Прокуратура уличила участников тяжбы в попытке отмывания денег
В Саратовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое коммерсанты пытались провернуть через суд. Об этом рассказали в региональной...
Читайте полный текст на сайте news.sarbc.ru
США увидели в Telegram инструменты "отмывания денег" Налоговое ведомство заинтересовали случаи купли-продажи криптовалюты внутри популярного мессенджераАмериканская налоговая служба (IRS) обеспокоена те...
РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на источник в регуляторе....
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и...
Минюст предложил запретить популярную схему отмывания денег Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации. Об этом сообщил...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
«Чёрная касса» для отмывания денег «всплыла» в деле Белгазпромбанка Белорусские следователи обнаружили несколько схем для легализации денег, полученных преступным путём, в деле Белгазпромбанка. Речь идёт о закрытых оп...
Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую инфо...
CoinSwitch не расследуется на предмет отмывания денег, утверждает генеральный директор Генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал в субботу предоставил более подробную информацию об обысках в его офисе и резиденции, проведенных ...
Владелец омского ломбарда придумал хитрый способ отмывания денег Омич с братом и дядей продавал подсудные автомобили, а потом с помощью приставов возвращал их обратно. Еще он пытался получить мнимый долг....
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпр...
Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...
Москва уличила Запад в попытке сделать Россию изгоем в Антарктике Россия аргументированно не согласна с идеями, предлагаемыми рядом стран Запада, о создании морских охраняемых районов в Антарктике, однако в ответ на...
Россия уличила ПАСЕ в попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой возмущен махинациями при принятии заяв...
Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно наз...
"Доказывать мы ничего не будем — просто огульно обвиним": Западные СМИ нашли в Москве-Сити "центр отмывания хакерских денег" Политолог назвал расследование Bloomberg "о хакерах в Москва-Сити" очередным способом санкционного давления на Россию...
В Комаричах прокуратура уличила в нарушении контору по выдачу микрозаймов Микрокредитная организация не разместила обязательную информацию об условиях выдачи, использовании и возврата кредитов....
Природоохранная прокуратура уличила власти Норильска в игнорировании режима «черного неба» Красноярская природоохранная прокуратура подтвердила, что власти Норильска нарушили требования Федерального закона «Об охране атмосферного возд...
Прокуратура уличила Росимущество в опасном хранении химических отходов на бесхозном складе под Железногорском Прокуратура провела проверку по сообщению о неправильном хранении 180 тонн опасного вещества в Железногорске и обязала Росимущество взять емкости на ...
Пензячка лишилась денег при попытке купить миксер Пензячка лишилась денег при попытке купить миксерЗлоумышленник грозит до 2 лет лишения свободы В полицию Пензы обратилась 42-летняя местная жительниц...
Горожанин лишился денег при попытке заказать интимные услуги Житель Саратова попался на удочку мошенников, желая удовлетворить сексуальные потребности.По информации "СарБК", 28 октября 35-летний гражданин нашел...
Видео: Прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк сделал официальное заявление об открытии уголовного дела по факту создания 18 августа Координационног...
Не дождался денег: североосетинского замминистра заподозрили в попытке получить взятку Против заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии возбудили уголовное дело о приготовлении к получению крупной взятки. Следст...
Екатеринбургская прокуратура запросила сроки для участников АУЕ В среду, 26 августа, в Екатеринбургском гарнизонном военном суде начались прения сторон по делу Натальи Бабарики, ее мужа Николая и друга семьи Артем...
Краевой депутат обвинил «Автоспецбазу» в попытке незаконного сбора денег с населения С начала ноября 2020 года «Автоспецбазу» повторно проверяет природоохранная прокуратура....
Отец погибшей Насти Тропицель обвинил возлюбленного дочери в попытке кражи денег Мужчина отметил, что Виктор Майданович уже был причастен к проблемам пятерых человек, а также его задерживала полиция. Но сейчас убитого горем отца п...
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия» Гособвинение попросило назначить наказания в виде лишения свободы на срок до 7 с половиной лет трем обвиняемым по делу организации «Новое величие». Д...
«Я капитан «МЮ», я могу дать вам денег». Магуайр признан виновным в нападении на полицейского в Греции и попытке подкупа Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр рискует получить серьезное наказание за участие в драке в Греции. Его признали виновным во всех выдвинутых...
