РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет
Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на источник в регуляторе....
Читайте полный текст на сайте news.rambler.ru
Минюст предложил запретить популярную схему отмывания денег Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации. Об этом сообщил...
Центробанк выявил «хитрый» способ кражи денег через мобильный банк Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских счетов россиян. Теперь они действуют через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Комм...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Центробанк начнет сбор монет у россиян В 2022 году Центробанк начнет собирать монеты в одном из регионов, где уровень возврата монет из обращения низок. Об этом пишет РИА "Новости" со ссыл...
Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян Пилотный проект по ускорению сбора монет ЦБ планирует организовать в 2022 году в одном из регионов. При положительных результатах его будут расширять...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
США увидели в Telegram инструменты "отмывания денег" Налоговое ведомство заинтересовали случаи купли-продажи криптовалюты внутри популярного мессенджераАмериканская налоговая служба (IRS) обеспокоена те...
FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и...
Прокуратура уличила участников тяжбы в попытке отмывания денег В Саратовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое коммерсанты пытались провернуть через суд. Об этом рассказали в региональной...
«Чёрная касса» для отмывания денег «всплыла» в деле Белгазпромбанка Белорусские следователи обнаружили несколько схем для легализации денег, полученных преступным путём, в деле Белгазпромбанка. Речь идёт о закрытых оп...
Владелец омского ломбарда придумал хитрый способ отмывания денег Омич с братом и дядей продавал подсудные автомобили, а потом с помощью приставов возвращал их обратно. Еще он пытался получить мнимый долг....
Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую инфо...
CoinSwitch не расследуется на предмет отмывания денег, утверждает генеральный директор Генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал в субботу предоставил более подробную информацию об обысках в его офисе и резиденции, проведенных ...
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпр...
Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...
ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые под видом представителей авиакомпаний предлагают своим жертвам компенсацию в виде ваучеров за не...
Совкомбанк выявил новую схему закольцованных транзитных операций Совкомбанк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных ба...
ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке ЦБ после утечки данных покупателей маркетплейса Joom выявил схему, когда мошенники использовали номера телефонов и последние цифры карт банковских кл...
Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно наз...
Центробанк выявил тайных скупщиков крупных сумм валюты Такие денежные средства отправляются в нелегальные обменные пункты, используются в коррупции и другой незаконной деятельности. Центробанк отправил пи...
ЦБ выявил схему с попытками заемщиков взять несколько ипотечных кредитов в один день Банк России выявил новую схему на ипотечном рынке, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день. Как передает ТАСС, об этом ...
"Доказывать мы ничего не будем — просто огульно обвиним": Западные СМИ нашли в Москве-Сити "центр отмывания хакерских денег" Политолог назвал расследование Bloomberg "о хакерах в Москва-Сити" очередным способом санкционного давления на Россию...
Центробанк выявил недочеты в работе банков по предоставлению кредитных каникул заемщикам Некоторые банки не точно информируют граждан и предлагают свои, менее выгодные, программы реструктуризации кредита......
Центробанк раскрыл курянам новую схему телефонных мошенников Случаев дистанционного мошенничества в Курской области по-прежнему много, о чем свидетельствуют ежедневные сводки УМВД. Однако курянам полезно будет ...
Центробанк пресек схему мошенничества с использованием голосового меню Центробанк РФ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке. Злоумышленники воспользовались тем, что один из российских банков ...
Центробанк предложил схему действий в случае получения «ошибочного» перевода Центробанк предложил схему действий на случай, если на карту поступил «ошибочный» перевод, который попросили вернуть. Часто бывает, что такие случаи ...
ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей Как стало известно “Ъ”, Центробанк выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Он...
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
В России раскрыли новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные....
Новую схему обналичивания денег выявили в России В России появилась новая схема обналичивания денег. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные комп...
В США разоблачили схему Зеленского по выводу западных денег в офшоры Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной махинации, присваивая деньги, выделяемые странами Запада в качестве помощи Киев...
Центробанк России запустит третью форму денег Всем известны две формы денег — наличные и безналичные. Недавно Центробанк России решил последовать пословице "Бог троицу любит" и объявил о намерени...
Центробанк будет задерживать подозрительные переводы денег на 2 дня За эти 2 дня совершивший перевод гражданин должен осознать, что поступил правильно или забить тревогу....
Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них...
