Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии
Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
Читайте полный текст на сайте www.interfax.ru
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансир...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической ...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в организации торговли наркотиками на сумму 27 миллионов рублей....
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов "Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области....
Бывшего вице-губернатора Приморья задержали за отмывание денег Следствие считает, что в результате незаконной предпринимательской деятельности ранее осужденный экс-чиновник получил свыше 143,5 млн руб....
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстон...
Парижский суд приговорил дядю Асада к 4 годам тюрьмы за отмывание денег - АФП Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махи...
Отмывание денег и дача взятки: стало известно, в чем обвиняют соперника Лукашенко 18 июня был задержан бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который является соперником белорусского президента Александра Лукашенко на пост г...
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков....
Перед брянским судом предстанет 22 человека за сбыт наркотиков и отмывание денег Перед судом Брянска предстанет 22 участника преступного сообщества за сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре....
Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам» Сотни информационных агенств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина СШ...
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотр...
Генерал НАТО призвал страны Балтии не жалеть денег на «сдерживание России» В НАТО пугают Прибалтику вторжением России и заставляют тратить деньги Командир Объединённых сил НАТО в Брюсселе генерал Йорг Фоллмер предупредил ст....
Франция оштрафовала Microsoft на 60 миллионов евро В четверг французская служба по надзору за конфиденциальностью заявила, что оштрафовала американского технологического гиганта Microsoft на 60 миллио...
Швеция решила отказаться от наличных денег В Швеции планируют отказаться от использования наличных денег. Власти страны уже разрабатывают цифровой аналог национальной валюты, пишет Bloomberg с...
Франция оштрафовала Google на полмиллиарда евро за отказ платить СМИ за использование их материалов в новостном сервисе ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Польша оштрафовала «Газпром» на 6,5 миллиарда евро за «Северный поток — 2». Российская компания пообещала обжаловать штраф Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK наложило на «Газпром» штраф в 29 миллиардов злотых (около 6,5 миллиарда евро) за ...
Швеция проиграла Украине в 1/8 финала Евро-2020 Сборная Швеции проиграла команде Украины в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Матч в Шотландии завершился со счетом 1:2. Голы в основное время ...
Испания и Швеция расписали мировую в матче Евро-2020 В матче первого тура чемпионата Европы-2020 сборные Испании и Швеции не сумели выявить сильнейшего. "Красная фурия" завладела инициативой со стартово...
Испания - Швеция - онлайн-трансляция матча Евро-2020 Обновленная сборная Испании начинает свой турнирный путь на чемпионате Европы. Молодому поколению предстоит тяжелый экзамен против неуступчивых шведо...
В матче Испания - Швеция зафиксирована первая нулевая ничья на Евро-2020 Сборная Испании не справилась со шведами в своем стартовом матче чемпионата Европы. На стадионе "Ла Картуха" в Севилье голов зрители так и не дождали...
Испания и Швеция сыграли вничью в первом туре группового этапа Евро-2020 Испанцы владели преимуществом по ходу всего матча. Шведы за первую половину встречи сделали лишь 58 точных передач, в то время как Эмерик Лапорт, Пау...
Акинфееву хочется, чтобы Швеция проиграла Украине в матче 1/8 финала Евро-2020 Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины. "Украину может смотивиров...
Где смотреть Испания — Швеция: во сколько прямая трансляция матча Евро-2020 14 июня В понедельник, 14 июня, сборная Испании сыграет против Швеции в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2020. Игра пройдет на стадионе «Ла Картуха» в ...
Ваша любимая сборная (после России) в четвертьфинале Евро! Кратчайший пересказ матча Украина — Швеция (и еще короче Англии — Германии) ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Банк России тормозит рост цен ограничением денег Почему инфляция в России бьет рекорды? Не в деньгах счастье. Почему это не только народная мудрость, но и решение Центробанка на данный момент. Как э...
Верховный суд: За пропажу денег со счета отвечает банк Банк должен заплатить клиенту, если деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Такое разъяснение сделал Верховный суд РФ, пер...
Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег Крупнейший в мире банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) и несколько других китайских банков испытывают нехватку денег, кридитные организа...
Dagens Nyheter (Швеция): «Швеция должна улучшить отношения с Россией» Посол России в Швеции дал интервью Dagens Nyheter. Он подробно объяснил, почему его так возмутила критика российского голосования в шведских СМИ и по...
