Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского
Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
Читайте полный текст на сайте polit.ru
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансир...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотр...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн...
Шведский банк SEB заплатит 107 млн долларов за недостаточную борьбу с отмыванием денег Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с о...
Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского" Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник официально объявил о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, связанных с "делом Магнитск...
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в организации торговли наркотиками на сумму 27 миллионов рублей....
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической ...
Как связана ликвидация кипрской фирмы Visenia с уголовным делом против Альберта Худояна «Версия» продолжает разбираться в хитросплетениях вокруг земли под московским ЖК «Прайм Парк». 10 июля мы опубликовали статью, в которой предположили...
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов "Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области....
Бывшего вице-губернатора Приморья задержали за отмывание денег Следствие считает, что в результате незаконной предпринимательской деятельности ранее осужденный экс-чиновник получил свыше 143,5 млн руб....
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстон...
Парижский суд приговорил дядю Асада к 4 годам тюрьмы за отмывание денег - АФП Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махи...
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков....
Перед брянским судом предстанет 22 человека за сбыт наркотиков и отмывание денег Перед судом Брянска предстанет 22 участника преступного сообщества за сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре....
Отмывание денег и дача взятки: стало известно, в чем обвиняют соперника Лукашенко 18 июня был задержан бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который является соперником белорусского президента Александра Лукашенко на пост г...
Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам» Сотни информационных агенств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина СШ...
В Госдуме уверены, что Apple выплатит штраф в $12 млн Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что компания Apple выплатит штраф в размере $12 млн за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом о...
Meizu выплатит штраф, наложенный из-за обмана пользователей Компания Meizu, если вы не в курсе, запустила свою новую серию смартфонов, Meizu 18, в которую входят такие устройства, как Meizu 18 и Meizu 18 Pro, ...
Toyota выплатит США штраф в размере 180 миллионов долларов Toyota выплатит в бюджет США штраф в размере 180 миллионов долларов за нарушение Закона о чистом воздухе, который требует от автопроизводителей предо...
Amazon выплатит штраф за поставки товаров в Крым При этом в Минфине США указали, что компания нарушила американское законодательство из-за несовершенства собственных технологий....
Экс-глава Брянскстата выплатит штраф за махинации с премиями Добиться ужесточения наказания для Надежды Муратовой прокуратуре не удалось. Брянский областной суд рассмотрел апелляцию гособвинителя на приговор Со...
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф Российский режиссер Кирилл Серебренников заявил, что не покинет Россию, пока не выплатит штраф. «Я живу в Москве....
РУСАДА выплатит штраф WADA после согласования с Минфином РФ Российское антидопинговое агентство ожидает от министерства подтверждение о целевом использовании средств....
Пятая часть выбросов СО2 оказалась связана с транснациональными корпорациями - ученые Европейские и китайские климатологи выяснили, что около 20% общемировых выбросов углекислоты и прочих парниковых газов оказались связаны с работой пр...
Хозяйка дворовой собаки выплатит смолянке штраф за смерть болонки Хозяйка дворовой собаки, которая напала на болонку в июне 2018 года, выплатит штраф смолянке за смерть её питомца. Дворовая собака (помесь кавказской...
Абрамович, не захотевший ссориться с Кремлём, выплатит штраф за выход из Суперлиги Президент Реала лично подписал документ, согласно которому клубы, отказавшиеся участвовать в Суперлиге, должны выплатить королевскому клубу и “Барсел...
Штраф за омскую учительницу, организовавшую пикет, выплатит томский общественник О Наталье Панариной, защищавшей школу в своей деревне, стало известно за пределами Омской области. Учительнице не придется платить штраф....
Сервис Kraken выплатит штраф за нарушение санкций против Ирана Компания своевременно не внедрила инструменты определения геолокации, что позволило пользователям из республики совершать операции с цифровыми валюта...
Жительница Тверской области выплатит крупный штраф за несоблюдение антиковидных требований Вернувшись из-за границы, женщина не разместила информацию о результатах лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции....
РУСАДА выплатит Всемирному антидопинговому агентству штраф после согласования с Минфином РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных из московской лаборатории...
World Athletics не допустит россиян до стартов, пока ВФЛА не выплатит штраф Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных соревнованиях только в статусе н...
У богатых миллениалов значительная часть своего состояния связана с криптовалютами: опрос CNBC Почти половина молодых инвесторов, у которых в портфеле не менее 1 миллиона долларов, ответили, что они разместили большую часть своих средств в крип...
