Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам»
Сотни информационных агенств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина СШ...
Читайте полный текст на сайте pasmi.ru
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Ба...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в организации торговли наркотиками на сумму 27 миллионов рублей....
США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической ...
Коробка с цветами - идеальный подарок Дарим цветы по разным поводам. День рождения, именины, предложение руки и сердца или другое важное событие чудесно подчеркнет букет цветов, подаренны...
Бывшего вице-губернатора Приморья задержали за отмывание денег Следствие считает, что в результате незаконной предпринимательской деятельности ранее осужденный экс-чиновник получил свыше 143,5 млн руб....
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов "Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области....
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отм...
Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстон...
Парижский суд приговорил дядю Асада к 4 годам тюрьмы за отмывание денег - АФП Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махи...
Молодого ачинца будут судить за продажу наркотиков и отмывание полученных за них денег В Красноярском крае будут судить жителя Ачинска, который придумал схему по легализации денег, полученных от продажи наркотиков....
Отмывание денег и дача взятки: стало известно, в чем обвиняют соперника Лукашенко 18 июня был задержан бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который является соперником белорусского президента Александра Лукашенко на пост г...
Перед брянским судом предстанет 22 человека за сбыт наркотиков и отмывание денег Перед судом Брянска предстанет 22 участника преступного сообщества за сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре....
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансир...
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотр...
Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского Финансовая инспекция Швеции выписала штраф 1 млрд шведских крон (около $107 млн) банку Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) за причатсность к отмывани...
Наркоторговля — главная специализация СБУ Службой собственной безопасности СБУ, при содействии прокуратуры «Операции объединенных сил», арестован сотрудник военной контрразведки СБУ. Офицер С...
Латвийские банки заморозили 8 млн евро санкционных денег Согласно данным, собранным Комиссией по финансовым инструментам и рынкам капитала Латвии (FCMC), в связи с санкциями, введенными против России Европе...
Мировые центральные банки размышляют о будущем денег Подумайте об этом так: «Было бы ошибкой думать, что Интернет не будет делать с деньгами то же самое, что и с коммуникациями. Когда вы в последний раз...
РБК: банки предупредили о росте хищений денег клиентов Злоумышленники убеждают жертву сначала оформить на себя одобренный кредит, а потом перевести деньги на их счет...
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний - СМИ Этот механизм позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем, благодаря чему удастся удешевить такие операции....
Банки вернули гражданам лишь 12% похищенных денег с карт Если человек сам сообщил мошенникам ССV/CVV коды, учетные данные интернет-банка или пароли из СМС и признался в этом банку, то банк вправе не возмеща...
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний Банки готовятся к новому формату переводов, не требующему дополнительного подтверждения от плательщика. Сервис, который может использоваться для опла...
FinCEN: Банки США — крупнейшие «прачечные» для отмывания «грязных» денег В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и...
Швейцарские банки рассказали, сколько хранят российских денег Швейцарские банки, которые давно стали символом абсолютной надёжности и анонимности, опубликовали цифры размеров активов российских клиентов. Ассоциа...
ЦБ предупредил банки о мошенничестве со списанием денег со счетов юрлиц Кредитные организации получили предупреждение о новой схеме кражи денег со счетов юрлиц через мобильное приложение, сообщают СМИ со ссылкой на письмо...
Кредитный антибум: банки сократили выдачи денег населению на 10,3% Самое большое снижение произошло в Ставропольском, Хабаровском и Алтайском краях, в Башкортостане и Челябинской области...
Банки намерены добраться до денег на "спящих счетах" клиентов Российские коммерческие банки намерены получить право списывать средства со счетов граждан, которые не выходят на связь и когда невозможно обновить н...
Банки вместо смс-паролей ввели новую защиту для переводов денег Подтвердить перевод денег можно будет только на конкретном смартфоне Фото: Игорь Меркулов © URA.RUРоссийские банки нашли способ обезопасить деньги кл...
Банки стали навязывать клиентам страховку от хищения денег с карт Клиенты Сбербанка стали массово жаловаться на то, что менеджеры кредитной организации заставляют покупать страховку для защиты от хищений средств, в ...
Банки РФ предупредили о возможном взимании денег за выпуск и обслуживание карт Программы лояльности в банках отменят, если в Российской Федерации будет сохранено административное регулирование и ограничение комиссий за прием кар...
Банки готовы дать застройщикам втрое больше денег, чем им нужно Российские банки готовы предоставить почти втрое большие суммы застройщикам, чем это потребуется в 2025 году. Во всех сценариях прогноза на 2021-2025...
Банки подвергли критике усиление контроля за переводами денег из-за рубежа Банки считают, что принятие закона о контроле за переводами для нежелательных НКО из недружественных государств спровоцирует существенный рост издерж...