Group-IB обнаружила новую схему кражи денег у пользователей Zoom Zoom при регистрации позволяет отправить рассылку десяти новым пользователям. Мошенники регистрировали адреса потенциальных жертв, а в указанные граф...
В Group-IB обнаружили новую схему кражи денег у пользователей Zoom Как говорят эксперты рассылка писем ведется с официального домена Zoom....
Налоги и таможня: в России выявили новую схему обналичивания денег Налоговые и таможенные платежи стали использоваться в 2020 году в России в теневой схеме по обналичиванию средств, направленной на уход от процедур б...
В Омской области придумали простую схему кражи бюджетных денег Благодаря нехитрой схеме, ее участники смогли обналичить маткапитал и украсть государственные деньги. Возбуждено уголовное дело....
Мошенники придумали новую схему кражи денег у пользователей онлайн-кинотеатров В преддверии кинопремьер пользователи могут столкнуться с мошенническими сайтами, нацеленными на кражу денег пользователей. Фейковые ресурсы под онла...
В России водители эвакуаторов придумали новую схему вымогательства денег у водителей О новом способе мошенничества сообщил заслуженный юрист страны Иван Соловьев во время эфира на радиостанции Sputnik, пишет Quto.ru. Схема заключается...
Банк Японии намерен прекратить схему помощи против COVID – Reuters Банк Японии (BOJ) готов свернуть схему льготной финансовой помощи против COVID-19, но центральный банк, скорее всего, сохранит ультранизкие ставки на...
Полицейский в Хакасии провернул хитрую схему для хищения денег гособоронзаказа, но попался в руки ФСБ Бывшего сотрудника полиции в Хакасии отправили под суд за крупное мошенничество. Вместе с двумя подельниками полицейский организовал хитроумную схему...
В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием нал...
Центробанк увидел способ кражи денег через Систему быстрых платежей Специалисты ЦБ РФ нашли уязвимость в Системе быстрых платежей (СБП), из-за которой были украдены деньги со счёта клиента. "При подключении функции пе...
В Красноярском крае кассир придумала хитрую схему кражи денег при продаже авиабилетов и «заработала» на ней полмиллиона В Железногорске кассир придумала, как присвоить деньги туристов, но может отправиться в колонию на 6 лет....
Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций за обнал денег за рубежом и непрозрачные схемы Центробанк отозвал лицензии у АО Руна-банк и небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество». По мнению регулятора, банк неодн...
Сообщение о краже денег медиками скорой помощи в Москве опровергли Информация о краже документов и денег работниками скорой помощи Москвы у пациента не подтвердилась, сообщили в пресс-службе столичного департамента з...
Сотрудники скорой помощи Златоуста пожаловались на невыплату «ковидных» денег Сотрудники скорой помощи в Златоусте записали видеообращение о проблемах с начислением стимулирующих выплат за работу в опасных условиях...
Денег не будет: МВФ отказал Украине в чрезвычайной помощи (Вести, Украина) Международный валютный фонд не выделит Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи, заявил в эфире телеканала "1+1" министр финансов ...
Цифра дня: Сколько денег США может выплатить Украине в качестве военной помощи? 250 млн долларов США может выплатить Украине в качестве военной помощи На официальном сайте военного ведомства Соединенных Штатов был опубликован мат...
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении д...
Картами Яндекс.Денег теперь можно расплачиваться при помощи Xiaomi Mi Band 4 NFC В Яндекс.Деньгах сообщили о том, что Xiaomi Mi Band 4 NFC теперь поддерживает работу с платежными картами сервиса. В компании отмечают, что «пр...
Юрист сказал, можно ли отсудить у Ефремова больше денег, чем он предложит в виде «помощи» Зря семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, отказывается от финансовой поддержки со стороны актера, так как компенсация...
SWIFT оценила популярность отмывания финансов через криптовалюты “Относительно небольшими” назвали объёмы отмывания финансов посредством криптовалют исследователи международной межбанковской системы SWIFT. В своём ...
США не хватает монет С частичным закрытием экономики из-за коронавирусного кризиса использование монет в экономике США практически прекратилось. Теперь банкам не хватает ...
Как сделать батарейку из монет? Познавательный видеоролик расскажет о том, как сделать батарейку из нескольких медных монет и нехитрых подручных материалов....
Краткая история происхождения монет Каждый день мы держим их в руках, но в основном обращаем внимание лишь на цифры. Между тем монеты — это не просто деньги, но и культурный феномен, жи...
НБУ пустит с молотка 40 тонн монет Национальный банк Украины выставил на аукцион 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Так, на аукцион вы...