Нехватка денег у беременных белых женщин оказалась связана со старением клеток их детей Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, США, провели занятное исследование. Впервые была определена разница в последствиях для здоров...
Тедеско получил дисквалификацию и выплатит денежный штраф за свое поведение в матче с «Сочи» Ранее сообщалось, что специалист спровоцировал конфликт с подтрибунном помещении, а также устроил перепалку с тренером черноморского клуба Дмитрием Б...
"Норникель" выплатит рекордный штраф за майский разлив топлива в Норильске - 146 миллиардов рублей Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора: 145,492 млрд рублей пойдет в федеральный бюджет, остальное - в бюджет ...
World Athletics не будет выдавать нейтральные статусы россиянам, пока ВФЛА не выплатит штраф Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не будет выдавать нейтральные статусы российским спортсменам до тех пор, пока ...
"Ситилинк" выплатит 70 тысяч за отказ покупателю в возврате денег Мировой судья Ленинского района Саратова удовлетворил иск управления Роспотребнадзора к магазину электроники в пользу покупателя, сообщает надзорное ...
Юрий Ганус: «Если ВФЛА не выплатит штраф до 1 июля, атлеты могут лишиться и нейтрального статуса» Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях...
Шведский ученый предрек «разрушение» российских городов Шведский климатолог высказал мнение о том, что аномальная жара в Сибири может привести к «разрушению городов». Как пишет Svenska Dagblade...
BFMTV: Часть лесных пожаров во Франции стала делом рук пироманов Французские власти ведут расследования по каждому случаю возникновения лесных пожаров, которые в этом засушливом году охватили почти всю территорию с...
Опиоидную эпидемию оценили в $8 млрд // Однако фармкомпания Purdue Pharma выплатит лишь малую часть этой суммы Фармацевтической компании Purdue Pharma, считающейся одним из основных виновников опиоидной эпидемии в США, назначили штраф в более чем $8 млрд. Одна...
Брешным делом: 84% российских компаний имеют IT-уязвимости Большинство российских компаний пренебрегают основными средствами защиты своих информационных систем. 84% организаций имеют уязвимости, используя кот...
Полицию поздравили уголовным делом: МВД продали китайские шлемы под видом российских Поставка министерству внутренних дел десятков тысяч полицейских шлемов, не соответствующих требованиям контракта, стала поводом для уголовного дела о...
Штраф всемогущий: к чему приведет упрощенное списывание денег за нарушение ПДД ©Петр Кассин/Коммерсантъ/Vostock Photo Очередная идея чиновников из Минюста буквально повергла в шок всех автомобилистов. Еще бы: они предложили ввес...
Банк JPMorgan Chase заплатит штраф в миллиард долларов Американский банк JPMorgan Chase заплатит рекордный штраф в размере почти миллиарда долларов за манипуляции на рынке драгоценных металлов, сообщает C...
Легкоатлеты дождались денег на штраф // Министерство спорта выделило ВФЛА субсидию Министерство спорта России выполнило обещание решить наиболее актуальную проблему находящейся под санкциями Всероссийской федерации легкой атлетики (...
Приговор дороже денег. Почему за взятку — штраф, а за кражу колбасы — срок? Наш народ знает: украдёшь на грош – раздавят, как вошь, украдёшь на сто тысяч – не посмеют и высечь. Поговорка ещё царских времён, а актуальна и сего...
Россиянам вернут часть денег из ПФР Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс, уточняющие возврат пенсионных взносов. Речь идет о ср...
Как вернуть часть денег за отдых в России Компенсировать расходы россияне смогут, если продолжительность тура не менее пяти ночей, а его стоимость — не менее 25 тысяч рублей....
Семья Захарова вернет часть денег Ефремову Семья погибшего в аварии с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова должна вернуть часть переплаченных ей денег, из них будут компенсированы затрат...
Ставропольчане смогут возвращать часть денег за занятия спортом Правительство РФ утвердило перечень услуг, за которые можно будет вернуть часть НДФЛ Нововведение коснётся и детей, и взрослых. Ставропольчане смогут...
При увольнении часть россиян останется без денег через неделю Около четверти россиян, ищущих работу (23%), уверены, что после ухода со старого места им придется искать новое менее чем через неделю, так как они н...
Приморский бизнесмен получил миллионный штраф и условный срок за попытку продать в Китай часть атомной подлодки По российскому законодательству это могут делать только организации со специальной лицензией. Читать далее......
