Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма
Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел...
Читайте полный текст на сайте tass.ru
Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд...
Росфинмониторинг предложил ограничить суммой 100 тыс. руб. переводы физлиц без открытия счета Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации кл...
Как продавать в интернете без магазина? В настоящее время половина пользователей Интернета совершает покупки в Интернете. С каждым годом покупателей в этом канале становится все больше, и, ...
Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверк...
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
Суши и роллы - традиционное японское блюдо Суши - это традиционное японское блюдо на основе риса с различными начинками: морепродуктами, креветками, рыбой, свежими овощами. Это лакомство оценя...
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19 Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях...
Основателю ИД "Умма" предъявили обвинение в финансировании терроризма В Москве предъявлено обвинение основателю крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбеку Эжаеву. По мнению Следственного комитета,...
Киев обвинил политиков ЛДПР в финансировании терроризма Необычное уголовное производство заведено в Киеве: за финансирование терроризма хотят наказать Владимира Жириновского, Михаила Дегтярёва и Алексея Ди...
Переданы в суд два дела о финансировании терроризма выходцами из Дагестана Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) передало в суд два уголовн...
Подозреваемые в финансировании терроризма не смогут руководить религиозной группой Иностранцы со статусом «нежелательные» в России и подозреваемые в финансировании терроризма не смогут быть членами и руководителями религиозных групп...
Глава Росфинмониторинга рассказал о финансировании терроризма через компьютерные игры Финансирование терроризма происходит в том числе и через компьютерные сетевые игры. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным расска...
Житель Дагестана приговорен военным судом по делу о финансировании терроризма Южный окружной военный суд приговорил 33-летнего жителя Дагестана Курбанмагомеда Меджидова к семи годам колонии общего режима за финансирование терро...
В Армении завели дело о финансировании терроризма после боев в Карабахе Прокуратура Армении завела дело о финансировании терроризма. Она считает, что власти Турции в ходе конфликта в Нагорном Карабахе обеспечили наемников...
Боливия: Прокуротура решила обвинить Эво Моралеса в терроризме и финансировании терроризма Боливийская прокуратура предъявила экс-президенту Эво Моралесу официальные обвинения в терроризме и запросила его задержание. Об этом сообщила в поне...
СКР задержал жителей Тюменской области и Югры, подозреваемых в финансировании ИГИЛ Следователи главного управления СКР по Северо-Кавказскому округу задержали шестерых россиян, подозреваемых в содействии и финансировании терроризму (...
ЦБ выявил манипулирование рынком с неправомерным использованием счетов физлиц Банк России установил факты манипулирования рынком, причем с неправомерным использованием счетов физических лиц. Об этом сообщается на сайте регулято...
Ростехнадзор выявил на АвтоВАЗе более 200 нарушений Ростехнадзор выявил на АвтоВАЗе 237 нарушений требований промышленной безопасности в ходе выездной проверки, которая длилась с 7 по 20 сентября. Инсп...
О применении ставки по налогу на имущество физлиц в размере не более 2% в Тольятти Письмо Федеральной налоговой службы от 22 июля 2021 г. № БС-4-21/10363@ “О применении налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц, установ...
МВД выявил хищение активов московской компании на более 600 млн рублей Сотрудники МВД России выявили хищение активов московского АО, основным акционером которого являлся Департамент имущества Москвы. Причиненный ущерб со...
«Вызов стал более фундаментальным»: почему глава ФБР заявил об угрозе терроризма для США Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что за последние 20 лет, прошедшие с атак 11 сентября, уровень террористической опасности для США не уменьшился. П...
В Германии по резонансному делу о педофилии проходят более 30 тыс. подозреваемых Более 30 тысяч подозреваемых проходят по делу о педофилии в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии. Об этом сообщил министр юстиции рег...
Более 30 подозреваемых и 80 свидетелей: в Ростове арестовали банду сотрудников ГИБДД ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Welt am Sonntag: в немецкой полиции и спецслужбах работает более 350 подозреваемых в экстремизме Более 350 сотрудников немецкой полиции и спецслужб подозревают в правом экстремизме — об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся ...
Установлены более 10 подозреваемых приславших фото нацистов для акции «Бессмертный полк» Следствие установило более десяти подозреваемых в попытке подмены фото фронтовиков на лидеров нацистской Германии в ходе регистрации для участия в ак...
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких ко...
Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию с...
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институ...
Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Росфинмониторинг теперь будет получать информацию об операциях на суммы свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под контроль попадут все почтовые перевод...
