Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом
Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
Читайте полный текст на сайте www.gazeta.ru
Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам» Сотни информационных агенств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина СШ...
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической ...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в организации торговли наркотиками на сумму 27 миллионов рублей....
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
Бывшего вице-губернатора Приморья задержали за отмывание денег Следствие считает, что в результате незаконной предпринимательской деятельности ранее осужденный экс-чиновник получил свыше 143,5 млн руб....
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов "Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области....
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстон...
Парижский суд приговорил дядю Асада к 4 годам тюрьмы за отмывание денег - АФП Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махи...
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков....
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансир...
Отмывание денег и дача взятки: стало известно, в чем обвиняют соперника Лукашенко 18 июня был задержан бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который является соперником белорусского президента Александра Лукашенко на пост г...
Перед брянским судом предстанет 22 человека за сбыт наркотиков и отмывание денег Перед судом Брянска предстанет 22 участника преступного сообщества за сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре....
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотр...
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
От 3% до 10%. Банки зафиксировали падение зарплат россиян Восемь из тридцати крупнейших банков России зафиксировали падение зарплат своих клиентов в апреле. Снижение составило от 3% до 10%, однако в мае-июне...
Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов ВТБ и Альфа-Банк столкнулись с активизацией мошенников, которые подделывали их сайты. Преступники пытаются получить платежные данные клиентов и парол...
Российские банки в апреле зафиксировали снижение зарплат клиентов Несколько российских банков — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф-банк, Росбанк, МКБ, «Санкт-Петербург», Юникредит-банк и Ситибанк -- зафиксировали небольшое сни...
В январе банки Свердловской области зафиксировали бум ипотечных кредитов По данным банка ВТБ, в Свердловской области за январь 2022 года выдали на 35% больше ипотечных кредитов, чем в январе прошлого года. А в Уральском ба...
Банки в России зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов Весной текущего года крупные российские банки зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. Об этом сообщили РБК представители ВТБ, Почта Б...
Банки зафиксировали снижение заявок на кредитные каникулы из-за пандемии Банки зафиксировали двукратное снижение обращений граждан за кредитными каникулами в июне по причинам, связанным с пандемией коронавируса. Об этом в ...
Банки зафиксировали спад активности мошенников благодаря пандемии На фоне пандемии коронавируса в России снизилась активность мошенников по отношению к клиентам банков. Об этом "Газете.Ru" сообщили представители кру...
Начало обвала: банки зафиксировали снижение зарплат в России Восемь банков из 30 крупнейших зафиксировали в апреле небольшое снижение зарплат своих клиентов. В мае и июне ситуация ухудшится: экономисты ждут пад...
От 3% до 10%. Российские банки зафиксировали падение зарплат своих клиентов Восемь из тридцати крупнейших банков России зафиксировали падение зарплат своих клиентов в апреле. Снижение составило от 3% до 10%, однако в мае-июне...
Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП Клиенты банков-участников Системы быстрых платежей испытывают трудности с отправкой переводов в Сбербанк, сообщили РБК в кредитных организациях. В ча...
Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов С начала лета ВТБ фиксирует попытки злоумышленников украсть бонусы его клиентов через приложение «Мультибонус». Раньше мошенники проявляли интерес к ...
Банки зафиксировали двукратное снижение заявок на кредитные каникулы в связи с пандемией Банки фиксируют двукратное снижение обращений граждан за кредитными каникулами в июне по причинам, связанным с пандемией коронавируса. Об этом сообщи...
Банки нашли способ борьбы с мошенниками Крупнейшие российские банки нашли новый способ борьбы с мошенниками. Предложили наладить прямую связь между кредитными организациями и оперативно бло...
В России зафиксировали рекордный рост «свободных денег» у граждан Индекс «свободных денег» (ИСД) в бюджетах россиян рекордно вырос за первый месяц текущего года — на 82% по сравнению с декабрем 2020-го и на 22% в го...
