Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США
Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстон...
Читайте полный текст на сайте eadaily.com
Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование про...
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической ...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в организации торговли наркотиками на сумму 27 миллионов рублей....
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов "Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области....
Бывшего вице-губернатора Приморья задержали за отмывание денег Следствие считает, что в результате незаконной предпринимательской деятельности ранее осужденный экс-чиновник получил свыше 143,5 млн руб....
Парламент Молдавии будет расследовать $20 млрд из России, отмытых в банках страны Депутаты молдавского парламента создали комиссию для расследования обстоятельств, которые привели к отмыванию около $20 млрд из России через молдавск...
Парижский суд приговорил дядю Асада к 4 годам тюрьмы за отмывание денег - АФП Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махи...
Немецкие юристы заявили, что Германия не имеет права расследовать дело Алексея Навального Инцидент с политиком отличается от дела Скрипалей. Их отравили в Великобритании, а предполагаемое преступление в отношении оппозиционера произошло в ...
Отмывание денег и дача взятки: стало известно, в чем обвиняют соперника Лукашенко 18 июня был задержан бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который является соперником белорусского президента Александра Лукашенко на пост г...
Перед брянским судом предстанет 22 человека за сбыт наркотиков и отмывание денег Перед судом Брянска предстанет 22 участника преступного сообщества за сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре....
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков....
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансир...
Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам» Сотни информационных агенств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина СШ...
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотр...
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
Откуда взялись монеты: краткая история денег Каждый день мы держим их в руках, но в основном обращаем внимание лишь на цифры. Между тем монеты – это не просто деньги, но и культурный феномен, жи...
Россияне боятся списания денег со старых счетов в банках Идею о списании средств банками со старых клиентских счетов не поддерживают 64% россиян. Об этом говорится в исследовании компании IDF Eurasiа.Читать...
В Эстонии решили помочь Украине «вернуть» Крым Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон сообщил, что эстонская сторона будет помогать Украине в «возвращении»...
В Эстонии пообещали помочь Украине вернуть Крым Эстония никогда не признает Крым российским. Об этом заявил председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон.Читать да...
Госдуме рекомендовали принять закон об изъятии сомнительных денег чиновников со счетов в банках ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Президент Эстонии пообещала супругам Цепкало помочь в борьбе за власть Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в Пярну с представителями белорусской несистемной оппозиции — Вероникой и Валерием Цепкало, пишет err....
"Боевые велосипеды передадут?": в России оценили обещание Эстонии помочь Украине вернуть Крым Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com Таллин отказывается признавать российскую принадлежность полуострова Эстония готова помочь...
“У меня нет денег, но я хочу помочь, чем могу”: Как на “Щедром складе” в Пскове работает круговорот добра Семьи, попавшие в трудные жизненные обстоятельства, могут здесь получить одежду, вещи, продукты, а главное - поддержку и заботу...
«Денег прислали – на три ремонта хватит». Клиенты пришли помочь IT-компании после пожара в офисе Хостинговая компания NetAngels, пострадавшая от пожара в офисной высотке на Белинского, 83, получила неожиданную поддержку от своих клиентов. Они гот...
Пока все ныли, они сделали. Один простой способ помочь врачам без оперативных штабов и денег из бюджета Журналисты красноярского телеканала просто создали городской чат. В нем врачи поликлиник, которые не успевают обойти всех своих пациентов, обращаются...
«Залить деньгами пожар — это хорошо, но денег на всех не хватит». Путин повысил налоги, чтобы помочь детям с редкими заболеваниями. Мы спросили благотворителей, которые их поддерживают, поможет ли это 23 июня Владимир Путин объявил, что в России повысят подоходный налог с 13 до 15% — но только «для богатых», то есть для тех, чей годовой доход превы...
Нейросети постоянно учатся на больших наборах данных, но кто же их собирает? Такой труд часто не ценится и приносит мало денег. Индийский стартап решил это исправить — и помочь самым бедным жителям своей страны Для обучения искусственному интеллекту необходимы совершенно разные данные — на английском найти их не так сложно, а вот с другими языками нередко во...
Горожанин осужден за закладку наркотиков и отмывание 3 млн В Энгельсе 24-летний закладчик наркотиков осужден на 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.Он признан в...
«Мертвому уже не помочь, живому нужна поддержка»: Серебренников призвал помочь Ефремову Театральный режиссер Кирилл Серебренников прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В своем......