Прокуратура Белоруссии назвала «прогульщиками» участников забастовок и пригрозила наказанием Белорусы, «не выходящие на рабочие места из-за причин, не связанных с коллективными трудового спора, совершают прогулы». Об этом говоритс...
В Ставрополе участников митинга 23 января заподозрили в обороте фальшивых денег Об этом “Ъ” рассказал один из участников акции, Александр Лапинский, которого задерживали в субботу за видеосъемку. По его словам, в среду к нему дом...
Прокуратура отказала в возбуждении дела о вымогательстве денег у Шамсутдинова Прокуратура Восточного военного округа (ВВО) отказала адвокату Рамиля Шамсутдинова Руслану Нагиеву в возбуждении уголовного дела по факту вымогательс...
Прокуратура Швейцарии обвинила Credit Suisse в содействии отмыванию денег Швейцарская прокуратура обвинила второй по величине швейцарский банк Credit Suisse в содействии отмыванию денег клиентами из Болгарии, сообщает газет...
СМИ: нидерландская прокуратура подозревает Квинси Промеса в передаче денег наркоторговцу По данным прокуратуры, футболист передал Питу Вортелу €250 тыс. для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года...
В Челябинске прокуратура добилась выплаты денег медикам РЖД, заразившимся коронавирусом Девять работников дорожной клинической больницы на станции Челябинск (подчиняется РЖД), заразившиеся COVID-19 на рабочем месте, получили страховые вы...
Прокуратура Франции расследует дело о получении Саркози денег из России Прокуратура Франции начала предварительное расследование по подозрению в «торговле влиянием» со стороны бывшего президента страны Николя Саркози. Как...
В Ассоциации участников рынка электронных денег оценили шансы SberPay на успех на платежном рынке Запуск платежного сервиса SberPay является стратегическим шагом Сбербанка в построении собственной экосистемы, который позволит кредитной организации...
Находящейся в реанимации Хлебниковой предрекли судебные тяжбы Певице Марине Хлебниковой может грозить административная или даже уголовная ответственность из-за пожара, считает адвокат Андрей Князев. Об этом расс...
В Минюсте рассказали о перспективах тяжбы с бывшими акционерами ЮКОСа Речь идёт об обжаловании решения суда о взыскании с России в пользу экс-акционеров ЮКОСа $57 млрд. По словам замглавы ведомства Михаила Гальперина, р...
Суд в США удовлетворил ходатайство России о приостановке тяжбы по делу ЮКОСа Федеральный суд американского столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство России о приостановке судебного разбирательства, по которому экс-ак...
Суета Суэц: стороны судебной тяжбы достигли принципиального соглашения Собственник контейнеровоза, блокировавшего Суэцкий канал на шесть дней ранее в этом году, достиг принципиального соглашения с египетским правительств...
SWIFT оценила популярность отмывания финансов через криптовалюты “Относительно небольшими” назвали объёмы отмывания финансов посредством криптовалют исследователи международной межбанковской системы SWIFT. В своём ...
Лондонский арбитраж снял запрет на тяжбы для компаний под санкциями: что это значит для бизнеса В ближайшее время ожидается шквал исков, но предприниматели предпочтут спорить в Гонконге и Сингапуре...
Мэрия готовится снести щиты на проспекте Кирова несмотря на продолжение тяжбы Фирма "Адвертисмент", владеющая рекламными щитами на проспекте Кирова в Саратове, подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа на ...
На фоне тяжбы Юрия Самаркина с властями «Мегацентр Италия» тонет в претензиях поставщиков Арбитражный суд города Москвы назначил повторную строительно-техническую экспертизу по иску городских властей к владельцу ТЦ «Мегацентр Италия» Юрию ...
Корпорации Google грозит продолжение тяжбы по поводу вмешательства в личную жизнь пользователей Американская корпорация Google ("Гугл") не смогла убедить суд штата Калифорния о необходимости прекратить судопроизводство в ее отношении по потенциа...
Google скорректировала работу устройств после тяжбы с Sonos, но оставила лазейку для партнёров После того, как Google проиграла патентный спор компании Sonos, ей пришлось ухудшить работу некоторых функций для своих продуктов. Однако изменения м...
Противники главы Хакасии пустились во все тяжбы // В действиях Валентина Коновалова в третий раз не нашлось нарушений закона Верховный суд Хакасии отказал в удовлетворении исков инициативной группы, пытавшейся доказать, что глава республики Валентин Коновалов (КПРФ) нарушил...
