Шведский банк SEB заплатит 107 млн долларов за недостаточную борьбу с отмыванием денег
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с о...
Читайте полный текст на сайте www.banki.ru
Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег По данным телеканала SVT, в частности, в 2008 году через SEB от компаний, связанных с так называемым делом Магнитского, были переправлены $50 млн...
Монако предписали активизировать борьбу с отмыванием денег Монако следует активизировать борьбу с отмыванием денег и продолжить свои усилия по конфискации и возврату доходов от таких преступлений, а также укр...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозре...
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
Банк JPMorgan Chase заплатит штраф в миллиард долларов Американский банк JPMorgan Chase заплатит рекордный штраф в размере почти миллиарда долларов за манипуляции на рынке драгоценных металлов, сообщает C...
Всемирный банк выделит до 160 млрд долларов на борьбу с коронавирусом Всемирный банк намерен выделить на борьбу с последствиями распространения нового коронавируса до 160 млрд долларов к 30 июня 2021 года. Об этом, как ...
В России решили бороться с отмыванием денег В России серьезно взялись за проблему отмывания денег. И создали специальную комиссию.Ее возглавит директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Соответс...
Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег Президент Владимир Путин создал комиссию по борьбе с отмыванием денег. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.«...
Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомств...
В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-кон...
В России создана межведомственная комиссия по борьбе с отмыванием денег Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии по принятию Россией мер по результатам IV раунда взаимных ...
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за обналичиванием и отмыванием денег Регулятор вдвое снизил порог, который позволяет считать банк причастным к сомнительным операциям. Так банки будут пристальнее следить за клиентами, с...
По указанию Путина для борьбы с отмыванием денег создана спецкомиссия Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии, которую возглавил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчи...
ЕС поддерживает правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег Участники Европейского союза достигли предварительного соглашения о правилах регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег. Об этом пишет R...
ЦБ прикрыл разработку сервиса для борьбы с отмыванием денег. Его признали бессмысленным Банк России решил свернуть проект по анализу компьютеров, смартфонов и планшетов клиентов банков. Специальный сервис, по задумке ЦБ, должен был помоч...
Помпео выразил президенту Кипра обеспокоенность отмыванием Россией денег США обеспокоены деятельностью России по отмыванию денег и заходом ее военных кораблей в кипрские порты. Об этом госсекретарь Майк Помпео сказал прези...
Финразведка решила получить фото и видео из банков для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг решил обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах. Соответствующие по...
Первый хакатон Gray Hat Hackers взломан, хакер представляет решение DeFi для борьбы с отмыванием денег на DEX Hacken, известное сообщество в области кибербезопасности, блокчейна и криптовалюты, организует Конкурс идей First Gray Hat Hackers Idea Competition, ...
Банк «Точка» заплатит клиентам за обслуживание Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил акцию для новых клиентов, работающих в пандемию, сообщает пресс-служба кредитной организации...
Альфа-банк заплатит клиентам за информацию о телефонных мошенниках Альфа-банк будет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет поймать преступников, сообщил РБК предста...
Банк JPMorgan заплатит рекордный $1 млрд за манипуляции рынком Претензии к кредитной организации имеются у Минюста США, Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам и Комиссии по торговле товарными фьючерсами....
Мнения: Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ Президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанскому изданию El Pais заявил, что в случае неполучения нового кредита МВФ Украину ждет «ба...
Миннеаполис заплатит семье Флойда 27 млн долларов Соответствующее решение было принято единогласно на закрытом заседании городского совета. Средства будут выплачены за урегулирование гражданского иск...
Apple заплатит 506 миллионов долларов за LTE в iPhone На Apple иногда подают в суд чуть ли не каждый день, причем требования у истцов самые разные — кто-то хочет 1 миллион долларов, а другому подавай аж ...
NASA заплатит 90 млн долларов за место в "Союзе" В то же время зарубежные эксперты предрекают, что "Союзы" скоро могут стать невыгодными для России.Читать далее......
Узбекистан заплатит больным туристам по 3000 долларов «Если вы заразитесь COVID-19 во время отпуска, проведенного в Узбекистане, мы возместим вам ущерб», — обещают власти страны....
Пентагон заплатит за разработку новой МБР 13,3 млрд долларов ВВС США заключили контракт на сумму 13,3 млрд долларов на проектирование и опытно-конструкторские работы по замене ядерной межконтинентальной баллист...
Курортный город заплатит приезжающим туристам по 100 долларов Курортный город Гленвуд-Спрингс в США готов заплатить 100 долларов прибывшим туристам, сообщает портал Travel and Leisure....
Alibaba заплатит рекордный штраф в 2,8 миллиарда долларов Китайский регулятор считает, что действия гиганта онлайн-торговли негативно повлияли на конкуренцию на рынке электронной коммерции. Государственное у...