Nyheter Idag (Швеция): Швеция превращается в одну из самых опасных стран Европы Партия «Шведские демократы» предложила радикальное решение проблемы с нехваткой полиции и разгулом вооруженной преступности в стране. Речь о том, что...
МТС-банк проверяет сообщения о краже денег со счетов клиентов Клиенты МТС-банка сообщили о выводе мошенниками со своих счетов как минимум 1,8 млн руб. Банк начал проверку, но информацию о кражах не подтвердил. В...
Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн...
Почта Банк отменил лимиты на снятие денег за рубежом Почта Банк объявил об отмене лимита и комиссии на снятие денег за рубежом. Как сообщили в кредитной организации, в ближайшие несколько дней клиенты б...
Альфа-банк объяснил списание денег с дебетовых карт Владельцы дебетовых карт Alfa-Miles пожаловались на списание 6 тыс. руб. за обслуживание. В банке заявили, что подобные карты не выпускаются с 2018 г...
Dagens Nyheter (Швеция): Швеция лучше всех, даже когда множество людей умирают Автор ядовитой заметки в Dagens Nyheter объясняет, почему Швеция так упрямится с мерами борьбы с коронавирусом, хотя количество смертей уже намного п...
Svenska Dagbladet (Швеция): Швеция — лучшая страна в мире? Если верить международным исследованиям, Швеция — это рай на земле. При этом многие говорят, что шведское общество пронизано расизмом. Так ли это, ре...
Expressen (Швеция): вот так Швеция может наказать негодяев в Белоруссии Редакция популярного скандинавского издания считает, что Швеции следует начать активно действовать и ускорить процесс принятия в ЕС Закона Магнитског...
Nyhetsbanken (Швеция): Швеция участвует в наступательных учениях НАТО США и НАТО проводят все более агрессивные учения вблизи границ России, а Швеция в них все чаще участвует и даже предоставляет под них свою территорию...
Когда банк вернет денег меньше, чем было на вкладе? Три случая Принято считать, что самое надежное место для хранения сбережений — это банки. Но бывают ситуации, когда вкладчики при закрытии депозита получают ден...
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозре...
ВС РФ: банк отвечает за пропажу денег со счета клиента по вине сотрудника Судебная коллегия перепроверила спор жительницы Калмыкии и подразделения крупного банка, сотрудник которого ее обманул....
Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом ...
Клиенты МТС-банка заявили о краже денег с карт. Банк это отрицает Клиенты МТС-банка сообщили в соцсетях и на форумах о краже денег со счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам....
Шведский банк SEB заплатит 107 млн долларов за недостаточную борьбу с отмыванием денег Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с о...
Svenska Dagbladet (Швеция): нет, Швеция не моральная сверхдержава Шведский публицист клеймит высокомерие своей родины с пылом, доходящим до самоуничижения. Когда прекрасная, демократическая и просвещенная Швеция усп...
Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...
Банк России пояснил порядок зачисления денег при досрочном погашении кредита По его мнению, практика отказа банков и других кредиторов зачислять деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма меньше указанной ...
Банк России: объем наличных денег в обращении вырос за год на 2,8 трлн рублей Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года превысил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей больше показателя годом ранее. Такие данные ...
Госуслуги вместо денег // Всемирный банк предлагает менять подход к господдержке АПК Доклад Всемирного банка об итогах господдержки российского АПК в 2005–2021 годах фиксирует: вложенные средства заметно поддержали финансовое состояни...
Центробанк выявил «хитрый» способ кражи денег через мобильный банк Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских счетов россиян. Теперь они действуют через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Комм...
Латвийские банки заморозили 8 млн евро санкционных денег Согласно данным, собранным Комиссией по финансовым инструментам и рынкам капитала Латвии (FCMC), в связи с санкциями, введенными против России Европе...
БКС Банк вернул переводы в долларах и евро БКС Банк восстановил переводы в долларах и евро в ряд стран, а также снял ограничения на переводы в юанях, говорится на сайте кредитной организации. ...
Банк "Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро "Тинькофф банк" сообщил, что временно приостанавливает SWIFT-переводы в европейской валюте из-за увеличения сроков их прохождения. Об этом пишет ТАСС...
Банк России понизил курсы доллара и евро Банк России определился с официальными курсами доллара и евро на 11 сентября. Так, курс доллара США понижен на 54 копеек до 75,53 рубля, свидетельств...