Подготовлена виртуальная выставка монет Банк России подготовил виртуальную выставку монет, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Первая памятная монета, выпущенная в чес...
В Турции обнаружили клад римских монет В Турции археологи, проводившие раскопки на месте древнего города Айназой на западе страны, обнаружили клад римских монет. О находке пишет издание An...
В Чехии нашли старинный клад монет Клад хранился в глиняном горшке. Он включал золотые австрийские дукаты и турецкие цехины. Всего нашли 74 старинных монеты. Их передали в коллекцию Му...
В Румынии нашли тысячи средневековых монет В Румынии во время отдыха в лесу археологи-любители обнаружили целый горшок сокровищ. Об этом сообщает Live Science. В общей сложности группа раскопа...
Как сделать батарейку из монет: наглядный ролик Познавательный видеоролик расскажет о том, как сделать батарейку из нескольких медных монет и нехитрых подручных материалов....
Британец обнаружил клад кельтских золотых монет На востоке Англии нашли крупнейший клад кельтских золотых монет, когда-либо обнаруженный в Великобритании. Об удивительной находке сообщает издание T...
Выставка монет работает в Курском музее археологии Выставка, открывшаяся в курском музее археологии, переносит зрителя сквозь века. Сотни лет назад эти монеты были мерилом богатства их обладателей, но...
Ажиотаж вокруг монет Shiba Inu стимулирует спрос на ... ... В условиях, когда виртуальная жизнь все меньше отличается от повседневной реальности, это не кажется бессмысленным: подобно тому, как подскочили крип...
Как самостоятельно сделать батарейку из монет: наглядная инструкция Познавательный видеоролик расскажет о том, как сделать батарейку из нескольких медных монет и нехитрых подручных материалов....
Банк России выпустит 5 млн монет в честь Екатеринбурга Банк России в 2021 году выпустит памятную монету, посвященную Екатеринбургу, сообщает департамент информационной политики Свердловской области...
ЦБ 25 мая выпустит в обращение серию монет из драгоценных металлов Речь идет, в частности, о золотой и серебряной монетах серии "100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации"...
ЦБ выпустит в обращение серию монет из драгоценных металлов Среди них, монета серии «100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации» выполнена из серебра....
В Израиле подростки нашли клад из 425 золотых монет Подростки, которые нашли сокровища, сначала подумали, что обнаружили какие-то очень тонкие листья, закопанные в банку....
В Венгрии нашли клад с тысячами старинных монет В Венгрии археологи обнаружили клад, в котором были семь тысяч серебряных и золотых монет, которые предварительно датируются 1520 годом. Об этом сооб...
Россиянин принёс приставам 22 кг монет в счёт долга Житель Северодвинска Архангельской области решил необычным способом погасить долг. Для его покрытия он принёс судебным приставам почти 4000 монет общ...
Килограмм золотых монет украли у столичной пенсионерки Жительница Новой Москвы обратилась к сотрудникам полиции из-за кражи в ее доме. Пенсионерку обокрали неизвестные лица, которые похитили ее коллекцион...
ЦБ изготовит миллион памятных монет к 300-летию Перми В 2024 году Банк РФ собирается выпустить серию памятных монет достоинством в 10 рублей, которые будут посвящены Перми. Как пишет properm.ru, планируе...
Эксперт назвал сроки изъятия монет у населения России Постепенное вымывание мелких номиналов монет у россиян произойдет в течение трех-пяти лет, предположил в беседе с «Известиями» эксперт по финансово-п...
В Москве у пенсионерки украли 40 тысяч долларов и 1 кг золотых монет 61-летняя москвичка обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу сбережений и нумизматических ценностей. Следователи установили, что воры ...
В май войдут под звон монет - 3 Зодиака счастливчика назвал астролог Их кошелёк ждёт пополнение, считает эксперт. Новый месяц открывает новые возможности для многих людей. В мае, как и в любом другом месяце, есть Зодиа...
Количество монет в обращении в России достигло рекордного уровня Количество находящихся в обращении в России монет с начала года выросло на 0,5% и на 1 июля достигло рекордного уровня в 68,2 млрд экземпляров. Об эт...
Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в "Основных направлениях разви...
Горожанин купил за 250 тысяч коллекцию поддельных царских монет В Саратове задержан продавец фальшивых царских монет, сообщили в УМВД по городу.В Октябрьский отдел полиции обратился 32-летний гражданин, который ку...
