Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...
Читайте полный текст на сайте www.znak.com
Аркадий Ротенберг назвал «бредом» информацию о его счетах в Barclays для обхода санкций Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что информация об использовании им и его братом Борисом банка Barclays для обхода санкций «не более чем бред». Он...
Аркадий Ротенберг счел «бредом» данные о его счетах для обхода санкций в банке Barclays Данные о подозрительных транзакциях бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов через банк Barclays — «не более чем бред». Об этом через своего представ...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
США увидели в Telegram инструменты "отмывания денег" Налоговое ведомство заинтересовали случаи купли-продажи криптовалюты внутри популярного мессенджераАмериканская налоговая служба (IRS) обеспокоена те...
FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на источник в регуляторе....
Прокуратура уличила участников тяжбы в попытке отмывания денег В Саратовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое коммерсанты пытались провернуть через суд. Об этом рассказали в региональной...
Минюст предложил запретить популярную схему отмывания денег Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации. Об этом сообщил...
«Чёрная касса» для отмывания денег «всплыла» в деле Белгазпромбанка Белорусские следователи обнаружили несколько схем для легализации денег, полученных преступным путём, в деле Белгазпромбанка. Речь идёт о закрытых оп...
Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую инфо...
Владелец омского ломбарда придумал хитрый способ отмывания денег Омич с братом и дядей продавал подсудные автомобили, а потом с помощью приставов возвращал их обратно. Еще он пытался получить мнимый долг....
CoinSwitch не расследуется на предмет отмывания денег, утверждает генеральный директор Генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал в субботу предоставил более подробную информацию об обысках в его офисе и резиденции, проведенных ...
В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпр...
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно наз...
"Доказывать мы ничего не будем — просто огульно обвиним": Западные СМИ нашли в Москве-Сити "центр отмывания хакерских денег" Политолог назвал расследование Bloomberg "о хакерах в Москва-Сити" очередным способом санкционного давления на Россию...
Банк Barclays использовал сервис Wayback Machine в качестве сети доставки контента Пользователи обнаружили, что банк Barclays использовал сервис Wayback Machine, принадлежащий «Архиву интернета», для загрузки Javascript-файла....
Миллиардер Ахмедов ответил на обращение Варданяна к Путину по Карабаху Ахмедов считает, что Варданян спекулирует на чувствах российского народа, обращаясь к Путину. По его мнению, Армения является для России «чемоданом б...
Миллиардер Рубен Варданян обратился к Путину с просьбой вмешаться в конфликт в НКР Россия должна вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, если не хочет потерять последнего надежного союзника...
Ротенберг – Путину: «Ваш пример доказывает, насколько сильный лидер важен для страны. Новых успехов в укреплении величия России!» Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Сегодня, 7 октября, ему исполнилось 68 лет. «...
«Зачем дезинформируешь россиян о том, что происходит в Нагорном Карабахе?» Миллиардер Фархад Ахмедов ответил на обращение Рубена Варданяна к Путину Российский предприниматель азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов прокомментировал видеообращение выходца из Армении Рубена Варданяна к презид...
«Большую часть денег я хотел бы потратить при жизни»: почему миллиардер Светаков решил оставить детям «минимум» Миллиардер и отец четверых сыновей Александр Светаков рассказал Forbes Life, чему он их учит, как рассказывает им о своем жизненном опыте, а также о ...
Илон Маск теперь хочет вложить меньше собственных денег в приобретение Twitter. Миллиардер ведёт переговоры с инвесторами Илон Маск ведет переговоры с крупными инвестиционными фирмами и состоятельными частными лицами о получении дополнительного финансирования, чтобы купи...
Найден способ использовать Telegram для кражи денег Исследователь безопасности под псевдонимом Affable Kraut обнаружил способ использования Telegram-каналов для кражи данных банковских карт. Подобные а...
СМИ: Латвийскую фирму могли использовать для «отмывки» денег, украденных в США В налоговых органах Латвии заявили, что зарегистрированная в этой стране компания, возможно, использовалась для отмывания десятков миллионов долларов...
Специалисты объяснили, как безопасно использовать онлайн-банк Специалисты Роскачества рассказали о правилах безопасного использования мобильного приложения "онлайн-банк". "С весны 2020 года происходит резкий рос...
Банк «Уралсиб» начал использовать Abbyy Timeline С помощью платформы банк планирует перейти на автоматический расчет норм нагрузки для участников процессов кредитования и других процессов...
В Роскачестве объяснили, как безопасно использовать онлайн-банк Специалисты Роскачества рассказали о правилах безопасного использования мобильного приложения "онлайн-банк". "С весны 2020 года происходит резкий рос...
