Бывшего вице-губернатора Приморья задержали за отмывание денег
Следствие считает, что в результате незаконной предпринимательской деятельности ранее осужденный экс-чиновник получил свыше 143,5 млн руб....
Читайте полный текст на сайте pravo.ru
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической ...
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в организации торговли наркотиками на сумму 27 миллионов рублей....
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов "Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области....
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстон...
Парижский суд приговорил дядю Асада к 4 годам тюрьмы за отмывание денег - АФП Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махи...
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансир...
Отмывание денег и дача взятки: стало известно, в чем обвиняют соперника Лукашенко 18 июня был задержан бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который является соперником белорусского президента Александра Лукашенко на пост г...
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков....
Перед брянским судом предстанет 22 человека за сбыт наркотиков и отмывание денег Перед судом Брянска предстанет 22 участника преступного сообщества за сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре....
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотр...
Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам» Сотни информационных агенств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина СШ...
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
Бывшего вице-губернатора Приморья осудили условно за превышение полномочий Евгений Вишняков был признан виновным из-за нарушений с обеспечением газом нового микрорайона "Радужный" в Уссурийске...
Бывшего вице-губернатора Приморья заподозрили в легализации // Экс-чиновнику инкриминируется незаконное участие в предпринимательской деятельности Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева. Экс-чиновнику инкриминируется незаконное участие в...
За присвоении денег своей 17-летней дочери жительница Приморья предстанет перед судом 135 тысяч рублей должны были пойти на оплату обучения подростка, однако были потрачены “по своему усмотрению”...
Денег дадут: глава Приморья добился выделения ещё 1.2 миллиарда на решение проблемы дольщиков На эти деньги будут достроены около 11 домов На эти деньги будут достроены около 11 домов Премьер министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что в Прим...
В нацпарке Приморья «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина На территории заповедника «Земля леопарда» инспекторы задержали браконьера с необычным оружием. Мужчина решил поохотиться на копытных и у...
В Хасанском районе Приморья задержали педофила, который переписывался с 9-летней девочкой Житель Владивостока приехал к месту ее жительства, предлагая ей сделать интимные фотографии за деньги...
В Курске бывшего начальника отдела полиции осудили за кражу денег В Промышленном районом суде Курска вынесли приговор в отношении бывшего начальника следственного отдела №5 городского управления внутренних дел. Женщ...
В Москве задержали бывшего проректора МГУ В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-главу минстроя Самарской области Алексея Гришина, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК М...
В Тюмени суд приговорил бывшего полицейского за хищение денег у коллег к условному сроку Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего высокопоставленного полицейского Виталия Шундрика, указано в картотеке дела н...
В Казахстане задержали бывшего замминистра энергетики В Казахстане задержан бывший заместитель министра энергетики Жумабай Карагаев, а также ряд лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженн...
В Москве задержали бывшего главу «Трансфин-М» Уголовные дела в отношении Дмитрия Зотова возбудили ещё в августе 2019 года, он скрывался от следствия, но вчера прилетел в «Шереметьево», где его за...
На выборах в Армении задержали бывшего участника КВН На внеочередных парламентских выборах в Армении задержали бывшего участника КВН и общественного деятеля. Об этом сообщает « Армения»....
В Киргизии задержали бывшего премьер-министра задержал бывшего премьер-министра республики Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом пишет « Кыргызстан» со ссылкой на источники в....
В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак В Белоруссии задержали Виталия Шклярова, который был советником избирательных кампаний Меркель, Обамы и Собчак. В день задержания вышла его статья о ...
Бывшего министра обороны Мексики задержали в США Сальвадора Сепеду задержали по запросу управления по борьбе с наркотиками США. В это время он находился в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с семьей...
Бывшего топ-менеджера "Ростеха" задержали за мошенничество Бывшего топ-менеджера Ростеха Аллу Лалетину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, передает URA.Ru. Следствие ходатайствует о ее аресте. И...
Бывшего белорусского следователя задержали в Пскове Бывший следователь уволился из белорусского СК, потому что не захотел «участвовать в сокрытии преступлений»....
Бывшего политтехнолога Собчак задержали в Беларуси Ранее Виталий Шкляров был политтехнологом Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель и Ксении Собчак....
На Урале задержали опального бывшего схимонаха Поводом для задержания и допроса Сергия стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube......