Флот США заплатит еще 57 млн долларов за сверхзвуковые ракеты-мишени Корпорация Northrop Grumman заключила контракт с ВМС США на производство дополнительных 19 сверхзвуковых ракет-мишеней GQM-163A "Койот". Как уточняет...
Facebook заплатит пользователям 650 млн долларов за сбор данных Корпорация Facebook выплатит своим пользователям 650 миллионов долларов. Соцсеть обвинили в сборе биометрических данных пользователей без их согласия...
Apple заплатит обладателям наушников Powerbeats 2 до 189 долларов Компания Apple заключила мировое соглашение в рамках коллективного иска, который был подан в США несколькими недовольными владельцами наушников Power...
Экономист: у Украины нет денег на борьбу с COVID-19 Киев, 2 октября 2020, 12:36 — REGNUM На борьбу со второй волной коронавируса Украине надо еще до 50 млрд грн, а взять их негде, заявил 2 октября укра...
Банк Wells Fargo заплатит $3,7 млрд за незаконные комиссии по потребительским кредитам Сегодня американское Бюро по защите потребителей в финансовых вопросах (CFPB) и банк Wells Fargo, входящий…...
Меган Маркл заплатит британскому таблоиду 87 тысяч долларов Меган Маркл заплатит британскому таблоиду 87 тысяч долларов. Герцогиня Сассекская проиграла первый раунд борьбы со СМИ...
Официально: Take-Two заплатит за покупку Codemasters почти миллиард долларов Переговоры о сделке между издательством Take-Two Interactive и студией Codemasters, известной по Dirt, F1 и другим гоночным франшизам, увенчались усп...
NASA заплатит Роскосмосу 90 миллионов долларов за доставку астронавта на МКС Несмотря на успешный запуск пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon в рамках миссии Demo-2 (DM-2), Национальное управление США по воздухоплаванию и ...
Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астрона...
Amazon заплатит за разработчика беспилотных автомобилей более миллиарда долларов Сделку со стартапом Zoox прокомментировал основатель Tesla Илон Маск, назвавший Джефа Безоса «подражателем». Приобретение стартапа Zoox, занимающегос...
Да сколько можно? Apple заплатит еще 73 миллиона долларов за замедление iPhone Обвинения в замедлении iPhone и последующие признания Apple в этом не так сильно повлияли на репутацию компании (об этом скоро все забыли, да и Apple...
Apple заплатит 500 миллионов долларов за замедление iPhone. Кто и как получит эти деньги Несмотря на то что скандал с замедлением старых iPhone вызвал большой резонанс, прошло всего 3 года, и эта ситуация практически забылась. Сегодня есл...
СМИ: JP Morgan заплатит 1 млрд долларов штрафа за манипулирование ценами на драгметаллы Американский банк JPMorgan Chase заплатит штраф в размере почти 1 млрд долларов для урегулирования претензий федеральных органов власти США по поводу...
Американец заплатит штраф в полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде Житель американского штата Кентукки Джон Пеннингтон может заплатить около $500 000 за двукратное нарушение правил карантина в Канаде, пишет Travel an...
У череповецкого ликеро-водочного просили денег на борьбу с коронавирусом Власти просят не поддаваться провокациям, а при поступлении подобных звонков обращаться в приемную лица, от которого якобы звучат просьбы, и в полици...
Всемирный банк выделит $160 млрд на борьбу с COVID-19 Всемирный банк выделит до 160 миллиардов долларов на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. Об этом заявила пресс-служба ВБ в понедельник, 10 авгу...
Huawei не может использовать платформы Qualcomm, но заплатит ей почти 2 млрд долларов Компания Qualcomm сегодня отчиталась за третий квартал 2020 финансового года. И в этом отчёте присутствовала весьма любопытная информация, не касающа...
По решению Стокгольмского арбитража "Газпром" заплатит польской PGNiG 1,5 млрд долларов PGNiG заявила, что "Газпромом" был согласован срок оплаты до 1 июля 2020 года". В дальнейшем цена по контракту также может пересматриваться "на снова...
Семья главы Samsung заплатит более 10,8 млрд долларов налога на наследство Семья Ли Кун Хи (Lee Kun-hee), председателя правления Samsung Electronics, заявила, что заплатит более 12 триллионов вон (примерно 10,8 миллиарда дол...
Госдеп запросил вдвое больше денег на борьбу с «российской пропагандой» Госдепартамент США просит 138 млн долларов бюджетных средств в 2021 году на противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России, заявил госс...
Молдавия просит денег у Всемирного банка на борьбу с последствиями засухи Молдавские власти обратились во Всемирный банк с просьбой предоставить срочный кредит республике для оказания помощи фермерам, пострадавшим в этом го...