Российские банки внедряют новый способ защиты от кражи денег с карт Сразу несколько российских банков сообщили о внедрении нового способа авторизации при совершении денежных переводов с помощью смартфона. Предложенный...
Ипотека есть, а денег нет: Банки РФ экстренно повысят процентные ставки по кредитам «Кредит на кредит и кредитом погоняет». В России кризис отступать не планирует, а эксперты уже бьют тревогу. Предприятия малого и среднег...
Александр Роджерс: Три кита богатства США: грабёж, рабство, наркоторговля Жесточайший затяжной кризис в западном мире открывает возможности для поиска альтернативных социально-экономических моделей....
Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19 Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционн...
Банки вложились в электросамокаты, Владимир Потанин — в школу: кому дали денег на этой неделе Forbes выбрал самые интересные проекты предпринимателей с российскими корнями, которые привлекли инвестиции на этой неделе. Среди них сервис аренды э...
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний — сервис позволит снизить комиссии за такие платежи Новый проект ЦБ, который может использоваться для оплаты ЖКХ, подписок и других услуг, позволит проводить расчёты напрямую между банками....
Microsoft Word станет полностью темным Темные темы стали очень популярны на мобильных устройствах и компьютерах, и на этом фоне Microsoft хочет добавить соответствующий режим в текстовый р...
«Вся наркоторговля связана с бананами!» Скандальные цитаты и эпизоды биографии экстравагантного главы МХАТ им. Горького Владимира Кехмана Театром бизнесмен увлекся сравнительно недавно — до этого он строил капитал на импорте бананов и даже вступал в перепалку с Владимиром Путиным...
Омичи ездили по темным селам и похищали овец Сельскохозяйственных животных – овец и баранов – мужчины наворовали более чем на полмиллиона. Действовали злоумышленники втроем....
В Германии облили темным веществом могилу Бандеры В Мюнхене неизвестные осквернили могилу лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Отвр...
Приложение Google для смартфонов обзавелось тёмным режимом Как мы видим, в прошлом году сильный оборот набрала тенденция, согласно которой очень многие сервисы, сайты и приложения обзавелись крайне популярным...
Омские предприятия безнаказанно портят воздух Контролирующие органы не всегда используют свои полномочия для поиска виновных в различных выбросах и некачественно проводят проверки....
Турция возвращается к темным историческим временам — архиепископ Тираны Тирана, 11 июля 2020, 17:59 — REGNUM Трагические решения и действия подрывают величайшую надежду нашего времени на мирное сосуществование религий и к...
Почему скриншот получается темным на Xiaomi? Есть решение! Нет никаких сомнений в том, что MIUI 12 — это одно из самых удачных и богатых на новые функции поколений фирменного пользовательского интерфейса Xiao...
Наперекор Бастрыкину: как безнаказанно развалить резонансное дело Глава СКР Александр Бастрыкин помог добиться осуждения виновного в смертельном ДТП,16 но сотрудники следствия МВД, которые четыре года волокитили это...
Замдиректора Театра Наций «прошелся» по темным углам Омской драмы Столичный специалист дал свою оценку порядку в художественно-постановочной части омского драмтеатра и отношению к гастролирующим коллективам....
Interia (Польша): Россия вышла из договора и сможет безнаказанно вооружаться Вслед за США из Договора по открытому небу вышла Россия. Для Польши это означает то, что она лишится законного способа контролировать вооружения в Ка...
Судьям позволили безнаказанно ошибаться, но только если без недобрых намерений Нельзя наказывать судей за ошибки и даже неправосудные приговоры, заявили в дисциплинарной коллегии Верховного суда РФ. Впрочем, безнаказанность позв...
Миро возмутило наличие у Долиной корочки, позволяющей безнаказанно нарушать ПДД Блогер высказалась против того, чтобы у звезд эстрады были разрешения, которые в итоге приводят к попустительству и трагедиям на дорогах....
«Не будет тёмным пятном»: мэр Сергей Ерёмин оценил ход ремонта легендарного сквера Красноярска Глава города побывал на территории сквера «Гвардейский» и рассказал, как это общественное пространство преобразится в 2020 году....
«Черный дикий Запад»: в Америке банды бездомных безнаказанно грабят поезда Как вам рядовая новость из прекрасной и замечательной Америки: «расхитители поездов» в Лос-Анджелесе совершили очередные налеты, похитили сотни и вск...
Управляли умами безнаказанно: Впервые устроена порка богатейших людей мира 29 июля антимонопольный комитет Конгресса США вызвал на ковёр руководителей крупнейших американских IT-корпораций – Google, Apple, Facebook и Amazon....
