США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР
Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической ...
Читайте полный текст на сайте www.gazeta.ru
США подали в суд на компании, которые могли отмывать деньги для КНДР Иск подан против сингапурской Velmur Management, китайской Dandong Zhicheng и филиалов северокорейского Банка внешней торговли...
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в организации торговли наркотиками на сумму 27 миллионов рублей....
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов "Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области....
Бывшего вице-губернатора Приморья задержали за отмывание денег Следствие считает, что в результате незаконной предпринимательской деятельности ранее осужденный экс-чиновник получил свыше 143,5 млн руб....
Парижский суд приговорил дядю Асада к 4 годам тюрьмы за отмывание денег - АФП Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махи...
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстон...
Отмывание денег и дача взятки: стало известно, в чем обвиняют соперника Лукашенко 18 июня был задержан бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который является соперником белорусского президента Александра Лукашенко на пост г...
Перед брянским судом предстанет 22 человека за сбыт наркотиков и отмывание денег Перед судом Брянска предстанет 22 участника преступного сообщества за сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре....
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков....
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансир...
Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам» Сотни информационных агенств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина СШ...
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотр...
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
Игры напополам // Южная Корея и КНДР подали заявку на совместное проведение Олимпиады 2032 года Южная Корея и КНДР продолжили тренд на восстановление отношений через спорт, подав совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. ...
КНДР провела четвертый пуск ракеты за четыре дня Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, ракета еще находится в полете....
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику К такому выводу газета пришла после появившихся данных о том, что КНДР впервые за 17 лет планирует выпустить гособлигации. Ким Чен Ын намерен застави...
Четыре украинских города подали в суд на кабмин из-за ужесточения карантина Власти четырёх украинских городов приняли решение подать в суд на правительство Украины из-за ужесточения карантинных ограничений, связанных с корона...
В США подали антимонопольный иск к компании Amazon Прокурор Округа Колумбия обвинил компанию в нарушении конкуренции, которое выражается в давлении на продавцов, размещающих свои товары на торговой пл...
Эксперты ООН говорят о воровстве денег и нарушениях ограничений властями КНДР Эксперты ООН заявили о многократном превышении властями КНДР разрешенной в соответствии с санкциями нормы по закупке топлива в 2020 году. Об этом соо...
США обвинили хакеров из КНДР в краже денег из банков по всему миру По версии Вашингтона, северокорейские кибер-мошенники уже несколько лет воруют средства с банковских счетов...
Три компании подали в суд на британское правительство из-за карантина Авиакомпании British Airways, easyJet и Ryanair заявили о том, что подали судебный иск против политики британского правительства в связи с пандемией ...
Экозащитники подали иск к компании Абрамовича из-за стройки в Крылатском Экозащитники через суд требуют от властей Москвы расторгнуть договор аренды земли в Крылатском с группой Millhouse — здесь она планирует построить па...
Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на 3 млн рублей. До этого они отказывались от «грязных денег» актёра Трое потерпевших по делу актёра Михаила Ефремова подали иски о компенсации морального вреда на общую сумму 3 млн рублей. Об этом сообщил их адвокат А...
Звукозаписывающие компании подали иск за предоставление хостинга проекту Youtube-dl Звукозаписывающие компании Sony Entertainment, Warner Music Group и Universal Music подали в Германии судебный иск против провайдера Uberspace, котор...
США внесли в список санкций по КНДР две базирующиеся в России компании США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в России компании. Сообщение об этом опубликовано на сайте американского Минфина. Гра...
США ввели санкции против российской компании за помощь КНДР Министерство финансов США ввело санкции против россиянина Романа Аларя на основании закона о нераспространении оружия массового поражения. В санкцион...
The Guardian: акционеры Tesla подали в суд против компании и Илона Маска Акционеры Tesla подали коллективный иск против компании и ее руководителя Илона Маска с обвинениями в обмане об уровне автономности и безопасности вы...
На главу Россельхознадзора подали заявление о вымогательстве $500 тыс. у польской компании. Ведомство это отрицает Россельзохнадзор назвал недостоверной информацию о том, что глава ведомства Сергей Данкверт вымогал у польской компании «Млековита» $500 ...
Российские компании подали несколько заявок на использование товарного знака Clubhouse На фоне роста популярности голосовой соцсети Clubhouse российские компании подали сразу несколько заявок на одноимённый товарный знак, пишет «Коммерс...
Microsoft обвинила Россию и КНДР в кибератаках на компании-разработчики вакцин от коронавируса В компании Microsoft заявили, что в последние месяцы были зафиксированы кибератаки из России и КНДР на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и ...
Хакеры из КНДР провели кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca - Reuters Хакеры, вероятно, из КНДР осуществили кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совмес...