Балерина Волочкова намерена обжаловать штраф за посещение Дивеевского монастыря во время карантина. Вести. Дежурная часть Балерина Анастасия Волочкова, получившая штраф за поездку во время карантина в Дивеевский монастырь, продолжает выяснять отношения с судебной системо...
Севастопольский Морской Банк закрывает часть отделений Севастопольский Морской Банк сообщил о закрытии существенной части отделений, пишет «Коммерсант». Информация о закрытии до 5 ноября 12 операционных о...
Гонка за рублём. Как вернуть часть денег при досрочном погашении кредита При досрочном погашении кредита можно вернуть часть выплат. На какие уловки идут банки, чтобы не возвращать деньги в таких случаях. На что обращать в...
Брянцы смогут вернуть часть денег за страховку по новым кредитам С 1 сентября 2020 года в случае досрочного погашения кредита заемщики смогут вернуть часть стоимости страховки, которую покупали при его оформлении....
Часть денег на развитие 5G в России могут отдать на поддержку ТВ-вещания По словам источника в одном из операторов связи, отдавать деньги телевещателям совершенно нецелесообразно для задач развития экономики, учитывая мигр...
Российским туристам вернут часть денег за отдых на отечественных курортах Ростуризм предложил частично компенсировать расходы россиян на отдых на отечественных курортах. Глава правительства Михаил Мишустин сообщил о выделен...
Россияне могут вернуть часть денег за досрочно закрытый кредит Верховный суд при расторжении страхового договора встанет на сторону заемщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RUПри досрочном погашении застрахованного кре...
Защита Ефремова пытается вернуть часть денег, выплаченных потерпевшим Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему семье погибшего курьера придется вернуть полмиллиона рублей....
УФАС потребовал от СУЭНКО произвести перерасчет и вернуть часть денег УФАС РФ по Курганской области обязало АО СУЭНКО произвести перерасчет и вернуть излишне начисленную плату за технологическое присоединение к электрич...
Футболисткам все еще недоплачивают: часть участниц отбора ЧМ-2023 осталась без денег Футболистки продолжают бороться за равноправие с мужчинами в своем виде спорта. Несмотря на то что на приближающемся чемпионате мира — 2023 в Австрал...
Верховный суд: За пропажу денег со счета отвечает банк Банк должен заплатить клиенту, если деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Такое разъяснение сделал Верховный суд РФ, пер...
Банк России тормозит рост цен ограничением денег Почему инфляция в России бьет рекорды? Не в деньгах счастье. Почему это не только народная мудрость, но и решение Центробанка на данный момент. Как э...
Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег Крупнейший в мире банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) и несколько других китайских банков испытывают нехватку денег, кридитные организа...
За продажу гаджетов без российских приложений грозит штраф до ₽ 200 тыс. Депутаты Госдумы приняли сегодня, 9 марта, во втором чтении законопроект об административных штрафах до 200 тыс. рублей за продажу гаджетов без росси...
Расчетный банк WebMoney приостановил часть операций по предписанию ЦБ Расчетный банк платежной системы WebMoney прекратил часть операций по предписанию ЦБ. Пользователи кошельков, которых затронули ограничения, теперь с...
Российские туристы смогут вернуть часть денег за отпуск внутри страны 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новой мере поддержки отечественного туризма. Правительство намерено субсидировать путёвки по России...
Фонд «Город без наркотиков» свернул большую часть работы и остался без денег Фонд Город без наркотиков , с 2014 года работающий без одного из своих основателей Евгения Ройзмана, остался без основной части финансирования...
Жительница Канска вовремя позвонила матери и уберегла часть ее денег от мошенников 53-летняя жительница Канска попалась на уловку телефонных мошенников, но довести преступление до конца им не удалось....
Менеджер Емельяненко: «Вадим Финкельштейн украл большую часть денег Федора» Джерри Миллен, менеджер российского тяжеловеса Федора Емельяненко, объяснил, почему боец перестал сотрудничать с Вадимом Финкельштейном. За бой с Анд...
Почта Банк отменил лимиты на снятие денег за рубежом Почта Банк объявил об отмене лимита и комиссии на снятие денег за рубежом. Как сообщили в кредитной организации, в ближайшие несколько дней клиенты б...