Пьянство за рулём не порок. Кому Зеленский разрешил безнаказанно убивать людей По мнению экспертов, Владимир Зеленский декриминализировал пьянство за рулём, чтобы повысить свою популярность и угодить олигархам и неонацистам.Чита...
«Остановить общение в даркнете ещё сложнее»: почему педофилы безнаказанно делятся «опытом» в сети В России, как и во всём мире, растёт количество сексуальных преступлений против детей. По данным МВД, за пять лет этот показатель увеличился на 42%. ...
Кибертеррористы каждый день бессистемно и безнаказанно атакуют российские города. Карта лжеминирований В последний месяц эвакуации людей из-за ложных сообщений о заложенных бомбах случаются почти ежедневно. И если в предыдущие годы в действиях лжеминер...
Дамба о расизме: «Белые не ведут таких разговоров. Их не должно быть и в семьях с темным цветом кожи» Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба, член мультирасового хоккейного Альянса, высказался о проблеме расизма на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда п...
Горожанин осужден за закладку наркотиков и отмывание 3 млн В Энгельсе 24-летний закладчик наркотиков осужден на 9,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.Он признан в...
Коваленко о техническом поражении «Локомотива»: «Двойные стандарты. «Йокерит» и «Барыс» безнаказанно покинули чемпионат на несколько матчей» Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал решение лиги засчитать «Локомотиву» техническое поражение за неявку на матч с «К...
«Роскосмос» попросил триллионы рублей На создание сверхтяжелой ракеты «Енисей», развертывание системы околоземных спутников «Сфера» и модернизацию Глобальной навигационной спутниковой сис...
Брянца будут судить за торговлю наркотиками и отмывание криминальных доходов В Брянске предстанет перед судом предполагаемый участник банды наркодилеров, который обвиняется в попытке продать особо крупную партию наркотиков и п...
Директора фирмы в Красноярске будут судить за отмывание преступных миллионов В Красноярске по обвинению в легализации денег на сумму порядка 4 миллионов рублей будут судить 37-летнего экс-директора одной из организаций....
Wifire TV Lite: бесплатное онлайн-ТВ с доступом к 140 каналам Wifire TV Lite — это абсолютно бесплатный и легальный сервис для просмотра популярных ТВ-каналов. Всё очень просто — заходишь и сразу смотришь без ре...
Газманов прокатился на сапборде по рекам и каналам Петербурга По словам музыканта Олега Газманова, дома и дворцы Петербурга кажутся еще величественнее и прекраснее, если смотришь на них, катаясь на сапборде....
Германия пытается связаться с Лукашенко по дипломатическим каналам Власти ФРГ пытаются связаться с действующим главой Белоруссии Александром Лукашенко по дипломатическим каналам для разрешения политического кризиса в...
Беспилотные «Ласточки» управляются по каналам цифровой связи В АО «НИИАС» рассказали промежуточные итоги испытаний беспилотной «Ласточки» на Московском центральном кольце...
Триллионы долларов могут перекочевать с денежного ... Объем средств в фондах денежного рынка в трлн долларов США. Данные: Investment Company Institute (ICI), источник: Bloomberg В этом году фонды акций ф...
«Под матрасом». Россияне накопили триллионы рублей По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, на фоне пандемии россияне поняли, что у них фактически нет подушки безопасности на черный день. Росс...
Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный Стандарт» за отмывание доходов У новосибирской кредитной организации «Платежный Стандарт» 25 декабря отозвали лицензию на проведение банковских операций, сообщили в ЦБ РФ. Компания...
По рекам и каналам Петербурга запустят новые экскурсионные маршруты В этом году по системе Hop-On — Hop-Off пассажиры смогут выходить на остановках, а потом садиться на другой кораблик для продолжения экскурсии....
Водное такси начало курсировать по рекам и каналам Петербурга Режим работы водного транспорта начинается в 10:00 утра и заканчивается в 01:30 ночи. Заказать такси можно через приложение для смартфона. Для этого ...
МЧС изучит видео водной прогулки Собчак по каналам Петербурга В МЧС готовы изучить видеозапись водной прогулки Ксении Собчак с супругом Константином Богомоловым во время действия запрета на навигацию в Санкт-Пет...
Суд обязал Google восстановить доступ к девяти YouTube-каналам РЕН ТВ Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Гугл» и Google LLC восстановить доступ к просмотру девяти YouTube-каналов РЕН ТВ. Истцом в деле выступало ООО «Акц...
Подавление нелояльной журналистики не вернёт зрителей государственным каналам Когда я был школьником, меня поразил один факт. Взрослые обсуждали случай с падением рейсового автобуса с моста в Нагорском районе. В реке Кобре тогд...
Заработать за минуту. YouTube будет платить украинским каналам За создание коротких видео в YouTube можно получать немалые деньги. Впервые фонд в размере 100 миллионов долларов был представлен еще в мае, однако д...