Всемирный банк выделит $500 млн на борьбу с последствиями нашествия саранчи Нашествию саранчи подверглись страны Восточной Африки и Ближнего Востока. Всемирный банк намерен помочь им бороться с последствиями, выделив на это п...
Пентагон заплатит Илону Маску больше 300 миллионов долларов за запуск своих спутников Компания SpaceX заключила контракт с военным ведомством США на запуск космических аппаратов в 2022-2027 годах. Его сумма составляет 316 миллионов дол...
Абрамович пообещал игрокам «Челси» выделить больше денег на борьбу с дискриминацией Владелец английского клуба «Челси» Роман Абрамович направил обращение игрокам после того, как футболист Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям ...
Фонд ФИФА организует благотворительный матч для сбора денег на борьбу с пандемией Собранные средства пойдут на разработку различных технологий лечения заболеваний, вызванных коронавирусом...
Apple выделит на борьбу с расизмом 60 млн долларов Американская корпорация Apple объявила о финансировании проектов по борьбе с расизмом на сумму в 60 млн долларов. Компания рассчитывает поддержать че...
США выделили Украине 18,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом Американские власти с начала пандемии нового коронавируса выделили Украине 18,3 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи, сообщили в пре...
На борьбу с коронавирусом США выделило Украине 15,5 млн долларов Власти Соединенных Штатов с начала пандемии коронавируса выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи. Об этом сообщил...
США выделили Украине 15,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом Американские власти с начала пандемии коронавируса выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи, сообщили в Госдепе. &...
В США выделили 250 млн долларов на борьбу с отчаянием из-за коронавируса Министерство здравоохранения и социальных служб США объявляет тендер на 250 млн долларов для коммуникационных агентств с целью разработки и проведени...
США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило конкурс на заключение контракта стоимостью более 250 миллионов долларов с PR-фирмо...
Аналитик: Банк России выбрал борьбу с рецессией, но вкладчики пострадают Банк России смягчает монетарную политику для стимулирования спроса и экономического роста в стране, однако интересы вкладчиков, видимо, будут принесе...
Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19 Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционн...
В ООН потребовали 10 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса Для борьбы с гуманитарными последствиями коронавируса необходимо финансирование на сумму более 10 млрд долларов, заявил замглавы ООН по гуманитарным ...
Cisco выделяет 100 млн долларов на борьбу с климатическими изменениями Гранты и инвестиции Фонда Cisco Foundation пойдут на финансирование климатических проектов и технологий для экологически стабильного и инклюзивного в...
США выделят Украине ещё 4,5 миллиарда долларов на борьбу с Россией Соединённые Штаты Америки выделили Украине четыре миллиарда долларов на оружие, и намерены выделить ещё больше — 4,5 миллиарда долларов. Об этом на М...
Майкл Джордан пожертвует 100 млн долларов на борьбу с расизмом Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан и принадлежащая ему компания Jordan Brand готовы сделать огромный даже по американским меркам взн...
Джордан пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом Икона НБА и клуба "Чикаго Буллз" Майкл Джордан, который шесть раз признавался самым ценным игроком финальной серии плей-офф, будет на протяжении деся...
Владельцы «Нью-Джерси» выделят 20 млн долларов на борьбу с расизмом Владельцы «Нью-Джерси» Джош Харрис и Дэвид Блитцер выразили намерение поддержать борьбу с расовым неравенством. Бизнесмены представили пятилетний пла...
Forbes (США): несмотря на успех SpaceX, НАСА заплатит России 90 миллионов долларов за доставку американского астронавта на МКС Состоявшийся недавно полет аппарата компании SpaceX стал воистину историческим событием. Многие заговорили о конце монополии Роскосмоса на доставку л...
США потребовали от Китая вложить в борьбу с коронавирусом 9 трлн долларов Китай должен вложить в борьбу с коронавирусом 9 трлн долларов, заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный...
Альянс Алиу и Кэйна просит 10 млн долларов в год на борьбу с расизмом Hockey Diversity Alliance рассчитывает получить 10 миллионов долларов на борьбу с расизмом. Об этом рассказал нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн. Хок...
На борьбу с кризисом Афганистану нужно больше миллиарда долларов На конференции в Женеве страны-доноры обсудили, в каком размере необходима помощь Афганистану для выхода из кризиса. Так, мировое сообщество считает,...
"Новый банк развития" выделит кредиты на борьбу с пандемией коронавируса в странах БРИКС "Новый банк развития" (НБР) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) готовит кредитные линии для покрытия затрат на борьбу с пандемией коро...
Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов создателям сериала "Карточный домик" из-за секс-скандала со своим участием Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов создателям сериала "Карточный домик" из-за секс-скандала со своим участием Суд обязал 62-летнего голливудск...
Майкл Джордан и его бренд направят сто миллионов долларов на борьбу с расизмом Каждый год в течение десяти лет компания баскетболиста будет выплачивать по десять миллионов долларов.Читать далее......