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстреми...
Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января....
Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора...
Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман...
Росфинмониторинг предложил систему для отслеживания сделок с биткоинами Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых трансакций с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК. Проект «Прозрачный бл...
Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пят...
Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери...
Росфинмониторинг использует камеры банков для борьбы с обнальщиками Таким образом надзорное ведомство хочет определить, кто пользуется банковскими картами на самом деле и не объявлены ли эти люди в розыск....
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме «теневой инкассации» Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета...
Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга...
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой н...
Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами Ведомство хочет следить за криптовалютными трансакциями с помощью искусственного интеллекта. На развитие этой системы может потребоваться 760 млн руб...
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистр...
Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Р...
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери» Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Вла...
Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. ...
Трудности переводов: Росфинмониторинг проверит платежи из "секретных" стран Весьма интересный закон подписал 28 июня президент РФ Владимир Путин. Теперь эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практи...
Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета Как отметили в финразведке, для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, прое...
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону....
Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб. Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с презид...
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохрани...
Росфинмониторинг ответил на утечку данных об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали ...
Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об эт...
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «П...
Росфинмониторинг внес лидера "Артподготовки" Мальцева в список экстремистов Уроженец Саратова заочно арестован и находится в международном розыске по делу о публичных призывах к экстремизму....
Отчёт о финансировании проекта Tor Некоммерческий фонд, курирующий разработку анонимной сети Tor, опубликовал финансовый отчёт за 2021 финансовый год (c 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 ...
СП заявила о недостаточном финансировании ОМС Российским регионам не хватает средств для эффективного исполнения полномочий в сфере обязательного медицинского страхования, говорится в сообщении С...
Росфинмониторинг: дискуссия об «обменниках» виртуальных валют завершится в 2022 году Дискуссия о регулировании или запрете «обменников» виртуальных валют должна быть завершена в 2022 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил статс-секр...
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с прези...
Росфинмониторинг назвал «незначительным» объем утечки секретных данных РФ из FinCEN Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми...
Росфинмониторинг назвал санкции против криптокошельков россиян цифровым фашизмом Россия в любом случае обойдет санкции Запада. Об этом заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» заместитель директо...
Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов - Росфинмониторинг Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской ...
Раньше суда: Росфинмониторинг внес штабы Навального в список экстремистов ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки...
Жительница Адыгеи подозревается в финансировании ИГ По информации УФСБ по региону, она отправляла деньги своей родственнице за границу и этим содействовала террористической деятельности...
Лига безопасного Интернета просит Росфинмониторинг проверить доходы зарубежных IT-компаний Лига безопасного Интернета попросила Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу проверить доходы зарубежных IT-компаний в России. Об этом ТАСС с...
Росфинмониторинг начнет контролировать любые банковские операции с наличными от 600 тысяч рублей Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг при снятии со счета или зачислении наличных на сумму 600 тысяч рублей и более, если это не обуслов...
Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму — Forbes Законопроект об особом правовом режиме в Крыму, который позволит инвесторам сохранять анонимность, разрабатывает Минэкономразвития....
Итоги дня: ФСБ обыскивает адвоката, Росфинмониторинг атакует штабы, губернатор угрожает депутату ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
Зеленский заявил о финансировании Медведчука Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук финанс...
Захарова уличила Лондон в финансировании русскоязычных СМИ Миллионы фунтов стерлингов были потрачены на информационные кампании по управлению некоторыми русскоязычными СМИ, в Facebook официальный представител...
Эксперт объяснила "провал" в финансировании здравоохранения РФ Интересные данные можно узнать, открыв отчёт Минфина, касающийся выделения средств из федерального бюджета. Как оказалось, власти в наступившем году ...
США объявили награду до $10 млн за информацию о финансировании «Хезболлы» Госдепартамент США готов предоставить награду до $10 млн за информацию о финансировании ливанской шиитской партии «Хезболла». Дeньги будут выплaчены ...
Зеленский заявил о финансировании Медведчука из России Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук получает финансир...
Москва отказала в финансировании Кириллу Серебренникову Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников и департамент культуры Москвы не будут продлевать действующий контракт, которы...
Закон об иностранном финансировании СМИ могут смягчить Минэкономики предложило смягчить требования к отчетности об иностранном финансировании средств массовой информации (СМИ). Ведомство предлагает Минком...
Глава МВД Белоруссии рассказал о финансировании протестующих Ядро митингующих в "цепочках протеста" в Белоруссии финансируется из-за границы, уверен глава МВД страны Юрий Караев. Об этом сообщает "БелТА". По мн...