Директора фирмы в Красноярске будут судить за отмывание преступных миллионов В Красноярске по обвинению в легализации денег на сумму порядка 4 миллионов рублей будут судить 37-летнего экс-директора одной из организаций....
Брянца будут судить за торговлю наркотиками и отмывание криминальных доходов В Брянске предстанет перед судом предполагаемый участник банды наркодилеров, который обвиняется в попытке продать особо крупную партию наркотиков и п...
Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный Стандарт» за отмывание доходов У новосибирской кредитной организации «Платежный Стандарт» 25 декабря отозвали лицензию на проведение банковских операций, сообщили в ЦБ РФ. Компания...
Власти Гонконга арестовали двоих за якобы отмывание 385 миллионов долларов через криптовалюту Сотрудники таможни Гонконга заявили во вторник, что они арестовали двух лиц, подозреваемых в отмывании денег на сумму более 380 миллионов долларов че...
Экс-министру собрали портфель обвинений // В дело Михаила Абызова добавились подкуп и отмывание Следователи СКР выявили причастность уже более года находящегося под арестом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова еще к двум престу...
The Sunday Times: принц Чарльз планировал встретиться с российским банкиром, отбывшим срок за отмывание Принц Чарльз в 2020 году планировал встретиться с российским банкиром Дмитрием Леусом, который в 2004 году был осужден на четыре года по делу об отмы...
Церковный вор тоже должен сидеть в тюрьме // Бывший глава банка Ватикана получил девять лет за отмывание и хищение средств в крупных размерах Трибунал Ватикана приговорил бывшего главу банка Ватикана Анджело Калою к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение д...
Приставы взялись за Элджея Судебные приставы завели производство на Алексея Узенюка, известного российской молодежи как «рэпер Элджей». Издание сообщает, что Узенюк задолжал го...
Теперь взялись за яйца Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших производителей продукции птицеводства на предмет соблюдения ими требо...
Взялись за Шпигеля — возьмутся за нас? Почему история с "Биотэк" может коснуться каждого бизнеса. Последние дни многие СМИ смакуют историю с задержанием создателя компании "Биотэк" Бориса ...
В областном центре взялись за дороги Износившиеся за зиму дороги требуют ремонта. В Брянске такие работы уже ведутся, чему благопрятствует погода. Как собщает сайт «Брянская губерни...
Ату их! В США взялись за искоренение расового неравенства В Соединенных Штатах Америки пошла на спад волна протестов, грабежей и унижений полицейских. Но это только на первый взгляд. Просто сейчас все вниман...
Власти США взялись за «хайповые» акции В четверг Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торги акциями небольшой биотехнологической компании SpectraScience (SCIE), кото...
В Казахстане взялись за нелегальных криптомайнеров Сотрудники территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан с участи...
Бизнес и государство взялись за рабочих Федеральный проект «Профессионалитет» даст молодежи возможность получить качественное образование и рабочие места на лучших предприятиях...
В США взялись за борьбу с влиянием соцсетей на выборы Бывший директор по безопасности Twitter публично обвинил платформу в потворстве постороннему влиянию на пользователей. В Бюро по вопросам дипломатии ...
В ЛНР взялись за охрану памятников — «рыцарская традиция» Депутаты Народного совета ЛНР приняли изменения в действующий Уголовный кодекс республики, в которых идёт речь о привлечении к уголовной ответственно...
Откуда на Марсе взялись человеческие кости Не так давно в таблоидах начала всплывать фотография, сделанная ровером Curiosity еще в далеком 2014 году....
В Раде взялись за теневой рынок топлива Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провел заседание по теневому рынку топлива при участии правоохранительны...
Откуда взялись странные советские привычки? Замечали ли вы, что ваши дети или внуки не понимают некоторые вещи? Или может быть, вы не понимаете действия своих бабушек и родителей? Все эти стран...
Цифровизация и виртуальность. Откуда они взялись и что нам делать? Данила Уськов, 19 июля 2020, 08:55 — REGNUM Сегодня многие обсуждают дистанционное образование и всеобщую цифровизацию. Высказываются опасения по пов...
Операторы взялись за безлимитные тарифы. Их отменят? Очередное последствие коронавируса: операторы связи начали массово ограничивать безлимитные тарифы и поднимать на них цены. Так уже поступили «МТС», ...
Российские космонавты снова взялись за мочу Экипаж МКС вернулся к проведению эксперимента «Сепарация», в рамках которого отрабатывается технология переработки урины в воду....
В Белоруссии взялись за компании с иностранным капиталом В Белоруссми определены компании с иностранным капиталом, владельцам которых запрещено продавать свои акции. Это предусмотрено постановлением Совмина...