Бывшего беларуского следователя задержали в Пскове Бывший следователь уволился из беларуского СК, потому что не захотел «участвовать в сокрытии преступлений»....
В Киргизии задержали бывшего замглавы МВД Асанова В результате оперативно-разыскных мероприятий спецслужбы Киргизии задержали бывшего заместителя главы МВД страны Курсана Асанова. Об этом сообщает аг...
СМИ: Бывшего промоутера бойца Емельяненко задержали в Ленобласти Бывшего промоутера российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Олега Раевского задержали в Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС со.....
Бывшего участника "Дома-2" задержали в Санкт-Петербурге Экс-участника телешоу "Дом-2" Руслана Перова задержали сотрудники полиции после его участия в вооружённом конфликте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщ...
В Москве задержали бывшего главу МВД Карачаево-Черкесии Бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу, экс-глава МВД Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов задержан в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранитель...
В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила» По данным Telegram-канал Baza, их заподозрили в махинациях при создании нового тяжелого военно-транспортного самолета ИЛ-76МД-90А. Всего по делу прох...
Бывшего спонсора «Что? Где? Когда?» задержали из-за кражи картины В Москве задержали бывшего главу Интеллект-банка антиквара Ашота Хачияна. Его обвиняют в краже полотна художника Александра Беггрова «Зимняя панорама...
Силовики задержали бывшего министра спорта Ингушетии В доме бывшего министра спорта Ингушетии Дауда Алхазурова прошли обыски. Самого чиновника задержали и вывезли на допрос в Северную Осетию. О том, что...
Бывшего гендиректора РКК «Энергия» задержали по подозрению в мошенничестве Экс-гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, действующий гендиректор НПП «Исток» Александр Борисов были задержаны по подозрению в мошенничестве, с...
Бывшего мэра Котласа задержали в Москве за взятки Ушедшего месяц назад с должности градоначальника Андрея Бральнина подозревают в получении четырех взяток....
Бывшего гендиректора РКК "Энергия" задержали по делу о мошенничестве В четверг, 27 августа, правоохранительные органы задержали по подозрению в мошенничестве бывшего гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия...
Бывшего вице-мэра Евпатории задержали за взятку В Крыму задержали бывшего вице-мэра Евпатории Кирилла Вавренюка, уволившегося из администрации несколько дней назад, по обвинению в получении крупной...
Бывшего замглавы Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве По версии следствия, 58-летний Сергей Милейко помог супруге приобрести нежилое помещение в Балашихе по заниженной стоимости....
Бывшего главу «Сибантрацита» задержали в Шереметьево с наркотиками В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали бывшего главу «Сибантрацита» и члена совета директоров компании Максима Барского, сообщил РБК зн...
Бывшего полицейского, открывшего стрельбу в Екатеринбурге, задержали ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Во Франции задержали бывшего совладельца Балтийского банка Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев задержан во Франции по линии Интерпола. Он был объявлен в розыск по делу о выводе активов из банка, ...
В США задержали бывшего советника Трампа по подозрению в мошенничестве Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает CNB...
В Белоруссии задержали бывшего главу президентского пула журналистов Бывшего главу президентского пула журналистов на белорусском канале ОНТ Дмитрия Семченко задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сег...
В Петербурге задержали бывшего совладельца торговой сети Spar По данным источника ТАСС, Аллахверди Абдулаев проходит в качестве фигуранта в уголовном деле о мошенничестве...
В Петербурге задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца компании ТД «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева и двух т...
Бывшего вице-президента ПИК Лефеля задержали по делу о мошенничестве Александр Лефель, директор по развитию регионов группы компаний «Самолет» и бывший вице-президент группы ПИК, задержан в Москве в рамках расследовани...
Бывшего вице-президента «Евросети» задержали по делу об убийстве Бывшего вице-президента ретейлера «Евросеть» Бориса Левина задержали по делу об организации убийства. Суд в Москве отправил бизнесмена под стражу.Об ...
Бывшего высокопоставленного таможенника задержали по делу о взятке в 20 млн рублей Экс-руководителя отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева задержали в московском аэропорту. Бывший высокопоставленный таможенник стал фигурант...
Силовики задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ...
В Москве по делу о взятке задержали бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова задержали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили информагентства с...