МТС-банк проверяет сообщения о краже денег со счетов клиентов Клиенты МТС-банка сообщили о выводе мошенниками со своих счетов как минимум 1,8 млн руб. Банк начал проверку, но информацию о кражах не подтвердил. В...
Альфа-банк объяснил списание денег с дебетовых карт Владельцы дебетовых карт Alfa-Miles пожаловались на списание 6 тыс. руб. за обслуживание. В банке заявили, что подобные карты не выпускаются с 2018 г...
Заубер Банк продал часть кредитного портфеля банку «Союз» Заубер Банк продал часть своего кредитного портфеля банку «Союз». Об этом сообщили в Заубер Банке, уточнив, что это уже пятая сделка между двумя орга...
Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19 Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционн...
Найдена часть денег по делу сотрудницы банка, сдавшейся полиции с подачи матери В Ачинске Красноярского края полицейскими изъята часть денег, похищенных у кредитно-финансовой организации. Об этом в понедельник сообщили в МВД.«В К...
В РФ увеличат поддержку авиакомпаний в пандемию. Но большую часть денег заберет один перевозчик Большую часть субсидий получит «Аэрофлот» Фото: Владимир Жабриков © URA.RUРосавиация намерена продлить субсидирование авиакомпаний до сентября. Львин...
Клиенты МТС-банка заявили о краже денег с карт. Банк это отрицает Клиенты МТС-банка сообщили в соцсетях и на форумах о краже денег со счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам....
Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом ...
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозре...
Когда банк вернет денег меньше, чем было на вкладе? Три случая Принято считать, что самое надежное место для хранения сбережений — это банки. Но бывают ситуации, когда вкладчики при закрытии депозита получают ден...
ВС РФ: банк отвечает за пропажу денег со счета клиента по вине сотрудника Судебная коллегия перепроверила спор жительницы Калмыкии и подразделения крупного банка, сотрудник которого ее обманул....
С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей Любителей проехать бесплатно по платной дороге с free flow или системой "свободный поток" с 1 января будет ждать штраф в размере 1500 рублей. Госдума...
16 видов российских приложений на смартфон теперь обязательны — иначе штраф На все произведенные и продаваемые в России смартфоны и планшеты после 1 апреля должны предустанавливаться 16 отечественных приложений. Это связано с...
Банк России снизит коэффициенты риска и распустит часть буфера по кредитам Банк России для поддержания розничного кредитования снижает значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предо...
ЧТО НАС ЖДЕТ В 2021 году? - Всемирный Банк подскажет. Практика заговора. Часть 5 Документ Всемирного Банка объёмом в 60 страниц от 2 апреля 2020 года. Именно в нем можно найти ответ на вопрос "Когда закончится пандемия?" В этом ро...
Минпромторг пытается вернуть часть денег, выданных ООО «Крокус Наноэлектроника» накануне кадровой чехарды Сначала ведомство выделило на неоднозначный проект 1,24 млрд рублей, теперь оно пытается вернуть хотя бы часть этой субсидии. Но, видимо, все финансо...
Коммунист Рашкин вернул себе часть денег, которые у него отсудил единоросс Володин Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин дождался решения ЕСПЧ по его жалобе на взыскание с него миллиона рублей по иску спикера думы Вячеслава Володин...
Госуслуги вместо денег // Всемирный банк предлагает менять подход к господдержке АПК Доклад Всемирного банка об итогах господдержки российского АПК в 2005–2021 годах фиксирует: вложенные средства заметно поддержали финансовое состояни...
Центробанк выявил «хитрый» способ кражи денег через мобильный банк Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских счетов россиян. Теперь они действуют через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Комм...
Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...
Банк России пояснил порядок зачисления денег при досрочном погашении кредита По его мнению, практика отказа банков и других кредиторов зачислять деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма меньше указанной ...
Банк России: объем наличных денег в обращении вырос за год на 2,8 трлн рублей Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года превысил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей больше показателя годом ранее. Такие данные ...
Вымышленные отели и липовая бронь: туристы в Крыму остаются без денег и путевок. Вести. Дежурная часть Вымышленные отели и липовая бронь. В самый разгар летнего отдыха тысячи россиян, решившие отдохнуть в Крыму, могут остаться без денег и путевок. Вино...
Александр Горшков: «Часть футболистов в команде – настоящие любители, они вообще не получали денег за игру в футбол» Бывший игрок «Зенита», заслуженный мастер спорта, чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Александр Горшков рассказал в интервью «Петербургскому дневн...