Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют
В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд...
Читайте полный текст на сайте tass.ru
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел...
Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
ЕС планирует создать новое подразделение по борьбе с использованием криптовалют в незаконной деятельности Европейский Союз собирается создать новое агентство, которое будет принимать жесткие меры по борьбе с отмыванием денег через свои границы. Криптовалю...
В Сети собрали факты иностранного финансирования движения "Голос" Ассоциация "Голос" одной из первых попала под действие закона об НКО — "иностранных агентах", а в 2016 году она была ликвидирована по решению суда. П...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких ко...
Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с...
Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые перевод...
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институ...
Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января....
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстреми...
Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора...
Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами Ведомство хочет следить за криптовалютными трансакциями с помощью искусственного интеллекта. На развитие этой системы может потребоваться 760 млн руб...
Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга...
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери...
Росфинмониторинг предложил систему для отслеживания сделок с биткоинами Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых трансакций с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК. Проект «Прозрачный бл...
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистр...
Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пят...
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой н...
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета...
Росфинмониторинг использует камеры банков для борьбы с обнальщиками Таким образом надзорное ведомство хочет определить, кто пользуется банковскими картами на самом деле и не объявлены ли эти люди в розыск....
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
МВД России фиксирует рост ИТ-преступности МВД России фиксирует рост ИТ-преступности. Об этом сообщается в отчете министерства «О состоянии преступности в Российской Федерации в 1-м полугодии ...
КВС фиксирует сокращение задолженности УК за воду "Концессии водоснабжения - Саратов" представили обновленный рейтинг районов города по оплате водоснабжения и водоотведения.Учитывались история погаше...
L`Oreal Group фиксирует рост Французская компания L`Oreal Group поделилась цифрами продаж за первый квартал 2023 года, зафиксировав рост на 13%, что в годовом исчислении составля...
Алаудинов фиксирует, что враг деморализован За последний период противник понес очень большие потери в живой силе технике. Бойцы противника повсеместно жалуются, что у них большие потери. Все ч...
ЦБ фиксирует снижение спроса на квартиры Москва, 26 мая 2020, 10:49 — REGNUM Во время пандемии наблюдается снижение спроса населения на покупку квартир. Как передает корреспондент ИА REGNUM ...
Статистика фиксирует рост промышленности на 23% Индекс промышленного производства в Саратовской области за первую половину года составил 122,9%. Такие данные приводит Саратовстат.В июне этого года ...
Росфинмониторинг внес лидера "Артподготовки" Мальцева в список экстремистов Уроженец Саратова заочно арестован и находится в международном розыске по делу о публичных призывах к экстремизму....
Трудности переводов: Росфинмониторинг проверит платежи из "секретных" стран Весьма интересный закон подписал 28 июня президент РФ Владимир Путин. Теперь эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практи...
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохрани...
Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб. Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с презид...
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «П...
Росфинмониторинг ответил на утечку данных об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали ...
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об эт...
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону....
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери» Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Вла...
Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, прое...
Статистика фиксирует рост саратовской промышленности на 17% Индекс промышленного производства в Саратовской области за 5 мес. этого года составил 117%. Такие данные приводит Саратовстат. В мае региональная про...
Binance фиксирует рост новых клиентов Число регистраций новых пользователей торговой платформы Binance приближается к показателям 2017-2018 годов и продолжает расти в настоящее время, соо...
Китай фиксирует стратегическую позицию в противостоянии с США Владимир Павленко, 13 августа 2020, 15:05 — REGNUM На фоне беспрецедентного обострения отношений США и КНР в руководстве и дипломатических кругах Пек...
Group-IB фиксирует всплеск мошенничества с P2P-платежами С начала пандемии эксперты Group-IB фиксируют резкий подъем мошенничества с использованием переводов card-to-card: в период с апреля по июнь 2020 год...
Оперштаб не фиксирует случаи коронавируса в Десногорске Расхождения в сведениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и регионального оперативного штаба по профилактике борьбы с COVID-19 в Де...
ВОЗ не фиксирует усиления эпидемии коронавируса в России Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не фиксирует роста распространения случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России, в отличие от Европы...
ФАС фиксирует снижение цен на ряд социально значимых продуктов Федеральная антимонопольная служба фиксирует снижение в России цен на ряд социально значимых продуктов, сообщается на сайте ведомства.Так, подешевели...
