз в квартал на собственном сайте и на ресу...
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных сил США Полковник запаса, военный эксперт Александр Жилин предложил схему действий России на случай размещения ядерных сил США на территории Польши. Москва в...
Polestar предложил новую схему покупки гибрида «1» — его можно обменять на произведения искусства Шведская марка Polestar ищет новые способы продажи автомобилей, и последняя инициатива на этом поприще — обмен 600-сильного гибрида Polestar 1 на про...
Gismart предложил новую издательскую схему. С него— игровые концепции, с разработчика — реализация Разработка мобильных игр — высокорисковый бизнес. Белорусско-британский издатель Gismart анонсировал новую модель сотрудничества со сторонними команд...
Минюст предложил разрешать обвиняемым продолжать вести бизнес Как стало известно СМИ, Минюст РФ подготовил законопроект, позволяющий предпринимателям, находящимся под следствием по экономическим преступлениям, п...
Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в 10 раз Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), представленный Минюстом, предусматривает десятикратное увеличение штрафов за утечку...
Минюст предложил ужесточить наказание за неполную уплату алиментов Министерство юстиции России должно ввести уголовную и административную ответственность за неполную выплату алиментов, заявил министр Константин Чуйче...
Минюст предложил в 10 раз поднять штрафы за утечку персональных данных Если предлагаемый ведомством проект КоАП примут, то штрафы за утечку данных для юрлиц могут вырасти до 500 000 руб....
Минюст предложил завести реестр незарегистрированных организаций-иноагентов Минюст подготовил проект указа президента, наделяющий ведомство полномочиями по ведению реестра незарегистрированных общественных объединений (НЗО), ...
Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников Минюст России предлагает изымать в бюджет государства не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили в пресс-службе ведомств...
Минюст предложил ввести ответственность за неполную уплату алиментов Министр юстиции Константин Чуйченко выделил среди социально значимых вопросов проблему погашения задолженности по уплате алиментов. "Нужно установить...
Минюст России предложил штрафовать живодёров на 200 тысяч рублей Сейчас за это преступление предусмотрена только уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы. Если противоправное действие не попадает под...
Минюст предложил расширить круг тех, кто вправе оспаривать отцовство Минюст подготовил поправки в Семейный кодекс, расширяющие круг лиц, которые вправе подавать в суды иски об оспаривании отцовства. Благодаря им наслед...
Минюст предложил списывать с банковских счетов штрафы за нарушения ПДД Министерство юстиции России предложило автоматически списывать штрафы с банковского счета нарушителей ПДД, если нарушения были зафиксированы дорожным...
Минюст предложил отменить маркировку иноагентов в соцсетях для личного использования Минюст России предложил исключить маркировку иностранных агентов в социальных сетях, она может остаться только при профессиональной деятельности. Об ...
Минюст Латвии предложил ограничить использование русского языка на работе Минюст Латвии предлагает законодательно ограничить использование русского на рабочих местах. Хотя после референдума 2012 года язык не получил статус ...
Минюст предложил в разы увеличить штрафы за утечки персональных данных Министерство юстиции РФ предложило в разы увеличить штрафы за утечки персональных данных. Инициатива включена в проект нового Кодекса об администрати...
Минюст предложил уголовную ответственность за отказ отдать ребенка по суду Минюст предлагает ввести уголовную ответственность для родителей, которые отказываются передать ребенка по решению суда, вплоть до лишения свободы на...
Минюст предложил временно сохранять зарплату уволенным руководителям подразделений СК Минюст РФ предложил сохранять зарплату высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета в течение двух месяцев после лишения должности, пока им ...
С учётом инфляции. Минюст предложил индексировать суммы, взысканные судами В России предложили разрешить судам индексировать ранее взысканные ими денежные средства. Соответствующий законопроект подготовил Минюст.Случается, ч...
