МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в организации торговли наркотиками на сумму 27 миллионов рублей....
Читайте полный текст на сайте aif.ru
Суд приговорил к 10 годам участницу преступного сообщества за вывод денег из РФ Суд в Москве приговорил к 10 годам лишения свободы участницу международного преступного сообщества Елену Платон, причастную к выводу из России более ...
Саркози обвинили в организации преступного сообщества на деньги Каддафи Бывший президент Франции Николя Саркози стал обвиняемым по делу об организации преступного сообщества и финансировании Ливией его президентской кампа...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
В Курской области задержаны участники преступного сообщества наркоторговцев Задержаны участники преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере....
В Иркутской области возбудили дело против преступного сообщества лесорубов Полицейские в Иркутской области возбудили уголовное дело о преступном сообществе, занимавшемся незаконными рубками леса, сообщает пресс-служба главно...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Суд прекратил дело в отношении Бойко-Великого о создании преступного сообщества Рузский городской суд Подмосковья прекратил уголовное преследование по делу о создании преступного сообщества, фигурантом которого был президент агро...
Обвиняемого в организации преступного сообщества бизнесмена Усатого объявили в розыск Следователи подозревают молдавского предпринимателя в организации преступного сообщества. В связи с решением суда об аресте Усатого Министерство внут...
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации преступного сообщества Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю предъявило новое обвинение бывшему алюминиевому магнату Анатолию Быкову. Кроме организ...
СМИ: Против Фургала могут возбудить дело об организации преступного сообщества В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала при наличии оснований могут возбудить уголовное дело об организации преступного сообщества,....
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела крупного преступного сообщества В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообществ...
Семерых сотрудников башкирского ГИБДД подозревают в организации преступного сообщества По версии следствия, преступное сообщество было создано с целью получения взяток при выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов...
В Красноярском крае организаторов подпольных казино заподозрили в создании преступного сообщества В Красноярском крае в отношении 20 человек возбудили уголовные дела об организации и участии в преступном сообществе....
13 новгородцев предстанут перед судом за создание преступного сообщества в игорном бизнесе 13 жителей Новгородской области предстанут перед судом за создание преступного сообщества в игорном бизнесе....
Арестованы четверо подозреваемых в создании военного преступного сообщества и системных взятках Всем четверым вменяется участие в организованном преступном сообществе и получение взяток в особо крупном размере в составе той же организованной гру...
В Брянске пресекли деятельность международного преступного сообщества занимавшегося незаконной миграцией В операции по пресечению канала незаконной миграции были задействованы силы и специальная техника региональных управлений МВД и Росгвардии, а также п...
Руководство водоканала взяли как мафию // Директор с заместителями подозреваются в организации преступного сообщества Руководство АО «Нижегородский водоканал» заподозрили в получении откатов на сумму не менее 57 млн руб. На крупном нижегородском предприятии весь день...
Одного из ключевых участников «молдавского ландромата» будут судить за организацию преступного сообщества Следственные органы завершили расследование уголовного дела против бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина и предъявили ему око...
«Енотам» оставили один эпизод // Дело преступного сообщества начали разбирать с его «кассира» В Туапсе началось слушание уголовного дела в отношении Владимира Морозова, предполагаемого участника ОПС «Еноты», который, по версии обвинения, отвеч...
Главного сутенера вернули в Россию // Арестованный в Грузии лидер преступного сообщества этапирован в Иркутск Криминальный авторитет Алексей Ленивцев по прозвищу Кос доставлен в Иркутск для расследования вменяемых ему преступлений и последующего судебного про...
Сергея Фургала допросили без обвинений // Экс-глава Хабаровского края официально стал подозреваемым в организации преступного сообщества В понедельник состоялся первый допрос экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в качестве подозреваемого по экономическому уголовному делу о ...
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической ...
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов "Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области....
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
Бывшего вице-губернатора Приморья задержали за отмывание денег Следствие считает, что в результате незаконной предпринимательской деятельности ранее осужденный экс-чиновник получил свыше 143,5 млн руб....
Парижский суд приговорил дядю Асада к 4 годам тюрьмы за отмывание денег - АФП Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махи...
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстон...
Отмывание денег и дача взятки: стало известно, в чем обвиняют соперника Лукашенко 18 июня был задержан бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который является соперником белорусского президента Александра Лукашенко на пост г...
