Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор
Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора...
Читайте полный текст на сайте www.vesti.ru
В ВТБ прогнозируют еще две волны влияния кризиса на банковский сектор Влияние текущей макроэкономической ситуации на банковский сектор можно разделить на три волны, «девятый вал» первой волны уже пройден. Об этом заявил...
ЦБ: банковский сектор может на себя принять двойной шок Москва, 26 мая 2020, 11:07 — REGNUM Российские банки могут выдержать шоки вдвое мощнее, чем в 2008 или 2014 годах. Как передает корреспондент ИА REGN...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Банковский сектор РФ увеличил прибыль в июле вдвое Чистая прибыль российских банков в июле 2020 года увеличилась почти в два раза в сравнении с июнем — до 131 млрд руб., сообщает Центробанк. Это резул...
Пандемия сильно не повлияет на банковский сектор РФ, считает Греф Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает значимых потрясений в российском банковском секторе на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. "Я н...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Мишустин назвал банковский сектор опорой российской экономики Премьер поблагодарил российские банки за поддержку, которую они оказывают гражданам и предприятиям малого и среднего бизнеса в период пандемии корона...
Банковский сектор станет одним из бенефициаров восстановления экономики США ГК "ФИНАМ" исследовала инвестиционную привлекательность SPDR S&P Bank ETF, инвестирующего в бумаги финансовых компаний США....
«Мы учились взаимодействовать по-новому». Как 2020 год изменил банковский сектор 2020 год оказался непростым для всех сфер экономики страны. Пандемия, самоизоляция, нестабильность на глобальных финансовых рынках, безусловно, оказа...
Евгений Овсянников: «Банковский сектор заинтересован поддерживать курский бизнес» Из-за пандемии коронавируса многие предприятия нашего региона вынуждены были временно приостановить свою деятельность и сейчас пытаются выйти на преж...
Власти Грузии и банковский сектор договорились о новой отсрочке по кредитам Правительство Грузии продолжает программу оказания помощи населению, в ходе встречи с представителями банковского сектора было принято решение об отс...
Российский банковский сектор останется прибыльным в случае введения санкций При реализации худшего сценария банки в силах заработать 2 трлн рублей в 2022 году, считают в «Эксперт РА»...
Экономист: цифровой рубль может убить банковский сектор в России В случае развития цифрового рубля в России может исчезнуть банковский сектор. Таким мнением поделился в разговоре с URA.RU экономист, трейдер срочног...
Обзор финансово-экономической прессы: Банковский сектор в России более стабилен, чем в США и Европе ForbesВеликобритания изменит условия карантина для приехавших из-за рубежаВеликобритания перед новогодними праздниками сократит срок карантина для не...
Путин: мягкая денежно-кредитная политика должна привести банковский сектор к низким ставкам Мягкая денежно-кредитная политика Банка России должна привести банковский сектор к относительно низким процентным ставкам, считает президент России В...
МВД Украины рвется зачистить Донбасс Советник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко выступил с провокационным заявлением о Донбассе. The post МВД Украины рвется зачистить Донбасс first app...
Автономную зону в Сиэтле решили зачистить Сотрудники полиции американского Сиэтла начали разгон протестующих в «Автономной зоне Капитолийского холма». Информация о решении зачистить территори...
Кадыров потребовал зачистить Грозный от грязных грузовиков Глава Чечни потребовал решить вопрос перемещения грязных грузовых автомобилей в черте Грозного. Об этом сообщает «Грозный-информ»....
Приложение обещает зачистить смартфон от всего китайского В Индии набирает популярность новое приложение Remove China Apps. Оно предлагает просканировать смартфон на наличие любых программ китайской разработ...
Крым обвинил YouTube в попытке «зачистить» информационное поле Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев прокомментировал удаление YouTube-канала «Крым 24». Он назвал «блокировк...
Тюменский депутат предложил зачистить городские автострады от попрошаек Тюмень, 26 июня 2020, 17:03 — REGNUM Тюменский депутат предложил начальнику местной полиции зачистить город от инвалидов и попрошаек на автодорогах г...
Путин поручил кабмину навести порядок в строительстве и «зачистить» СНиП По словам президента, необходимо принять меры, чтобы не давать возможность затягивать сооружение различных объектов....