Минюст предложил включать иностранных журналистов в реестр физлиц-иноагентов Минюст России подготовил проект приказа о включении аккредитованных иностранных журналистов в реестр физлиц-иноагентов. Напомним, 30 декабря президен...
Минюст предложил разрешить заключенным ходить на спортивные матчи и в театр Минюст России намерен разрешить некоторым категориям заключенных посещать в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) ...
Минюст предложил три года не взыскивать кредитные долги на присоединенных территориях Мораторий на взыскание просроченной задолженности по кредитам могут ввести для жителей присоединенных территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской...
Минюст предложил увеличить штат ФССП из-за жалоб на грубость в банках Новые сотрудники службы судебных приставов смогут проводить профилактические мероприятия и проверки, а также рассматривать жалобы граждан на банкиров...
Вывод денег за рубеж по исполнительным листам могут запретить Процедуру планируют осложнить новым условием: взыскатель должен будет иметь счет в российском банке....
Минюст предложил вывести неплательщиков уголовных штрафов из числа обычных должников В министерстве отметили, что исполнение приговоров к штрафам в течение последних лет остается на низком уровне...
Минюст предложил лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД в течение года Минюст и МВД планируют ужесточить наказания для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП)...
Минтранс США предложил запретить авиасообщение с Белоруссией Минтранс США выпустил приказ, в котором предложил ограничить авиасообщение с Белоруссией. Общественное обсуждение будет проходить до 1 июля, говоритс...
Милонов предложил запретить СМИ писать об убийствах Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с идеей запретить СМИ писать об убийствах после сообщений о расчленениях в Санкт-Петербурге....
ОНФ предложил запретить врачам выписывать БАДы Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением запретить врачам выписывать биологичес...
Жириновский предложил запретить импорт цветов Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил запретить ввоз цветов в Россию.Следите за развитием событий в трансляции: «Международный же...
Роспотребнадзор предложил запретить торговлю в электричках В электричках хотят исключить запретить розничную разносную торговлю и игру на музыкальных инструментах. А в вагонах не разрешат находиться лицам, не...
Минюст РФ предложил ввести трехлетний запрет на взыскание долгов с жителей аннексированных территорий Украины ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Роспотребнадзор предложил запретить массовые мероприятия в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект о запрете массовых мероприятий, в ...
Минздрав предложил запретить ароматизаторы в табачной продукции Минздрав РФ планирует ввести запрет на использование пищевых добавок в процессе производства табачной продукции, сообщает "Коммерсантъ". Согласно пла...
ЦБ предложил запретить оборот и майнинг криптовалют в России ЦБ хочет запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использова...
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну Ведомство подготовило список из 32 человек, включая Лукашенко, против которых предлагает ввести санкции на национальном уровне. Ранее ЕС также одобри...
ЦБ предложил запретить кредиты для россиян по плавающим ставкам Банк России выступил с предложением закрыть для граждан возможность брать кредиты с плавающей ставкой на слишком короткие и длинные сроки. Для банков...
Глава СЖР предложил запретить преступникам давать интервью Глава Союза журналистов предложил запретить преступникам давать интервью. Владимир Соловьёв раскритиковал Ксению Собчак за сюжет о «скопинском маньяк...
Депутат предложил запретить мигрантам работать в такси Из-за ненормированного графика такие водители чаще других нарушают правила дорожного движения и становятся участниками аварий....
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах В России могут запретить фотографировать книги и другие печатные издания на территории магазинов до их покупки. Это следует из законопроекта Минпромт...
От КоАП осталась добрая половина // Минюст предложил скидку на оплату штрафа всем административным нарушителям Минюст РФ решил распространить правило 50-процентной скидки на оплату штрафа не только на «водительские», но и на все прочие составы административных...
Врио главы МЧС предложил запретить сжигать сухую траву Врио главы МЧС России Александр Чуприян предложил запретить сжигание сухой травы, которое часто становится причиной пожаров в населенных пунктах. Об ...