Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег
Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
Читайте полный текст на сайте www.kommersant.ru
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансир...
Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Шведский банк SEB заплатит 107 млн долларов за недостаточную борьбу с отмыванием денег Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с о...
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в организации торговли наркотиками на сумму 27 миллионов рублей....
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической ...
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
Бывшего вице-губернатора Приморья задержали за отмывание денег Следствие считает, что в результате незаконной предпринимательской деятельности ранее осужденный экс-чиновник получил свыше 143,5 млн руб....
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов "Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области....
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстон...
Парижский суд приговорил дядю Асада к 4 годам тюрьмы за отмывание денег - АФП Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махи...
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков....
Отмывание денег и дача взятки: стало известно, в чем обвиняют соперника Лукашенко 18 июня был задержан бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который является соперником белорусского президента Александра Лукашенко на пост г...
Перед брянским судом предстанет 22 человека за сбыт наркотиков и отмывание денег Перед судом Брянска предстанет 22 участника преступного сообщества за сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре....
Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам» Сотни информационных агенств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина СШ...
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотр...
Крупнейший банк Великобритании оштрафован за обращение с ипотечными заемщиками Крупнейший банк Великобритании Lloyds был оштрафован Управлением финансового надзора (FCA) на 64 миллиона фунтов ($81,2 миллиона) за плохое обращение...
Шведский ученый предрек «разрушение» российских городов Шведский климатолог высказал мнение о том, что аномальная жара в Сибири может привести к «разрушению городов». Как пишет Svenska Dagblade...
Банк России тормозит рост цен ограничением денег Почему инфляция в России бьет рекорды? Не в деньгах счастье. Почему это не только народная мудрость, но и решение Центробанка на данный момент. Как э...
Верховный суд: За пропажу денег со счета отвечает банк Банк должен заплатить клиенту, если деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Такое разъяснение сделал Верховный суд РФ, пер...
Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег Крупнейший в мире банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) и несколько других китайских банков испытывают нехватку денег, кридитные организа...
МТС-банк проверяет сообщения о краже денег со счетов клиентов Клиенты МТС-банка сообщили о выводе мошенниками со своих счетов как минимум 1,8 млн руб. Банк начал проверку, но информацию о кражах не подтвердил. В...
Альфа-банк объяснил списание денег с дебетовых карт Владельцы дебетовых карт Alfa-Miles пожаловались на списание 6 тыс. руб. за обслуживание. В банке заявили, что подобные карты не выпускаются с 2018 г...
Почта Банк отменил лимиты на снятие денег за рубежом Почта Банк объявил об отмене лимита и комиссии на снятие денег за рубежом. Как сообщили в кредитной организации, в ближайшие несколько дней клиенты б...
Клиенты МТС-банка заявили о краже денег с карт. Банк это отрицает Клиенты МТС-банка сообщили в соцсетях и на форумах о краже денег со счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам....
Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом ...
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозре...
ВС РФ: банк отвечает за пропажу денег со счета клиента по вине сотрудника Судебная коллегия перепроверила спор жительницы Калмыкии и подразделения крупного банка, сотрудник которого ее обманул....
Когда банк вернет денег меньше, чем было на вкладе? Три случая Принято считать, что самое надежное место для хранения сбережений — это банки. Но бывают ситуации, когда вкладчики при закрытии депозита получают ден...
Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...
Центробанк выявил «хитрый» способ кражи денег через мобильный банк Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских счетов россиян. Теперь они действуют через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Комм...
Госуслуги вместо денег // Всемирный банк предлагает менять подход к господдержке АПК Доклад Всемирного банка об итогах господдержки российского АПК в 2005–2021 годах фиксирует: вложенные средства заметно поддержали финансовое состояни...
Банк России: объем наличных денег в обращении вырос за год на 2,8 трлн рублей Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года превысил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей больше показателя годом ранее. Такие данные ...
Банк России пояснил порядок зачисления денег при досрочном погашении кредита По его мнению, практика отказа банков и других кредиторов зачислять деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма меньше указанной ...
Швейцарские банки рассказали, сколько хранят российских денег Швейцарские банки, которые давно стали символом абсолютной надёжности и анонимности, опубликовали цифры размеров активов российских клиентов. Ассоциа...