Бывшего начальника отдела Петербургской таможни задержали за коррупцию Бывший начальник отдела Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев задержан по обвинению в получении взятки, сообщает 15 марта источник в правоохранитель...
Бывшего руководителя хабаровского Минтранса задержали за крупную взятку Максим Прохоров задержан по подозрению в получении 1,5 млн рублей и 50 тысяч долларов за содействие в назначении на должность в госучреждении....
В Москве задержали бывшего ростовского учителя Александра Рябчука В Москве во время политического форума был задержан бывший ростовский учитель Александр Рябчук. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Так...
Бывшего президента Эквадора задержали за незаконное владение оружием Экс-президент Эквадора Абдала Букарам был задержан полицией за незаконное владение оружием. Об этом сообщает Twitter прокуратуры страны....
В Рославле задержали вымогателя денег В полицию обратился 19-летний парень, сообщивший, что мужчина требует выплаты ему денег по надуманным предлогам. Юноша пояснил, что 26-летний ранее с...
Сергею Фургалу не вернули денег на учебу сына // Суд отклонил жалобу бывшего губернатора на арест его имущества В Мосгорсуде обвиняемый в убийстве и покушении 15-летней давности экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил вернуть изъятые у его семьи...
Бывшего игрока "Спартака" Петковича задержали в Нидерландах за контрабанду 115 кг кокаина По данным газеты Blic, футболиста в составе преступной группы подозревают в совершении уголовных преступлений по производству и сбыту наркотиков...
По делу «омбудсмена полиции» задержали бывшего и действующего администратора паблика Уголовное дело, возбужденное против основателя паблика 171Омбудсмен полиции17 Владимира Воронцова, получило двух новых фигурантов. В Санкт-Петербурге...
Бывшего вице-премьера Республики Алтай задержали за превышение полномочий В Республике Алтай правоохранители задержали ушедшего в отставку в апреле прошлого года бывшего первого заместителя председателя республиканского пра...
Бывшего главу «Трансфин-М» Зотова задержали в Москве по делу о мошенничестве Бывший генеральный директор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сооб...
Бывшего главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова задержали в Москве Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год, затем уехал в Карачаево-Черкессию. По информации 66.RU, задержание связано с его ...
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали бывшего зампреда банка «Кольцо Урала» Сотрудники УФСБ по Свердловской области в рамках расследования дела экс-начальника УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии генерала Игоря Триф...
Обманул чекистов: бывшего высокопоставленного таможенника из Петербурга задержали за взятку Бывшего главу отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева уличили в получении взятки в особо крупном размере и задержали. Гусева доставили для сл...
Бывшего мужа Яны Рудковской Виктора Батурина задержали по делу о мошенничестве Бывшего мужа Яны Рудковской Виктора Батурина задержали по делу о мошенничестве 64-летний бизнесмен Виктор Батурин вчера был доставлен в отделение пол...
В Саранске арестовали бывшего проректора МГУ, которого задержали в его дворце в Подмосковье В Мордовии правоохранители через суд арестовали бывшего проректора МГУ и соучредителю фирмы ООО 171Инвест-Альянс17 Алексея Гришина. Его обвинили по д...
Бывшего заместителя губернатора Красноярского края задержали по подозрению в мошенничестве Следователи задержали бывшего замгубернатора Красноярского края Анатолия Тихонова. Он входил в состав правительства региона с 2003 по 2008 годы....
В Пскове задержали бывшего следователя СК Белоруссии. Он уволился на фоне акций протеста В Пскове задержан бывший сотрудник Следственного комитета Белоруссии Андрей Остапович, который уволился на фоне протестов в стране....
В Миннеаполисе задержали бывшего полицейского по обвинению в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовена. По версии следствия, он прижал коленом шею безоружного задержанного афроамериканца Джор...
К ритейлерам пришли за кредитом // В Санкт-Петербурге задержали бывшего совладельца «Интерторга» В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бывшего совладельца компании «ТД "Интерторг"» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева, а та...
В США спецназовца и его сына задержали по делу о побеге бывшего главы Nissan в Ливан В США бывшего бойца Майкла Тейлора и его сына Питера Тейлора задержали по делу о побеге бывшего главы Nissan Motor Карлоса Гона из Японии, где его об...
На Ямале задержали бывшего зэка, укравшего 25 килограммов колбасы для отправки ее на зону В Надыме сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в краже 25 килограммов колбасы со склада...