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансир...
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков....
Перед брянским судом предстанет 22 человека за сбыт наркотиков и отмывание денег Перед судом Брянска предстанет 22 участника преступного сообщества за сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре....
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотр...
Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам» Сотни информационных агенств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина СШ...
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
«Пользователи ищут славы и денег»: старое интервью сооснователя Musical.ly о создании и монетизации сообщества Спустя год после этой беседы сервис коротких музыкальных видео купила ByteDance и объединила с TikTok, а Алекс Чжу теперь вице-президент по продукту ...
МГБ ДНР пресекло кровавый теракт украинских диверсантов Пресс-офицер Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР Михаил Попов изобличил Украину в терроризме....
МВД пресекло незаконный вывод миллиардов из России Полиция перекрыла канал незаконного вывода денежных средств из России, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. По ее с...
В Калужской области МВД пресекло деятельность нарколаборатории В Калужской области задержали двух человек, которые могут быть причастны к незаконному производству наркотических веществ. Подпольная лаборатория был...
МГБ ДНР пресекло попытку теракта со стороны Киева В пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР прокомментировали провал украинских спецслужб....
УФСБ пресекло вербовку горожанки в "Движение Талибан" Управление ФСБ по Саратовской области сообщило о пресечении вербовочной деятельности гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, планиру...
УФСБ пресекло вербовку саратовчанки в "Движение Талибан" Управление ФСБ по Саратовской области сообщило о пресечении вербовочной деятельности гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, планиру...
МВД пресекло незаконную реализацию театральных билетов через интернет Следствие установило, что мошенники за два года незаконной деятельности создали более трехсот сайтов-двойников ведущих российских учреждений культуры...
Управление Россельхознадзора пресекло ввоз говядины со срезами ветеринарных клейм Две партии замороженной говядины со следами срезов ветеринарных клейм пытались ввезти в Россию 15 февраля через ППУ «Красная Горка». Продукцию возвра...
Горожанин осужден за закладку наркотиков и отмывание 3 млн В Энгельсе 24-летний закладчик наркотиков осужден на 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.Он признан в...
Директора фирмы в Красноярске будут судить за отмывание преступных миллионов В Красноярске по обвинению в легализации денег на сумму порядка 4 миллионов рублей будут судить 37-летнего экс-директора одной из организаций....
Брянца будут судить за торговлю наркотиками и отмывание криминальных доходов В Брянске предстанет перед судом предполагаемый участник банды наркодилеров, который обвиняется в попытке продать особо крупную партию наркотиков и п...
Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный Стандарт» за отмывание доходов У новосибирской кредитной организации «Платежный Стандарт» 25 декабря отозвали лицензию на проведение банковских операций, сообщили в ЦБ РФ. Компания...
Порошенко могут арестовать из-за "явно преступного приказа" Порошенко подозревают в том, что "путем издания явно преступного приказа" в 2018 году. Таким образом тогдашний президент склонил руководству Службы в...
СМИ назвали имя задержанного лидера преступного мира Брянщины На криминального авторитета, напомним, заведено уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии....
Макрон обрушился на Турцию из-за её «преступного» вмешательства в Ливии Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Турцию в «массированном экспорте джихадистов» в Ливию, назвав «преступным» вмешательство Анкары в дела сев...
Задержан лидер преступного мира Брянской области Оперативники брянского управления ФСБ, службы исполнения наказаний и полицейские провели спецоперацию в Дагестане. Там был задержан 40-летний урожене...
Власти Гонконга арестовали двоих за якобы отмывание 385 миллионов долларов через криптовалюту Сотрудники таможни Гонконга заявили во вторник, что они арестовали двух лиц, подозреваемых в отмывании денег на сумму более 380 миллионов долларов че...
Экс-министру собрали портфель обвинений // В дело Михаила Абызова добавились подкуп и отмывание Следователи СКР выявили причастность уже более года находящегося под арестом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова еще к двум престу...
СК: киллеры назвали Фургала организатором преступлений В СК сообщили подробности задержания губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала. По информации федерального ведомства исполнители ряда прес...
РУТ стал организатором студенческой олимпиады «Я – профессионал» Число направлений события увеличилось до 72, вузами-организаторами станут 28 российских университетов...