Исследование: В российских семьях вырос объем "свободных денег" По итогам июня объем "свободных денег" в российских семьях составил 24,9 тысяч рублей. Это показатель за первый летний месяц в сравнении с маем увели...
«Дальше мы просто не можем выдержать»: Минск хочет российских денег Минск, 1 июля 2020, 17:45 — REGNUM Руководство Белоруссии настаивает на выплате Россией «компенсации» за изменение российского налогового законодател...
«Торговля влиянием»: Саркози стал фигурантом расследования из-за российских денег Французские прокуроры приступили к предварительному расследованию в отношении экс-президента Николя Саркози, заподозренного в «торговле влиянием». Ра...
Стало известно, что волнует российских врачей сильнее нехватки денег 36,5% российских врачей считают основной проблемой российской медицины традицию работать ради галочки, ориентируясь не на пациента, а на «правильную»...
Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир" Киргизский инвестиционно-кредитный банк приостановил обслуживание карт "Мир", говорится в сообщении на сайте банка....
Навальный призвал ввести санкции «против реальных денег» российских олигархов Оппозиционер Алексей Навальный выступил в Европарламенте по видеосвязи. В рамках мероприятия он предложил Евросоюзу ввести санкции «против реальных д...
Британский парламент обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы России с помощью денег, утверждается...
Избавятся от «грязных денег»: Великобритания арестует дома и яхты российских олигархов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
У российских вузов не нашли денег на развитие. Почти всё уходит на зарплаты и налоги Счётная палата опубликовала итоги проверки финансовой деятельности ведущих российских университетов. Ведомство пришло к выводу, что у вузов не остаёт...
Тебас о Суперлиге: «У «Реала» много денег, они хотят играть против лучших, а остальным будут доставаться крохи. Все равно что страной управлял бы банк» Хавьер Тебас снова раскритиковал Суперлигу Европы. Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обн...
Горожанин осужден за закладку наркотиков и отмывание 3 млн В Энгельсе 24-летний закладчик наркотиков осужден на 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.Он признан в...
Семьям мобилизованных в российских регионах вместо денег выдают дрова, баранов и рыбу Некоторые российские регионы пообещали семьям мобилизованных помощь в виде продовольствия или хозяйственных материалов....
«Ромир»: объем «свободных денег» в российских семьях в конце прошлого года снизился на треть Объем «свободных денег» (денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жи...
Молдавская схема вывела на приговоры // Два российских банкира получили крупные сроки за вывод денег из России Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавск...
Ренато Усатого поищут в «молдавской схеме» // Молдавский политик объявлен в розыск по делу о выводе российских денег Следственный департамент МВД РФ объявил в розыск известного молдавского политика, мэра города Бельцы Ренато Усатого. Основанием стало то обстоятельст...
Директора фирмы в Красноярске будут судить за отмывание преступных миллионов В Красноярске по обвинению в легализации денег на сумму порядка 4 миллионов рублей будут судить 37-летнего экс-директора одной из организаций....
Брянца будут судить за торговлю наркотиками и отмывание криминальных доходов В Брянске предстанет перед судом предполагаемый участник банды наркодилеров, который обвиняется в попытке продать особо крупную партию наркотиков и п...
Международную атлетику просят подождать российских денег // ВФЛА обратилась в World Athletics с предложением о переносе решения по ее статусу Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в World Athletics с просьбой отложить принятие решения, которое может привести к запрету на...
Приложения российских банков могут безвозвратно исчезнуть с iPhone — как спасти «СберБанк Онлайн» и «Альфа-Банк»? Но приложения этих банков, загруженные ранее, останутся на вашем iPhone или iPad. Впрочем, есть риск, что они тоже исчезнут безвозвратно. Как этого и...
Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный Стандарт» за отмывание доходов У новосибирской кредитной организации «Платежный Стандарт» 25 декабря отозвали лицензию на проведение банковских операций, сообщили в ЦБ РФ. Компания...
Экс-министру собрали портфель обвинений // В дело Михаила Абызова добавились подкуп и отмывание Следователи СКР выявили причастность уже более года находящегося под арестом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова еще к двум престу...
Власти Гонконга арестовали двоих за якобы отмывание 385 миллионов долларов через криптовалюту Сотрудники таможни Гонконга заявили во вторник, что они арестовали двух лиц, подозреваемых в отмывании денег на сумму более 380 миллионов долларов че...