Интерпол фиксирует переход киберпреступников на аутсорсинг - МВД РФ Киберпреступность в последние несколько лет перешла на аутсорсинг. Об этом в интервью ТАСС в пятницу сообщил начальник Национального центрального бюр...
Росфинмониторинг назвал санкции против криптокошельков россиян цифровым фашизмом Россия в любом случае обойдет санкции Запада. Об этом заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» заместитель директо...
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Росфинмониторинг предложил ограничить суммой 100 тыс. руб. переводы физлиц без открытия счета Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации кл...
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19 Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях...
Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверк...
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с прези...
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми...
Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг: дискуссия об «обменниках» виртуальных валют завершится в 2022 году Дискуссия о регулировании или запрете «обменников» виртуальных валют должна быть завершена в 2022 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил статс-секр...
Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов - Росфинмониторинг Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской ...
Соцсеть «Одноклассники» фиксирует рекордный приток аудитории Российская социальная сеть «Одноклассники» фиксирует рекордный приток новой аудитории. Об этом сообщили сегодня, 14 марта, в одноименной компании....
Минобороны Армении фиксирует «разгром» подразделений ВС Азербайджана Сегодня утром, 16 июля, был зафиксирован «разгром» азербайджанских подразделений на северо-восточном участке границы с соседней республикой, где четв...
Ростуризм не фиксирует роста цен на отдых в новогодние праздники Этого удалось достичь благодаря увеличению количества доступных предложений на рынке, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова...
Tele2 фиксирует рост спроса на конвергентный тариф на 91% Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал подключения клиентов к домашнему интернету и телевидению......
Минпромторг не фиксирует дефицита и подорожания соли в магазинах Минпромторг считает, что цены на соль остаются стабильными. Ведомство не наблюдает ее дефицита в магазинах. Как сообщал “Ъ”, производители соли столк...
Ford фиксирует ажиотажный спрос на новый Bronco С момента премьеры рамного внедорожника Ford Bronco прошло 15 дней (машину представили 14 июля), тогда же компания начала принимать на него предварит...
Роспотребнадзор фиксирует «взрывную» вспышку Covid-19 в Турции Больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции Covid-19 завезено в Россию из Турции. Об этом сообщила сегодня, 8 апреля, глава Роспотребна...
ЦБ не фиксирует роста утечек данных из финансовых организаций Первый замглавы департамента ЦБ Артем Сычев отметил, что на черном рынке очень много материалов, которые продавцы выдают за свежие данные, а на самом...
Росстат фиксирует рост убыточных организаций в России Доля убыточных организаций в РФ в январе — августе 2020 года выросла на 3,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и со...
Биткойн фиксирует рост хешрейта на 661% за 2 года: данные Нестабильность рынка вызвала серьезные препятствия для майнеров биткойнов, поскольку скорость хеширования достигает новых рекордных максимумов. Рост ...
ЦБ фиксирует рост количества заявлений на реструктуризацию кредитов Запрос на реструктуризации кредитов немного вырос и со стороны граждан, и со стороны малого и среднего бизнеса, отмечается в очередном выпуске информ...
Генпрокуратура фиксирует троекратный рост нераскрытых дел о взятках В первые полгода 19 года число нераскрытых уголовных дел по статьям о получении и даче взятки выросло более чем на %, подсчитали в Генеральной прокур...
Лига безопасного Интернета просит Росфинмониторинг проверить доходы зарубежных IT-компаний Лига безопасного Интернета попросила Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу проверить доходы зарубежных IT-компаний в России. Об этом ТАСС с...
Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму — Forbes Законопроект об особом правовом режиме в Крыму, который позволит инвесторам сохранять анонимность, разрабатывает Минэкономразвития....
Итоги дня: ФСБ обыскивает адвоката, Росфинмониторинг атакует штабы, губернатор угрожает депутату ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
Росфинмониторинг начнет контролировать любые банковские операции с наличными от 600 тысяч рублей Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг при снятии со счета или зачислении наличных на сумму 600 тысяч рублей и более, если это не обуслов...
Ведомство ФРГ фиксирует рост преступлений против выходцев из России Рост преступлений против лиц российского происхождения фиксирует Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА). В неделю регистрируется около 20...
ЦБ не фиксирует заметного ухудшения качества кредитного портфеля банков Это обусловлено действиями банков по реструктуризации кредитов и временными регуляторными послаблениями, введенными Банком России...