Банк России повысил курсы доллара и евро Банк России определился с официальными курсами доллара и евро на 18 сентября. Так, курс доллара США повышен на 27 коп. до 75,19 рубля, свидетельствую...
Европейский банк инвестирует в здравоохранение Грузии 100 млн евро Европейский инвестиционный банк инвестирует 100 млн евро в инфраструктуру здравоохранения Грузии, этo позволит модернизировать семь больниц, включая ...
«Интер» не согласится на 50+10 млн евро от «ПСЖ» за Икарди. Клуб хочет больше денег «ПСЖ» хочет выкупить нападающего Мауро Икарди у «Интера». Парижский клуб скоро отправит «нерадзурри» официальное предложение о трансфере – 50 млн евр...
В Молдавии центры беженцев с Украины полгода без денег — пропали 150 млн евро «История успеха» о том, как власти Молдавии успешно справились с потоком беженцев из Украины, может потерпеть фиаско. Оказывается, еще 5 месяцев наза...
Для украинского бизнеса приготовили подарок: банк ЕС даст 20 млн евро Приятный "бонус" получат украинские бизнесмены от Европейского инвестиционного банка. Для поддержки малого и среднего бизнеса на Украине в ЕС нашли 2...
Альфа-банк введет комиссию за обслуживание счетов в евро С 1 сентября Альфа-банк начнет взимать комиссию за обслуживание счетов в евро в 0,1% от суммы, превышающей лимиты среднемесячного остатка, сообщила п...
Альфа-Банк планирует разместить трехлетние евробонды на 300—350 млн евро Альфа-Банк планирует разместить трехлетние еврооблигации в объеме 300—350 млн евро, сообщил РИА Новости источник, знакомый с параметрами выпуска.ABH ...
Банк «Санкт-Петербург» повысил ставки по вкладам в евро Банк «Санкт-Петербург» повысил ставки по вкладам в евро.«Стратег» (от 1 тыс. евро) теперь можно открыть под 0,1—0,5% (вместо 0,01—0,4%), а «Стратег o...
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 19 мая, понижен на 22,5 копейки до 72,9798 рубля. При этом единая европейская валюта......
БКС Банк планирует сузить спреды по котировкам доллара и евро БКС Банк с октября 2020 года намерен предоставить всем клиентам мобильного приложения обмен валюты со спредом в 5 копеек к биржевому курсу, пишет «Ко...
Банк России понизил курс доллара, евро — подорожал Банк России определился с официальными курсами доллара и евро на предстоящие выходные и понедельник, 21 сентября. Так, курс доллара США понижен на 16...
Банк Societe Generale рекомендовал продать евро и купить ... Рубль демонстрирует высокую волатильность в пятницу, 22 мая. Накануне курс российской валюты по отношению к доллару снизился до 70,60, что является с...
Банк России уронил официальные курсы доллара и евро Центробанк РФ понизил с 22 июля официальный курс доллара США сразу почти на рубль до 70,9668 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла......
Новый банк развития БРИКС выделил РФ 205 млн евро на исторические города Данный проект направлен на развитие маленьких городов в европейской части РФ с помощью защиты и развития культурного наследия....
Банк России вновь понизил официальные курсы доллара и евро Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 17 марта, понижен на 27 коп. до 72,9619 руб. При этом единая европейская валюта потерял...
Банк России опустил официальный курс доллара и повысил евро Центробанк РФ понизил с 18 августа официальный курс доллара США почти на 25 копеек до 72,9676 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила......
Банк России поднял официальный курс доллара и опустил евро Официальный курс доллара США, установленный с 19 июня, повышен на 13,5 копейки до 69,618 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 9 копеек,...
Банк России опустил официальный курс доллара и поднял евро Центробанк РФ понизил с 16 июля официальный курс доллара США почти на 33 копейки до 70,7998 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила......
Банк «Траст» предъявил новый иск братьям Ананьевым. От них требуют 586 млн евро Экс-сенатору ЯНАО и бывшему владельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву и его брату Алексею предъявили новый иск о незаконном выводе активов. Вместе с ...
Банк России повысил курсы доллара и евро более чем на 6 рублей Официальный курс доллара на 25 февраля повышен до 86,93 рубля, официальный курс евро - до 97,76 рубля, следует из данных на сайте Банка России. Курсы...
Банк России снова опустил официальные курсы доллара и евро Центробанк РФ понизил с 9 октября официальный курс доллара США почти на 18 копеек до 77,9157 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти...