Банки подготовили изменения в законы для борьбы с кибермошенниками Участники рынка предлагают блокировать средства на счетах получателя и передавать отправителю его персональные данные....
Российские банки нашли способ борьбы с мошенниками Крупнейшие российские банки нашли новый способ борьбы с мошенниками. Предложили наладить прямую связь между кредитными организациями и оперативно бло...
Для борьбы с пандемией «Норникель» денег не жалеет Компания «Норильский никель» в очередной раз доказывает высокий уровень своей социальной ответственности. 10,5 млрд рублей ГМК выделила для эффективн...
Банки получат доступ к реестру запрещенной информации для борьбы с онлайн-казино Банки получат частичный доступ к данным из Единого реестра запрещенной информации (ЕРЗИ) для борьбы с нелегальными онлайн-казино, сообщает РБК. "Роск...
Мировые центральные банки размышляют о будущем денег Подумайте об этом так: «Было бы ошибкой думать, что Интернет не будет делать с деньгами то же самое, что и с коммуникациями. Когда вы в последний раз...
РБК: банки предупредили о росте хищений денег клиентов Злоумышленники убеждают жертву сначала оформить на себя одобренный кредит, а потом перевести деньги на их счет...
Латвийские банки заморозили 8 млн евро санкционных денег Согласно данным, собранным Комиссией по финансовым инструментам и рынкам капитала Латвии (FCMC), в связи с санкциями, введенными против России Европе...
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний - СМИ Этот механизм позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем, благодаря чему удастся удешевить такие операции....
Швейцарские банки рассказали, сколько хранят российских денег Швейцарские банки, которые давно стали символом абсолютной надёжности и анонимности, опубликовали цифры размеров активов российских клиентов. Ассоциа...
Банки вернули гражданам лишь 12% похищенных денег с карт Если человек сам сообщил мошенникам ССV/CVV коды, учетные данные интернет-банка или пароли из СМС и признался в этом банку, то банк вправе не возмеща...
FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и...
ЦБ предупредил банки о мошенничестве со списанием денег со счетов юрлиц Кредитные организации получили предупреждение о новой схеме кражи денег со счетов юрлиц через мобильное приложение, сообщают СМИ со ссылкой на письмо...
Банки намерены добраться до денег на "спящих счетах" клиентов Российские коммерческие банки намерены получить право списывать средства со счетов граждан, которые не выходят на связь и когда невозможно обновить н...
Кредитный антибум: банки сократили выдачи денег населению на 10,3% Самое большое снижение произошло в Ставропольском, Хабаровском и Алтайском краях, в Башкортостане и Челябинской области...
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний Банки готовятся к новому формату переводов, не требующему дополнительного подтверждения от плательщика. Сервис, который может использоваться для опла...
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
ЕС поддерживает правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег Участники Европейского союза достигли предварительного соглашения о правилах регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег. Об этом пишет R...
По указанию Путина для борьбы с отмыванием денег создана спецкомиссия Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии, которую возглавил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчи...
Банки РФ предупредили о возможном взимании денег за выпуск и обслуживание карт Программы лояльности в банках отменят, если в Российской Федерации будет сохранено административное регулирование и ограничение комиссий за прием кар...
Банки подвергли критике усиление контроля за переводами денег из-за рубежа Банки считают, что принятие закона о контроле за переводами для нежелательных НКО из недружественных государств спровоцирует существенный рост издерж...
Банки готовы дать застройщикам втрое больше денег, чем им нужно Российские банки готовы предоставить почти втрое большие суммы застройщикам, чем это потребуется в 2025 году. Во всех сценариях прогноза на 2021-2025...
Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт Клиенты Сбербанка стали массово жаловаться на то, что менеджеры кредитной организации заставляют покупать страховку для защиты от хищений средств, в ...
Банки вместо смс-паролей ввели новую защиту для переводов денег Подтвердить перевод денег можно будет только на конкретном смартфоне Фото: Игорь Меркулов © URA.RUРоссийские банки нашли способ обезопасить деньги кл...