Страховой Дом ВСК выступил организатором HR-форума в Самаре Страховой Дом ВСК выступил организатором форума «HR решения с экономическим эффектом для бизнеса», который прошел 24 ноября в Самаре. В мероприятии п...
Порошенко назвали организатором серии похищений Бывший президент Украины Петр Порошенко организовал серию похищений активистов Евромайдана в 2013 и 2014 годах. Об этом заявил экс-депутат Верховной ...
Медведчук предрёк крах Украины из-за «преступного бездействия» кабмина Глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины — Виктор Медведчук — обвинил кабмин Незалежной в падении пром...
Редактор главного СМИ о ворах заявила о конце преступного мира Новая статья уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в конечном итоге приведет к исчезновению в России института воров в...
США создают вбросы о российских истребителях в Ливии для поддержки преступного ПНС Американское военное командование агитирует западное сообщество на оказание военной поддержки террористическому Правительству национального согласия ...
Мирные жители Донецка пострадали от преступного украинского обстрела В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинили Украину в обстреле жилых кварталов....
Появилось видео задержания лидера брянского преступного мира Напомним, 40-летний уроженец Республики Азербайджан был задержан в Дагестане. Следствие полагает, в преступном мире Брянской области он занимал место...
The Sunday Times: принц Чарльз планировал встретиться с российским банкиром, отбывшим срок за отмывание Принц Чарльз в 2020 году планировал встретиться с российским банкиром Дмитрием Леусом, который в 2004 году был осужден на четыре года по делу об отмы...
Обвиняемые в убийствах бизнесменов назвали Фургала организатором Обвиняемые в убийствах предпринимателей дали показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала....
"Чистая планета" стала организатором и партнером велофестиваля Посвящен он был "Всемирному Дню без автомобиля". Мероприятие по популяризации безвредного и экологичного вида транспорта, здорового образа жизни и на...
В Белоруссии считают Польшу организатором протестных акций Глава белорусского центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант уличил Польшу в попытке свергнуть власть...
СК назвал замглавы Минэнерго организатором мошеннической схемы В ведомстве заявили, что ищут и других причастных к хищению средств, выделенных по государственному контракту...
СК считает замминистра Тихонова организатором хищения 603 млн рублей По данным следствия, в 2014 году государственный контракт по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса не был вы...
Организатором первого Московского фестиваля радиоэлектроники выступает НИУ «МЭИ» 15-16 июля Институт радиотехники и электроники (ИРЭ) НИУ «МЭИ» проводит первый Московский фестиваль радиоэлектроники. Мероприятие призвано привлечь в...
Прокуратура судится с организатором перевозок из-за свалки в Шушарах В поселке Шушары Пушкинского района Петербурга обнаружили несанкционированную свалку. Виновной оказалась подведомственная Смольному организация, о че...
СКР счел замминистра Тихонова организатором хищения более 600 млн руб. Следствие по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей, выделенных Минэнерго "Российскому энергетическому агентству", считает организатором афер...
СКР считает замглавы Минэнерго организатором крупного хищения Следствие по уголовному делу о хищении более 600 миллионов рублей, выделенных Минэнерго "Российскому энергетическому агентству", считает организаторо...
Украинский боевик стал инвалидом после преступного минирования Золотого Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко прокомментировал очередной инцидент с подрывом карателей на минах. The post Укра...
СУЭК выступила организатором Международного детского шахматного фестиваля С предложением стать соорганизаторами турнира к угольщикам обратилась администрация Красноярска....
Путин назвал США организатором госпереворота на Украине в 2014 году США организовали государственный переворот на Украине в 2014 году, а Европа его активно поддержала, считает президент РФ Владимир Путин. Эти действия...
Суд оштрафовал депутата Омского горсовета, посчитав его организатором пикета Коммунисты возложили цветы к Вечному огню в сквере Борцов Революции. Правоохранительные органы нашли в этом признаки пикетирования....
Певец SHAMAN выдвигает особые требования к организатором концертов Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, просит организаторов выступлений писать его псевдоним латиницей и заглавными буквами....
Порошенко назвал себя организатором задержания 33 россиян в Минске Бывший президент Украины Петр Порошенко назал себя организатором задержания 33 россиян в Белоруссии. По словам экс-президента Украины, он еще в 2018 ...