The Sunday Times: принц Чарльз планировал встретиться с российским банкиром, отбывшим срок за отмывание Принц Чарльз в 2020 году планировал встретиться с российским банкиром Дмитрием Леусом, который в 2004 году был осужден на четыре года по делу об отмы...
Церковный вор тоже должен сидеть в тюрьме // Бывший глава банка Ватикана получил девять лет за отмывание и хищение средств в крупных размерах Трибунал Ватикана приговорил бывшего главу банка Ватикана Анджело Калою к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение д...
Шведский гамбит Сильная стартовая рукаПо демографическим, экономическим и политическим показателям Швеция была одной из самых готовых к эпидемии стран....
А говорили «нет денег, нет денег»: Молдавия полностью рассчиталась с «Газпромом» В конце сегодняшнего дня, 20 января, Moldovagaz полностью рассчитался с «Газпромом». Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии (КЧС) распорядилась ...
Шведский электросамокатный стартап Voi привлек $160 млн Шведский стартап Voi, который производит и сдает в аренду электросамокаты, привлек $16 млн инвестиций, пишет Financial Times. Месяц назад $5 млн прив...
В Донбассе погиб шведский военный Наемник, который ранее служил в Военно-воздушных силах Швеции, погиб в районе Донецка. Он получил смертельное ранение в грудь....
Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Адвокаты Джонни Деппа Камилла...
Шведский VR-разработчик Resolution Games привлек $25 млн Студия Resolution Games, занимающаяся созданием VR-игр, получила от инвесторов $25 млн. Собранные деньги компания планирует потратить на создание игр...
Шведский регулятор оштрафовал SEB на € 95 млн за нарушения в Прибалтике Шведское государственное агентство Finansinspektionen, ответственное за финансовое регулирование, оштрафовало банковскую группу SEB на один млрд крон...
В России подняли на смех шведский флот Заявление министра обороны Швеции о повышении боеготовности из-за России вызвало неоднозначную реакцию...
Tele2 лишится лицензии на шведский бренд Текущий контракт истекает в марте 2023 года; шведская Tele2 AB изучает возможности для более раннего прекращения действия лицензии. Tele2 AB не будет...
Шведский полузащитник Хильемарк покинет "Динамо" Московское "Динамо" решило прекратить сотрудничество с шведским полузащитником Оскаром Хильемарком. 28-летний футболист был арендован динамовцами у и...
Шведский фермер раскопал рунический камень Несколько лет назад Леннарт Ларссон вспахивал на тракторе свое поле на юго-востоке Швеции и наткнулся на огромный камень. Его длина — почти 2 м...
Шведский НПФ, купивший на дне рынка в марте, теперь ... Приведенный выше график отражает динамику спреда облигаций банка Nordea. Сегодня он стал заметно уже, чем до пандемии коронавируса Skandia, один из к...
Шведский холдинг EG7 приобрел локализатора и издателя Innova за €109 млн Издатель Innova, известный по локализации множества MMO для российского рынка, стал частью шведского холдинга EG7. Сумма сделки составила €109 млн.По...
Шведский миллиардер покупает империю видеоигр в Калифорнии Как и многих героев боевиков на экране, ее оттеснили в сторону, когда появились новые звезды, которые начали привлекать больше зрителей большим оружи...
Шведский стартап создал микропивоварню на солнечных батареях Шведский стартап Wayout создал аппарат, который очищает воду и варит пиво, заряжаясь от солнечных батарей, сообщает Wallpaper....
Шведский журналист раскритиковал Ступак за отсутствие маски на "Тур де Ски" Шведский журналист Томас Петтерссон раскритиковал российскую лыжницу Юлию Ступак, которая нарушила правило, касающееся обязательного ношения маски на...
Как обычный шведский моряк стал королем каннибалов История Карла Эмиля Петтерсона – человека, которого хотели съесть каннибалы, но сделали своим королем....
Шведский рейдер нацелился на последнюю жемчужину Европы Может ли шведская частная компания EQT AB преуспеть там, где миллиардер Карлос Слим потерпел неудачу, и протолкнуть сделку по приобретению голландско...
В Турции рассказали об изменениях в системе «шведский стол» Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил в интервью ТАСС 21 мая, что отменять системы «всё включено» и «шведский стол» в стране не...
Су-27 перехватил американский и шведский самолеты над Балтийским морем Истребитель Су-27 из состава российских дежурных сил по противовоздушной обороне Балтийского флота провел перехват над Балтийским морем двух самолето...