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозре...
ЦБ прикрыл разработку сервиса для борьбы с отмыванием денег. Его признали бессмысленным Банк России решил свернуть проект по анализу компьютеров, смартфонов и планшетов клиентов банков. Специальный сервис, по задумке ЦБ, должен был помоч...
Российские банки внедряют новый способ защиты от кражи денег с карт Сразу несколько российских банков сообщили о внедрении нового способа авторизации при совершении денежных переводов с помощью смартфона. Предложенный...
Ипотека есть, а денег нет: Банки РФ экстренно повысят процентные ставки по кредитам «Кредит на кредит и кредитом погоняет». В России кризис отступать не планирует, а эксперты уже бьют тревогу. Предприятия малого и среднег...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преслед...
Финразведка решила получить фото и видео из банков для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг решил обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах. Соответствующие по...
Заместитель управляющего Банка Англии Сэм Вудс: Британские банки должны делать больше для борьбы с грязными деньгами Британские банки должны сделать борьбу с грязными деньгами «главным приоритетом», иначе они столкнутся с риском более серьезных штрафов, заявил во вт...
Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19 Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционн...
Банки вложились в электросамокаты, Владимир Потанин — в школу: кому дали денег на этой неделе Forbes выбрал самые интересные проекты предпринимателей с российскими корнями, которые привлекли инвестиции на этой неделе. Среди них сервис аренды э...
Еврокомиссия предложила запретить наличные платежи более 10 тыс. евро в рамках борьбы по отмыванию денег Еврокомиссия выступила с направленным на борьбу с отмыванием денег пакетом инициатив. В частности, странам Евросоюза предлагают запретить наличные пл...
Огнем охвачено все больше денег // Рослесхоз просит дать регионам дополнительно 2,6 млрд руб. для борьбы с пожарами Региональные власти могут получить дополнительно почти 50% годового лимита — 2,6 млрд руб.— на борьбу с лесными пожарами из Резервного фонда правител...
"Человечество важнее денег". Стивен Сигал и 82 миллионера предложили поднять им налоги для борьбы с пандемией CoViD-19 Им не нужно беспокоиться об обеспечении семьи, в отличие от миллионов людей, потерявших работу, и это решение — единственный правильный выбор, считаю...
Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, ...
СМИ: В США зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом Новый суточный рекорд по числу выявленных случаев коронавируса установлен в США, свидетельствует статистика агентства Reuters. По его данным, за......
В Москве зафиксировали всплеск зараженных коронавирусом За минувшие сутки в Москве выявили 1560 зараженных коронавирусом. Для сравнения, сутками ранее зарегистрировали 1050 инфицированных. По данным опершт...
В Москве за сутки зафиксировали еще 641 человека с коронавирусом За прошедшие сутки в Москве зафиксировали еще 641 случай коронавирусной инфекции, рассказали в оперативном штабе. При этом было почти вдвое больше вы...
В Иране зафиксировали рост заболевших коронавирусом Сильный рост числа выявленных случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Иране, сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур...
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в НХЛ В НХЛ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Первым заразившимся стал неназванный игрок Оттавы Сенаторз. "У игрока легкие симптомы, он...
В Кузбассе за сутки зафиксировали 128 заболевших коронавирусом Показатель суточного прироста зараженных коронавирусом в Кузбассе третий день подряд превышает отметку в 120 человек....
В Кузбассе за сутки зафиксировали 125 заболевших коронавирусом Показатель суточного прироста инфицированных коронавирусом продолжает держаться на уровне более 120 человек....
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний — сервис позволит снизить комиссии за такие платежи Новый проект ЦБ, который может использоваться для оплаты ЖКХ, подписок и других услуг, позволит проводить расчёты напрямую между банками....
В Гонконге зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом За последние сутки в Гонконге выявили 108 случаев заражения коронавируса, что стало рекордным показателем для автономии за все время пандемии. По......