За гробовые, за сирийские // Страховые выплаты за погибшего в САР бойца стали предметом тяжбы между его матерью и отцом Как стало известно “Ъ”, в Ростовской области родители погибшего в Сирии бойца частной военной компании Антона Евтухова никак не могут поделить деньги...
В Ереване задержали 125 участников участников протеста, перекрывших улицы Правоохранители задержали 125 оппозиционных активистов, перекравших центральные улицы Еревана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиц...
Россия уличила ЕС в неадекватности Глава МИД России Сергей Лавров оценил решение ЕС ввести антироссийские санкции из-за недомогания скандального блогера Алексея Навального....
Россия уличила G7 в махровой русофобии В МИД России отчитали G7 за циничный призыв расследовать якобы отравление блогера Алексея Навального....
Решетова уличила Кардашьян в подражании Анастасия Решетова считает, что Ким Кардашьян следит за ее страницей в Сети и крадет у нее наиболее удачные образы....
Захарова уличила США в международном лицемерии Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com Дипломат указала американцам на жестокость полиции к журналистам во ...
ФСБ уличила гражданина Украины в шпионаже Сотрудники ФСБ задержали в Туле гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей спе...
ЛНР уличила Украину в очередной циничной лжи Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева пристыдила украи...
ЛНР уличила Украину в подготовке наступательной операции Официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий прокомментировал ситуацию на фронте. The post ЛНР уличила Украину в подготовке...
ЛНР уличила Украину в незаконном укреплении позиций Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин прокомментировал нарушения со стороны Киева....
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предположил, что за ситуацией с Алексеем Навальным могут стоять иностранные государства, которы...
ФАС уличила "Мираторг" в некорректном сравнении с конкурентами В ноябре 2019 года "Мираторг" размещал свою рекламу на кузове автомобиля с указанием на свой статус: "Производитель свинины №1 в России"...
Захарова уличила Лондон в финансировании русскоязычных СМИ Миллионы фунтов стерлингов были потрачены на информационные кампании по управлению некоторыми русскоязычными СМИ, в Facebook официальный представител...
Супруга Мамаева уличила футболиста в измене Супруга хавбека «Ростова» Павла Мамаева Алана в своем Instagram сообщила, что уличила супруга в измене во время зимних сборов клуба в Испании. Подроб...
ЛНР уличила Зеленского в санкционировании военных преступлений Руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского на лини...
ЛНР уличила Киев в наращивании огневой мощи Начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко прокомментировал агрессивные приготовления Украины....
Генпрокуратура уличила «мусорную» госкомпанию в сверхрасходах Генпрокуратура во время плановой проверки Российского экологического оператора (РЭО) и Минприроды (учредителя организации) в 2019-2020 годах выявила ...
ЛНР уличила Украину в саботаже обмена пленными Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева прояснила ситуац...
ООН уличила Азербайджан в военных преступлениях в Арцахе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила преступные удары Азербайджана по мирным городам Арцаха (Нагорного Карабаха)....
Россия уличила США в разжигании войны в Донбассе Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку американским поставкам вооружения в украинскую армию....
Боня уличила Бузову в "торговле" отношениями Экс-участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня в интервью "Собеседнику" заявила, что певица Ольга Бузова "торгует отношениями". Боня упрекнула ар...
ФСБ уличила в коррупции руководство Северного флота РФ Сотрудники ФСБ и СКР выявили новую финансовую аферу, совершенную при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Злоумышленники похитили...
Россия уличила США в нарушении безопасности в Европе США и их союзники разрушают систему безопасности в Европе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального...
ДНР уличила украинских боевиков в циничной провокации В Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР располагают фрагментом перехваченных переговоров украинских карателей....
Волочкова уличила экс-супруга в свадьбе за ее деньги Анастасия Волочкова прокомментировала грядущую женитьбу своего экс-бойфренда Игоря Вдовина, который задолжал ей крупную сумму денег....
Россия уличила США в уничтожении стандартов демократии Спикер Госдумы России Вячеслав Володин возмущен циничным попранием базовых основ демократии в США. The post Россия уличила США в уничтожении стандарт...
ФАС уличила сеть "Монетка" в дезинформации о скидках на имбирь Управление ФАС по Челябинской области возбудило дело против сети магазинов "Монетка" в связи с информацией о скидках на имбирь на ценниках у товара....