Разведка НМ ДНР фиксирует размещение военной техники ВСУ в жилых районах За прошедшую неделю разведкой Народной милиции (НМ) ДНР было зафиксировано размещение 23 единиц вооружения и военной техники ВСУ в жилых районах насе...
Минпросвещения не фиксирует сбоев в организации горячего питания в школах Министерство просвещения в ходе мониторинга качества обеспечения бесплатным горячим питанием в школах в первые дни учебного года не зафиксировало сбо...
НАТО фиксирует наращивание присутствия России на Крайнем Севере НАТО констатирует усиление военного присутствия России на Крайнем Севере. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Стол...
Интерпол фиксирует резкий рост кибератак во время пандемии Киберпреступники очень быстро адаптировались к этой беспрецедентной ситуации, указал генсек Интерпола Юрген Шток...
Кибермошенники ушли в подполье: ЦБ фиксирует сокращение краж со счетов Количество случаев хищения денежных средств во втором квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%, до 211...
«Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года Для успеха предпринимателю важно иметь стабильные и прогнозируемые условия ведения бизнеса, поэтому «Ростелеком» запустил пакет специальных предложен...
ФСБ фиксирует активизацию НАТО по всему периметру границ России Первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов уличил НАТО в эскалации напряженности. The post ФСБ фиксиру...
СВР фиксирует активность Запада в раскручивании дела Навального - Нарышкин Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный ...
Нарышкин: СВР фиксирует раскручивание Западом ситуации вокруг Навального Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что российская служба внешней разведки замечает активность западных стран в рас...
Росстат фиксирует рост безработицы в стране в апреле 2020 г Численность безработных в России в апреле 2020 г., по предварительным данным, составила около 4,3 млн человек, что на 21% больше показателя за апрель...
Минпромторг фиксирует снижение посещений ресторанов и торговых центров На прошлой неделе сократился трафик российских торговых центров и ресторанов, сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга...
«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг — об утечке данных Минфина США Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных транзакциях российских банков, обнарод...
МИД РФ фиксирует второй жест доброй воли США за готовность помочь с ЧП в Норильске Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия благодарна американской стороне за готовность помочь в ликвидации последствий раз...
Минздрав Армении фиксирует резкий рост желающих вакцинироваться от Covid-19 Число желающих вакцинироваться в Армении от коронавирусной инфекции Covid-19 постоянно растëт, сообщила сегодня, 2 сентября, на заседании правительст...
АТОР фиксирует повышение стоимости на отдых в ряде отелей Турции на 10% По словам вице-президента ассоциации Дмитрия Горина, турецкие отели прошли сертификацию и получили специальную гарантию по безопасности...
Увеличение количества просмотров и отзывов о врачах фиксирует сайт «ПроДокторов» Сервис отметил «юбилейный» отзыв, а также подготовил ежегодную аналитику о самых популярных медицинских специальностях среди россиян. Самый большой с...
ЦБ фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений С начала года в биржевой трейдинг влились 2,4 миллиона человек, доведя общее число частных инвесторов до 6,2 миллионов человек....
Белоруссия снова фиксирует нарушение воздушной границы со стороны Польши Войска противовоздушной обороны Белоруссии зафиксировали очередное нарушение воздушной границы со стороны Польши. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил...
Посадочный модуль НАСА InSight фиксирует на Марсе таинственные «марсотрясения» Посадочный модуль НАСА InSight зафиксировал на Марсе два сильных землетрясения, возникших в месте, которое называется Cerberus Fossae – там же, где р...
ГИБДД фиксирует значительное сокращение числа ДТП второй месяц подряд Замглавы Госавтоинспекции России Олег Понарьин сообщил, что в мае из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, количество ДТП и пострадавши...
ФАС фиксирует снижение числа картельных дел на рынке питания для школ и детсадов При этом отмечается, что 27 июля ФАС возбудила в Республике Хакасия два антимонопольных дела о картельных соглашениях поставщиков продуктов для школ,...
Высокоскоростная камера фиксирует сигналы, проходящие через нервные клетки Протяни руку прямо сейчас и коснись всего вокруг себя. Будь то клавиша на вашей клавиатуре, дерево вашего стола или шерсть вашей собаки, вы чувствова...
СКР фиксирует убийства и ранения мирных жителей, совершенные украинскими неонацистами Возбуждено еще два уголовных дела по новым фактам гибели и ранениям людей, не участвующих в вооруженном конфликте......