Порошенко объявил себя организатором задержания россиян в Белоруссии Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире «Пятого канала», что это он санкционировал операцию по задержанию россиян в Минске 29 июля.«Я ...
СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения 600 млн рублей Следствие считает заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн руб...
Softline стала организатором конференции о цифровизации финансового рынка в РФ 28 октября Softline совместно с РБК провела конференцию «Цифровизация финансовых сервисов: от BigData к уникальному предложению». В рамках мероприяти...
«Металлоинвест» стал организатором дискуссии о развитии «зеленой» металлургии «Металлоинвест» выступил организатором дискуссии «Эволюция современной металлургии». Подробностями поделились в пресс-службе Компании. Во время мероп...
СКР назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения 600 млн рублей Следственный комитет России (СКР) считает заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения у Минэнерго более 600 млн руб. По д...
В СК РФ назвали замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения 600 млн рублей Заместитель главы Минэнерго России Анатолий Тихонов, по версии Следственного комитета РФ, является организатором хищения более 600 млн рублей в ходе ...
СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором мошеннической схемы Замминистра энергетики Анатолий Тихонов является организатором хищений в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, заявили в След...
СК считает замглавы Минэнерго организатором хищения более 600 млн рублей Следственный комитет считает замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова организатором аферы по хищению более 600 млн рублей, выделенных министерством &laqu...
Организатором взлома знаменитостей в твиттере оказался подросток из Флориды В городе Тампа (штат Флорида) задержан 17-летний Грэм Кларк, который, предположительно, организовал взлом аккаунтов знаменитостей в твиттере....
СКР назвал замминистра энергетики организатором хищения более 600 млн рублей Согласно сообщению Следственного комитета, ещё до задержания Тихонов пытался скрыться от правоохранительных органов....
Известный австралийский пловец Скотт Миллер оказался главой преступного синдиката Призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Скотт Миллер, которому 21 февраля исполнится 46 лет, арестован по обвинению в торговле наркотиками. Его...
В одиночной камере нашли мёртвым «лидера преступного мира Эстонии» Львова В тюрьме Таллина скоропостижно скончался 65-летний Олег Львов, которого местная пресса называет «лидером криминального мира Эстонии». Государственная...
«Важные истории» нашли связь нового замглавы ФСБ с лидерами преступного мира Важные истории опубликовали расследование про Сергея Королева, которого на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назначил заместителем директора...
В офисе Зеленского Порошенко назвали организатором акции с беспорядками в Киеве Акция, которая прошла в субботу в Киеве, попытка политического давления на власть, а главным организатором беспорядков является бывший президент Укра...
«Налетал и хватал»: Люся Чеботина рассказала о скандале с организатором корпоратива Исполнительница хита «Солнце Монако» пожаловалась на поведение владельца развлекательного заведения....
Завершено следствие по делу "короля преступного мира" Шишкана. СК показал видео его допроса Одним из наиболее жестоких преступлений его банды стало убийство подмосковного предпринимателя и депутата Татьяны Сидоровой, а также трёх членов её с...
Назван новый лидер преступного мира после убийства главного вора Азербайджана Вор в законе Мераб Джангвеладзе, известный как Сухумский — лидер сухумского воровского клана — остался единственным криминальным авторитетом, который...
Фонд Росконгресс станет организатором серии киберспортивных турниров по компьютерной игре CS:GO Философия подобных состязаний – интеграция киберспорта и бизнеса, возможность развить свои профессиональные навыки и победить в соревновании с коллег...
Советник главы офиса Зеленского назвал Порошенко организатором беспорядков в Киеве Бывший глава государства Перт Порошенко был ключевым организатором прошедшей накануне акции националистов, заявил советник руководителя офиса президе...
Организатором взлома Twitter-аккаунтов Маска и Гейтса оказался подросток с состоянием $3 млн Расследование нашумевшего взлома Twitter-аккаунтов знаменитостей в июле 2020 года привело к задержанию первых подозреваемых. Одним из них оказался 17...
СК: Обвиняемые в убийствах бизнесменов на Дальнем Востоке назвали Фургала организатором преступлений Следствие сообщает, что для задержания губернатора Хабаровского края были собраны достаточные доказательства.Читать далее......
Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций Qiwi объемом 5 млрд рублей Организаторами сделки также выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк, соорганизатор сделки - ИФК "Солид"...