Тинькофф Банк перестанет использовать фамилию своего основателя Тинькофф Банк в своем официальном Telegram-канале объявил, что было принято решение провести в этом году ребрендинг, а также отказаться от использова...
Резервный банк Австралии пытается использовать блокчейн для CBDC Быстрый рост индустрии криптовалют и кризис, вызванный COVID-19, изменили решение Резервного банка Австралии о запуске собственной CBDC. Управляющий ...
«Почта банк» начал использовать «Госключ» для подписания кадровых документов «Почта банк» стал использовать сервис Минцифры «Госключ» для подписания кадровых документов усиленной неквалифицированной......
Мошенники стали активнее использовать Систему быстрых платежей для кражи денег у россиян В 2022 году зафиксирован рост мошеннических операций через Систему быстрых платежей, сообщил "Коммерсант". Злоумышленники используют методы социально...
Банк России тормозит рост цен ограничением денег Почему инфляция в России бьет рекорды? Не в деньгах счастье. Почему это не только народная мудрость, но и решение Центробанка на данный момент. Как э...
Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег Крупнейший в мире банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) и несколько других китайских банков испытывают нехватку денег, кридитные организа...
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
Верховный суд: За пропажу денег со счета отвечает банк Банк должен заплатить клиенту, если деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Такое разъяснение сделал Верховный суд РФ, пер...
Александр Усс рассказал Владимиру Путину о планах по строительству Красноярск-сити и попросил денег на метро Встреча главы государства с губернатором Красноярского края прошла сегодня, 11 мая, в Кремле....
Миллиардер сказал, миллиардер слетал // Космолет Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту успешно завершил суборбитальный полет Сегодня с частного космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико стартовал космоплан Unity 22 компании Virgin Galactic с экипажем из шести человек. В их ч...
Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн...
Альфа-банк объяснил списание денег с дебетовых карт Владельцы дебетовых карт Alfa-Miles пожаловались на списание 6 тыс. руб. за обслуживание. В банке заявили, что подобные карты не выпускаются с 2018 г...
МТС-банк проверяет сообщения о краже денег со счетов клиентов Клиенты МТС-банка сообщили о выводе мошенниками со своих счетов как минимум 1,8 млн руб. Банк начал проверку, но информацию о кражах не подтвердил. В...
Почта Банк отменил лимиты на снятие денег за рубежом Почта Банк объявил об отмене лимита и комиссии на снятие денег за рубежом. Как сообщили в кредитной организации, в ближайшие несколько дней клиенты б...
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
Шведский банк SEB заплатит 107 млн долларов за недостаточную борьбу с отмыванием денег Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с о...
Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом ...
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозре...
ВС РФ: банк отвечает за пропажу денег со счета клиента по вине сотрудника Судебная коллегия перепроверила спор жительницы Калмыкии и подразделения крупного банка, сотрудник которого ее обманул....
Клиенты МТС-банка заявили о краже денег с карт. Банк это отрицает Клиенты МТС-банка сообщили в соцсетях и на форумах о краже денег со счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам....
Когда банк вернет денег меньше, чем было на вкладе? Три случая Принято считать, что самое надежное место для хранения сбережений — это банки. Но бывают ситуации, когда вкладчики при закрытии депозита получают ден...
Банк России: объем наличных денег в обращении вырос за год на 2,8 трлн рублей Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года превысил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей больше показателя годом ранее. Такие данные ...
Банк России пояснил порядок зачисления денег при досрочном погашении кредита По его мнению, практика отказа банков и других кредиторов зачислять деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма меньше указанной ...
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансир...
Госуслуги вместо денег // Всемирный банк предлагает менять подход к господдержке АПК Доклад Всемирного банка об итогах господдержки российского АПК в 2005–2021 годах фиксирует: вложенные средства заметно поддержали финансовое состояни...
Центробанк выявил «хитрый» способ кражи денег через мобильный банк Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских счетов россиян. Теперь они действуют через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Комм...
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
Волновой анализ Barclays Влияние на рынок:1Barclays развернулся от зоны поддержки;Вероятен рост до уровня сопротивления 1,976.Barclays недавно развернулся вверх от зоны подде...
SWIFT оценила популярность отмывания финансов через криптовалюты “Относительно небольшими” назвали объёмы отмывания финансов посредством криптовалют исследователи международной межбанковской системы SWIFT. В своём ...
ЕЦБ повысит сегодня ставки на 75 б.п. - Barclays Аналитики Barclays считают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит ставки на 75 б.п. в четверг, несмотря на то, что рынки не в полной мере за...
Тебас о Суперлиге: «У «Реала» много денег, они хотят играть против лучших, а остальным будут доставаться крохи. Все равно что страной управлял бы банк» Хавьер Тебас снова раскритиковал Суперлигу Европы. Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обн...