Дуров раскритиковал Apple за требования по белорусским Telegram-каналам Американская корпорация Apple пытается с помощью «хитрых формулировок» «избежать ответственности за соблюдение своих собственных правил», предписываю...
Опрос: доверие к Телеграм-каналам растёт, к телевидению — падает Опрос "Левады-центра" показал растущее доверие россиян к Telegram-каналам и падающее — к телевидению. "В России на три процента выросло доверие к Тел...
КНДР перестала отвечать Сеулу по военным каналам связи Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил представитель минобороны Республики Корея. По его словам, южноко...
Путеводитель по Telegram-каналам: основные преимущества и разнообразие тематик С развитием современных коммуникационных технологий появились новые возможности для обмена информацией и идеями....
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналам ФК "Ахмат" и ACA Ведомство отмечает, что ограничение доступа к официальным аккаунтам "нарушает право граждан на свободный доступ к информации"...
«Яндекс.Дзен» запланировал бонусы новым каналам и блогерам На последнем Дзен-понедельнике представители площадки в очередной раз озвучили цифры, сообщив, что сервисом сейчас пользуются более 16 миллилнов чело...
Навигацию по рекам и каналам Петербурга планируют открыть с 29 июня Изначально планировалось открыть сезон круизной навигации ещё 10 апреля, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы....
Расовая дискриминация в XXI веке обошлась США в триллионы долларов Аналитики посчитали, сколько за последние двадцать лет потеряла экономика США из-за расизма. Анализ статистических данных с начала 2000-х годов, пров...
Из-за Евросоюза Россия может потерять триллионы рублей Существенные потери понесут ТЭК, металлургия и другие отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RUПотери российской экономики из-за трансграничного углеродно...
Учёный рассказал о судьбе Вселенной через триллионы лет Согласно одной из классических теорий современной физики, Вселенная постоянно расширяется. Итогом станет полная пустота, в которой на расстоянии милл...
Экономист: за новогодние праздники РФ потеряла триллионы рублей Из-за новогодних каникул в 2021 году российская экономика потеряла триллионы рублей. Чтобы устранить эту проблему, необходимо отменить длинные нового...
Байден намерен потратить «триллионы» на поддержку экономики США Избранный президент США Джо Байден заявил, что намерен потратить «триллионы» долларов дополнительно на поддержку экономики страны.«Необходимо тратить...
На борьбу с коронавирусом из бюджета потратили триллионы рублей Бюджет РФ не досчитался 4 триллионов, потраченных на борьбу с вирусом Фото: Алексей Андронов © URA.RUНа борьбу с эпидемией коронавируса в России в об...
Америка готовится платить триллионы за угнетение чернокожих В США произошло незначительное на первый взгляд, но влекущее за собой серьезные последствия событие....
Экс-министру собрали портфель обвинений // В дело Михаила Абызова добавились подкуп и отмывание Следователи СКР выявили причастность уже более года находящегося под арестом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова еще к двум престу...
Власти Гонконга арестовали двоих за якобы отмывание 385 миллионов долларов через криптовалюту Сотрудники таможни Гонконга заявили во вторник, что они арестовали двух лиц, подозреваемых в отмывании денег на сумму более 380 миллионов долларов че...
SQUIP - атака на процессоры AMD, приводящая к утечке данных по сторонним каналам Группа исследователей из Грацского технического университета (Австрия), ранее известная разработкой атак MDS, NetSpectre, Throwhammer и ZombieLoad, р...
Уязвимость в процессорах Intel, приводящая к утечке данных по сторонним каналам Группа исследователей из китайских и американских университетов выявила новую уязвимость в процессорах Intel, приводящую к утечке по сторонним канала...
Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к YouTube-каналам ФК «Ахмат» Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба Ахма...
Власти Петербурга рассказали, когда откроют прогулки по рекам и каналам По данным агентства внешнего транспорта, это случится на втором этапе отмены коронавирусных ограничений....
Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к YouTube-каналам «Ахмата» и АСА Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к YouTube-каналу грозненского футбольного клуба «Ахмат»...
Байден предоставил России возможность зарабатывать триллионы долларов Кризис в энергетической сфере в Соединённых Штатах наблюдается на протяжении нескольких месяцев. Рост биржевых цен на топливо начался в третьем кварт...
Обнимитесь, триллионы // Индустрии гостеприимства подготовили проект финансирования Недавно созданная корпорация «Туризм.РФ» включилась в работу над нацпроектом по развитию отрасли. В подготовленной этой структурой версии из бюджета ...
Олигархи попросили у Путина налоговые льготы на триллионы рублей Налоговые льготы, предложенные крупным бизнесом президенту России Владимиру Путину, могут обойтись бюджету страны в триллионы рублей. Цена реформы ок...