В Белоруссии задержаны подозреваемые в финансировании протестов В Белоруссии задержаны двое подозреваемых в финансировании протестных акций. Это 42-летний журналист Андрей Александров и его 31-летняя сожительница,...
«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг — об утечке данных Минфина США Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных транзакциях российских банков, обнарод...
Трамп обвинил Германию в недостаточном финансировании НАТО Германия не намерена платить взносы в Североатлантический альянс в необходимом размере, что стало причиной решения о выводе американских войск, расск...
Почему Минздрав отказал в финансировании строительства больницы? Губернатор Роман Старовойт, принимая участие в расширенном заседании комитета Совета Федерации, обсуждает темы социальной политики региона....
Бундестаг оштрафовал партию АдГ на €500 тыс. за нарушение закона о финансировании В феврале 2016 года партия организовала конгресс, посвященный перспективам развития Европы, который был отчасти профинансирован за счет "непрозрачных...
Путин поручил рассмотреть вопрос о финансировании кинематографии Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос о сохранении в 2021 году средств, направленных на сохранение и развит...
Фонд Кадырова впервые отчитался об иностранном финансировании Фонд имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова впервые отчитался Минюсту об иностранном финансировании. В 2019 году организация получила из-за р...
WSJ узнала о финансировании кампании по переизбранию Трампа из Китая Пожертвования поступали на счета фонда Trump Victory, собирающего средства на президентскую кампанию Трампа, от китайцев, тесно связанных с властными...
Лукашенко заявил о финансировании Бабарико и Цепкало из России Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что избирательные кампании экс-банкира Виктора Бабарико и бывшего главы Парка высоких технологий Ва...
Стало известно о финансировании фильмов режиссеров-выпускников 20 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минкульта о внесении изменений в закон «О государственно...
Губернатор области отказал "Тамбову" в бюджетном финансировании Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин высказался о ситуации с финансированием местного футбольного клуба "Тамбов". По его словам, ...
Дальше - в море: правительство задумалось о финансировании Севморпути Правительство Российской Федерации выдвинуло проект по увеличению финансирования Севморпути за последующие три года на 15 миллиардов рублей. Данная и...
В Евросоюзе уладили спор о финансировании Rail Balticа В Европейском Союзе достигнуто соглашение о дополнительном финансировании железнодорожной магистрали Rail Baltica в размере € 1,4 млрд евро — из-за с...
Видео: В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в финансировании ИГ В Нижнем Новгороде задержали группу граждан Таджикистана. Ее лидера подозревают в финансировании запрещенной в России международной террористической ...
Суд в Крыму арестовал семейную пару по делу о финансировании ИГ Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения для семейной пары, которых российские спецслужбы считают причастными к финансированию запрещенной ...
Захарова рассказала о финансировании Навального иностранными посольствами Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Алексей Навальный получал финансирование от иностранных посольств в России. По словам Захаро...
ВС решил спор о компенсационном финансировании перед банкротством Российское общество накопило крупный долг перед некогда «материнской» немецкой компанией. Кредиторы настаивали, что поведение иностранного кредитора,...
Китай стал мировым лидером в финансировании развития Согласно последним оценкам, Китай сейчас финансирует зарубежное развитие почти на том же уровне, что и Всемирный банк. В условиях, когда страны борют...
WSJ сообщила о финансировании кампании по переизбранию Трампа из Китая СМИ узнали о финансировании кампании по переизбранию Дональда Трампа из Китая. Несколько сотен тысяч долларов на счета избирательного фонда поступили...
Лукашенко обвинил Запад в финансировании беспорядков в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал попытки Запада дестабилизировать обстановку в стране....
Путин сообщил о финансировании восстановления инфраструктуры Тулуна Москва, 8 сентября 2020, 12:42 — REGNUM На восстановление районов, пострадавших от наводнений в Иркутской области, выделены 27 млрд рублей, сообщил п...
PandaDoc обвинили в финансировании женских протестов в Белоруссии Известная IT-компания PandaDoc, четверых сотрудников минского офиса которой арестовали по подозрению в хищениях, подозревается в финансировании женск...
Суд признал уроженца Чечни виновным в финансировании террористов Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии уроженца Чеченской республики по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает...
Лукашенко обвинил российских олигархов в финансировании оппозиции В Белоруссии нет протестного движения, а на деньги российских олигархов к власти в стране хотят привести радикалов. Об этом сегодня, 4 июня, заявил А...