Китай запретил детям участвовать в стримах и намерен зачистить интернет Крупнейшие интернет-платформы КНР получили штрафы и предписания от государственных органов — решить семь проблем, связанных с пребыванием несовершенн...
Сколько стоил фильм о "дворце Путина"? Навальный не сумел зачистить смету Сколько стоил фильм о "дворце Путина"? Алексей Навальный не сумел зачистить смету. Так, было установлено, что вскоре после публикации ролика......
Игроки WoW Classic смогли зачистить сложнейший рейд в игре менее чем за час [ВИДЕО] Когда-то давно одно упоминание Наксрамаса наводило ужас на игроков в World of Warcraft: невероятный по сложности рейд осилить могли очень немногие. О...
Чтобы обезопасить ЗАЭС, нужно зачистить правый берег Днепра — Рогов Единственной гарантией безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) стала бы зачистка от украинских военных трёх населённых пунктов, расположенных на правом б...
В Петербурге завели дело на подростков, нападавших на мигрантов. «Фонтанка» пишет, что они избивали дворников и бездомных, чтобы «зачистить» Петербург 12 ноября в Петербурге задержали троих подростков — двух 17-летних учеников школы № 380 и 16-летнего студента техникума «Автосервис», где учат на авт...
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких ко...
Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января....
Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с...
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстреми...
Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман...
Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые перевод...
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институ...
Песков объяснил, с какой целью Россия вторглась в Украину: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов» ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг предложил систему для отслеживания сделок с биткоинами Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых трансакций с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК. Проект «Прозрачный бл...
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета...
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери...
Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами Ведомство хочет следить за криптовалютными трансакциями с помощью искусственного интеллекта. На развитие этой системы может потребоваться 760 млн руб...
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистр...
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой н...
Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пят...
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга...
Росфинмониторинг использует камеры банков для борьбы с обнальщиками Таким образом надзорное ведомство хочет определить, кто пользуется банковскими картами на самом деле и не объявлены ли эти люди в розыск....
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону....
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «П...
Росфинмониторинг внес лидера "Артподготовки" Мальцева в список экстремистов Уроженец Саратова заочно арестован и находится в международном розыске по делу о публичных призывах к экстремизму....
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери» Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Вла...
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохрани...
Трудности переводов: Росфинмониторинг проверит платежи из "секретных" стран Весьма интересный закон подписал 28 июня президент РФ Владимир Путин. Теперь эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практи...
Росфинмониторинг ответил на утечку данных об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали ...
Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб. Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с презид...
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел...
Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, прое...
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд...
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об эт...
В РФ отменили банковский роуминг Российские банки перестанут взимать комиссию при переводе денежных средств между регионами. Соответствующий закон был подписан президентом России Вла...
Росфинмониторинг предложил ограничить суммой 100 тыс. руб. переводы физлиц без открытия счета Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации кл...
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов - Росфинмониторинг Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской ...
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с прези...
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
Росфинмониторинг назвал санкции против криптокошельков россиян цифровым фашизмом Россия в любом случае обойдет санкции Запада. Об этом заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» заместитель директо...
Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг: дискуссия об «обменниках» виртуальных валют завершится в 2022 году Дискуссия о регулировании или запрете «обменников» виртуальных валют должна быть завершена в 2022 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил статс-секр...
Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми...
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19 Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях...
Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверк...
В России отменили «банковский роуминг» В России 14 июня вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга» — комиссии за денежные переводы между клиентами одного банка из разных регионо...
Как выгодно открыть банковский вклад Несмотря на снижение ставок, банковские вклады все еще остаются привлекательными хотя бы как защита денег от инфляции. Эксперт по финансовой грамотно...
В России отменен «банковский роуминг» В России 14 июня вступил в силу закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — так называемый банковский роуминг.Закон, п...
В России отменяется "банковский роуминг" В России с 14 июня будет отменен так называемый банковский роуминг. Речь идет о комиссиях за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри од...
«Банковский роуминг» отменен в России В России вступил в силу закон, согласно которому отменяется комиссия за межрегиональные переводы внутри одного банка, сообщают информационные агентст...
В России отменили "банковский роуминг" Сбербанк принял решение еще с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами на услугу по безлимитном...
В России отменен "банковский роуминг" С сегодняшнего дня в России законодательно отменяются комиссии за переводы клиентов между регионами внутри одного банка. Это касается в основном Сбер...