В области взялись за организацию "продленки" в школах В Саратовской области обсуждается организация групп продленного дня в школах.С таким предложением, находясь с рабочим визитом в регионе 10 февраля, в...
А говорили «нет денег, нет денег»: Молдавия полностью рассчиталась с «Газпромом» В конце сегодняшнего дня, 20 января, Moldovagaz полностью рассчитался с «Газпромом». Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии (КЧС) распорядилась ...
Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Адвокаты Джонни Деппа Камилла...
Взялись за старое: в США опять разгоняют миф о российском кибервмешательстве Министерство внутренней безопасности США и подведомственное ему Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA), а также ФБР вновь выступили с...
Депутат объяснил, откуда в его машине взялись снаряды Депутат городского совета Балакова Саратовской области Олег Шкиль (КПРФ) сдал в полицию четыре боеприпаса. Об этом он сам рассказал "СарБК".По словам...
Люди взялись за автоматы. Куба готова стрелять по США На Кубе впервые за 30 лет произошли антигосударственные протесты. За ними стоит очередная попытка цветной революции, направляемой из Вашингтона. На б...
Откуда у некоторых людей взялись смешные фамилии? Знаете ли вы, откуда у людей взялись странные фамилии? В мире существует огромное количество людей со странными и даже смешными фамилиями. Если ввест...
Лицом к лицу с дезинформацией: откуда взялись антипрививочники Правда и вымысел, наука и лженаука перемешались в книгах, на сайтах, в речах политиков и в наших головах. Как же понять, чему верить? Единственный сп...
В Курск приедут реконструкторы: кто это такие и откуда они взялись 22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» в Фатежском районе, впервые состоится фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северн...
Суда «Балтийского газопровода» взялись за «северные потоки» Суда «Балтийского газопровода» начали готовить переходы через «Северный поток» и «Северный поток — 2». В этом году магистраль из Норвегии в Польшу до...
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги? Весьма распространенным заблуждением считается история о том, что будто бы слово "баг" в значении "ошибка компьютерной программы" появилась в 40-х го...
Силовики взялись за украинского барона колл-центров Благодаря отсутствию регулирования, географической близости к Европе и относительно низким затратам, Украина довольно быстро превратилась в некий хаб...
Обыски в Оренбурге - силовики взялись за команду Паслера? Учитывая, что внимание правоохранителей привлёк не только мэр, есть вероятность, что основной удар направлен именно против всей команды, которую Дени...
Оман и Сирия взялись за сотрудничество в медицинской сфере Оман и Сирия взялись за развитие сотрудничества в медицинской сфере, сообщает сегодня, 31 октября сирийское арабское информационное агентство САНА....
«Северных потоков» нет: немецкие экологи взялись за терминалы СПГ Немецкие экологи, которые пытались остановить строительство «Северного потока — 2», взялись за терминалы СПГ, которые планируют запустить в Германии ...
Цифровой лёд тронулся: чиновники взялись за налогообложение криптовалюты Правительство России внесло в Госдуму законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые будут регулировать налогообложение криптовалюты и её стату...
Полосатая история: откуда взялись дорожные “зебры” Задумывались ли вы о том, кто придумал современную дорожную разметку? А кому пришло в голову раскрашивать полосы на асфальте в белый, а потом и в жел...
В Поозерье взялись за языческих идолов. При чём здесь туризм? В национальном парке «Смоленское Поозерье» убирают незаконно установленных языческих идолов. Проблему «сохранения» дохристианской...
Откуда в наших клетках взялись электрические волны У большинства животных, в том числе и у нас, в клетках есть электрический шум, и никто не знает, откуда он взялся и почему существует. В новом исслед...
Российский вулкан извергается особыми алмазами. Откуда они там взялись? Вулкан Толбачик является одним из немногих активных на Камчатке Человечество впервые познакомилось с алмазами не менее 3 000 лет назад. Откуда берутс...
Энтузиасты взялись за создание порта Windows 10 для Android-смартфонов С момента выхода Lumia 950 и Lumia 950 XL прошло почти 5 лет, и для них уже давно закончилась официальная поддержка, но среди энтузиастов смартфоны в...
Двойное наблогообложение // За доходы блогеров взялись Google и Минцифры Американская Google хочет брать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян. Компания объясняет это изменениями в налоговом зак...
Владимир Можегов: Откуда у Украины взялись эти средства для атак? Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России. О том, почему официальный Вашингтон пуб...