Шведский министр предложила полькам бесплатные аборты Гражданки Польши смогут приехать в Швецию для бесплатного прерывания беременности, если в их стране будет введён частичный запрет на аборты. Партия з...
В Иране арестован по подозрению в шпионаже шведский подданный - СМИ Иранская разведка арестовала шведского подданного, который подозревается в шпионской деятельности на территории исламской республики. Об этом сообщил...
Шведский лыжник боится подойти к Большунову с просьбой Шведский лыжник Вильям Порома признался, что ему боязно подойти к российскому спортсмену Александру Большунову с просьбой, передает Expressen. Порома...
Tele2 отказали в продлении лицензии на шведский бренд Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию бренда российскому оператору связи Tele2. Срок действия лицензии закан...
Шведский бизнес заинтересовался участием в ПМЭФ-2021 Представители шведского бизнеса заинтересовались участием в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт 2–5 июня.Как соо...
Шведский холдинг EG7 приобретает разработчиков H1Z1 и PlanetSide за $300 млн Шведская Enad Global 7 делает очередную крупную покупку. Компания объявила о поглощении Daybreak Games — студии, которая стоит за созданием EverQuest...
Шведский вратарь Лассинантти стал хоккеистом "Сочи" ХК "Сочи" подписал контракт со шведским вратарем Юэлем Лассинантти. Соглашение рассчитано на один год....
Шведский Хабиб уходит из UFC: это пиар или последствия коронавируса 26-летний топовый российский проспект, выступающий в UFC под шведским флагом, Хамзат Чимаев (9-0-0) объявил о завершении своей бойцовской карьеры, вы...
Шведский автопроизводитель Scania планирует сократить до 5 тыс. человек В компании отметили, что кризис также требует структурного изменения отдельных производственных и коммерческих операций...
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов История Карла Эмиля Петтерсона – человека, которого хотели съесть каннибалы, но сделали своим королем....
Банк «Акрополь» обновил интернет-банк и мобильное приложение для частных клиентов Новые интернет-банк и мобильное приложение для частных клиентов стали доступны в банке «Акрополь», говорится в релизе ЦФТ.«Сервисы дистанционного обс...
Банк «Александровский» обновил мобильное приложение и интернет-банк для частных клиентов Банк «Александровский» запустил новую версию интернет-банка и мобильного приложения для частных клиентов на платформе Faktura.ru. Обновленные версии ...
Банк «Открытие» интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии в интернет-банк для бизнеса Банк «Открытие» интегрировал интернет-бухгалтерию «Мое дело» в интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-Портал», г...
Банк «Нейва» полностью перешел на обновленный интернет-банк для бизнеса Банк «Нейва» 24 июня полностью перешел на новую версию интернет-банка для бизнеса «Банк-Директ», сообщает пресс-служба кредитной организации.Обновлен...
Банк как конструктор: новое решение от Abanking сделает любой банк цифровым чемпионом Компания Abanking выпустила новое решение — конструктор цифровых сервисов. С ним сотрудники банка смогут самостоятельно......
Банк "Открытие" интегрировал интернет-банк "Бизнес-Портал" с онлайн-бухгалтерией "Эльба" Сервис дает возможность предпринимателям упростить бизнес-процессы и экономить на услугах внешнего бухгалтера или аутсорсинга...
Банк «Фридом Финанс» получил премию им. П.А. Столыпина в номинации «Динамично развивающийся банк» Профессиональное жюри международной премии им. П.А. Столыпина присудило банку «Фридом Финанс» звание лауреата в номинации «Динамично развивающийся ба...
Какие скелеты в шкафу прячет шведский рынок облигаций На фото: здание Blackrock Рынок корпоративных облигации Швеции не может оправиться после мартовского обвала. Эмитенты высокорисковых бумаг утверждают...
Шведский стартап Volta представил электрический городской грузовик Zero Шведский стартап Volta Trucks представил свой первый электрический грузовик Volta Zero, разработанный специально для доставки посылок и грузов по гор...
Шведский вирусолог раскритиковал ВОЗ за неверное истолкование данных по коронавирусу Главный шведский вирусолог Андрес Тегнелл высказал критику в адрес Всемирной организации здравоохранения, заявив, что ее эксперты неправильно истолко...