Глава компании присвоил 12 млн из денег жильцов В Саратове руководитель компании "Платеж-Сервис" подозревается в присвоении денег, внесенных жильцами за коммунальные услуги. Об этом сообщает област...
Универсальная платформа КАМАЗа: четыре года работы и куча денег. А где результат? Мы уже неоднократно рассказывали о том, как через Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) прокачивались деньги или от ...
RPG по мотивам славянской мифологии собрала в четыре раза больше денег, чем требовалось Недавно группа русских энтузиастов запустила кампанию по сбору средств на создание RPG по славянской мифологии. Что ж, всех поклонников родного фольк...
В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпр...
Россияне стали тратить на онлайн-марафоны в четыре раза больше денег Спрос на онлайн-марафоны у россиян с весны 2020 года вырос почти в четыре раза. Во столько же увеличилась и сумма, которую пользователи потратили на ...
Российской компании не хватило денег на выпуск электромобиля Российская компания Zetta оказалась вынуждена перенести запуск серийного производства электромобиля City Modul 1. Всё потому, что производителям не х...
Цифра дня: Сколько денег Китай вложил в развитие искусственного интеллекта за четыре года? $30 млрд Китай инвестировал в ИИ за четыре года СМИ сообщили, что с 2016 года Китай инвестировал $30 млрд в компании, которые занимаются разработкой ...
Наушники Apple ценой в четыре смартфона Samsung. Стоят ли AirPods Max этих денег? 15 декабря в продаже появятся новые наушники Apple — AirPods Max. Это первые накладные наушники линейки. Их главная особенность — цена. В прошлом год...
Четыре компании построят Skyborg для Пентагона ВВС США выбрали подрядчиков для участия в программе на разработку беспилотного ведомого Skyborg и соответствующей системы управления....
Компании переходят на удалёнку. Сколько денег потеряет бизнес Московское правительство рекомендовало работодателям вывести на удалёнку 50% сотрудников. Ряд компаний уже переводят на домашний режим сразу весь кол...
Nexon купила биткоины на $100 млн — это около 2% всех денег компании Южнокорейский издатель Nexon стал первой игровой компанией, которая вложилась в биткоин. Он купил 1717 биткоинов по курсу $58,2 тысяч за штуку, потра...
Разработкой беспилотного ведомого для ВВС США займутся четыре компании ВВС США допустили к участию в конкурсе Skyborg на разработку беспилотного ведомого и системы управления им четыре американские компании: Boeing, Gene...
РБК: Мельниченко объединит четыре компании в один холдинг Четыре компании Андрея Мельниченко будут объединены в единой структуре — «АИМ Холдинг», сообщает РБК со ссылкой на письмо генерального директора «АИМ...
США включили в черный список четыре китайские компании В частности, в список вошли нефтегазовая корпорация CNOOC и производитель микрочипов SMIC. Вашингтон обвиняет компании в связях с китайскими военными...
Экс-глава "Нафтогаза" Коболев признал, что у компании нет денег на закупку газа Зато на Украине есть запасы на газовых автозаправках, потому что водители перестали на них заправляться из-за дороговизны...
Омские компании перечислили в федеральный бюджет в 10 раз больше денег, чем в городской За 11 месяцев налогоплательщики перевели в федеральный бюджет более 66 млрд рублей. На областной пришлось меньше, а на городской – крохи....
США «накажут» четыре компании в Китае и России за помощь Ирану Вашингтон, 26 ноября 2020, 09:25 — REGNUM Администрация действующего президента США Дональда Трампа в течение последних месяцев его пребывания у влас...
Reuters: США добавят в санкционный список четыре китайские компании Министерство обороны США намерено добавить в санкционный список «военных компаний» еще четыре китайские компании, сообщает Reuters. Все они подозрева...
Финтех-стартап недосчитался €2 млрд. В компании заявили, что пропавших денег не существовало Руководство крупнейшей системы платежей в Европе немецкой Wirecard, на счетах которой 18 июня выявили нехватку почти €2 млрд, заявило, что этих денег...
Глава «Водного союза» предупредил, что денег у компании нет даже на устранение аварий В связи со снижением тарифов на 2020 год и отказом в утверждении инвестиционной программы, у нас практически не останется средств на устранение авари...
На Ямале директор строительной компании предстанет перед судом за сокрытие денег В Ноябрьский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении генерального директора ООО Строительная компания Северн...
Главу австрийской OMV заподозрили в трате денег компании на «Зенит» и поездки в Россию Главный исполнительный директор OMV Райнер Зеле стал фигурантом финансового расследования с участием России и футбольного клуба «Зенит». Расследовани...
Полиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании В заявлении утверждается, что деньги требовали за снятие ограничений на поставки продукции из Польши в Россию...