Barclays повысил прогноз по Brent на текущий год до $85 за ... График нефти марки Brent интервалами в 1 день Barclays повысил на $5 за баррель свой прогноз по цене нефти Brent на 2022 г. до $85 за баррель и на ту...
Barclays: слабость внебиржевого рынка акций США ... Процентная динамика внебиржевых фондовых индексов OTCQX (белым) и OTCQB (голубым) с 23 марта 2020 года. Источник: Bloomberg Спекуляции на внебиржевом...
Barclays повысил прогноз цен на нефть на 2021 год График нефти марки Brent интервалами в 1 день Barclays повысил прогноз цен на нефть на 2021 год в четверг, сославшись на более слабую, чем ожидалось,...
Barclays увеличил квартальную прибыль в 23 раза Во II квартале 2021 года британский банк Barclays увеличил чистую прибыль в 23 раза благодаря роспуску резервов на возможные потери по ссудам, создан...
Barclays прогнозирует завершение ралли доллара Индекс доллара от Bloomberg Доллар, вероятно, подорожает в ближайшие месяцы, а затем ослабнет во второй половине года, поскольку опережающие темпы ра...
Barclays улучшил прогноз по ценам на нефть Аналитики Barclays Capital в сторону повышения пересмотрели прогноз по ценам на нефть в перспективе 2020 г., а также 2020 г. Согласно их новым ожидан...
Barclays: ФРС повысит ставки сразу на 0,75% в эту среду Ожидаемый уровень ставки по федеральным фондам на конец года, учтенный в котировках фьючерсов, интервалами 1 день В пятницу выяснилось, что США отнюд...
Barclays рекомендует своим богатым клиентам покупать ... Акции развивающихся рынков имеют потенциал для роста, считают аналитики Barclays. Тем не менее они рекомендуют своим клиентам с высоким уровнем капит...
Barclays: резервному статусу доллара ничего не угрожает Рынок полон разговорами об окончании эры доминирования доллара, однако резервному статусу американской валюты ничего не угрожает, пишут эксперты Barc...
Крупные экономики сталкиваются с растущим долгом, говорит Barclays Основные развитые экономики сталкиваются с резким ростом долга, поскольку коронавирусный кризис вызывает массовые фискальные стимулы, но у них есть в...
Покупайте на падении, несмотря на опасения по поводу инфляции - Barclays В условиях сохранения инфляционных опасений и созревания экономического цикла, Barclays ожидает период более высокой волатильности и более низкой дох...
Barclays приобретет долю в британской криптокомпании Copper (отчет) Сообщается, что одно из крупнейших банковских учреждений Великобритании — Barclays — является одним из инвесторов в последнем раунде финансирования C...
Barclays считает, что рынки «справедливо» оптимистичны в отношении роста По мнению главы отдела экономических исследований Barclays Кристиана Келлера, рынки правы, оптимистично оценивая перспективы мировой экономики в 2021...
Пара USD/CAD снизится до 1.22 ко второму кварталу 2022 года – Barclays Пара USD/CAD достигла 1.2800 впервые с конца сентября. В настоящее время пара приближается к 1.2750, и экономисты Barclays ожидают, что эта тенденция...
Энергопереход, далекий и близкий. Обобщение ИМЭМО и "Интерфакс" провели третью сессию проекта "Россия и мир: профессиональный разговор" - на этот раз на тему энергоперехода...
Седокову обокрал близкий человек Певица Анна Седокова на своей странице в Instagram пожаловалась на свою помощницу, которая ее обворовала....
Barclays поддерживает свою «зеленую» ипотеку своими «зелеными» облигациями Лондон, 30 октября 2020, 23:16 — REGNUM Один из крупнейших мировых финансовых конгломератов Barclays объявил, что 27 октября успешно произвел эмиссию...
Barclays: в 2021 году расходы взрослых британцев на игры увеличились на 50-59% Банк Barclays поделился статистикой транзакций, связанных с играми. Так, в 2021 году расходы британцев от 25 до 60 лет увеличились на 50-59%, а разме...
Barclays и TD Bank присоединились к инициативе по защите Linux от патентных претензий TD Bank, второй по размеру финансовый холдинг Канады, и Barclays, один из крупнейших мире финансовых конгломератов, вошли в число участников организа...
Британские регуляторы проверяют Barclays в связи со слежкой банка за сотрудниками Британское Управление комиссара по информации (ICO) ведет расследование в отношении Barclays в связи с подозрениями в том, что банк вел слежку за сот...
Чем опасен близкий контакт с инфицированным COVID-19? Мы часто слышим, что тем, кто был в контакте с заболевшими, нужно тоже соблюдать карантин, потому что высок риск тоже заболеть. Что означает быть в к...