У больных коронавирусом зафиксировали опасные симптомы со стороны ЖКТ Исследование 414 человек показало: почти в трети случаев компьютерная томография выявила нарушения работы кишечника и различные новообразования. Чаще...
Еще 7889 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России Число новых случаев коронавируса в России увеличилось на 7 889, сообщает оперативный штаб. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве...
В Москве зафиксировали 642 новых случая заражения коронавирусом За минувшие сутки в Москве обнаружили 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб....
В Брянской области зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом В регионе прошло заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции....
В Башкирии зафиксировали резкое увеличение больных коронавирусом По данным федерального оперативного сайта стопкоронавирус.рф за сутки на 18 мая коронавирусом заболели 94 человека....
В США за сутки зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 52 тысячи человек, пишет университет Джонса Хопкинса. Текущий рост связывается с начавшимися в конц...
В России зафиксировали 24 246 новых случаев заражения коронавирусом Москва, 5 января 2021, 11:05 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 24 246 — до 3 284 384. Об этом сообщает операти...
В Брянской области зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом В регионе прошло заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции....
В Турции зафиксировали резкий рост заражения коронавирусом Турецкие власти отмечают резкий рост заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter. Статистика ухудши...
В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом В Бразилии зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19, а общее количество инфицированных превышает показатели Италии и Испании. Президент...
Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболеваний коронавирусом Санитарная служба Франции Santé publique опубликовала статистику заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки. За 24 часа зафиксированы 13 215 новы...
На Украине зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом Министерство здравоохранения Украины сообщило о 689 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки. Э...
В США зафиксировали рекордные 48 тысяч заболевших коронавирусом за одни сутки Учёные считают, что реальные показатели смертности из-за коронавируса в США могут на четверть превышать официальные данные.Читать далее......
В Аргентине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки Аргентинские медики за сутки выявили 12 026 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем прироста в стране с начала па...
В России зафиксировали минимальное с апреля число заражений коронавирусом Число излечившихся от инфекции уже в несколько десятков раз превышает количество погибших от COVID-19. Прирост новых случаев заражения снижается....
В России зафиксировали более 23 тысяч новых зараженных коронавирусом До наступления Нового года специалисты каждый день фиксировали порядка 27-28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в России. В течение празднич...
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в ямальской тундре ТАСС, 10 июля. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщила руко...
На Украине зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом На Украине зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заболевания COVID-19 за сутки: по состоянию на утро пятницы выявлен 921 новый случай инфици...
В Краснодарском крае зафиксировали рекордный рост заражения коронавирусом Рекордный прирост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе. Число заразившихся за п...
В мире зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) насчитала 677 тыс. новых случаев коронавируса за сутки, что является абсолютным рекордом с начала пандеми...
В Брянской области зафиксировали новые случаи инфицирования коронавирусом За прошедшие сутки в Брянской области выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба региона на 7 июля, всего выздоровел...
В Италии снова зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом Число зараженных коронавирусом в Италии растет все быстрее с каждым днем. Уже пятый день подряд в стране фиксируют максимальный прирост заболевших за...
Семь штатов США зафиксировали рекордный прирост заразившихся коронавирусом Сразу в семи штатах США по итогам вторника был зафиксирован рекордный для них суточный прирост количества заразившихся коронавирусом, сообщает The Wa...
Нидерланды вновь зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом Нидерланды второй день подряд фиксируют рекордное суточное число заражений коронавирусом, пишет "Интерфакс" со ссылкой на минздрав страны. 25 сентябр...
На турецких курортах зафиксировали резкий рост заражений коронавирусом Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что на курортах страны резко увеличилось число заразившихся коронавирусной инфекци...
Первый случай с врожденным коронавирусом у младенца зафиксировали в Саратове Известно, что незадолго до родов у женщины был диагностирован COVID-19. Девочка появилась на свет с врожденным коронавирусом. В настоящий момент мама...