Елена Зеленская озвучила четыре требования Киева к компании Google Супруга главы киевского режима Елена Зеленская встретилась с представителями Google, которые специально приехали в Киев для встречи с ней....
Житель Новосибирска убил свою девушку в ее день рождения — ради денег на наркотики. Его задержали через четыре часа В ночь на 7 марта полиция Новосибирска обнаружила в квартире дома на улице Кошурникова в Дзержинском районе города труп 17-летней девушки. Она погибл...
Вымогательство проверят лингвисты // Эксперты оценят требование денег у владельца туристической компании Как стало известно “Ъ”, под вопросом оказалась судьба уголовного дела о вымогательстве более $2 млн у владельца одного из крупнейших российских туроп...
Данкверт обсудил с Кучереной реакцию на сообщения о якобы требовании денег у польской компании Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что обсудил с адвокатом Анатолием Кучереной, как реагировать на сообщения СМИ о якобы требова...
В конкурсе «1С:Проект года 2020» победили четыре проекта компании CorpSoft24 Компания «1С» подвела итоги пятого конкурса корпоративной автоматизации на платформе «1С:Предприятие 8». Компания CorpSoft24 была номинирована в четы...
Московское УФАС уличило четыре компании в сговоре на торгах по поставке лекарств По данным ведомства, компании на торгах в 2017-2019 годах не конкурировали между собой, а поочередно уступали друг другу победу, что привело к заключ...
Враждебная политика Вашингтона в отношении КНДР серьезная ошибка и ведет к неуправляемому кризису - МИД КНДР Заявление президента США Джо Байдена о том, что Северная Корея представляет собой серьезную угрозу, является ошибкой, которая может вылиться в неупра...
S7 собралась продать государству плавучий космодром «Морской старт». У компании нет денег на его развитие из-за коронавируса Компания S7 может продать космодром «Морской старт» одной из дочерних структур «Росатома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бизнес-кру...
«Денег прислали – на три ремонта хватит». Клиенты пришли помочь IT-компании после пожара в офисе Хостинговая компания NetAngels, пострадавшая от пожара в офисной высотке на Белинского, 83, получила неожиданную поддержку от своих клиентов. Они гот...
РБК заподозрил четыре связанные с Россией компании в причастности к перевозке венесуэльской нефти в обход санкций США По данным СМИ, ряд танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть в этом году, через подставные фирмы принадлежат российским компаниям. Одним из этих тан...
Горожанин осужден за закладку наркотиков и отмывание 3 млн В Энгельсе 24-летний закладчик наркотиков осужден на 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.Он признан в...
Гуаньча (Китай): НАСА выбрала четыре компании для «раскопок» на Луне, минимальный платеж составляет один доллар США вслед за Китаем планируют начать миссию по сбору лунного грунта. НАСА объявило о том, что четыре компании выиграли контракты на добычу лунных пор...
Директора фирмы в Красноярске будут судить за отмывание преступных миллионов В Красноярске по обвинению в легализации денег на сумму порядка 4 миллионов рублей будут судить 37-летнего экс-директора одной из организаций....
Брянца будут судить за торговлю наркотиками и отмывание криминальных доходов В Брянске предстанет перед судом предполагаемый участник банды наркодилеров, который обвиняется в попытке продать особо крупную партию наркотиков и п...
Росавиация: с 1 августа в Турцию начнут полеты четыре компании, с 10 августа — еще семь Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines и Pegasus возобновят рейсы между Россией и Турцией с 1 августа, еще семь российских перевозчиков ...
Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный Стандарт» за отмывание доходов У новосибирской кредитной организации «Платежный Стандарт» 25 декабря отозвали лицензию на проведение банковских операций, сообщили в ЦБ РФ. Компания...
Власти Гонконга арестовали двоих за якобы отмывание 385 миллионов долларов через криптовалюту Сотрудники таможни Гонконга заявили во вторник, что они арестовали двух лиц, подозреваемых в отмывании денег на сумму более 380 миллионов долларов че...
Экс-министру собрали портфель обвинений // В дело Михаила Абызова добавились подкуп и отмывание Следователи СКР выявили причастность уже более года находящегося под арестом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова еще к двум престу...
The Sunday Times: принц Чарльз планировал встретиться с российским банкиром, отбывшим срок за отмывание Принц Чарльз в 2020 году планировал встретиться с российским банкиром Дмитрием Леусом, который в 2004 году был осужден на четыре года по делу об отмы...
Церковный вор тоже должен сидеть в тюрьме // Бывший глава банка Ватикана получил девять лет за отмывание и хищение средств в крупных размерах Трибунал Ватикана приговорил бывшего главу банка Ватикана Анджело Калою к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение д...