Вслед за кумирами: поклонники k-pop группы BTS собрали 1 млн долларов на борьбу с расизмом Поклонники k-pop группы BTS собрали 1 миллион долларов на борьбу с расизмом. АРМИ запустили флэшмоб #MatchAMillion...
Китай профинансировал борьбу с коронавирусом выпуском облигаций на 144 млрд долларов Китайские власти выпустили специальные государственные облигации на сумму 1 трлн юаней (около 144 млрд долларов по текущему курсу) для финансирования...
США потратят 250 млн долларов на борьбу с отчаянием в обществе для перезапуска экономики на фоне пандемии Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило контракт на сумму более 250 млн долларов для коммуникационных фирм «на борьбу с отчаяние...
Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют 100 млн долларов за 10 лет на борьбу с расовой дискриминацией Легенда НБА Майкл Джордан и компания Jordan Brand пожертвуют 100 млн долларов в течение 10 лет на борьбу с расовой дискриминацией. «Жизни чернокожих ...
На борьбу с пандемией Канада выделила в рамках благотворительной акции Global goal 220 млн долларов США Правительство Канады выделило 300 млн канадских долларов (220 млн долларов США) на борьбу с пандемией нового коронавируса и ее последствиями в рамках...
Джоэл Эмбиид – о пожертвовании в 500 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом: «Продолжу помогать людям» Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал, почему решил пожертвовать средства на борьбу с коронавирусом. В марте Эмбиид выделил 500 тысяч доллар...
TA: Bitcoin Topside Bias уязвим, если он продолжит борьбу ниже 45 тысяч долларов Биткойн борется ниже уровня сопротивления в 45 000 долларов по отношению к доллару США. BTC должен оставаться выше 43 180 долларов США, чтобы избежат...
Банк России тормозит рост цен ограничением денег Почему инфляция в России бьет рекорды? Не в деньгах счастье. Почему это не только народная мудрость, но и решение Центробанка на данный момент. Как э...
Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег Крупнейший в мире банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) и несколько других китайских банков испытывают нехватку денег, кридитные организа...
Верховный суд: За пропажу денег со счета отвечает банк Банк должен заплатить клиенту, если деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Такое разъяснение сделал Верховный суд РФ, пер...
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
Почта Банк отменил лимиты на снятие денег за рубежом Почта Банк объявил об отмене лимита и комиссии на снятие денег за рубежом. Как сообщили в кредитной организации, в ближайшие несколько дней клиенты б...
Альфа-банк объяснил списание денег с дебетовых карт Владельцы дебетовых карт Alfa-Miles пожаловались на списание 6 тыс. руб. за обслуживание. В банке заявили, что подобные карты не выпускаются с 2018 г...
МТС-банк проверяет сообщения о краже денег со счетов клиентов Клиенты МТС-банка сообщили о выводе мошенниками со своих счетов как минимум 1,8 млн руб. Банк начал проверку, но информацию о кражах не подтвердил. В...
Альянс Алиу и Кэйна просит НХЛ дать 100 млн долларов на борьбу с расизмом и сделать синюю линию черной Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) выдвинул ряд просьб и пожеланий к руководству НХЛ, сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд. Лиде...
Эксперт рассказал, как не допустить утечку денег через мобильный банк Мошенники могут похищать персональные данные клиентов через мобильные приложения банков, существуют несколько способов защитить свои деньги. Об этом ...
ВС РФ: банк отвечает за пропажу денег со счета клиента по вине сотрудника Судебная коллегия перепроверила спор жительницы Калмыкии и подразделения крупного банка, сотрудник которого ее обманул....
Клиенты МТС-банка заявили о краже денег с карт. Банк это отрицает Клиенты МТС-банка сообщили в соцсетях и на форумах о краже денег со счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам....
Когда банк вернет денег меньше, чем было на вкладе? Три случая Принято считать, что самое надежное место для хранения сбережений — это банки. Но бывают ситуации, когда вкладчики при закрытии депозита получают ден...
Госдепартамент США выпустил доклад о «пяти столпах» российской пропаганды. Неделю назад Майк Помпео попросил дать вдвое больше денег на борьбу с ней Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США опубликовал доклад (*.pdf) «Столпы дезинформации и экосистемы пропаганды России». В 77-стран...
Близкий к Путину миллиардер Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций ...
Банк России: объем наличных денег в обращении вырос за год на 2,8 трлн рублей Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года превысил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей больше показателя годом ранее. Такие данные ...
Госуслуги вместо денег // Всемирный банк предлагает менять подход к господдержке АПК Доклад Всемирного банка об итогах господдержки российского АПК в 2005–2021 годах фиксирует: вложенные средства заметно поддержали финансовое состояни...