Hubble сделал самый близкий снимок NEOWISE Комету NEOWISE уже не увидеть, но если вы все пропустили, у космического телескопа Hubble есть для вас интригующий снимок! Аппарату удалось сделать с...
Близкий человек рэпера Гуфа скончался из-за наркотиков Скончался близкий человек рэпера Алексея Долматова. Речь идет о друге Гуфа – Андрее Хайдурове. По данным Пятого канала, мужчина отравился психотропны...
Эксперт: Новый сербский патриарх – близкий к Константинополю экуменист Белград, 18 февраля 2021, 20:10 — REGNUM Быть патриархом Сербской православной церкви — значит быть первым среди равных, и этого принципа должен прид...
Вор в законе, близкий к покойному Деду Хасану, задержан в Польше Решение об экстрадиции примет польский суд Фото: Илья Московец © URA.RUВор в законе Олег Пирогов, по прозвищу Циркач, задержан в Польше. Об этом сооб...
Сериал «Мой близкий враг»: сюжет, актеры, интересные факты 1 августа 2020 года зрители канала «Россия-1» вновь увидят сериал «Мой близкий враг», дата выхода которого состоялась 14 марта 2015 года....
Источник, близкий к переговорам по Донбассу, прокомментировал письмо Козака Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" (Германия, Россия, Франция, Украина...
Близкий соратник Кобылкина провалился в рейтинге мэров ЯНАО Администрация Ноябрьска, которую последние четыре года возглавляет Алексей Романов, показала худшую эффективность среди всех мэрий ЯНАО в прошлом год...
Близкий к следствию источник подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент ДТП Актер Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля, когда произошло ДТП, сообщил источник, близкий к следствию. Как сообщил источник ТАСС, следствие ...
Близкий друг отца Хабиба: у Абдулманапа было два инсульта Близкий друг Абдулманапа Нурмагомедова, дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов прокомментировал смерть прославленного тренера. Он отметил, что у ...
В Белоруссии задержан бизнесмен, входивший в близкий круг Лукашенко В Белоруссии правоохранительные органы задержали ранее входившего в окружение Александра Лукашенко бизнесмена Юрия Чижа. Об этом сегодня, 17 марта, с...
Близкий к Абрамовичу источник опроверг покупку «Крика» за 120 млн долларов Источник, близкий к Роману Абрамовичу, опроверг сообщения о том, что миллиардер приобрел картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» за 120 мл...
Самый близкий к SARS-CoV-2 вирус обнаружился в китайской лаборатории Самым близким к SARS-CoV-2 является сегодня штамм коронавируса RatG13. Он был взят у летучей мыши, отловленной в ходе специальной экспедиции в провин...
Близкий к Кремлю «Диалог» заявил о рисках шантажа властей IT-корпорациями АНО «Диалог» сравнила регулирование интернета в России и других странах и пришла к выводам о необходимости бороться с кибербуллингом и другими цифров...
Близкий к Минску Telegram-канал анонсировал трансляцию записи о Навальном Запись телефонного разговора между правительствами Польши и Германии о фальсификации отравления политика Алексея Навального, перехваченного белорусск...
Игра про эпидемии Plague Inc. получила новый близкий к реальности режим Весной разработчики игры про эпидемии Plague Inc. пообещали добавить бесплатный режим, в котором нужно остановить пандемию. Это более близкий к реаль...
Полиция опрашивает близкий круг Навального и работников аэропорта Томска Сотрудники полиции опрашивают близкий круг блогера Алексея Навального и работников аэропорта Томска, откуда он должен был вылелеть в Москву, передает...
Близкий к ЧВК боец объяснил, куда россияне ехали через Минск Россиян должны были перебросить в Ливию Фото: Александр Мамаев © URA.RUЗадержанные в Белоруссии россияне отправлялись в Ливию, а не Венесуэлу. При эт...
Жертвой теракта под Дамаском стал близкий Асаду сирийский муфтий Видный мусульманский лидер Сирии был убит 22 октября, в результате подрыва заминированного автомобиля, передаёт в пятницу телеканал «Аль-Джазира» со ...
"Это все омерзительно!": близкий человек о загадочных обстоятельствах смерти Юлии Норкиной Популярная радио– и телеведущая Юлия Норкина скончалась в начале июня при загадочных обстоятельствах. В Сети судачат о разном: по одним данным, не вы...
Если умер близкий человек. Высокое качество и разнообразие траурных процедур Никто не сможет отменить естественные законы природы, которые предполагают смерть пожилых людей, уход из жизни тяжелобольных, несчастные случаи....
В США политконсультант Пол Эриксон, близкий друг Марии Бутиной, получил семь лет тюрьмы Политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона, который по утверждениям американских СМИ, ранее состоял в романтических отношени...