Крупные IT-корпорации взялись помогать планете. Зачем они это делают? Экология стала трендом. О ней пекутся все, от частных активистов до больших корпораций. Не отстают и производители техники: сокращают парниковые выбр...
Эксперт рассказал, откуда взялись суеверия вокруг пятницы 13-го Суеверия вокруг пятницы 13-го коренятся в общеевропейской культуре, однако некоторые можно найти и в российской традиции. Об этом читателям «Росбалта...
Губин светится от счастья! Друзья звезды 90-х взялись за его продюсирование На это могут указывать последние посты в Instagram. На днях, близкие Андрея Губина выставили совместное фото и видео с исполнителем. Певец светился о...
Террористы в Кабуле взялись за министров — погиб водитель МИДа Сегодня утром, 9 февраля, при взрыве СВУ в Кабуле взлетел на воздух бронированный Land Cruiser Министерства иностранных дел Афганистана. При этом пог...
Курские власти взялись за нарушителей, ограничивающих доступ к водоемам В отношении нарушителей возбуждают административные дела и проводят расследования, материалы направляют в муниципалитеты и прокуратуру...
Как «электрики» из ООО «ПК РусГард» взялись достраивать эллинг «Северной верфи» Уже в третий раз руководство ОСК и верфи берется за достройку эллинга судостроительного завода в Петербурге. Первые две попытки обошлись государству ...
Взялись за липу. В смоленском сквере начали уничтожать деревья В Смоленске в сквере около «Гамаюна» обнаружили липы со снятой корой. Деревья абсолютно здоровы. Возник вопрос — зачем это делают? В ...
8 Марта губернаторы ДФО взялись за гитары, сковородки и гончарный круг Главы регионов Дальнего Востока решили отойти от официальности и поздравить женщин оригинальными способами...
Российские атомщики взялись доказать, что вечный двигатель существует Российские атомщики, сугубые прагматики, не признающие лженаучных теорий, взялись доказать, что вечный двигатель существует. И когда так говорят, име...
Власти Коми взялись за трудоустройство выпускников колледжей и техникумов Сыктывкар, 21 сентября 2020, 13:33 — REGNUM Власти Коми окажут поддержку в трудоустройстве выпускникам профессиональных колледжей и техникумов — прав...
«Непонятно, откуда эти цифры взялись» — об иммунитете к SARS-CoV-2 в Москве Москва, 17 июля 2020, 17:46 — REGNUM Заявления о 60% жителей Москвы, обладающих иммунитетом к COVID-19, выглядят по меньшей мере неожиданными. Об это...
Как назывались месяцы в древности и откуда взялись современные названия Разбираемся, почему у праславян было 13 месяцев, когда наступал просинец и в честь кого назван февраль....
Откуда в египетских гробницах взялись миллионы мумий птиц Согласно последним исследованиям, в захоронениях времен Древнего Египта находят тысячи и тысячи останков мумифицированных птиц, от хищников до ибисов...
За вывеску на Доме фарфора Кузнецова в Москве взялись активисты За вывеску на Доме фарфора Кузнецова в Москве взялись активисты. Работы должны завершиться к концу июля...
Вся информация о банках и МФО На сегодняшний день взять микрокредит не проблема. Многие малые финансовые организации предлагают своим клиентам самые лучшие условия для сотрудничес...
В Омске уже третий раз взялись измерять мусор: теперь все должно получиться Уже третий подрядчик пытается провести «мусорные» замеры в городе и области. Предыдущим двум помешали самоизоляция и безалаберность....
Власти России всерьёз взялись за автономный интернет и импортозамещение электроники Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил Совету безопасности создать комиссию по IT-суверенитету....
Нидерланды взялись за Украину? МИД заявил о начале расследования против Киева Нидерланды начали расследование против Украины в рамках дела MH17. Независимые эксперты будут выяснять, почему Киев не закрыл воздушное пространство ...
На фондовом рынке нет братишек: зачем инвесторы с Reddit взялись за серебро Участники сообщества WallStreetBets на Reddit в понедельник начали атаку на серебро и акции крупнейшего «серебряного» ETF iShares Silver Trust. Но во...
Дайте только повод. Армения и Азербайджан снова взялись за оружие Между Арменией и Азербайджаном новое вооруженное обострение. Старый конфликт очень далек от разрешения....
На Украине взялись за продажу земель Национальной академии аграрных наук Правительство Украины передало Фонду государственного имущества 25 государственных предприятий с совокупным земельным банком 100 тыс. гектар. Об этом...