ТАСС: бывшего главу Минстроя Михаила Меня задержали по делу о хищении Аудитор Счетной палаты, бывший глава Минстроя Михаил Мень, подозреваемый в причастности к хищению 700 миллионов рублей, задержан, сообщает ТАСС со сс...
Бывшего главу службы нацбезопасности Армении задержали по делу о покушении на Пашиняна Бывший директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян задержан по делу о покушении на убийство премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила СНБ ...
Сына бывшего губернатора Иркутской области задержали по подозрению в крупном мошенничестве Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, сын бывшего губернатора региона, задержан по подозрению в мошенничестве в особо ...
Бывшего сотрудника ФСКН задержали за создание подпольных лабораторий с мигрантами-рабами Бывшего руководителя одного из подразделений московского управления Федеральной службы России по контролю за оборот наркотиков (ФСКН, упразднена в 20...
В Париже задержали подозреваемого в нападении на людей у бывшего здания Charlie Hebdo Нападение на прохожих было совершено в пятницу. Пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии....
К генералу есть квартирный вопрос. За что задержали бывшего главного тыловика Росгвардии Сегодня стало известно о задержании экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко. Следствие подозревает его в афере со служебным жильём. Однако, по дан...
Взятка от бывшего продюсера Баскова: по делу пензенского губернатора задержали экс-сенатора В рамках уголовного дела, по которому проходит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, по неподтвержденным сведениям, задержали Бориса Шпигеля...
На Кипре задержали бывшего следователя-насильника из России, который сбежал из тюрьмы На территории Северного Кипра задержали бывшего сотрудника СК РФ Александра Сатлаева, который сбежал из тюрьмы в столице республики Никосии, сообщает...
Бывшего вице-премьера Республики Алтай задержали по подозрению в превышении полномочий Правоохранительные органы в Республике Алтай задержали бывшего первого заместителя председателя республиканского правительства Роберта Пальталлера, к...
В Москве задержали приезжего за кражу денег из аптеки Сотрудники Росгвардии в Москве задержали приезжего по подозрению в совершении кражи из аптеки на северо-востоке города. Об этом 19 мая агентству горо...
На юго-востоке Москвы задержали сбытчика фальшивых денег В Москве задержан 25-летний приезжий, который пытался расплатиться поддельными купюрами в одном из торговых центров, рассказали в ГУ МВД России по Мо...
Челябинца задержали за кражу забытых в банкомате денег Жителя Челябинска задержали за кражу забытых в банкомате денег. Мужчина стоял в очереди к банкомату. Женщина перед ним снимала 40 тысяч рублей, однак...
Российского ректора задержали по делу о хищении денег В следователи задержали ректора одного из городских вузов и директора структурного подразделения по делу о хищении более 1,5 миллионов рублей....
Мужчину задержали за кражу денег из аптеки в Москве Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении кражи из аптеки на северо-востоке столицы. Как сообщили Агентству «Москва» в управлении Р...
Полиция провела обыск в автосалоне бывшего хоккеиста сборной России Максима Сушинского в рамках дела об обналичивании денег Сотрудники полиции провели обыск в автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге, принадлежащем бывшему хоккеисту сборной Рос...
По делу о смерти задержанного, обварившегося кипятком в ОВД Калининграда, задержали еще одного бывшего полицейского В Калининграде задержали второго подозреваемого по делу о гибели в ОВД задержанного Ивана Вшивкова. Об этом «Медузе» сообщили в «Зоне права»....
«Жемчужный прапорщик» пошел на своих // Бывшего милиционера задержали по подозрению в нападении на сотрудника МВД В Санкт-Петербурге задержали бывшего милиционера Вадима Бойко, который в 2010 году получил скандальную известность как «жемчужный прапорщик» и стал с...
На Алтае задержали бывшего вице-премьера республики по подозрению в превышении должностных полномочий В СКР подтвердили факт задержания бывшего зампредседателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера. По информации источников, причиной явля...
Свердловским медикам снова задержали выплату ковидных денег Свердловские медики пожаловались на двухмесячную задержку выплат за работу с больными коронавирусом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев...
В Петербурге задержали подозреваемых в мошеннических кражах денег у пенсионеров В Петербурге задержаны и арестованы трое подозреваемых в обмане пенсионеров и краже у них денег, сообщает пресс-служба МВД....