В России отменили банковский роуминг Банкам запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации Фото: Александр Кулаковский © URA.RUС сегод...
Итоги дня: ФСБ обыскивает адвоката, Росфинмониторинг атакует штабы, губернатор угрожает депутату ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг начнет контролировать любые банковские операции с наличными от 600 тысяч рублей Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг при снятии со счета или зачислении наличных на сумму 600 тысяч рублей и более, если это не обуслов...
Лига безопасного Интернета просит Росфинмониторинг проверить доходы зарубежных IT-компаний Лига безопасного Интернета попросила Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу проверить доходы зарубежных IT-компаний в России. Об этом ТАСС с...
Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму — Forbes Законопроект об особом правовом режиме в Крыму, который позволит инвесторам сохранять анонимность, разрабатывает Минэкономразвития....
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
У Трампа нашли банковский счет в Китае Китай оказался одной из трех стран, в которых у президента США Дональда Трампа есть банковский счет, пишет The New York Times со ссылкой на полученны...
У президента Молдавии обнаружился банковский счет в США Президент Молдавии Майя Санду заполнила свою первую декларацию об имуществе. Исходя из представленного документа, её финансовые активы значительно ум...
В РФ вступил в силу запрет на "банковский роуминг" Это означает отмену комиссии за денежные переводы между счетами его клиентов-физлиц из разных регионов страны. На долю "Сбербанка" приходится больше ...
Новый закон запрещает «банковский произвол» Российские банки ранее практиковали блокировку счетов клиентов, не приводя внятных оснований. Заставить их изменить решение было невозможно – для это...
Банковский факторинг в России: основные понятия Факторинг – недооценённый российскими предпринимателями финансовый инструмент. Сегодня банки активно продвигают факторинговые услуги, создают сервисы...
В Европе может появиться банковский супергигант, ... Сегодня утром швейцарский финансовый блог Inside Paradeplatz сообщил о том, что главы швейцарских банков UBS и Credit Suisse подумывают о слиянии, а ...
«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг — об утечке данных Минфина США Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных транзакциях российских банков, обнарод...
Банковский троян Coper нацелен на пользователей из Колумбии Компания «Доктор Веб» обнаружила новое семейство банковских троянов для Android, получившее имя Android.BankBot.Coper. Пока банкеры нацелены на колум...
Пользователям Chrome угрожает опасный банковский троян Киберзащитная компания ESET выявила новые вредоносные действия троянца Mekotio. Мальварь оказалась намного опаснее, чем считалось ранее: она способна...
Финансист Демура предрёк банковский кризис в России Финансист и биржевой аналитик Степан Демура рассказал о возможном банковском кризисе в России. По его словам, кассовый разрыв может случиться в любой...
На смартфонах HONOR появился новый банковский клиент Ассортимент магазина AppGallery продолжает пополняться российскими приложениями. Теперь владельцы смартфонов HONOR и HUAWEI могут скачать мобильный к...
Опасный банковский троян угрожает пользователям Android Исследователи кибербезопасности ThreatFabric заметили сходство малоизвестного Android-трояна Medusa с одним из самых опасных вредоносов - FluBot, соо...
Банковский пасьянс. Чем опасны "лишние" банковские карты Банковские карты - самая обычная вещь для современного человека. У каждого в кошельке найдется несколько кусков банковского пластика, но есть категор...
У жителя Брянска арестовали банковский счет из-за «двойника» От преследования со стороны судебных приставов он смог избавиться с помощью прокуратуры. Житель Фокинского района Брянска стал должником по исполните...
В Украине заработал очередной банковский форекс-дилер Несмотря на отсутствие регулирования внебиржевого рынка Форекс, в Украине продолжается тенденция, когда банковские структуры приходят на этот рынок и...
Зеленский подписал необходимый МВФ банковский закон на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования не...
В Красноярске появится банковский Pit Stop для клиентов-автомобилистов В отделении можно будет оформить весь спектр банковских продуктов и сервисных услуг партнеров РГС Банка....
Тонкости перевода. За что могут заблокировать банковский счёт Из-за пандемии коронавируса активизировались мошенники. Чтобы предотвратить хищения и отмывание денег, банки начинают пристальнее следить за операция...