Грузчика уличили в краже коллекционных монет из посылки в Пулково Раскрыто дело о краже 19 коллекционных монет из сортировочного центра аэропорта Пулково, сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД по Северо-...
Telegram не будет оспаривать запрет на распространение монет Gram Telegram не будет оспаривать запрет на распространение монет Gram. Соответствующая апелляция уже отозвана по решению сторон с применением соответству...
Брянцев приглашают на открытие выставки картин из монет «Иллюзия лиц» Завтра, 12 января, в 16:00 в городском выставочном зале на бульваре Гагарина состоится торжественное открытие выставки белорусского художника Вадиса ...
В Израиле нашли почти килограмм золотых монет IX века В Израиле обнаружен клад, состоящий из 425 монет из чистого золота. Возраст монет датируется IX веком нашей эры, передает РИА «Новости».....
Кабан помог найти клад из золотых и серебряных монет В лесу возле Кладрубицкого бенедиктинского монастыря на западе Чехии был обнаружен клад из 435 золотых и серебряных монет XIV века. Гулявшая по лесу ...
В Рязанской области найдены следы клада арабских монет Российским археологам удалось определить место, где в 2016 году чёрные копатели нашли клад серебряных арабских монет 8−9-го вв. Их задержала полиция ...
Goldman Sachs инвестирует 15 миллионов долларов в метрики монет В объявлении от 5 мая ведущий поставщик крипто-финансовой разведки Coin Metrics заявил, что завершил раунд финансирования серии B на сумму 15 миллион...
Население отказывается от использования монет номиналом пять и десять рублей Россияне отказываются от использования десятирублевых монет, пишут «Известия». Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличен...
На Алтае обнаружили редкую коллекцию китайских бронзовых монет VI–VII веков Сибирские археологи исследовали китайские бронзовые монеты, обнаруженные на Алтае в раннесредневековом могильнике. В общей сложности они нашли 29 арт...
Коллекцию уникальных монет передали спецслужбы Сирии музею Латакии Спецслужбы Сирии передали музею Латакии коллекцию уникальных монет. Многие датируются Византийским периодом. Старинные денежные знаки были перехвачен...
Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты В США экс-работник автосервиса три месяца после увольнения добивался от начальства долга по зарплате. В итоге с ним рассчитались неподъёмной грудой г...
Житель Северодвинска погасил долг перед приставами, принеся 22 кг монет Свой долг перед службой судебных приставов житель города Северодвинска Архангельской области додумался погасить монетами. Они заняли два ящика, котор...
Стажер обнаружил на севере Германии клад из средневековых монет и украшений Ники Андреас Штайнманн (Nicki Andreas Steinmann) из Германии проходил обучение, которое необходимо для того, чтобы получить разрешение на поиск архео...
В Екатеринбурге снова появился «патриарх Кирилл», купающийся в море из монет В Екатеринбурге на Вознесенской горке, напротив Храма на Крови, вновь появилось изображение патриарха Кирилла...
Как Thai Crypto Unicorn Bitkub планирует стать азиатской базой монет Тайский стартап Bitkub Capital Group Holdings, основанный в 2018 году, в прошлом месяце получил статус единорога, оценив его более чем в 1 миллиард д...
В Великобритании нашли клад римских монет, закопанных до покорения острова римлянами В Норфолке был обнаружен уникальный клад римских золотых монет, закопанных за несколько десятилетий до завоевания Британии римлянами. Одиннадцать зол...
Автосервис рассчитался с уволившимся сотрудником 230 кг грязных монет. Он обвинял работодателя в токсичности В американском штате Джорджия уволившемуся сотруднику автосервиса выплатили последнюю зарплату одноцентовыми монетами, испачканными в машинном масле....
В африканской пустыне нашли корабль с грузом золотых монет, затонувший 500 лет назад Как парусник оказался в песках Намибии, почему кладоискатели до него не добрались раньше археологов и куда исчез экипаж: собрали ответы на самые инте...
Житель Архангельской области принес приставам 22 килограмма монет, отдав долг государству В Архангельской области житель Северодвинска пришел в отделение судебных приставов и принес с собой два ящика с монетами, которые вместе весили 22 ки...
А говорили «нет денег, нет денег»: Молдавия полностью рассчиталась с «Газпромом» В конце сегодняшнего дня, 20 января, Moldovagaz полностью рассчитался с «Газпромом». Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии (КЧС) распорядилась ...