А говорили «нет денег, нет денег»: Молдавия полностью рассчиталась с «Газпромом» В конце сегодняшнего дня, 20 января, Moldovagaz полностью рассчитался с «Газпромом». Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии (КЧС) распорядилась ...
Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Адвокаты Джонни Деппа Камилла...
Четыре года за четыре миллиона: осужден экс-чиновник мэрии Читы Центральный райсуд Читы приговорил к 4 годам колонии общего режима экс-главу комитета имущества Читы Сергея Коновалова по делу о мошенничестве. Осужд...
Четыре ведьмы, четыре стихии: дома у Алибасова провели обряд против вуду-проклятья Дома у музыкального продюсера Бари Алибасова прошел ритуал с участием экстрасенсов, чтобы снять с него проклятье. Идея о проведении магической практи...
В Тверской области за последние четыре года объемы ремонта дорог выросли в четыре раза Одним из самых масштабных проектов, реализованных в этом году, стала автодорога "Москва-Рига" - Хорошево...
Семак о регламенте РПЛ: «Четыре случая – четыре трактовки. Матчей как «Сочи» – «Ростов» быть не должно» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проблемах регламента, выявленных после возобновления сезона РПЛ, передает корреспондент Spor...
Известны детали нового пакета помощи Украине от США: четыре HIMARS, четыре вертолёта, 1000 Javelin, тактические машины и много другого После публикации на сайте Белого дома информации о новом пакете военной помощи для Украины стало известно, что именно планируют отправить США в нашу ...
Четыре турнира – четыре победителя В минувшие выходные состоялись заключительные матчи областных соревнований. Чемпионат Кузбасса досрочно выиграла новокузнецкая команда «Распадская уг...
Компании Ростеха поборются в суде за 3 млрд. Дело коснётся совладельца компании "Кировского завода" В ближайшее время Арбитражный суд города Москвы назначит заседание по иску АО "Вертолеты России", поданному 19 июня к московскому ООО "Нацпромлизинг"...
Сбербанк согласился с предложением Яндекса о продаже доли в компании ЯндексМаркет и консолидирует 100% акций в компании Яндекс.Деньги Сбербанк в рамках развития экосистемы принял решение о продаже Яндексу 45% в компании Yandex.Market B.V., которая оперирует в России под брендами Янд...
Интернет в Беларуси блокируют с помощью оборудования американской компании Sandvine. Компании пришлось выступить против «нарушений прав человека» — хотя ее топ-менеджеры говорили, что на самом деле их все устраивает В Беларуси уже второй месяц периодически возникают проблемы с доступом к интернету по всей стране — они начались одновременно с массовыми акциями про...
К Ефремову подали иск на 1 руб. Истцы — жена погибшего, его брат и сын — пояснили, что такой символической суммой требуют «законного и обоснованного» наказания для Ефремова, не прин...
КНДР разочаровала США Белый дом разочарован поведением Северной Кореи, которая продолжает свои ядерную и ракетную программы....
К авиакомпании подали иск на 107,3 млн рублей От «Якутии» требуют долг по договору и неустойку. Суд принял иск к производству. Заседание по нему пройдёт в октябре....
В Канаде подали в суд на EA из-за лутбоксов Electronic Arts в очередной раз обвиняют в использовании лутбоксов. На этот раз дело происходит в Канаде, где двое граждан усмотрели в действиях комп...
На Путина подали в суд. Дважды На президента России Владимира Путина подали в суд. Причем дважды. Оба иска касаются общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Одно кол...
К «Нижнекамскнефтехиму» подали иск на 757 млн рублей «Дочка» нефтехимического предприятия и «Татнефти» судится с ним после ряда проигранных дел о долгах по договору поставки....
Что за иск подали против Риз Уизерспун? Американки, принявшие участие в благотворительной акции Риз Уизерспун, считают, что актриса их обманула....
На McDonald's подали в суд за расизм Более 50 бывших владельцев франшизы McDonald's подали на корпорацию в суд за расовую дискриминацию, сообщает Reuters. Иск подали 52 франчайзи, они тр...
За что на фабрику Порошенко подали в суд Российские кондитеры решили повторно судиться с одной из крупнейших компаний бывшего президента Украины...
На Крида подали в суд за плагиат Егора Крида обвинили в плагиате текста песни «Крутой», сообщает Telegram-канал Mash. С популярного певца хотят взыскать более 100 тысяч рублей, а так...
К «Газпрому» подали иск на 885 млн рублей «Стройгазмонтаж», бывший генеральный подрядчик «Газпрома», подал к компании иск почти на 885 млн рублей. Суть требований пока неизвестна.Помимо «Газп...
На Егора Крида подали в суд Дмитрий Рыжаков, который называет себя автором текста песни Егора Крида "Крутой", подал в отношении артиста иск в Кунцевский суд Москвы, передает "Эк...