Брянская полиция уличила сотрудницу магазина в мошенничестве Женщине инкриминируется присвоение 224 тыс. рублей из кассы магазина. Полиция Брянска подозревает в мошенничестве с использованием служебного положен...
Россия уличила Запад в предательстве идеалов демократии Глава МИД России Сергей Лавров отчитал Запад за дискредитацию основополагающих демократических ценностей. The post Россия уличила Запад в предательст...
Сестра Кристины Асмус уличила Полину Гагарину во лжи Сестра актрисы Кристины Асмус Карина раскрыла обман Полины Гагариной. Певица сообщила, что сама выполнила сложнейший трюк в клипе на песню «Вчера». О...
Армения уличила Азербайджан в отказе соблюдать перемирие Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян не видит со стороны Азербайджана готовности соблюдать договоренность о перемирии....
Армения уличила Азербайджан в новых атаках на Арцах Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила азербайджанские ВС в отказе соблюдать перемирие....
Связи не помогли: ФСБ уличила во взятках крымского экс-чиновника ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
ДНР уличила Украину в использовании запрещенных методов войны Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова возмущена зверством украинского снайпера. The post...
Армения уличила Турцию в управлении армией Азербайджана Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал вовлечение турецких военных в планирование азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха ...
Обокрал пенсионеров: ФСБ уличила в хищении замглавы иркутского ПФР ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
ДНР уличила Украину в подготовке военной помощи Азербайджану В Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР разоблачили планы Украины оказать военную помощь Азербайджану....
ФАС уличила крупнейших поставщиков металлопроката в картельном сговоре В ФАС подсчитали, что участники сговора «поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката» на сумму почти 2,7 млрд руб. Ведомство обещает крупн...
Армения уличила Азербайджан в новом наступлении на Арцах Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Азербайджан в нарушении нового гуманитарного перемирия....
ФАС уличила фармкомпанию «Ипсен» в нарушении закона о конкуренции Фармацевтический производитель безосновательно отказывал дистрибьютору в заключении контракта на поставку лекарств....
Россия уличила Украину в отказе от мира в Донбассе Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прокомментировал выходку вице-премьера Украины, заместителя главы украинской делег...
ФАС уличила «Московский кредитный банк» в недобросовестной конкуренции Банк обещал повышенную процентную ставку при зачислении пенсий, но в действительности это условие действовало не для всех пенсионных выплат....
Россия уличила США в неспособности выдержать честную конкуренцию Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила агрессивные заявления властей США в адрес Китая и РФ. The post Россия уличила США в нес...
Лилия Абрамова уличила пользователей TikTok в отупении Лилия Абрамова заявила, что звезды TikTok не делают контент, наполненный глубоким смыслом, из-за его невостребованности пользователями....
Россия уличила Украину в провоцировании кровопролития в Донбассе Полпред России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов подвел печальные итоги очередных переговоров с украинской делегацией. The post Россия ул...
Захарова уличила Меркель в обмане насчет «Минска-2» Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время», указывают на то, что...
Россия уличила ПАСЕ в покушении на суверенитет Белоруссии В МИД России резко осудили грубую выходку Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении законных властей Белоруссии....
Индия уличила Китай в кровавой провокации на границе Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар отчитал главу МИД Китая Ван И за грязную инсинуацию о вине индийских военных....
ФАС уличила производителя БАДа "Лизоприм Лор" в недобросовестной конкуренции Компания размещала рекламу, которая создавала впечатление о лечебных свойствах препарата, отмечает антимонопольное ведомство...
«Порно с Тимати? Не смешите»: Собчак уличила рэпера во лжи Тимати на днях выпустил новый трек совместно с Джиганом и блогером Даней Милохиным. Видеоклип за несколько дней набрал более двух миллионов просмотро...
Федорова уличила соратника Навального в недостойном поведении «Для Волкова дискредитация власти – это профессиональная деятельность. Но в данном случае мы видим попытку нагнать на людей панику. Это недостойное з...
Белоруссия уличила Европарламент в ущербности и оторванности от реалий В МИД Белоруссии раскритиковали резолюцию Европарламента о признании оппозиции временным представителем белорусского народа....
ФАС уличила «Мегафон» в незаконном повышении стоимости услуг Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала сотового оператора «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство....
ЛНР уличила Украину в использовании РЭБ против дронов ОБСЕ В Управлении Народной милиции (УНМ) ЛНР разоблачили попытки Киева скрыть от наблюдателей ОБСЕ спрятанную среди жилых домов бронетехнику. The post ЛНР...