Банк России расширил возможности по продаже наличных долларов и евро ЦБ России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля не только от физлиц, но и из других...
Банк России резко понизил официальные курсы доллара и евро Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 22 мая, понижен сразу на 1,4 рубля до 70,924 рубля. При этом единая европейская валюта....
Банк России резко поднял официальные курсы доллара и евро Центробанк РФ повысил с 27 августа официальный курс доллара США сразу на 1,03 рубля до 75,5379 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила......
Банк России существенно понизил официальные курсы доллара и евро Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 9 июня, понижен на 32 копейки до 68,3123 рубля. При этом единая европейская валюта......
Банк России понизил официальный курс доллара и поднял евро Центробанк РФ понизил с 27 октября официальный курс доллара США на 2 копейки до 76,4443 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 3,5 копей...
Банк России снова понизил официальные курсы доллара и евро Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 3 июня, понижен сразу почти 73 копейки до 68,9831 рубля. При этом единая европейская......
Банк «Интеза» введет комиссию за внесение наличных долларов и евро Банк «Интеза», российская «дочка» итальянской Intesa Sanpaolo, введет комиссию за внесение наличных долларов и евро. Банк будет брать по 5% за суммы ...
Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 18 ноября, понижен почти на 67 копеек до 76,253 рубля. При этом единая европейская валю...
Банк России не стал менять официальный курс доллара, но поднял евро Центробанк РФ сохранил на 25 июня официальный курс доллара США на уровне 68,8376 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 7,5 копейки,......
Банк России слегка понизил официальный курс доллара и поднял евро Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 6 августа, понижен на 10 копеек до 73,2806 рубля. При этом единая европейская валюта......
Банк России ощутимо понизил курс доллара, евро потерял меньше Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 18 декабря, понижен на 44 копейки до 72,9781 рубля. При этом единая европейская валюта ...
Банк России вновь ощутимо повысил официальные курсы доллара и евро Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 1 июля, повышен на 49 копеек до 70,4413 рубля. При этом единая европейская валюта......
Банк России слегка поднял официальный курс доллара и понизил евро Центробанк РФ повысил с 24 сентября официальный курс доллара США почти на 8,5 копейки до 76,3545 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла.....
Банк России опустил официальный курс доллара и ощутимо поднял евро Центробанк РФ понизил со 2 сентября официальный курс доллара США на 22 копейки до 73,5849 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти.....
Банк России ощутимо поднял курс доллара, евро прибавил меньше Центробанк РФ повысил с 21 августа официальный курс доллара США сразу на 53 копейки 73,7711 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила......
Банк России слегка опустил официальный курс доллара и поднял евро Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 28 мая, понижен почти на 8 копеек до 71,0635 рубля. При этом единая европейская валюта....
Экс-король Испании Хуан Карлос I занял денег у друзей для погашения налоговой задолженности в 4,4 млн евро Изначально помочь почётному монарху пожелало 30 человек, но позднее цифра сократилась примерно до 10....
Анисин о 40 тысячах евро в деле Панарина: «Таких денег у нас быть не могло. Мы зарабатывали 4-5 млн рублей» Бывший игрок «Витязя» Михаил Анисин продолжил раскрывать подробности об инциденте в баре отеля в Риге в 2011 году. Тренер Андрей Назаров ранее заявил...
«Барса» сама предложила Месси многие пункты из контракта на 500+ млн евро. Лео не просил столько денег Для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси размер зарплаты, которую он получает в клубе, не имеет значения, пишет Marca. Аргентинцу важно, чтобы в кат...
«Локо» не продает Баринова в «Бешикташ» за 5 млн евро – хочет больше денег. Шансы на переход минимальны «Локомотив» вновь отклонил предложение «Бешикташа» по Дмитрию Баринову. По данным «РБ Спорт», турецкий клуб отказывается платить за полузащитника бол...
Еврокомиссия предложила запретить наличные платежи более 10 тыс. евро в рамках борьбы по отмыванию денег Еврокомиссия выступила с направленным на борьбу с отмыванием денег пакетом инициатив. В частности, странам Евросоюза предлагают запретить наличные пл...
Банк России чуть понизил официальный курс доллара и резко поднял евро Центробанк РФ понизил с 28 июля официальный курс доллара США почти на 1,2 копейки до 71,585 рубля, При этом единая европейская валюта прибавила......